02/04/2014
ÿþM O D 9 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r . : 8 3 5 . 2 2 7 . 4 0 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T H E O L A M B R E C H T C O N S U L T I N G
( v e r k o r t ) : T L C
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 8 2 0 B o n h e i d e n - S i n t - P a u l u s p a d 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r n ( e n ) a k t e : N A A M S W I J Z 1 G 1 N G V E R P L A A T S I N G V A N D E Z E T E L - O N T S L A G Z A A K V O E R D E R B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r n i x V a n H e r z e e l e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 1 1 f e b r u a r i 2 0 1 4 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T h e o L a m b r e c h t C o n s u l t i n g " , m e t z e t e l t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n , S i n t - P a u l u s p a d 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t a l s o n d e r n e m i n g s - n u m m e r 0 8 3 5 . 2 2 7 . 4 0 8 , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
e e r s t e b e s l u i t : d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e w i j z i g d v a n " T h e o L a m b r e c h t C o n s u l t i n g ( T L C ) " i n " E D M C o n s u l t i n g " .
t w e e d e b e s l u i t : d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t m e t i n g a n g v a n 1 1 f e b r u a r i 2 0 1 4 v e r p l a a t s t v a n 2 8 2 0 B o n h e i d e n , S i n t - P a u l u s p a d 3 n a a r 3 0 4 0 H u l d e n b e r g , K a u s d e l l e 3 7
d e r d e b e s l u i t : h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t b e z o l d i g d g e m a a k t .
v i e r d e b e s l u i t : d e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t v e r p l a a t s t v a n d e d e r d e d i n s d a g v a n m a a r t o m e l f u u r n a a r d e l a a t s t e w o e n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m e l f u u r i n d e v o o r m i d d a g .
v i j f d e b e s l u i t : d e a a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r , a a n g e b o d e n d o o r d e H e e r T h e o p h i l e L a m b r e c h t , w o n e n d e t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n , S i n t - P a u l u s p a d 3 . E r w e r d h e m e e r v o l l e d é c h a r g e g e g e v e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t g e d u r e n d e h e t v o l i g e e n h e t l o p e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e j a a r .
z e s d e b e s l u i t : d a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , a l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e n o e m d , M e v r o u w E l k e D e M a r s , w o n e n d e t e 3 0 4 0 H u l d e n b e r g , K a u s d e l l e 3 7 e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 1 f e b r u a r i 2 0 1 4 , K r a c h t e n s a r t i k e l 1 4 e n 1 6 d e r s t a t u t e n i s a a n d e z a a k v o e r d e r v o l l e d i g e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d t o e g e k e n d o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n e n b u i t e n r e c h t e . H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r z a l b e z o l d i g d z i j n . M e v r o u w E l k e D e M a r s , v o o r n o e m d e n v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , h e e f t v e r k l a a r t h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n , m e t d e b e v e s t i g i n g n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r h e t v e r b o d o p b e s t u u r s f u n c t i e s v a n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n v i e r e n t w i n t i g o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g o f d o o r e n i g a n d e r e w e t t e l i j k e b e p a l i n g d i e h a a r z o u v e r b i e d e n o m d e f u n c t i e v a n z a a k v o e r d e r u i t t e o e f e n e n ,
z e v e n d e b e s l u i t : o m :
- d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 d e r s t a t u t e n i n t e g r a a l t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " . . . D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , d i e z a l h a n d e l e n o n d e r d e n a a m " E D M C o n s u l t i n g " . . . . " ;
- d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 3 d e r s t a t u t e n i n t e g r a a l t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " . . . D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 0 4 0 H u l d e n b e r g , K a u s d e l l e 3 7 . . . . " ;
- d e l a a t s t e z i n v a n a r t i k e l 1 2 d e r s t a t u t e n i n t e g r a a l t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 I I I
* 1 4 0 7 2 5 3 0 *
I l r u i D s Q
2 0 - 0 3 - 2 0 %
^ ~ - ~ ~ - , r - ~
~ ~ t ~ l ~ ~ ~ r ~ , ~ ~ , ~ r i ~ i e _ ~ ~ ~ . d
K O O P H A L
B i j l a g e n b i j I j é t B ë l g i s c l i S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s D - c ' P o l o M o f 1 1 . 1
d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " . . . H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s b e z o l d i g d .
