11/01/2011
ÿþM o d 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 1 3 0 0 2 1 1 *
N e e r g e l e g d
0 7 - 0 1 - 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E d e l W I S E
0 8 3 2 5 8 9 2 0 6
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 2 2 0 H o l s b e e k , B e r k e n d r e e f 3 b u s A
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F r a n ç o i s L e c o n t e t e M o r t s e l o p z e v e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e l f n e e r g e l e g d t e r
g r i f f i e d e r r e c h t s p e r s o n e n v ó ó r r e g i s t r a t i e b l i j k t d a t :
1 ° d e h e e r D A E M S F r a n k , g e b o r e n t e M o r t s e l o p z e v e n e n t w i n t i g f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n z e s t i g ,
r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 1 0 2 2 7 - 3 8 9 - 9 6 ; e n z i j n e c h t g e n o t e ,
2 ° m e v r o u w P E E T E R S R i t a , g e b o r e n t e H a s s e l t o p v i e r a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n z e s t i g ,
r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 1 0 4 0 4 - 1 5 0 - 6 9 ,
s a m e n w o n e n d t e 3 1 1 0 R o t s e l a a r , B e a t r i j s l a a n 9 9 .
Z i j v e r k l a r e n g e h u w d t e z i j n t e Z o n h o v e n o p 2 7 s e p t e m b e r 1 9 8 6 o n d e r h e t r e g i m e v a n h e t w e t t e l i j k s t e l s e l b i j
g e b r e k a a n h u w e l i j k s c o n t r a c t , w e l k s t e l s e l t o t o p h e d e n n i e t c o n v e n t i o n e e l g e w i j z i g d w e r d .
E l k v a n h e n i n t e k e n e n d o p 9 3 a a n d e l e n ;
E e n B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t e e n k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d
e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n 1 / 3 d e e n m e t d e v o l g e n d e s t a t u t e n :
N A A M : E d e l W I S E
V O R M : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z E T E L : D e z e t e l m a g d o o r e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r e l k e p l a a t s
b i n n e n h e t N e d e r l a n d s t a a l g e b i e d o f h e t t w e e t a l i g B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t m i t s p u b l i c a t i e i n d e
b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g e v e n e e n s m i t s e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s ,
b i j h u i z e n , a g e n t s c h a p p e n , f i l i a l e n e n z o m e e r o p r i c h t e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
D O E L : D e v e n n o o t s c h a p s t e l t z i c h t o t d o e l : h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n i n h e t k a d e r v a n W e l l - B e i n g ,
I n t e l l i g e n c e , S u s t a i n a b i l i t y e n E n t e r t a i n m e n t i n h e t a l g e m e e n e n m e e r b e p a a l d :
- D i e n s t v e r l e n i n g i n h e t k a d e r v a n g e z o n d h e i d s z o r g ;
- M u l t i d i s c i p l i n a i r e z o r g e n c o n s u l t a t i e , f a r m a c e u t i s c h e e n z o r g g e o r i ë n t e e r d e d i e n s t v e r l e n i n g ;
- O u t s o u r c i n g v a n f a r m a c e u t i s c h g e o r i ë n t e e r d e m e n s e n e n m i d d e l e n ( I T - i n o f f i c i n a d i e n s t e n c o n s u l t a n c y e n k e n n i s ) ;
- H e t v e r s t r e k k e n e n b e g e l e i d e n v a n o p l e i d i n g e n ;
- H e t v e r l e n e n v a n o n t s p a n n e n d e d i e n s t e n e n e n t e r t a i n m e n t , o n d e r s t e u n e n d a a n d e e r v a r i n g s w e r e l d v a n e e n g e z o n d e b a b y b o o m e r e n s e n i o r ;
- H e t u i t b a t e n v a n b e d & b r e a k f a s t ;
- H e t o r g a n i s e r e n v a n s o c i o - c u l t u r e l e a c t i v i t e i t e n ;
- A c t i v i t e i t e n i n h e t k a d e r v a n a u d i o - v i s u e l e m e d i a , z o a l s o n d e r m e e r d e p r o d u c t i e e r v a n e n h e t v e r h u r e n v a n m e d i a - u i t r u s t i n g ;
- H e t o n t w i k k e l e n v a n p r o d u c t e n e n n i e u w e t e c h n o l o g i e ë n ;
- R e n o v a t i e p r o j e c t e n ;
- A c t i v i t e i t e n v a n m a n a g e m e n t , b e d r i j f s o n t w i k k e l i n g , f a c t u r a t i e e n i n v e s t e r i n g e n i n h e t k a d e r v a n
b o v e n s t a a n d e .
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s
v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j k a n d e e l n e m e n o f z i c h o p a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n ,
g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s .
Z i j k a n d e f u n c t i e u i t o e f e n e n v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z e m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r k o p e n , a a n k o p e n , b e h e r e n , v e r h u r e n , h u r e n , o n d e r v e r h u r e n , o n d e r h u r e n e n i n l e a s i n g g e v e n o f n e m e n .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s i n p a n d s t e l l e n e n z i j m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a l l e a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n , z o w e l v a n h a a r z e l f a l s d e z e v a n a l l e d e r d e n .
I n a l g e m e n e r e g e l m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n i n d u s t r i ë l e v e r r i c h t i n g e n d o e n , w e l k e i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f w e l k e e e n v o u d i g v a n a a r d z i j n o m d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n e n d i t z o w e l i n h e t b i n n e n - a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n g e w i j z i g d w o r d e n b i j s t a t u t e n w i j z i g i n g o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D U U R : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r .
K A P I T A A L : H e t k a p i t a a l i s b i j d e o p r i c h t i n g v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n d i e e l k é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 6 s t e ) d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B E S T U U R : H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , r e c h t s p e r s o n e n , v e n n o t e n o f n i e t , w i e n s m a n d a a t a l d a n n i e t b e z o l d i g d z a l z i j n v o l g e n s b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . I n d i e n g e e n z a a k v o e r d e r i s b e n o e m d e n e r s l e c h t s é é n v e n n o o t i s , h e e f t h i j v a n r e c h t s w e g e a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n e e n z a a k v o e r d e r .
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , z a l e l k e z a a k v o e r d e r , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , d e b e v o e g d h e i d h e b b e n o m a l l e a k t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l , t e v e r r i c h t e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e g e n e d i e d e w e t v o o r b e h o u d t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z i j k u n n e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e , a l s e i s e r o f a l s
v e r w e e r d e r .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
D e z a a k v o e r d e r m a g d e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t . B O E K J A A R : H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . V E R D E L I N G : D e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n . J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t b e r e i k t .
D e o v e r i g e w i n s t k r i j g t d e b e s t e m m i n g d i e d e j a a r v e r g a d e r i n g h a a r z a l g e v e n , b e s l i s s e n d b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r .
V E R E F F E N I N G B I J V E R D E L I N G : H e t b a t i g s a l d o v a n d e z e v e r e f f e n i n g z a l v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e v e n n o t e n , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h u n r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e l e n , e l k a a n d e e l b r e n g t i m m e r s e e n g e l i j k r e c h t m e t z i c h m e e .
H e t e v e n t u e l e v e r l i e s z a l i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g v e r d e e l d w o r d e n t u s s e n d e v e n n o t e n , z o n d e r d a t n o c h t a n s e e n v e n n o o t v e r p l i c h t k a n w o r d e n m e e r t e s t o r t e n d a n h e t g e e n h i j i n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t i n g e b r a c h t . O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
I . J a a r v e r g a d e r i n g
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
I I . E e r s t e b o e k j a a r
H e t e e r s t e b o e k j a a r g a a t i n o p z e v e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e l f e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d
e l f .
D e v e n n o t e n b i j e e n g e k o m e n i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e b b e n b o v e n d i e n v e r k l a a r d :
- d a t d e h u i d i g e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 2 2 0 H o l s b e e k , B e r k e n d r e e f 3 A ;
- d a t t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d :
1 ° d e h e e r D A E M S F r a n k , w o n e n d e t e 3 1 1 0 R o t s e l a a r , B e a t r i j s l a a n 9 9 ;
2 ° m e v r o u w P E E T E R S R i t a , w o n e n d e t e 3 1 1 0 R o t s e l a a r , B e a t r i j s l a a n 9 9 ;
W i e n s m a n d a t e n o n b e z o l d i g d z u l l e n z i j n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t a a n g e s t e l d t o t b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r t e n e i n d e b i j d e K r u i s p u n t b a n k d e r
O n d e r n e m i n g e n , h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t , a d m i n i s t r a t i e v e e n / o f f i s c a l e d i e n s t e n a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n
e n a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n : b o e k h o u d k a n t o o r C B B b v b a , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 5 . 5 6 0 . 5 8 3 , t e 3 0 0 0
L e u v e n , D i e s t s e v e s t 8 9 , e v e n a l s d i e n s b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s .
( g e t . ) n o t a r i s F . L e c o n t e
s a m e n n e e r g e l e g d a f s c h r i f t a k t e d d . 0 7 / 0 1 / 2 0 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g