03/02/2014
ÿþM W W O N 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 6 . 2 9 7 . 8 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E C O W A T T - V A N D E N B R O E C K E
( v e r k o r t ) : E C O W A T T
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l - 1 9 8 2 Z e m s t ( E l e w i j t ) , T u i l s t r a a t , 3 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D M E T U I T G I F T E V A N N E U W E A A N D E L E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r N o t a r i s L i e n C o u c k , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e A a l s t , o p 2 3 : d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e A a l s t , I d e 6 j a n . 2 0 1 3 , 3 b l a d , g e e n v e r z e n d i n g , b o e k 9 4 3 , b l a d 9 8 , v a k 2 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E U R ) . V r d e o n t v a n g e r a . i . M y r i a m R e d a n t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e . v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " E C O W A T T V A N D E N B R O E C K E " , , a f g e k o r t " E C O W A T T ' , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 9 8 2 Z e m s t ( E l e w i j t ) , T u i l s t r a a t , 3 2 , m e t a l g e m e e n h e i d ; v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G : V e r s l a g e n
O v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , k r i j g t d e v e r g a d e r i n g k e n n i s v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , e n v a n h e t v e r s l a g v a n B u r g . B V B A V a n C a u t e r - S a e y s & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B u r g . B V B A I , S A E Y S - b e d r i j f s r e v i s o r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w I n g e ' S a e y s z a a k v o e r d e r , d e d a t o 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a a n g e s t e l d o m v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a . D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n e e n k o p i j v a n d i t v e r s l a g o n t v a n g e n t e h e b b e n .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r g e d a t e e r d o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , l u i d e n a l s v o l g t : " B E S L U I T E N :
D e i n b r e n g i n n a t u r a t e n b e l o p e v a n ¬ 2 0 8 . 0 2 6 , 6 2 n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e N V E c o w a t t - V a n d e n b r o e c k e b e s t a a t u i t d e v o r d e r i n g s r e c h t e n t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g v a n b e l a s t e n i e t - b e t a a l d e r e s e r v e s a a n d e h e e r I g n a c e V a n d e n b r o e c k e e n m e v r o u w F r i e d a V a n o n c k e l e n .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p ; u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s ' m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0
b ) o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e n i e t - a n n u l e r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 / 1 2 / 2 0 1 3 d i e b e s l i s t h e e f t o v e r d e d i v i d e n d u i t k e r i n g d i e a a n d e o o r s p r o n g l i g t v a n h e t i n g e b r a c h t e v o r d e r i n g s r e c h t o p g r o n d v a n d e n i e t - i n a l e v i n g v a n d e v o r m v o o r s c h r i f t e n i n z a k e d e b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v o o r z o v e r e r g e e n : k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g t o t s t a n d k o m t b i n n e n d e 4 j a a r n a d e b o v e n v e r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a :
a . d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
b . d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h ; v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e ; o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e : g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 8 5 8 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p N V E c o w a t t - V a n d e n b r o e c k e , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . E r w o r d e n 4 2 9 a a n d e l e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r , I g n a c e V a n d e n b r o e c k e e n 4 2 9 a a n d e l e n a a n m e v r o u w F r i e d a V a n o n c k e l e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
G e d a a n t e A a l s t ,
o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3
, ) 3 u r g \ f a n C a r n e t - S a e y s _ & _ C o B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o l
O p d e l a a t s t e D l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
r - " ' , r - 7
t 2 S e l b t f l 2 0 1 4
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
% ;
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B u r g . B V B A L S A E Y S - b e d r i j f s r e v i s o r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w I n g e S a e y s z a a k v o e r d e r "
T W E E D E B E S L I S S I N G : V e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n ( c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 W I B )
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e t w e e h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d z e s e n t w i n t i g k o m m a t w e e ë n z e s t i g e u r o ( E U R 2 0 8 . 0 2 6 , 6 2 ) o m h e t v a n e e n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g k o m m a a c h t e n d e r t i g e u r o ( E U R 6 1 . 9 7 3 , 3 8 ) t e b r e n g e n o p t w e e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( E U R 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r d e u i t g i f t e v a n a c h t h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g ( 8 5 8 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g , z i j n d e n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n d e v o r d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , d i e z i j h e b b e n t e n l a s t e v a n d e V e n n o o t - ' s c h a p e n ; w e l k e u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
D E R D E B E S L I S S I N G : V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
T u s s e n k o m s t I n s c h r i j v i n g o p e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
Z i j n v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , a l l e a a n d e e l h o u d e r s , d i e v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i e u i t e e n z e t d a t z i j e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g h e e f t t e n l a s t e v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e u i t v o e r i g s t a a t b e s c h r e v e n i n h e t v o o r m e l d e ' v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w a a r v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n , w o r d e n a a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s , d i e a a n v a a r d e n , d e a c h t h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g ( 8 5 8 ) n i e u w e v o l l e d i g g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d e n w e l a l s v o l g t :
- a a n d e H e e r V A N D E N B R O E C K E I g n a c e , a a n d e e l h o u d e r s u b 1 : v i e r h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g ( 4 2 9 ) a a n d e l e n ;
' - a a n M e v r o u w V A N O N C K E L E N F r i e d a , a a n d e e l h o u d e r s u b 2 : v i e r h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g ( 4 2 9 ) a a n d e l e n ;
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v o n d e d i v i d e n d p c l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e 5 v o o r b i j e b o e k j a r e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G : V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n t w e e h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d z e s e n t w i n t i g k o m m a t w e e ë n z e s t i g e u r o ( E U R 2 0 8 . 0 2 6 , 6 2 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n - l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p t w e e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( E U R 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g ( 1 . 3 5 8 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e ,
V I J F D E B E S L I S S I N G : W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( E U R 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , ' v e r t e g e n - w o o r d i g d d o o r d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g ( 1 . 3 5 8 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , i e d e r a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n ! d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g s t e ( 1 / 1 . 3 5 8 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n . " .
Z E S D E B E S L I S S I N G : V o l m a c h t c o ö r d i n a t i e
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e n o t a r i s a s s o c i a t i e V a n M a e l e & C o u c k , a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
ï
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t ' B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s L i e n C o u c k
B i j l a g e n :
- E x p e d i t i e v a n d e a k t e
- G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g