E.ON NEW BUILD & TECHNOLOGY

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : E.ON NEW BUILD & TECHNOLOGY
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 808.020.193

Publication

23/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.06.2013, NGL 20.08.2013 13440-0087-022
14/01/2015
ÿþbod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de etzi lc g fot-ti:vï rir( n .,,..,

0 21~',',t":.~

ter srj;,i ~ ~_.^~~

~i-,ci P!i

_

,

~-.r

 ! !

i REVU

IV

Ondernemingsnr : 0808.020.193

Benaming

(voluit) : E.ON New Build & Technology

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 1800 Vilvoorde, Jan Frans Willemsstraat 200

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING BIJ WIJZE VAN INBRENG IN GELD - STATUTENWIJZIGING - ONTSLAG VAN EEN ZAAKVOERDER

Uit de notulen opgemaakt door Meester Frederik VLAMINCK, geassocieerd Notaris te 2000 Antwerpen, Amerikalei 163, op dertig december tweeduizend veertien

BLIJKT DAT:

De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "E.ON New Build & Technology", gevestigd te 1800 Vilvoorde, Jan Frans Willemsstraat 200, in het gerechtelijk arrondissement Brussel, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondememingsnummer 0808.020.193 en geregistreerd als B.T.W.-plichtige

ONDERMEER BESLIST HEEFT:

1. Om het kapitaal te verhogen met een bedrag van tweehonderddertigduizend twintig euro (¬ .230.020,00), om het van achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (¬ 18.550,00) te brengen op tweehonderdachtenveertigduizend vijfhonderdzeventig euro (¬ ,248.570,00), dit door uitgifte duizend tweehonderdveertig (1.240) nieuwe aandelen die zullen genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, die in de winst zullen delen vanaf de datum van hun uitgifte, pro rata temporis, die zullen worden ingeschreven tegen de prijs van honderdvijfentachtig euro vijftig cent (¬ .185,50), zijnde de fractiewaarde van de bestaande aandelen, en die onmiddellijk en volledig in geld zullen worden volgestort.

2. Om de tekst van Artikel 5. Maatschappelijk kapitaal te vervangen door de volgende tekst:

"Het geplaatst en volgestort kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderdachtenveertigduizend

vijfhonderdzeventig euro (¬ 248.570,00).

Het is verdeeld in duizend driehonderdveertig (1.340) aandelen met stemrecht, zonder vermelding van

nominale waarde, met een fractiewaarde van één duizend driehonderdveertigste (1i1.340ste) van het kapitaal."

3. Om, na vaststelling van het ontslag als zaakvoerder, dit per 31 december 2014, van de heer JOEMANN Heinz Jozef, wonend te 45739 Oer Erkenschwick (Duitsland), Konrad-Adenauer-Strasse 12, het aantal zaakvoerders te verminderen van twee (2) naar één (1) en om bijgevolg geen nieuwe zaakvoerder te benoemen.

-VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL-

-Frederik VLAMINCK, geassocieerd Notaris-

Hiermede tegelijk neergelegd: afschrift van de notulen

d.d. 30 december 2014, met in bijlage: 2 volmachten,

gecoiirdineerde statuten en uittreksel.

Uittreksel zonder registratierelaas uitgereikt met het enig doel te worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel.

Op de laatste blz. van LUit(B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

28/09/2012
ÿþ Mod Word 11,1

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Jan Frans Willemstraat 200, 1800 Vilvoorde

(volledig adres)

Onderwerp akte Herbenoeming commissaris

Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 30 juni 2012

De vergadering beslist BDO Atrio Bedrijfsrevisoren BCVBA, met maatschappelijke zetel te 1935 Zaventem, Da Vincilaan 9 bus E.6, vertegenwoordigd door de heer Erik Thuysbaert, bedrijfsrevisor, te herbenoemen als commissaris. De duur van het mandaat bedraagt 3 jaar en zal een einde nemen op de jaarvergadering te houden in 2015.

Heinz Jozef Joemann Franciscus Gerardus Landsbergen

zaakvoerder zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

sRusSEL 1 9SER ZOM

Griffie

I1I uim~~u~u ~flmuiwu~~m

*12161381*

Ondernemingsnr : 0808020193

Benaming

(voluit) : E.ON New Build & Technology (verkort) :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

23/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 20.08.2012 12424-0512-021
31/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 26.10.2011 11587-0569-022
23/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 17.08.2010 10417-0093-020
28/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 16.07.2015 15330-0076-020
27/08/2015
ÿþMM Und 11A

In de bijiagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

nergefeedlontvancien op

Vor-- behol

en

seigi Staats

IINE101

-

Ondernemingsnr 0808.020.193.

Benaming

(voluit) : "E.ON New Build & Technology"

(verkort) :

Rechtsvorm besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel / 1800 Vilvoorde, Jan Frans Willemsstraat 200

(volledig adres)

Onderwerp akte : Afwijking van de statutaire bepalingen inzake het einde van het boekjaar en het houden van de gewone algemene vergadering  Goedkeuring van de eindbalans en resultatenrekening  Bestemming van de resultaten  Kwijting te verlenen aan de zaakvoerder en aan de commissaris  Verslagen betreffende de ontbinding van de vennootschap  Ontbinding en terugnamen van het resterend actief

o ~~ ~~1~

~Q~

~~

* r~.

ter van de ~~

cn^^^^`~~~^`^~^~^~~~~~^~~^^~~~~~^~~~

~ | Uit de notulen opgemaakt door Meester Johan K1EBOOMS, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 14

augustus 2015;

