08/05/2014
ÿþM o d 2 , 0
a l a ç e l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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l o o i
V o o r - b e h o u d e a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b i a
* 1 9 0 9 5 ]
i . . . . r ' r " u i " e g d i e r g r i f f i e d e r
1 , ; : s ; i i i l n I n l : v a n I < c 4 p i ] a f 1 L á u
L e u v e n , Q ~ P R . 2 0 1 4 D - G R F F I E R ,
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L y i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 4 1 7 5 1 7 5 7
B e n a m i n g : " E C O C O N S U L T I N G "
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l ; 3 0 0 1 L e u v e n ( H e v e r l e e ) , J u l e s V a n d e n b e m p t l a a n 8 7
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G
T e k s t
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r A n n W a l l a y s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e L e u v e n , o p z e v e n e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d r a g e n d e d e v e r m e l d i n g " G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n é é n r e n v o o i e n t e L e u v e n , 2 e k a n t o o r d e r R e g i s t r a t i e o p 2 8 M A A R T 2 0 1 4 b o e k 1 3 8 3 b l a d 7 2 v a k 1 3 - O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 E U R ) D e O n t v a n g e r ( g e t . ) D E C L E R C Q G . " , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
" I S G E H O U D E N :
D e e n i g e v e n n o o t h a n d e l e n d a l s b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " E C O C O N S U L T I N G " , g e v e s t i g d t e 3 0 0 1 L e u v e r s ( H e v e r l e e ) , J u l e s V a n d e n b e m p t l a a n 8 7 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 1 . 7 5 1 . 7 5 7 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r L e u v e n ,
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C h a r l e s J A N S E N t e L e u v e n o p 1 5 o k t o b e r 1 9 9 0 , h o u d e n d e d e s t a t u t e n e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 9 n o v e m b e r 1 9 9 0 o n d e r n u m m e r 9 0 1 1 0 9 - 6 0 ,
D e s t a t u t e n w e r d e n l a a t s t g e w i j z i g d b i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s W a l l a y s t e L e u v e n o p 2 3 m a a r t 2 0 0 6 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 8 m e i 2 0 0 6 o n d e r n u m m e r 0 0 7 8 5 9 4 ,
( " " )
B E R A A D S L A G I N G - B E S L U I T E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n a l s v o l g t :
E E R S T E B E S L U I T K E N N I S N A M E D I V I D E N D U I T K E R I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 w a a r b i j b e s l i s t w e r d o m i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 1 9 9 2 e e n
t u s s e n t i j d s d i v i d e n d u i t t e k e r e n .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
T W E E D E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n
m e t e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g e u r o v i j f t i g
e u r o c e n t ( E 2 3 2 . 8 9 7 , 5 0 ) , t e n e i n d e h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o
( E 1 8 , 6 0 0 , 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d e e n e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g e u r o v i j f t i g
e u r o c e n t ( E 2 5 1 . 4 9 7 , 5 0 ) . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n
L u i k B - v e r v o l g
h e t n e t t o b e d r a g v e r k r e g e n i n g e v o l g e d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g w a a r t o e w e r d b e s l i s t b i j
b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l n i e t g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n ,
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t t e w e t e n d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n g e a c h t w o r d e n
e e r s t u i t d e v o l g e n s h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W . L B . 1 9 9 2 i n g e b r a c h t e k a p i t a l e n v o o r t e k o m e n .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D E R D E B E S L U I T - I N S C H R I J V I N G E N V O L S T O R T I N G
1 . V e r v o l g e n s h e e f t d e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ï n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
2 . D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) . O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g g e s t o r t t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g e u r o v i j f t i g e u r o c e n t ( ¬ 2 3 2 . 8 9 7 , 5 0 ) .
3 , D e v o o r m e l d e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k
V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 4 2 0 0 1 7 2 3 7 2 4 5 5 4 o p
n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B N P P a r i b a s b a n k , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r v e r m e l d e k r e d i e t i n s t e l l i n g o p h e d e n , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V I E R D E B E S L U I T V A S T S T E L L I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
A l l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v a s t t e s t e l l e n d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n e n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d v o l g e s t o r t . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t o p t w e e h o n d e r d é é n e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g e u r o v i j f t i g e u r o c e n t ( ¬ 2 5 1 . 4 9 7 , 5 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
V I J F D E B E S L U I T - - A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t z o n e t g e n o m e n b e s l u i t t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w e e h o n d e r d é é n e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g e u r o v i j f t i g e u r o c e n t ( ¬ 2 5 1 . 4 9 7 , 5 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 7 5 0 ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H i s t o r i e k
B i j d e o p r i c h t i n g b e d r o e g h e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d f r a n k ( 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 B E F ) e n w e r d h e t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n m e t e e n w a a r d e v a n i e d e r d u i z e n d f r a n k ( 1 . 0 0 0 , 0 0 B E F ) .
B i j p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n n W a l l a y s t e L e u v e n o p 2 3 m a a r t 2 0 0 6 w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r h o o g d m e t z e v e n e u r o n e g e n e n n e g e n t i g e u r o c e n t ( ¬ 7 , 9 9 ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n o v e r g e d r a g e n w i n s t e n z o d a t h e t k a p i t a a l v a s t g e s t e l d w e r d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) . B i j h e t z e l f d e p r o c e s - v e r b a a l w e r d d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f g e s c h a f t e n w e r d e e n f r a c t i e w a a r d e t o e g e k e n d z o d a t h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d w e r d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n , v e r t e g e n w o o r d i g e n d e l k é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 7 5 0 ) v a n h e t k a p i t a a l .
B i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n n W a l l a y s t e L e u v e n o p 2 7 m a a r t 2 0 1 4 w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p t w e e h o n d e r d é é n e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g e u r o v i j f t i g e u r o c e n t ( ¬
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. - V o t e z b e h o u d e n a a n h e t 1 3 e l b i s c í f S t a a t s b l a d
. . . . V o e w . b e h o u d e n L u i k B - v e r v o l g
a a n h e t
B e t e - C E
S t a a t s b l a d
2 5 9 . 4 9 7 , 5 0 ) e n w o r d t h e t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n o p n a a m
z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v e r t e g e n w o o r d i g e n d e l k é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 7 5 0 ) v a n h e t
k a p i t a a l . O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n . "
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
Z E S D E B E S L U I T - - M A C H T E N
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t a a n d e z a a k v o e r d e r e n / o f z i j n g e v o l m a c h t i g d e d e n o d i g e m a c h t e n t e
v e r l e n e n o m o v e r t e g a a n t o t d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a a n d e n o t a r i s o m
o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
S L U I T I N G
V e r m i t s d e d a g o r d e u i t g e p u t i s , w o r d t d e z i t t i n g g e h e v e n o m 1 6 u u r 4 0 m i n u t e n "
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s A n n W a l l a y s
T e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- e e n s l u i d e n d e u i t g i f t e v a n p r o c e s - v e r b a a l ;
e c o i ; r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b