23/04/2015
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d
2 1 - 0 4 - 2 0 1 5
G r i f f i e
* 1 5 3 0 6 9 1 5 *
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
0 6 2 8 7 7 4 8 8 3
O n d e r n e m i n g s n u m m e r :
( v o l u i t ) :
B e n a m i n g
E - L U S I V E S h O P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t b l i j k t , u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s E d o u a r d J A C M I N t e T O U R N A I ( M a r q u a i n ) o p 2 1 a p r i l 2 0 1 5 , n o g n i e t g e r e g i s t r e e r d , d a t 1 ° ) D e H e e r P R A D E A U L u d o v i c , w o n e n d e t e 1 6 5 0 B E E R S E L , K e r k v e l d s t r a a t , 2 5 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d , e n 2 ° ) M e v r o u w C A D O R M o n t s e r r a t , w o n e n d e t e 1 6 5 0 B E E R S E L , K e r k v e l d s t r a a t , 2 5 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d , s a m e n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , g e n a a m d E - L U S I V E S H O P , m e t e e n m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 8 6 a a n d e l e n , h e b b e n o p g e r i c h t .
D e a a n d e l e n z i j n v o l g e s t o r t t e n b e l o p e n v a n 6 . 2 0 0 , 0 0 ¬ d o o r m i d d e l v a n s t o r t i n g e n i n s p e c i ë n b i j d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g B N P P A R I B A S F O R T I S o p e e n r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , z o d a t d e z e l a a t s t e v a n a f d i t o g e n b l i k b e s c h i k t o v e r e e n s o m v a n 6 . 2 0 0 , 0 0 e u r o s .
I I . S T A T U T E N
A r t i k e l 1 - V o r m e n b e n a m i n g D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n . H a a r b e n a m i n g l u i d t " E - L U S I V E S H O P " .
A r t i k e l 2 - M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 6 5 0 B E E R S E L , K e r k v e l d s t r a a t , 2 5 0 .
A r t i k e l 3 - D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
- D e p r o d u c t i e , d e a a n - e n v e r k o o p v a n h a r d - e n s o f t w a r e v a n c o m p u t e r s , t e l e f o n i e , f a x a p p a r a t u u r , b u r e e l b e n o d i g d h e d e n , b u r e e l m a t e r i a a l ;
- D e a a n k o o p e n v e r k o o p , d e i n v o e r e n u i t v o e r v a n a l l e p r o d u c t e n e n i m m a t e r i ë l e a c t i v a , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t d e e l e k t r o n i c a e n d e i n f o r m a t i c a z o w e l i n z a k e h a r d w a r e a l s d e s o f t w a r e ; d e l e v e r i n g v a n d i e n s t e n , h e t g e v e n v a n c u r s u s s e n e n a d v i e z e n , h e t o r g a n i s e r e n v a n s e m i n a r i e s i n v e r b a n d h i e r m e e
- H e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e p r e s t a t i e s e n c o m p u t e r s e r v i c e s ;
- H e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e i n f o r m a t i e k e p r o d u c t e n , n i e u w e v o r m e n v a n t e c h n o l o g i e e n h u n t o e p a s s i n g e n .
- D e h a n d e l , i n h e t i n h u u r n e m e n , v e r h u r e n e n o n d e r v e r h u r e n v a n e l e k t r o n i s c h b u r e e l m a t e r i e e l , h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n i n z a k e i n f o r m a t i e v e r w e r k i n g , a l s m e d e a l l e n i j v e r h e i d s v e r r i c h t i n g e n , h a n d e l s z a k e n e n v e r h a n d e l i n g e n v a n f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o n o n r e c h t s t r e e k s b i j d i t d o e l a a n s l u i t e n ;
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f m e t g e l i j k a a r d i g e o f a a n v e r w a n t e z a k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n d o o r i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g , p a r t i c i p a t i e , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t , o f o p w e l k e a n d e r e w i j z e , b e l a n g e n n e m e n i n e l k e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p o f o n d e r n e m i n g z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n d e d o e l s t e l l i n g e n g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t z i j n a a n h e t h a r e o f e r m e e n a u w s a m e n h a n g e n d z i j n . D e z e o p s o m m i n g i s a a n d u i d e n d m a a r n i e t b e p e r k e n d e n d i e n t i n d e m e e s t r u i m e z i n u i t g e l e g d t e w o r d e n .
O n d e r w e r p a k t e :
O p r i c h t i n g
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
K e r k v e l d s t r a a t 2 5 0 1 6 5 0 B e e r s e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k p e r s o o n l i j k e o f z a k e l i j k e b o r g b l i j v e n v o o r d e r d e n .
A r t i k e l 4 - D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s v o o r o n b e p e r k t e d u u r o p g e r i c h t .
A r t i k e l 5 - K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 8 6 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e
w a a r d e .
A r t i k e l 6 - V o l s t o r t i n g
B i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n , e n
a f b e t a a l d t o t e e n b e d r a g v a n 6 . 2 0 0 , 0 0 e u r o s d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n .
A r t i k e l 1 2 - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n w o r d t e l k j a a r g e h o u d e n d e D E R D E V R I J D A G v a n
d e m a a n d J U N I o m 1 8 U U R .
A r t i k e l 1 3 - M a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p e e r s t j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k
j a a r .
D e b e s c h i k k i n g e n b e t r e f f e n d e d e i n v e n t a r i s e n d e b a l a n s z u l l e n o p g e m e r k t w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g
d e b e p a l i n g e n v a n H e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 1 4 - J a a r r e k e n i n g e n - W i n s t v e r d e l i n g
E i n d v a n e l k j a a r s t e l t d e z a a k v o e r d e r e e n i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g e n o p , o v e r e e n k o m s t i g d e
b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e j a a r r e k e n i n g e n o m v a t t e n : b a l a n s , r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n b i j l a g e n d i e e e n g e h e e l u i t m a k e n .
D e z a a k v o e r d e r s t e l t v e r v o l g e n s e e n v e r s l a g o p , g e n o e m d " v e r s l a g v a n b e h e e r " w a a r i n h i j
r e k e n s c h a p a f l e g t v a n z i j n b e s t u u r . D i t v e r s l a g b e v a t d e k o m m e n t a a r , d e i n l i c h t i n g e n e n d e
g e g e v e n s v e r m e l d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v o o r z o v e e l z i j v a n t o e p a s s i n g z i j n .
D e z a a k v o e r d e r o v e r h a n d i g t d e i n d e z e a r t i k e l s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o p g e s o m d e
s t u k k e n , s a m e n m e t h e t v e r s l a g v a n b e h e e r , a a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) o f h o u d t z e t e r b e s c h i k k i n g
v a n d e v e n n o t e n , t e n m i n s t e é é n m a a n d v o o r d e j a a r l i j k s e v e r g a d e r i n g .
I n h e t v o o r u i t z i c h t v a n d e j a a r l i j k s e v e r g a d e r i n g , s t e l l e n d e c o m m i s s a r i s s e n , i n d i e n e r i n d e
v e n n o o t s c h a p b e s t a a n , e e n s c h r i f t e l i j k v e r s l a g o p , g e n o e m d " v e r s l a g v a n t o e z i c h t " , r e k e n i n g
h o u d e n d m e t d e s c h i k k i n g e n v a n a r t i k e l s 1 4 3 e n 1 4 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
T e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v ó ó r d e j a a r l i j k s e v e r g a d e r i n g , k u n n e n d e v e n n o t e n , i n d e z e t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p , k e n n i s n e m e n v a n a r t i k e l s 2 8 3 e n 8 7 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B i n n e n d e d e r t i g d a g e n n a h a a r g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d e n d e
j a a r r e k e n i n g e n , a l s m e d e d e d o c u m e n t e n e n b i j l a g e n , n e e r g e l e g d d o o r d e z o r g v a n d e z a a k v o e r d e r
o p d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë .
A r t i k e l 1 5 - W i n s t v e r d e l i n g
H e t b a t i g o v e r s c h o t d e r r e s u l t a t e n r e k e n i n g n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e k o s t e n , l a s t e n e n
a f s c h r i j v i n g e n , m a a k t d e n e t t o w i n s t u i t . O p d e z e w i n s t w o r d t j a a r l i j k s v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n
v o o r d e v o r m i n g v a n e e n w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d w a n n e e r d e
r e s e r v e é é n / t i e n d e h e e f t b e r e i k t v a n h e t k a p i t a a l .
H e t s a l d o i s t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e , o n d e r v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ,
o v e r d e b e s t e m m i n g v a n d i t s a l d o b e s l i s t .
G e e n e n k e l e u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n h i e r d o o r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s b e p a a l d d o o r d e
g e c o ö r d i n e e r d e w e t t e n o p d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , l a g e r z o u z i j n o f w o r d e n d a n h e t b e d r a g v a n
h e t v o l g e s t o r t k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t d e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
A r t i k e l 1 6 - O n t b i n d i n g - V e r e f f e n i n g - V e r d e l i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t n i e t o n t b o n d e n d o o r o n t z e t t i n g , f a i l l i s s e m e n t , k e n n e l i j k o n v e r m o g e n o f
o v e r l i j d e n v a n é é n d e r v e n n o t e n .
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m w e l k e r e d e n e n o p w e l k o g e n b l i j k h e t o o k z i j , d u i d t d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n , b e p a a l t h u n b e v o e g d h e d e n e n h u n
v e r g o e d i n g .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e k o s t e n , s c h u l d e n e n l a s t e n , w o r d t h e t n e t t o a k t i e f v e r d e e l d o n d e r d e
v e n n o t e n , i n f u n c t i e v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
O V E R G A N G S M A A T R E G E L E N .
A ) D e e e r s t e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s , o p d e d a t u m v e r m e l d i n a r t i k e l 1 2 d e r s t a t u t e n , i n j u n i 2 0 1 7 .
B ) H e t e e r s t e m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p d e d a g v a n d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 .
C ) W o r d e n b e k r a c h t i g d a l d e v e r h a n d e l i n g e n o p e r a t i e s g e d a a n o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n
o p r i c h t i n g s e d e r t 1 s t e s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
F I N A L E M A A T R E G E L E N
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t h e t b e d r a g v o o r k o s t e n , u i t g a v e n , v e r g o e d i n g e n e n l a s t e n , w e l k e o o k
d e v o r m e r v a n m o g e z i j n , d i e t e n l a s t e v a l l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t h o o f d e v a n h a a r o p r i c h t i n g , t o t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
o n g e v e e r 1 . 3 0 0 , 0 0 e u r o s .
B E N O E M I N G E N .
D e k o m p a r a n t e n , h a n d e l e n d e i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n s t i c h t e r s e n / o f , a l s h e t n o o d z a k e l i j k i s ,
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e b b e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n
g e n o m e n :
- w o r d t b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r , v o o r e e n o n b e p e r k t e t e r m i j n , d e H e e r L u d o v i c P R A D E A U ,
v o o r g e n o e m d , d i e a a n v a a r d t . - h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r k a n b e z o l d i g d w o r d e n o f w e l t e n
k o s t e l o z e t i t e l u i t g e o e f e n d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
- e r w o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d .
- w o r d t b e n o e m d t o t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r e e n o n b e p e r k t e t e r m i j n , d e
H e e r L u d o v i c P R A D E A U , v o o r g e n o e m d , d i e a a n v a a r d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L ( g e t ) E d o u a r d J A C M I N , N o t a r i s