BLIJKT

~ rmDe buitengewone algemene d h de besloten otsoh met beperkte aansprakelijkheid

^E.ON New Build &TauÓnology . gevestigd te 1800 Vilvoorde, Jan Frans Willemsstraat 200, in het gerechtelijk

arrondissement Brussel, ingeschreven in het rechtspersonenre ister van de Kruis tbank van Ondernemingen

onderhetondemam|ngonummorO8U8.U2O.183ongænog|otraerdalnBJ.W.-p|iuhdge|

' ONDERMEER BEESL1ST HEEFT:

kin

1. Om af te wijken van de statutaire bepalingen inzake het einde van het boekjaar en het houden van da'

gewone algemene wwnJadoc|ng, om dienvolgens het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2015 af te sluiten op heden en om de gewone algemene vergadering betreffende het lopend boekjaar te houden op heden, 14 augustus 2015.

2. De eindbalans en de resultatenrekening betreffende het boekjaar dat een aanvang heeft genomen op 1

'

januari 2015 en afgesloten werd op heden, 14 augustus 2015, wordt toegelicht. Uit de eindbalans blijkt -dat de vennootschap geen schulden meer heeft tegenover derden -of dat de nodige gelden om die schulden te voldoen werden geconsigneerd.

Na onderzoek, de voorgelegde eindbalans en de resultatenrekening goed te keuren.

3' Overeenkomstig het voorstel van de zaakvoerder, om het resultaat van het boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2015 en afgesloten werd op heden, 14 augustus 2015. samen met het overgedragen resultaat van het vorige boekjaar, over te dragen naar de rekening "Overgedragen winst/verlies",

4. Volledige en algehele kwijting te verlenen aan de zaakvoerder voor het vervullen van zijn opdracht het boekjaar dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2015 en afgesloten werd op heden, 14 augustus 2015.

6.Vu|wd|goanekJohele kwijting te verlenen aan de commissaris voor het vervullen van zijn opdracht het boekjaar dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2015 en afgesloten werd op heden, 14 augustus 2015.

8.Oo vennootschap te ontbinden en te vereffenen in één okhm, zoals bepaald in artikel 184, §5 van ha{ Wetboek van vennootschappen,

Aangezien de vennootschap op heden geen schulden meer heeft ten aanzien van derden of de nodige

*: gelden om die schulden te voldoen heeft geopnuiQneend, beslist de vergadering om geen vereffenaar te

benoemen.

Bovendien zo|, v66r de hierna bedoelde terugname van het actief, het creditsaldo van de rekening-courant van de betrokken ven noot door voorafname worden aangezuiverd.

~a

vennootschap houdt bijgevolg bij deze definitief op te bestoan, waarbij de terugname van het aoÓaf,

overeenkomstigtweede lid van artikel 184. §5 van het Wetboek van vennootschappen, gebeurt door da

~

vennoten. De door deze terugnarnetussen do vennoten ontstane gemeenrechtelijke onvendaeldho\do~worden; verdeeld conform de regels van van het Burgerlijk Wetboek:

 ' --

__________ --_.._ _--_ ___________ ---_ _ _ ____--____________________________

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : muumennmnutaxaning.

Tegelijk hebben de vennoten, elk voor zich, onvoorwaardelijk en zonder enig voorbehoud verklaard dat zij aile mogelijke kosten en schulden van de ontbonden vennootschap, die op heden nog onbekend zijn en/of waarvoor al dan niet voorzieningen voor risico's en kosten werden aangelegd, ten laste nemen.

De zaakvoerder van de vennootschap werd erover geïnformeerd dat hij bij toepassing van artikel 185 van het Wetboek van vennootschappen ten aanzien van derden als vereffenaar kan worden beschouwd; dit kan in zijnen hoofde een verhoogde aansprakelijkheid tot gevolg hebben, dit in het kader van de toepassing van artikel 198, §1 van het Wetboek van vennootschappen.

De vergadering beslist tevens dat aile boeken en bescheiden van deze vennootschap gedurende ten minste zeven (7) jaren zullen bewaard blijven op de zetel van de vennootschap naar Duits recht "E.ON Technologies

GmbH", gevestigd te 45896 Gelsenkirchen (Duitsland), Alexander- von-Humboldt-Strasse 1, ingeschreven

in het handelsregister Nordrhein-Westfalen (Duitsland) onder nummer HRB 3171, met Belgisch ondememingsnummer 0507.708.094,

Voor zover als nodig stelt de vergadering tenslotte vast dat door deze ontbinding en vereffening in één akte het mandaat van de hierna vermelde zaakvoerder van rechtswege beëindigd werd: de heer LANDSBERGEN Franciscus Gerardus, wonend te 4706VW Roosendaal (Nederland), Bronkhorstdreef 21.

7. Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AD-MINISTERIE", met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 70 A, met ondememingsnummer 0474.966.438, vertegenwoordigd door de heer Adriaan De Leeuw, en zijn gevolmachtigden, teneinde, in het algemeen, alle nodige administratieve formaliteiten te vervullen, en in het bijzonder, om de schrapping van de inschrijving van de vennootschap te vorderen in het rechtspersonenregister bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL -

- Johan Kie booms, geassocieerd notaris, -

Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd, 14 augustus 2015, met in bijlage : twee volmachten, en uittreksel.

Voor-

beho n

aan h t

Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon tan aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
E.ON NEW BUILD & TECHNOLOGY

Adresse
JAN FRANS WILLEMSSTRAAT 200 1800 VILVOORDE

Code postal : 1800
Localité : VILVOORDE
Commune : VILVOORDE
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande