20/01/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 6 . 7 1 1 . 1 9 5 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E A P R O J E C T S
r i 0 J A N . _ 2 0 1 1
1 ~ 3 i e 3 S a E L
G r i f f i e
V o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a c
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a
Z e t e l : 1 5 0 0 H a l l e , B r o u w e r i j s t r a a t 8 8
O n d e r w e r p a k t e : o m v o r m i n g i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r o n s , m e e s t e r M u y s h o n d t H e n d r i k , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H a l l e , o p d e r t i g ; d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , g e r e g i s t r e e r d t e H a l l e I o p z e s j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , b o e k 7 1 5 b l a d 9 0 v a k ;
1 6 , v i j f b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o , d e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d :
Y . D E H A N T S C H U T T E R ) , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a ' E A P R O J E C T S ' v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t , n a b e r a a d s l a g i n g , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t m e t e e n m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n v i j f h o n d e r d e u r o ( 5 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t a c h t t i e n d u i z e n d h o n d e r d E u r o ( 1 8 . 1 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f h o n d e r d e u r o ( 5 0 0 , 0 0 E U R ) o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) , d o o r c r e a t i e v a n d u i z e n d h o n d e r d v e e r t i g ( 1 . 1 4 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l o n m i d d e l l i j k w o r d e n i n g e s c h r e v e n I n g e l d , t e n b e d r a - g e v a n a c h t t i e n d u i z e n d , h o n d e r d E u r o ( 1 8 . 1 0 0 E U R ) , e n z i j z u l l e n v o l g e s t o r t w o r d e n t e n b e - l o p e v a n é é n d e r d e b i j d e i n s c h r i j v i n g , t e ' , w e t e n v i j f d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( 5 . 7 0 0 , 0 0 E U R ) .
E n t e r s t o n d w o r d t a l s v o l g t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e s c h r e v e n :
d o o r d e h e e r A M Y S E l t o n , v o o r n o e m d , o p d u i z e n d h o n d e r d v e e r t i g a a n d e l e n , v o o r a c h t t i e n - d u i z e n d ' . h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 1 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n v i j f d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( 5 . 7 0 0 , 0 0 E U R ) .
T o t a a l : d u i z e n d h o n d e r d v e e r t i g ( 1 . 1 4 0 ) a a n d e l e n , v o o r a c h t t i e n d u i z e n d h o n d e r d E u - r o ( 1 8 . 1 0 0 E U R ) v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n v i j f d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( 5 . 7 0 0 , 0 0 E U R ) :
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n a l d u s v o l l e d i g e ' o n d e r ' s c h r e v e n i s , e n d a t h e t k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) v o l g e s t o r t i s t e n , b e l o p e v a n é é n / d e r d e d o o r e e n s t o r t i n g v a n v i j f d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( 5 . 7 0 0 , 0 0 E U R ) b o v e n o p h e t b e s t a a n d e k a p i t a a l v a n v i j f h o n d e r d e u r o ( 5 0 0 , 0 0 E U R ) , z o d a t v a n h e d e n d e s o m v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d : e u r o ( 6 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) t o t d e b e s c h i k k i n g i s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 4 4 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p - p e n , w e r d h e t b e d r a g ; v a n v i j f d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( 5 . 7 0 0 , 0 0 E U R ) , v ó ó r d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g , g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e o - p e n d b i j C e n t e a B a n k , z o a l s b l i j k t u l t h e t b e w i j s v a n . " d e p o - m e r i n g d a t n i e t a a n d e z e a k t e w o r d t g e h e c h t .
D e b i j z o n d e r e r e k e n i n g w o r d t u i t s l u i t e n d t o t d e b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n .
O v e r d i e r e k e n i n g k a n a l l e e n w o r d e n b e s c h i k t d o o r d e z a a k v o e r d e r n a d a t d e o p t r e - d e n d e n o t a r i s a a n d e b e t r o k k e n b a n k i n s t e l l i n g h e t v e r d i j d e n v a n d e h u i d i g e a k t e z a l h e b b e n k e n b a a r g e m a a k t .
S t e m m i n g : d e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i - ' t a a l v e r - ' h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n b e s l i s t a r t i k e l v i j f d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n , o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t n i e u w b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l e n h e t n i e u w a a n t a l a a n d e l e n , a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 - H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e - d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) . H e t i s v e r - d e e t d i n d u i z e n d t w e e h o n - d e r d v e e r t i g ( 1 . 2 4 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
S t e m m i n g : d e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d .
D E R D E B E S L I S S I N G - O M V O R M I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P
M e t a l g e m e n e s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g d o o r d e z a a k v o e r d e r s d a t h e t v o o r s t e l t o t o m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e - l i c h t , e n v a n h e t v e r s l a g d o o r D a n i e l l e Q U I V Y , b e d r i j f s r e v i s o r , m e t k a n t o o r t e 1 0 3 0 B r u s s e l , M i l c a m p s l a a n 1 6 7 , o v e r d e s t a a t w a a r o p h e t a k t i e f e n O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n s a m e n g e v a t , a f g e s l o t e n p e r d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , h e t z i j m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n t e v o r e n ; i e d e r e a a n w e z i g e v e n n o o t e r k e n t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e z e b e i d e v e r s l a g e n .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n e e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n l u i d e n a l s v o l g t :
" O n d e r g e t e k e n d e , D a n i e l l e Q u i v y , b e d r i j f s r e v i s o r m e t z e t e l t e 1 0 3 0 B r u s s e l , M i l c a m s l a a n 1 6 7 , w e r d a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a " E A P R O J E C T S " o p d a t u m v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 o m i n g e v o l g e a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e e n v e r s l a g o p t e s t e l l e n a a n g a a n d e d e g e p l a n d e o m z e t t i n g i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r - m a " E A P R O J E C T S " , m e t z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e 1 5 0 0 H a l l e , B r o u w e r i j s t r a a t
8 8 .
O n z e w e r k z a a m h e d e n w a r e n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r - d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 s e p - t e m b e r 2 0 1 0 d i e d e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e - h a d .
W i j b e v e s t i g e n b i j d e z e o p b a s i s v a n d e u i t g e v o e r d e e n i n o n d e r h a v i g r a p p o r t b e s c h r e v e n
c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , w e l k e w e r d e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , d a t n a a r o n z e m e n i n g :
- h e t p o s i t i e f v e r s c h i l t u s s e n h e t e i g e n v e r m o g e n v a n 3 0 . 1 1 4 , 2 7 E U R e n h e t m a a t s c h a p - p e l i j k k a p i t a a l v a n 5 0 0 , 0 0 E U R , b e i d e n v e r m e l d i n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , 2 9 . 6 1 4 , 2 7 E U R b e d r a a g t ;
- h e t e i g e n v e r m o g e n , v o l g e n s d e z e s t a a t , 3 0 . 1 1 4 , 2 7 E U R b e d r a a g t e n r e k e n i n g h o u d t m e t e e n r e s u l t a a t v a n d e p e r i o d e t e n b e l o p e v a n 2 0 . 0 5 4 , 4 4 . D e o n t w e r p a k t e v o o r z i e t i n e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g .
W i j h e b b e n g e e n k e n n i s v a n r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n b u i t e n b a l a n s . "
E e n e x e m p l a a r v a n d e v e r s l a g e n d o o r d e z a a k v o e r d e r s e n d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r z a l t e g e l i j k m e t d e e x p e d i t i e v a n d e z e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o n d e r v e r a n d e r i n g v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , e n d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e n e m e n ; d e a c t i v i t e i t e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l b l i j v e n o n v e r a n - d e r d .
H e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b l i j v e n d e z e l f d e , z o o o k a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f - s c h r i j v i n g e n , d e
e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n - v e r m e e r d e r i n g e n , e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l d e b o e k e n e n d e c o m p t a b i l e i t d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a w e r d e n g e h o u d e n v o o r t z e t t e n .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t h e t n u m m e r 0 8 1 6 . 7 1 1 . 1 9 5 w a a r o n d e r d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a i n g e s c h r e v e n i s i n h e t r e c h t s p e r s o - n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l .
e D e o m v o r m i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p a f - g e s l o t e n p e r d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , w a a r v a n e e n e x e m p l a a r g e v o e g d w e r d b i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r .
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t d e z e d a t u m w e r d e n g e d a a n d o o r d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a w o r d e n v e r o n d e r s t e l d v e r r i c h t t e z i j n v o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n - s p r a k e l i j k h e i d , i n z o n d e r h e i d v o o r w a t b e t r e f t h e t o p m a k e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e r e k e n i n - g e n .
S t e m m i n g : d e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n d e h e r e n A M Y S E l t o n
N e n E K E R J e r o e n , b e i d e n v o o r n o e m d , a l s z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n - n o o t s c h a p o n d e r f i r m a , e n v e r l e e n t d é c h a r g e v o o r h e t u i t g e v o e r d e b e s t u u r s m a n d a a t .
c S t e m m i n g : d e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d .
c o
V I J F D E B E S L I S S I N G Z E T E L V E R P L A A T S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r
1 5 0 0 H a l l e , L e n n i k s e s t e e n w e g 5 5 9 .
S t e m m i n g : d e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d
Z E S D E B E S L I S S I N G - G O E D K E U R I N G V A N D E S T A T U T E N V A N D E B E - S L O T E N V E N N O O T S C H A P
M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
o i D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n - s p r a k e l i j k h e i d a l s v o l g t
v a s t :
S T A T U T E N
T I T E L E E N - A A R D V A N D E V E N N O O T S C H A P
p q A r t i k e l é é n - N A A M
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n - s p r a k e l i j k h e i d .
H a a r n a a m l u i d t E A P R O J E C T S .
A r t i k e l t w e e - Z E T E L
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 5 0 0 H a l l e , L e n n i k s e s t e e n w e g 5 5 9 .
A r t i k e l d r i e - D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n
d e r d e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n , h e t a n a l y s e r e n , a d v i s e r e n v a n t e r e n o v e r e n g e b o u w e n , i n r i c h t i n g e n
m e t e e n g e s c h i k t o n t w e r p o p b a s i s v a n e e n d e s k u n - d i g a d v i e s i n d e s i g n e n b i n n e n h u i s a r c h i t e c t u u r .
T e v e n s h e t o n t w e r p e n v a n p l a n n e n v o o r h e t g e h e e l v a n d e I n r i c h t i n g m e t a a n d u i d i n g v a n m a t e r i a l e n e n
k l e u r e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l a a n d e h a n d v a n o f f e r t e s e e n b u d g e t t a i r e r a m i n g o p s t e l l e n v a n d e i n t e r i c h t e n , t e
r e n o v e r e n g e b o u w e n e n z a l e e n p l a n n i n g v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e w e r k e n u i t s c h r i j v e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e z e o f f e r t e s z i j n z o w e l v o o r p a r t i c u l i e r e n o f b e d r i j v e n . D e v e n n o o t s c h a p z a l d e w e r k e n o p v o l g e n m e t i n b e g r i p v a n b e z o e k e n a a n e n v e r g a d e r i n g e n o p d e b o u w p l a a t s e n z a l d e c o ö r d i n a t i e t u s s e n d e o n d e r n e m i n g e n , b u d g e t c o n t r o l e , o p l e v e r i n g r e a l i s e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l d e a a n k o o p , d e v e r k o o p e n l e v e r e n v a n g o e d e r e n k u n n e n b e m i d d e - l e n i n d e z e p r o j e c t e n .
Z e z a l f u n g e r e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l e n d i v e r s e g o e d e r e n , d i e n s t e n e n c o n s u l - t a n c y v e r l e n e n . H e t g e h e e l v a n d i t p r o c e s , p r o j e c t k a n m e n a a n z i e n a l s e e n v o l l e d i g e b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g m e t d e s k u n d i g a d v i e s .
Z i j z a l d e l e i d i n g e n h e t t o e z i c h t , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , v e r - e f f e n a a r o f a n d e r z i n s , k u n n e n u i t o e f e n e n e n a d v i e s v e r s c h a f f e n a a n v e r w a n t e o n d e m e - m i n g e n e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n . Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , f u s i e , o n d e r s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r z i n s b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r w a n t o f a n a l o o g i s m e t h e t h a r e o f v a n a a r d h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
O p a l g e m e n e w i j z e m a g z i j a l l e r h a n d e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l .
A r t i k e l v i e r - D U U R
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r v a n a f h e t v e r k r i j g e n v a n d e r e c h t s p e r - s o o n l i j k h e i d .
T I T E L T W E E - K A P I T A A L
A r t i k e l v i j f - K A P I T A A L
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d t w e e h o n d e r d v e e r t i g ( 1 . 2 4 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n - d u i d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / d u i z e n d t w e e h o n d e r d v e e r t i g s t e v a n h e t k a p i - t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
T I T E L D R I E - B E S T U U R E N C O N T R O L E
A r t i k e l n e g e n - B E S T U U R
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r ( s ) , n a - t u u r l i j k e
p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , v e n n o t e n o f n i e t .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t a a n g e s t e l d , b e n o e m t d e z e o n d e r h a a r v e n n o t e n ,
z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e - l a s t w o r d t r e e t d e u i t v o e r i n g v a n
d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r - s o o n .
A r t i k e l t i e n - B E V O E G D H E D E N
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n z i j h e t c o l l e g e d e r z a a k v o e r d e r s . D i t c o l l e - g e k a n s l e c h t s
g e l d i g b e r a a d s l a g e n i n d i e n d e h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n - w o o r d i g d i s .
D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n m e t d e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n - w o o r d i g d e l e d e n , e n
b i j o n t h o u d i n g v a n é é n o f m e e r d e r e o n d e r h e n m e t d e m e e r d e r h e i d v a n d e a n d e r e z a a k v o e r d e r s . B i j s t a k i n g
v a n s t e m m e n , w o r d t h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n . l e - d e r e z a a k v o e r d e r m a g v o l m a c h t g e v e n a a n e e n a n d e r e
z a a k v o e r d e r o m h e m t e v e r t e g e n - w o o r d i g e n e n i n z i j n p l a a t s r e c h t s g e l d i g t e s t e m m e n o p e e n v e r g a d e r i n g v a n
d i t c o l l e g e .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d i n a l l e a k t e n , i n b e g r e p e n a k t e n m e t o p e n b a r e a m b t e n a r e n
a l s m e d e h a n d e l i n g e n i n r e c h t e , d o o r d e z a a k v o e r d e r , w a n n e e r e r m a a r é é n i s , o f d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s
g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d , z o e r m e e r d e r e z i j n .
D e z a a k v o e r d e r s s a m e n h a n d e l e n d k u n n e n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e d e n t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e
v o l m a c h t a a n e e n d e r d e p e r s o o n v a n h u n k e u z e o v e r d r a g e n .
I n g e v a l e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , z a l h i j d e b o v e n g e n o e m d e m a c h t e n u i t o e f e n e n e n k a n h i j d e z e l f d e
b e v o e g d h e i d s o v e r d r a c h t e n d o e n .
A r t i k e l e l f - C O N T R O L E
E l k e v e n n o o t h e e f t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s - s a r i s , z o l a n g d e
v e n n o o t s c h a p n i e t g e h o u d e n i s e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n o v e r e e n - k o m s t i g d e w e t .
T I T E L V I E R - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A r t i k e l t w a a l f - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m n e g e n - t i e n u u r .
T I T E L V I J F - B O E K J A A R - V E R D E L I N G
A r t i k e l z e s t i e n - B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e b e s c h e i d e n w o r d e n o p g e m a a k t e n g e p u b l i c e e r d c o n f o r m d e v a n k r a c h t z i j n d e
w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
A r t i k e l z e v e n t i e n V E R D E L I N G
D e n e t t o - w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o - w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n
e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n - n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t
k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
D e o v e r i g e w i n s t k r i j g t d e b e s t e m m i n g d i e d e j a a r v e r g a d e r i n g h a a r z a l g e v e n b e s l i s s e n d b i j m e e r d e r h e i d v a n
s t e m m e n o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
T I T E L Z E S - O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l a c h t t i e n - O N T B I N D I N G
B u i t e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n i n z a k e o n t b i n d i n g , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l u i t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e r a a d s l a a g t z o a l s b i j e e n w i j z i - g i n g d e r s t a t u t e n .
I n g e v a l v a n v e r e f f e n i n g w o r d t d e z e g e d a a n d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) i n f u n c t i e o p d a t o g e n b l i k , o f d o o r d e z o r g e n v a n é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r ( s ) b e n o e m d d o o r d e a l g e - m e n e v e r g a d e r i n g , e n d i t t e n g e v o l g e v a n e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r e f f e n a a r ( s ) b e s c h i k t ( b e s c h i k k e n ) t e d i e n e i n d e o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n , z o a l s ' b e p a a l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t - s c h a p p e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t , i n d i e n n o d i g , d e v e r g o e d i n g e n d i e t o e k o m e n a a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) . Z E V E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e b e n o e m e n t o t n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r s v o o r o n b e p a a l d e t i j d :
1 . - d e h e e r A M Y S E l t o n , v o o r n o e m d , w o n e n d e t e 1 5 0 0 H a l l e B r o u w e r i j s t r a a t 8 8 ;
2 . - d e h e e r E K E R J e r o e n , v o o r n o e m d , w o n e n d e t e 1 5 0 0 H a l l e H a n d e l b e r g l a a n 2 ;
3 . d e h e e r V A S I L E C E Z A R M a r i s c a , g e b o r e n t e F a l t i c e n i ( R o u m e n i ë ) o p 2 s e p t e m b e r 1 9 7 3 , n a t i o n a a l
n u m m e r 7 5 0 1 1 4 . 5 2 8 - 5 2 , w o n e n d e t e 1 0 8 0 S i n t - J a n s - M o l e n b e e k , R u e L i v e r p o o l 3 5 .
Z i j b e v e s t i g e n d e z e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n e n d a t d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e h e n n i e t v e r b o d e n i s ,
i n z o n d e r h e i d k r a c h t e n s h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t n u m m e r 2 2 v a n v i e r e n t w i n t i g o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d
, v i e r e n - d e r t i g .
D e z a a k v o e r d e r o e f e n t z i j n a m b t o n b e z o l d i g d u i t z o l a n g e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e m , v o o r h e t
t o e k o m e n d e , g e e n b e z o l d i g i n g z a l h e b b e n t o e g e k e n d .
S t e m m i n g : d e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d .
F I S C A L E V E R K L A R I N G
D e z e o m v o r m i n g g e s c h i e d t m e t t o e p a s s i n g v a n d e v o o r d e l e n v a n a r t i k e l e n 7 7 4 t o t 7 8 4 v a n h e t W e t b o e k
v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v a n a r t i k e l 1 2 1 v a n h e t W e t b o e k v a n R e g i s t r a - t i e r e c h t e n , v a n a r t i k e l 1 1 v a n h e t w e t b o e k
v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , e n v a n a r t i k e l 1 2 4 , p a r a g r a a f 2 v a n h e t W e t b o e k v a n
I n k o m s t e n - ' b e l a s t i n - ' g e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L . N o t a r i s M u y s h o n d t H e n d r i k .
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g , v e r s l a g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g