E.M. GROUP

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. E.M. GROUP
Dénomination : E.M. GROUP
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 837.921.335

Publication

22/01/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 20.12.2013, DPT 17.01.2014 14010-0018-016
29/12/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2014, APP 19.12.2014, DPT 22.12.2014 14700-0270-015
01/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 21.12.2012, NGL 25.01.2013 13014-0340-013
16/01/2012
ÿþOndernemingsnr : 0837.921.335

1111111.1111111,1,1?!1.111111,1,11MIIIIII

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd 4ar de¬

Rechtbank van Koaphartdet

teuven, cie Qi 2 !Aw ,P12

OE GO1FF1Eeg

Griffie

mod 11.1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Benaming (voluit) : E.M.Group

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Sterrebeeksesteenweg3A

3078 Kortenberg (Everberg)

Onderwerp akte :Buitengewone algemene vergadering - kapitaalverhoging door inbreng in

natura - doelwijziging - wijziging van statuten - machtiging

Uit het proces verbaal gesloten door not. Stefan Vangoetsenhoven te Bertem (Leefdaal) op 21 december' 2011 om 17.00 uur , (neergelegd vóór registratie), blijkt het volgende:

" EERSTE BESLUIT : Kapitaalsverhoging door inbreng in natura

I. Voorafgaande verslagen

De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor en de aanwezige aandeelhouder,' verklaart sinds meer dan vijftien dagen een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen, met name:

- het verslag de dato 21 september 2011 opgesteld door BVBA Engelen & Partners, bedrijfsrevisoren, met, maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Ilgatlaan 21, vertegenwoordigd door de heer Luc Beckers,; bedrijfsrevisor-zaakvoerder, overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen door de zaakvoerder aangesteld. De conclusies van het verslag van voornoemde heer Luc Beckers, aangesteld door de zaakvoerder, worden hierna letterlijk weergegeven:

"IV. Conclusies

Ondergetekende Luc Beckers, bedrijfsrevisor, handelend in zijn hoedanigheid van zaakvoerder van de BVBA "Engelen & Partners", bedrijfsrevisoren met zetel te 3500 Hasselt, Ilgatlaan 21, benoemd krachtens verzoekschrift de dato 13 september 2011 van de heer Van Erum Jean, zaakvoerder van de BVBA "E.M., GROUP", verklaart op basis van zijn controlewerkzaamheden met betrekking tot de inbreng in natura, verricht: naar aanleiding van de kapitaalverhoging van de BVBA "E.M. GROUP" door inbreng van financiële vaste activa' van de BVBA "ERUMETAL" lastens deze vennootschap, dat:

-de beschrijving der inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

-de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der: Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

- de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch. verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt tenminste overeenkomt met het aantal (100.000) en de fractiewaarde der nieuw uitgegeven aandelen (10,00 euro), waarbij wij echter, een voorbehoud formuleren ten aanzien van de effectieve verwezenlijking van de toekomstige resultaten alsook' ten aanzien van de hypothesen waarop de toekomstige resultaten gebaseerd zijn, zodat enkel ingeval van effectieve realisatie van de toekomstige resultaten de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

" De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit honderd duizend (100.000) aandelen van de BVBA

" "E.M. GROUP", zonder vermelding van nominale waarde.

Wij wensen erop te wijzen dat de berekening van het aantal uit te geven aandelen ter vergoeding van de

inbreng in natura met akkoord van alle betrokkenen stoelt op de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende

' de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Hasselt, 21 september 2011.

Voor de BVBA "ENGELEN & PARTNERS"

Bedrijfsrevisoren

Luc Beckers

Zaakvoerder."

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mad 11.1

- Het verslag opgesteld door zaakvoerder overeenkomstig artikel 313 van het genoemde wetboek zal, samen met het verslag van de voornoemde bedrijfsrevisor zal hierbij aangehecht blijven, met het oog op de neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel.

Il. Beslissing

Op basis van voornoemde verslagen beslist de vergadering om het maatschappelijk kapitaal met EEN MILJOEN EURO (¬ 1.000.000,00) te verhogen om het van ACHTTIEN DUIZEND ZESHONDERD EURO (¬ 18.600,00) op EEN MILJOEN ACHTTEEN DUIZEND ZES HONDERD EURO (¬ 1.018.600,00) te brengen door ' inbreng in natura van de financiële vaste activa van de BVBA ERUMETAL met zetel te 3070 Kortenberg , Driewilgenstraat 36, te weten zevenhonderd vijftig (750) aandelen, hetzij honderd procent (100%) van het kapitaal van voormelde BVBA ERUMETAL.

III. Algemene voorwaarden van de inbreng

Deze inbreng wordt vergoed door de gezamenlijke creatie van honderd duizend (100.000) aandelen, zonder nominale waarde, die identiek aan de bestaande aandelen zijn en dezelfde rechten hebben als de bestaande aandelen en deelnemen in de resultaten van de vennootschap vanaf 1 januari 2012, deze aandelen worden volledig volgestort aan de inbrenger, aandeelhouder van de BVBA "ERUMETAL" toegekend.

Zodat het aantal aandelen in omloop gebracht wordt van duizend achthonderd zestig aandelen (1.860) op honderd en één duizend achthonderd zestig aandelen (101.860).

IV. Stemming

De vergadering keurt dit besluit eenparig goed.

V. Verwezenlijking van de inbreng

Vervolgens komt de inbrenger tussen, die na voorlezing van het voorafgaande, verklaart EEN MILJOEN EURO (¬ 1.000.000,-) in deze vennootschap in te brengen, nadat hij heeft verklaard volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven.

VI. Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de kapitaalverhoging

De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voomoemde besluiten en tussenkomsten, de kapitaalsverhoging door inbreng in natura definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op EEN MILJOEN ACHTTIEN DUIZEND ZESHONDERD EURO (é 1.018.600,00) wordt gebracht en is vertegenwoordigd door honderd en één duizend achthonderd zestig aandelen (101.860) identieke en volledig volstorte aandelen, zonder nominale waarde.

TWEEDE BESLUIT : Wijziging van artikel vijf van de statuten overeenkomstig de genomen besluiten

Ingevolge de genomen besluiten beslist de vergadering om artikel vijf van de statuten als volgt te wijzigen: "Artikel VIJF

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap wordt vastgesteld op EEN MILJOEN ACHTTIEN DUIZEND ZESHONDERD EURO (¬ 1.018.600,00) en is verdeeld in honderd en een duizend achthonderd zestig (101.860) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één] honderd en een duizend achthonderd zestigsten van het kapitaal vertegenwoordigen en volledig volstort zijn."

DERDE BESLUIT: Schrapping van bepaalde activiteiten van het maatschappelijk doel.

De algemene vergadering beslist na kennis te hebben genomen van het verslag van de zaakvoerder ter verantwoording van de voorgestelde doelwijziging en de kennisname van de staat van activa en passiva van de vennootschap, het voorstel van bepaalde activiteiten van het maatschappelijk doel te schrappen, goed te keuren.

Bijgevolge beslist de algemene vergadering volgende activiteiten van de vennootschap te schrappen:

" 7) Onderneming in onroerende goederen; welke onder meer omvattende verwerving, de vervreemding, het beheer, de borgstelling, de uitbating,de valorisatie, de verkaveling de ordening, de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen, evenals alle welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van de onroerende leasing.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

9) De participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling,omvorming en controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere; de verwerving voor eigen rekening van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop op vaste levering of aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze."

Het verslag van de zaakvoerder en de bijgevoegde staat van actief en passief zullen tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel.

Bijgevolg keurt de vergadering de wijziging van artikel 4 van de statuten met betrekking tot het doel van de vennootschap goed derwijze dat deze de volgende activiteiten zal uitoefenen:

"Artikel 4:

De vennootschap stelt zich tot doel:

1) Het bedrijfsbeheer van vennootschappen en instellingen.

2) Het adviseren, organiseren en bemiddelen in de aan- en verkoop, de invoer- en uitvoerhandel; het voeren van algemene tradingactiviteiten, inbegrepen de groot- en kleinhandel, de invoer- en uitvoerhandel.

3) Consulting op het gebied van beheer, management en marketing.

4) Consulting op het gebied van publiciteit, public-relations en diverse manifestaties, het verzorgen van public-relationsactiviteiten en het verzorgen en inrichten van manifestaties.

5) Consulting op het gebied van personeelsbeheer, inbegrepen aanwervingen, selectie, training en vorming. 6)Consulting op het gebied van reclamevoering, reclamecampagnes, communicatiestrategie en mediavoering.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

ti

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

7) Onderneming voor het beheer van eigen beleggingen en vermogens.

8) Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij financieel, met inbegrip van de borgstelling, avalgeving, of inpandgeving van onroerende goederen.

9) De verwerving en de uitbating van brevetten en licenties.

10) Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige handelsvertegenwoordiger en als commissionair.

11) De agentuur bij het afsluiten van verzekeringen, hypotheken, financieringen en projectontwikkeling.

De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en

onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de

verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het

buitenland."

DERDE BESLUIT: Toekenning van de bevoegdheden aan de zaakvoerder

De vergadering verleent de zaakvoerder alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te voeren.

VIERDE BESLUIT: Volmacht

De vergadering verleent aan de Heer Baert Marc, wonende te 3078 Kortenberg (Everberg),

Sterrebeeksesteenweg 3A, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot

indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen met inbegrip van de

aanvraag bij de BTW, Ondememingsloket, sociale verzekeringskas en de Directe belastingen.

Deze beslissingen weren genomen met éénparigheid van stemmen.

Voor analytisch uittreksel: notaris Stefan Vangoetsenhoven.

In bijlage uitgifte van het proces-verbaal, verslag zaakvoerder, verslag bedrijfsrevisor.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

28/07/2011
ÿþ Mal 21

S ç In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte



UII I1 !II! llhI II II!1 1!II 11111111 II

*11116536'

eeagelegd ter griffie der

Rechtbank van Koophandel

:e Leuven, de ~.

DE GRIFFIER.

Griffie

Ondernemingsnr : Q $3`1-. 3 0~..4 . 3 5

Benaming

(votult) : E.M. GROUP

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3078 Kortenberg (Everberg), Sterrebeeksesteenweg 3a:

Onderwerp akte : Oprichting - statuten

Uit de akte verleden voor not. S. Vangoetsenhoven te Bertem (Leefdaal) op 13 juli 2011, (neergelegd vóór registratie), houdende de oprichting van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, blijkt hetgeen volgt:

1. VENNOTEN: De Heer VAN ERUM, Jean Julien, zelfstandige, geboren te Lier op 18 maart 1962, nationaal nummer 620318-221.77, weduwnaar, wonende te 3070 Kortenberg, Driewilgenstraat 36.

.2. NAAM - RECHTSVORM: De vennootschap is opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, onder de naam

"E.M. GROUP". Deze naam moet voorkomen in aile akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stuk-ken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of door de afkorting "BVBA", met nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap en onder toevoeging van het woord "rechtspersonenregister", gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van koophandel in welker rechtsgebied de vennootschap haar zetel heeft, en het ondernemingsnummer.

3. DUUR: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur te rekenen vanaf heden. Behoudens door de. rechter kan de vennootschap slechts worden ontbonden door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

4. ZETEL - De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3078 Kortenberg (Everberg), Sterrebeeksesteenweg 3a. Elke verandering van zetel in het zelfde taalgebied kan door de zaakvoerder worden beslist en wordt door zijn zorgen bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. De vennootschap mag ook in België of in het buitenland bijhuizen oprichten door beslissing van de zaakvoerder, mits inachtneming van de taalwetgeving.

5. DOEL - De vennootschap stelt zich tot doel:

1) Het bedrijfsbeheer van vennootschappen en instellingen.

2) Het adviseren, organiseren en bemiddelen in de aan- en verkoop, de invoer- en uitvoerhandel; het voeren van algemene tradingactiviteiten, inbegrepen de groot- en kleinhandel, de invoer- en uitvoerhandel.

3) Consulting op het gebied van beheer, management en marketing.

4) Consulting op het gebied van publiciteit, public-relations en diverse manifestaties, het verzorgen van public-relationsactiviteiten en het verzorgen en inrichten van manifestaties.

5) Consulting op het gebied van personeelsbeheer, inbegrepen aanwervingen, selectie, training en vorming. 6)Consulting op het gebied van reclamevoering, reclamecampagnes, communicatiestrategie en mediavoering.

7) Onderneming in onroerende goederen; welke onder meer omvattende verwerving, de vervreemding, het beheer, de borgstelling, de uitbating,de valorisatie, de verkaveling de ordening, de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen, evenals alle welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van de onroerende leasing.

8) Onderneming voor het beheer van eigen beleggingen en vermogens.

9) De participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling,omvorming en controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere; de verwerving voor eigen rekening van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop op vaste levering of aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze.

10) Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij financieel, met inbegrip van de borgstelling, avalgeving, of inpandgeving van onroerende goederen.

11) De verwerving en de uitbating van brevetten en licenties.

12) Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige handelsvertegenwoordiger en als commissionair.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2011- Annexes du Moniteur belge

13) De agentuur bij het afsluiten van verzekeringen, hypotheken, financieringen en projectontwikkeling.

De vennootschap kan overgaan tot aile handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

8. KAPITAAL: Het maatschappelijk geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (18.600 ¬ ) en het kapitaal is vertegenwoordigd door duizend achthonderd zestig gelijke aandelen zonder vermelding van waarde.

7. BESTUUR - a) De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot. Indien er geen zaakvoerder is benoemd en er slechts één vennoot is, heeft hij van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden. b) Elke benoeming of ambtsbeëindiging van een zaakvoerder wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een uittreksel uit het besluit, en van een afschrift daarvan bestemd om in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad te worden bekendgemaakt. ln die stukken wordt in ieder geval nader opgegeven of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, ieder afzonderlijk, gezamenlijk dan wel als college verbinden. c) Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van de zaakvoeder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Aan de zaakvoerder wordt, onverminderd de vergoeding van hun kosten, geen vaste bezoldiging toegekend, tenzij de algemene vergadering elk jaar anders besluit.

a) Als er slechts één zaakvoerder en heeft hij bij een verrichting een belang van vermogensrechtelijke aard dat strijdig is met dat van de vennootschap, dan stelt hij de vennoten daarvan in ken- nis. De beslissing mag slechts worden genomen of de verrichting mag slechts worden gedaan door een persoon ad hoc voor rekening van de vennootschap.

Indien de zaakvoerder de enige vennoot is en hij voor die tegen- strijdigheid van belangen is geplaatst, kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dal tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd, tenzij het courante verrichtingen betreft die onder normale omstandigheden plaatsvinden.

b)Zijn er verscheidene zaakvoerders, dan is de zaakvoerder die bij een beslissing of een verrichting, een belang van ver-mogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, verplicht het college daarvan op de hoogte

te brengen en zijn verklaring en rechtvaardigingsgronden te doen opnemen in de notulen van de vergadering. Het college

omschrijft de aard van de beslissing of verrichting, verant-woordt het genomen besluit en vermeldt in de notulen de ver-mogensrechtelijke gevolgen ervan. Deze notulen worden in hun geheel opgenomen in het jaarverslag of, bij gebreke daaraan, in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd. Voormelde procedure is niet toepasselijk op gebruikelijke verrichtingen, alsook niet in de hypothese van artikel 259, §3, eerste lid Wetboek van Vennootschappen.

De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die hande-lingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Indien er verscheidene zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

De (iedere) zaakvoerder individueel vertegenwoordigt de vennoot-schap in en buiten rechte.

De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoor-loofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdreven volmacht.

8. CONTROLE: a) Zolang de vennootschap voor het laatst afgestoten boekjaar de drempelbedragen, vernield in het W.Venn., niet overschrijdt, is de vennootschap niet verplicht één of meer commissarissen te

benoemen. Wordt er geen commissaris benoemd, dan heeft ieder vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een

accountant. Zodra de vennootschap de drempelbedragen overschrijdt, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid vanuit het oogpunt van het Wetboek van Vennootschappen, en van de statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening aan één of meer commissarissen opgedragen, te benoemen onder de leden van het instituut der Bedrijfsrevisoren.

b)Is er slechts één vennoot, die tevens zaakvoerder is, dan bestaat er geen controle in de vennootschap. Is een derde zaakvoerder, dan oefent de enige vennoot aile bevoegdheden van de commissaris uit....

9. WINSTVERDELING: Het batig saldo, na aftrek van de algemene onkosten, sociale lasten en nodige afschrijvingen, vertegenwoordigt de nettowinst. Van de nettowinst wordt vijf procent voorafgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve, totdat die één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Het saldo wordt aangewend volgens de beslissing van de algemene vergadering.

10. BEGIN EN EINDE BOEKJAAR - Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli van ieder jaar om te eindigen op dertig juni van het daaropvolgende jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maken de zaakvoerders een inventaris op, alsmede de jaarrekening en eventueel het jaarverslag, dit alles ove reen-komstig het Wetboek van

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Vennootschappen. De zaakvoerders leggen binnen de dertig dagen na goedkeuring van de jaarrekening door " de algemene vergadering, de in het Wetboek van Vennootschappen genoemde documenten neer bij de Nationale Bank van België.

De comparant verklaart dat het eerste boekjaar zal eindigen op dertig juni tweeduizend en twaalf ' (30.06.2012), en loopt van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen.

11. JAARVERGADERING - De gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde vrijdag van de maand december om twintig uur.

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering mag, staande de zitting, op drie weken worden uitgesteld door de zaakvoerder of zaakvoerders, indien er meer dan één is benoemd, ook indien het niet gaat om het vaststellen van de balans. Deze schorsing vernietigt elke genomen beslissing.

Er kan altijd een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort. Er kan ook altijd een buitengewone algemene vergadering worden bijeen-geroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

Alle vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennoot-schap of op de plaats, aangewezen in de oproeping.

12. BENOEMING ZAAKVOERDER: Benoeming van de eerste zaakvoerder (niet-statutair).

Onmiddellijk na de oprichting is de enige vennoot-oprichter in buitengewone algemene vergadering bijeengekomen en heeft zij volgende beslissing genomen:

Wordt als zaakvoerder aangesteld, de Heer VAN ERUM Jean, voornoemd, welke het mandaat aanvaardt, met ingang van heden en dit voor onbepaalde duur. Dit mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend tot de algemene vergadering er anders zal over beslissen. Voormelde benoeming heeft zijn uitwerking vanaf de neerlegging van huidige vennootschapsakte op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel.

13. OVERNAME VAN VERBINTENISSEN. De comparant, verklaart te weten dat de vennootschap haar rechtspersoonlijkheid eerst verkrijgt vanaf de neerlegging van het vennootschapsdossier op de griffie van de bevoegde rechtbank van Koophandel. Zij kan evenwel handelingen stellen vanaf heden, voor rekening van de vennootschap in oprichting tot voormelde datum van neerlegging. De comparanten verklaren met eenparigheid van stemmen, de volgende besluiten te nemen :

a) aile verbintenissen en aile verrichtingen, ondernomen sedert

één juli tweeduizend en elf door één of meerdere vennoten, comparanten in onderhavige akte, en uit naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting, worden door de bij deze opgerichte vennootschap overgenomen. Nochtans zal deze overneming slechts uitwerking hebben vanaf het ogenblik dat de tegenwoordige vennootschap de rechtspersoonlijkheid zal verkrijgen door de neerlegging van een uittreksel van haar statuten ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

b) Bovendien is de Heer Van Erum Jean Julien, voornoemde comparant, uitdrukkelijk gemachtigd om vanaf heden en tot op de dag van de neerlegging van een uittreksel van onderhavige statuten ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel om voor rekening van de bij deze opgerichte vennootschap alle handelingen en/of verbintenissen te sluiten die nodig of nuttig zouden zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, alle nodige machten worden hem met het oog hierop verfeend door alle comparanten. Nochtans zal deze volmacht slechts uitwerking hebben indien de gevolmachtigde, bij de onderschrijving van gezegde verbintenissen, eveneens in persoonlijke naam handelt en niet uitsluitend in hoedanigheid van gevolmachtigde. De verrichtingen gesteld krachtens onderhavige volmacht genomen voor rekening van de vennootschap in oprichting en de eruit voortspruitende verbintenissen zullen geacht worden, oorspronkelijk onderschreven te zijn geweest door de bij deze opgerichte vennootschap. Deze overname zal slechts uitwerking hebben onder de dubbele opschortende voorwaarde van de verwezenlijking van gezegde verbintenissen en van de neerlegging van het uittreksel der statuten ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel.

14. MACHTEN: Onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging van het uittrekset van onderhavige oprichtingsakte ter bevoegde Griffie van de Rechtbank van Koophandel, worden door de comparanten voor onbepaalde tijd aan de Besloten vennootschap met Beperkte aansprakelijkheid "F.B.M.B" te 3078 Kortenberg (Everberg), Sterrebeeksesteenweg 3a evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met de mogelijkheid van indeplaatsstelling aile machten verleend om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende de neerieggingen en/of verklaringen op het ondernemingsloket, kruispuntenbank van ondernemingen, rechtspersonenregister, Administratie van de belasting over de Toegevoegde Waarde en alle andere administratieve autoriteiten. Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

Voor analytisch uittreksel. Notaris Eugène Vangoetsenhoven te Bertem (Leefdaal)

In bijlage : 1) uitgifte van de oprichtingsakte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
E.M. GROUP

Adresse
STERREBEEKSESTEENWEG 3A 3078 EVERBERG

Code postal : 3078
Localité : Everberg
Commune : KORTENBERG
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande