30/05/2012
ÿþL , 7 M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e i e g a t e r g r i f t r & u .
R e c h t b a n k v a n K o o p t i a n 9 z 5 M E ! 2 0 1 2
t e L e u v e n , d e
D L G R I F F I E R ,
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 l l I l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I i 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l l I I 1
* i a o s ~ o s s
V b e h a a B e l S t a a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 8 9 S - 9 6 - 4 B q 2 - ,
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S O L A R H E A T I N G C E N T E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t - i a n s b e r g s e s t e e n w e g 4 1 5 - 3 0 0 1 L e u v e n - H e v e r l e e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - B E N O E M I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H u g o K u i j p e r s , t e L e u v e n - H e v e r l e e , o p 0 7 / 0 5 / 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d t e L e u v e n , t w e e d e k a n t o o r d e r R e g i s t r a t i e , o p 0 9 / 0 5 / 2 0 1 2 , b o e k 1 3 6 8 b l a d 9 8 v a k 2 0 , d a t e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t m e t a l s n a a m S O L A R H E A T I N G C E N T E R , m e t z e t e l t e L e u v e n - H e v e r l e e , S i n t - J a n s b e r g s e s t e e n w e g 4 1 5 , v o o r o n b e p a a l d e d u u r v a n a f 0 7 / 0 5 / 2 0 1 2 , d o o r :
1 . D e h e e r D E P E U T E R W i l l e m L o u i s G e r m a i n , i n g e n i e u r , g e h u i s v e s t t e L e u v e n - H e v e r l e e , S i n t - J a n s b e r g s e s t e e n w e g 4 1 5 / A ,
2 . D e h e e r D E P E U T E R F r e , i n s t a l l a t e u r , g e h u i s v e s t t e L e u v e n , R a p e n g a n g 1 1 .
3 , D e h e e r D E P E U T E R M e l , i n s t a l l a t e u r , g e h u i s v e s t t e L e u v e n - H e v e r l e e , S i n t - J a n s b e r g s e s t e e n w e g 4 1 5 A A ,
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 2 . 5 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 6 2 . 5 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t , é n v o l l e d i g v o l g e s t o r t , i n g e l d e n i n n a t u r a . D e a a n d e l e n z i j n a i s v o l g t o n d e r s c h r e v e n e n t e n b e l o p e v a n h e t v o l g e n d e b e d r a g g e s t o r t d o o r d e o p r i c h t e r s :
1 ) d o o r d e h e e r D e P e u t e r W i l l e m : z e s e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 4 6 . 8 7 5 ) a a n d e l e n o f z e s e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 4 6 . 8 7 5 , 0 0 ) , o n d e r s c h r e v e n :
. d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e d r a g e v a n d r i e d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 3 . 1 2 5 , 0 0 ) , v o l l e d i g v o l g e s t o r t ,
. d o o r i n b r e n g i n n a t u r a t e n b e d r a g e v a n d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 4 3 . 7 5 0 , 0 0 ) , v o l l e d i g v o l g e s t o r t ;
2 ) d o o r d e h e e r D e P e u t e r F r e : z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 6 . 2 5 0 ) a a n d e l e n o f z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 6 . 2 5 0 , 0 0 ) , o n d e r s c h r e v e n d o o r i n b r e n g i n g e l d , v o l l e d i g v o l g e s t o r t ;
3 ) d o o r d e h e e r D e P e u t e r M e t : n e g e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 9 . 3 7 5 ) a a n d e l e n o f n e g e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 9 . 3 7 5 , 0 0 ) , o n d e r s c h r e v e n d o o r i n b r e n g i n g e l d , v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
I N B R E N G 1 N G E L D :
B e d o e l d e b e d r a g e n , t e r v o l d o e n i n g v a n d e i n b r e n g e n i n g e l d , z i j n d e i n h e t t o t a a l a c h t t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 7 5 0 , 0 0 ) , w e r d e n g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g , g e o p e n d t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j d e K B C B a n k , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 0 7 / 0 5 / 2 0 1 2 , d a t m i j i s o v e r h a n d i g d ,
I N B R E N G I N N A T U R A :
D e i n b r e n g i n n a t u r a b e t r e f t e e n ( g e d e e l t e v a n d e ) s c h u l d v o r d e r i n g v a n w e g e d e h e e r D e P e u t e r W i l l e m v o o r n o e m d , l a s t e n s d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S p a c e C o n n e c t , m e t z e t e l t e 3 0 0 1 L e u v e n - H e v e r l e e , S i n t - J a n s b e r g s e s t e e n w e g 4 1 5 , e n d i t t e n b e d r a g e v a n d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 4 3 . 7 5 0 , 0 0 ) .
C o m p a r a n t e n o v e r h a n d i g d e n m i j h e t v e r s l a g , o p g e s t e l d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D e M o l , M e u l d e r m a n s & P a r t n e r s ( a f g e k o r t : D & M P a r t n e r s , B e d r i j f s r e v i s o r e n ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M e u l d e r m a n s K r i s , b e d r i j f s r e v i s o r , m e t k a n t o o r t e 2 8 5 0 B o o m , V r i j h e i d s t r a a t 9 1 , d e d a t o 0 4 / 0 5 / 2 0 1 2 , w a a r v a n d e b e s l u i t e n l e t t e r l i j k l u i d e n a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t o p r i c h t i n g v a n d e N V S O L A R H E A T I N G C E N T E R b e s t a a t u i t e e n s c h u l d v o r d e r i n g v o o r e e n b e d r a g v a n ¬ 4 3 . 7 5 0 , 0 0 .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t d e o p r i c h t e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 4 3 . 7 5 0 a a n d e l e n v a n d e N V S O L A R H E A T I N G C E N T E R , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . "
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë a l s o o k i n h e t b u i t e n l a n d : 9 ) a l l e w e r k e n d i e k u n n e n u i t g e v o e r d w o r d e n i n v e r b a n d m e t h e t b o u w e n , v e r b o u w e n , r e n o v e r e n , i s o l e r e n , a a n p a s s e n v a n w o n i n g e n , i n d u s t r i ë l e g e b o u w e n , h a n d e l s - e n k a n t o o r g e b o u w e n e n a l l e m o g e l i j k e c o n s t r u c t i e s , h e t a a n n e m e n e n u i t v o e r e n o f l a t e n u i t v o e r e n v a n g r o n d w e r k e n , w e g e n w e r k e n , a a n p l a n t i n g e n , b o r i n g e n , p e i l i n g e n , u i t d i e p i n g e n , w a t e r b o u w k u n d i g e w e r k e n , b a g g e r w e r k e n , f u n d e r i n g s w e r k e n , d r a i n e r i n g s w e r k e n , n i e t - m e t a l e n k u n s t w e r k e n , a a n l e g v a n b r u g g e n e n t u n n e l s , a l g e m e n e b o u w w e r k e n , r u w b o u w w e r k e n , r e s t a u r e r e n v a n b o u w w e r k e n , b e k i s t i n g s - e n i j z e r v l e c h t w e r k e n , h e t b o u w e n v a n s t e l l i n g e n , v o e g w e r k e n , r e i n i g i n g v a n g e v e l s , s l o p i n g s w e r k e n , p l a a t s e n v a n a f s l u i t i n g e n , d a k w e r k e n , t e g e l & m o z a ï e k w e r k e n e n a n d e r e m u u r - e n v l o e r b e k l e d i n g , i s o l e r i n g s w e r k e n , p l e i s t e r s t u k a d o o r s w e r k e n , c e m e n t e e r w e r k e n , g y p r o c w e r k e n , c h a p e w e r k e n , s t e e n h o u w e n , m a r m e r w e r k e n ,
p a r k e t w e r k , s c h r i j n w e r k v a n h o u t , m e t a a l , k u n s t s t o f , g l a s w e r k e n , s a n e r i n g s w e r k e n ,
a s b e s t v e r w i j d e r i n g s w e r k e n , s c h i l d e r - e n b e h a n g w e r k e n , d e i n s t a l l a t i e v a n c e n t r a l e v e r w a r m i n g , g a s v e r w a r m i n g , v e n t i l a t i e e n k o e l i n g , s a n i t a i r e i n s t a l l a t i e s , s c h o o r s t e n e n , h e t p l a a t s e n v a n l o o d - e n z i n k w e r k , h e t p l a a t s e n v a n a n t e n n e s e n b l i k s e m a f l e i d e r s , v e r v a a r d i g i n g e n v e r h u u r v a n h i j s - e n t r a n s p o r t w e r k t u i g e n , i n s t a l l a t i e v a n l i f t e n e n r o l t r a p p e n , v e r v a a r d i g i n g v a n h y d r a u l i s c h e a p p a r a t u u r , e l e k t r i s c h e i n s t a l l a t i e s , m e t a a l c o n s t r u c t i e s , h e t l e g g e n v a n k a b e l s e n d i v e r s e l e i d i n g e n , a a n l e g v a n p i j p l e i d i n g e n e n h o o g s p a n n i n g s l e i d i n g e n , a a n l e g v a n t e l e c o m m u n i c a t i e l e i d i n g e n e n - n e t t e n , s p o o r l i j n w e r k e n , a a n l e g v a n s p e e l - e n s p o r t t e r r e i n e n e n z w e m b a d e n , j a c u z z i ' s , s m e e d w e r k e n , t e l e c o m m u n i c a t i e , u i t g e v e r i j e n v a n s o f t w a r e , o n d e r n e m i n g v o o r h e t b o u w e n v a n k o e l k a m e r s , k l u i z e n , . . . w a t e r z u i v e r i n g s w e r k e n , t o e z i c h t o p w e r v e n ; 2 ) h e t p l a a t s e n e n h e r s t e l l e n v a n z o n n e p a n e l e n , f o t o v o l t a ï s c h e c e l l e n , z o n n e b o i l e r s , w a r m t e p o m p e n , h o u t - e n p e l l e t k e t e l s e n k a c h e l s , w a r m t e k r a c h t k o p p e l i n g ( W K K ) e n a l l e b e s t a a n d e e n t o e k o m s t i g e t o e s t e l l e n o m o p e e n e c o n o m i s c h e e n / o f d u u r z a m e m a n i e r w a r m t e o f s t r o o m o p t e w e k k e n . H e t b i e d e n v a n m i l i e u v r i e n d e l i j k e o p l o s s i n g e n i n z a k e a l t e r n a t i e v e e n e r g i e b r o n n e n e n d e p l a a t s i n g , i n g e b r u i k n a m e e n k e u r i n g e r v a n ; 3 ) h e t l e v e r e n v a n t e c h n i s c h / e c o n o m i s c h e d i e n s t e n z o a l s i n f o r m a t i c a , a d v i e z e n r o n d e n e r g i e v r a a g s t u k k e n , o p e r a t i o n e l e e n e r g i e d i e n s t e n z o a l s E S C O ( E n e r g y S e r v i c e C o m p a n y ) , a l s o o k v o o r f o s s i e l e e n h e r n i e u w b a r e b r a n d s t o f f e n , e n d e p r o d u c t i e e r v a n . D e z e o p s o m m i n g i s v e r k l a r e n d e n n i e t b e p e r k e n d e n m o e t v e r s t a a n w o r d e n i n d e u i t g e b r e i d s t e z i n . D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n e n m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a l l e a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n , z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a i l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t . D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j m i d d e l v a n i n b r e n g , d e e l n e m i n g , f u s i e , p l a a t s i n g o f o p i e d e r e a n d e r e w i j z e b e l a n g e n n e m e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e r e n i g i n g e n d i e e e n s o o r t g e l i j k o f g e l i j k a a r d i g d o e l h e b b e n . Z i j m a g e v e n e e n s h e t b e s t u u r e n d e v e r e f f e n i n g v a n , e n o m h e t e v e n w e l k m a n d a a t i n , a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e r e n i g i n g e n w a a r n e m e n . I n h e t a l g e m e e n m a g z i j a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e v e r h a n d e l i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n h a a r n i j v e r h e i d o f h a a r h a n d e l u i t t e b r e i d e n o f t e b e v o r d e r e n .
A l l e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m ,
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , t e n m i n s t e b e s t a a n d e u i t h e t d o o r d e w e t v o o r z i e n e m i n i m u m a a n t a l l e d e n , a a n d e e l h o u d e r s o f n i e t , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s e n d o o r h a a r s t e e d s a f z e t b a a r . D e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n s t e e d s h e r v e r k i e s b a a r . H e t m a n d a a t v a n d e u i t t r e d e n d e , n i e t h e r k o z e n , b e s t u u r d e r s v e r v a l t o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e m o e s t o v e r g a a n t o t d e h e r v e r k i e z i n g o f d e v e r v a n g i n g . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n w o r d t a a n g e w e z e n a l s b e s t u u r d e r b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e h e e r s - e n b e s c h i k k i n g s m a c h t v o o r h e t b e s t u u r v a n d e z a k e n d e r v e n n o o t s c h a p . A l l e h a n d e l i n g e n d i e n i e t u i t d r u k k e l i j k d o o r d e w e t o f d o o r d e s t a t u t e n v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v a l l e n o n d e r z i j n b e v o e g d h e i d .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g b e v o e g d h e d e n v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n b e g r e p e n a i l e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n , o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r v a n z i j n ( e d e n , d i e g e b e u r l i j k d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z u l l e n d r a g e n , o f a a n i e d e r e p e r s o o n , z e l f s b u i t e n d è v e n n o o t s c h a p , e n d e v a s t e o f v e r a n d e r l i j k e b e z o l d i g i n g e n v a s t s t e l l e n d i e v e r b o n d e n z i j n a a n d e z e d e l e g a t i e .
B e h o u d e n s b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g , g e g e v e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , w o r d e n a i l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n , g e l d i g o n d e r t e k e n d h e t z i j d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , d i e t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , z e l f s t e g e n o v e r e e n o p e n b a a r f u n c t i o n a r i s o f e e n m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r a l s m e d e t e g e n o v e r d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r , g e e n e e r r e c h t v a a r d i g i n g v a n e e n v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d z u l l e n m o e t e n v o o r l e g g e n .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g a a n d e b e s t u u r d e r s v a s t e o f v e r a n d e r l i j k e b e z o l d i g i n g e n t o e s t a a n , a l s m e d e a a n w e z i g h e i d s p e n n i n g e n , d i t a l l e s t e v e r r e k e n e n i n d e a l g e m e n e k o s t e n .
a a
~ L r
V o o r - b e h o u d e n
D e g e w o n e j a a r v e r g a d e r i n g k o m t b i j e e n o p 2 6 m e i v a n i e d e r j a a r o m 1 4 . 0 0 u u r i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , d i e a a n g e w e z e n z o u w o r d e n i n d e b i j e e n r o e p i n g e n . I n d i e n d e z e d a g e e n z o n d a g o f w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n o p h e t z e l f d e u u r .
D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n é é n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a i l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n .
O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e l k e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n , i n d i e n d i t i n d e o p r o e p i n g w o r d t v e r e i s t , m i n s t e n s d r i e w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m d i e b e p a a l d w e r d v o o r d e b i j e e n k o m s t , z i j n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s b r e n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
i e d e r e a a n d e e l h o u d e r m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n l a s t h e b b e r n a a r k e u z e , d i e z e l f g e e n a a n d e e l h o u d e r h o e f t t e z i j n ,
l e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d , w e l k o o k h e t a a n t a l v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n z i j , e n d e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , t e n z i j d e w e t o f o n d e r h a v i g e s t a t u t e n a n d e r s b e p a l e n . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n w o r d t h e t v o o r s t e l o n m i d d e l l i j k o n d e r w o r p e n a a n e e n t w e e d e s t e m b e u r t ; i n d i e n d e z e n i e u w e s t e m m i n g g e e n m e e r d e r h e i d h e e f t , i s h e t v o o r s t e ! v e r w o r p e n .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
H e t o v e r s c h o t o p d e o p b r e n g s t e n , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e k o s t e n , m a a t s c h a p p e l i j k e l a s t e n m e t i n b e g r i p v a n d e p r o v i s i e v o o r d e b e l a s t i n g e n o p d e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r e n d e n o d i g e a f s c h r i j v i n g e n , v o r m t d e z u i v e r e w i n s t . V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e h o u d e n v o o r h e t a a n l e g g e n v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f h o u d i n g h o u d t o p v e r p l i c h t e n d t e z i j n w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n i t i e n d e b e d r a a g t v a n h e t k a p i t a a l . D e z e a f h o u d i n g d i e n t o p n i e u w t e g e b e u r e n i n d i e n d i t t i e n d e a a n g e t a s t w o r d t . H e t e v e n t u e e l s a l d o w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e s l i s s e n o v e r d e a a n w e n d i n g e r v a n .
D e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d i v i d e n d e n w o r d e n u i t g e k e e r d o p d e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a s t t e s t e l l e n t i j d s t i p p e n e n p l a a t s e n , e c h t e r b i n n e n h e t j a a r n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r o p h e t b e d r a g i s v a s t g e s t e l d . B o v e n d i e n m a g d e r a a d v a n b e s t u u r i n t e r i m d i v i d e n d e n u i t k e r e n , m i t s n a l e v i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n ,
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m w e l k e r e d e n o o k e n o p w e l k o g e n b l i k d i t o o k w e z e , w o r d t d e v e r e f f e n i n g v o l t r o k k e n d o o r é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e b e v o e g d h e i d e n d e v e r g o e d i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s . D e v e r e f f e n a a r ( s ) z a l ( z u l l e n ) p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t z i j n ( h u n ) b e n o e m i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s b e v e s t i g d .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n v e r e f f e n i n g s k o s t e n o f d a a r t o e g e d a n e c o n s i g n a t i e , z a l h e t n e t t o - a c t i e f e e r s t d i e n e n o m d e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n o n d e r a f t r e k v a n h e t b e d r a g d a t g e b e u r l i j k n o g z o u v e r s c h u l d i g d z i j n v o o r d e v o l l e d i g e s t o r t i n g . H e t e v e n t u e e l s a l d o z a l e e n v o r m i g v e r d e e l d w o r d e n o n d e r a l l e a a n d e l e n . V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g t ( l e g g e n ) d e v e r e f f e n a a r ( s ) h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N - S L O T V E R K L A R I N G E N
* H e t e e r s t e b o e k j a a r e i n d i g t o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 .
* D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s i n m e i 2 0 1 3 .
* D e c o m p a r a n t e n v e r k l a a r d e n d a t d e v e n n o o t s c h a p v o o r h e t e e r s t e b o e k j a a r v o l d o e t a a n d e c r i t e r i a v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 5 e n 1 4 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d a t d i e n v o l g e n s g e e n c o m m i s s a r i s h o e f t b e n o e m d t e w o r d e n .
* D E V E N N O O T S C H A P O P G E R I C H T E N H A A R S T A T U T E N V A S T G E S T E L D Z I J N D E , v e r k l a a r d e n d e c o m p a r a n t e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n é é n p a r i g t e n e m e n : H e t a a n t a l b e s t u u r d e r s w o r d t a a n v a n k e l i j k b e p a a l d o p 3 . W o r d e n g e r o e p e n t o t d e f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r : - d e h e e r D e P e u t e r W i l l e m ; - d e h e e r D e P e u t e r F r e , e n - d e h e e r D e P e u t e r M e i , a l l e n v o o r n o e m d . B e h o u d e n s h e r v e r k i e z i n g v e r s t r i j k t h u n m a n d a a t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
* V E R V O L G E N S B E S L I S T E N D E B E S T U U R D E R S : 1 ) d e h e e r D e P e u t e r W i l l e m v o o r n o e m d , w o r d t g e r o e p e n t o t h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ; 2 ) d e h e e r D e P e u t e r W i l l e m v o o r n o e m d , w o r d t g e r o e p e n t o t d e f u n c t i e v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n h i j w o r d t b e l a s t m e t h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , h i e r i n o n d e r m e e r b e g r e p e n a l l e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n , a l s o o k m e t b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g e n . V o o r d e n o d e n e n b i n n e n d e p e r k e n v a n d i t b e s t u u r o f d e z e b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g e n z a l z i j n h a n d t e k e n i n g , a f z o n d e r l i j k g e b r u i k t , g e l d i g d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n . O n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d k a n h i j h e t g e h e e l o f e e n d e e l v a n z i j n m a c h t e n v a n h e t b e s t u u r o v e r d r a g e n a a n d e r d e n , h i e r i n o n d e r m e e r b e g r e p e n a l l e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n .
* B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e b u r g e r l i j k e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A c o o u n t a n t s k a n t o o r D e P e u t e r , m e t z e t e l t e L e u v e n - H e v e r l e e , P r i n s e s L y d i a l a a n 6 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , m e v r o u w D e P e u t e r C a t h a r i n a F r a n c i n e M o d e s t , g e h u i s v e s t t e L e u v e n - H e v e r l e e , P r i n s e s L y d i a l a a n 6 9 , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n g e v o l g e o n d e r h a v i g e a k t e t e g e n o v e r d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n a l l e ( b e l a s t i n g - ) a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B T W , t e n e i n d e a l d a a r a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L B i j g e v o e g d : 1 ) u i t g i f t e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e , e n 2 ) i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a a ) r e v i s o r a a l v e r s l a g e n b ) v e r s l a g v a n d e o p r i c h t e r s .
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H U G O K U I J P E R S , N O T A R I S
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O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g