- d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 9 d e r s t a t u t e n i n t e g r a a l t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n
d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " . . . D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w a r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e l a a t s t e w o e n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m e l f u u r i n d e v o o r m i d d a g . . . " .
V O L M A C H T
B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d v o o r o n b e p a a l d e t i j d a a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " M A C " ( B E 0 4 1 2 . 9 5 6 , 1 2 0 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 0 0 K o n i n g s h o o i k t , K o n i n g s p l e i n 1 3 , e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r E r r y V a n a c k e r , z a a k v o e r d e r , t e n e i n d e o p t e t r e d e n v o o r w a t v o l g t :
a ) i n s c h r i j v i n g o f e v e n t u e l e l a t e r e w i j z i g i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p a l s b e l a s t i n g p l i c h t i g e b i j h e t b e s t u u r v a n d e B e l a s t i n g e n o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e .
b ) d e z e v e n n o o t s c h a p a l s b e l a s t i n g p l i c h t i g e t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e " A d m i n i s t r a t i e v a n d e O n d e r n e m i n g s - e n I n k o m e n s f i s c a l i t e i t ' .
c ) d e z e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , t e n e i n d e a l d a a r a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n .
- - V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l - -
( g e t e k e n d ) , M a r n i x V a n H e r z e e l e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
e . - - -
A , 1 4 o Q r -
" t - 4 b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n :
R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
19/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 19.03.2013, NGL 13.06.2013 13178-0281-009
08/04/2011
ÿþM o d 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 1 3 0 2 4 6 7 *
N e e r g e l e g d
0 6 - 0 4 - 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r :
0 8 3 5 2 2 7 4 0 8
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g : T h e o L a m b r e c h t C o n s u l t i n g ( T L C )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 8 2 0 B o n h e i d e n , S i n t - P a u l u s p a d 3
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g - B e n o e m i n g e n
E R B L I J K T U I T e e n a k t e v e r l e d e n v o o r L u c V A N P E L T , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 6 a p r i l
2 0 1 1 d a t w e r d o p g e r i c h t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d T h e o L a m b r e c h t C o n s u l t i n g
( T L C ) m e t z e t e l t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n , S i n t - P a u l u s p a d 3 .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r t e r e k e n e n v a n a f d e d a t u m v a n d e n e e r l e g g i n g v a n d e
o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s a a n o n d e r n e m i n g e n o p v l a k v a n a l g e m e e n b e h e e r , m a r k e t i n g , v e r k o o p ,
c o m m e r c i e e l b e l e i d , i n t e g r a t i e s , v e r k o o p v a n h e t b e d r i j f , a l g e m e n e e n s p e c i f i e k e a u d i t s , v o o r b e r e i d e n v a n d e
o n d e r n e m i n g e n v o o r v e r k o o p , a a n k o o p o f o p r i c h t i n g v a n n i e u w e f i l i a l e n , b e g e l e i d e n v i a d e a d v i e s r a a d , h e t
l i d m a a t s c h a p v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n o n d e r n e m i n g e n , e n a l l e a c t i v i t e i t e n d i e o n d e r n e m i n g e n u i t v o e r e n o m
h u n p o s i t i e i n d e m a r k t t e b e w a r e n , t e v e r s t e r k e n o f u i t t e b r e i d e n .
- a d v i e s o p v l a k v a n h u m a n r e s o u r c e s , b e g e l e i d e n v a n k a d e r s e n d i r e c t i e l e d e n e n a l l e a c t i v i t e i t e n d i e v e r b a n d
h o u d e n m e t h e t b e h e e r e n f u n c t i o n e r e n v a n h e t b e d r i j f .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n i n v e r b a n d m e t h a a r d o e l .
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o e n i s v e r d e e l d i n 1 0 0 g e l i j k e
a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n w a a r d e , o n d e r s c h r e v e n d o o r
D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t d a t h e t g e h e l e k a p i t a a l g e p l a a t s t i s e n d a t a l l e a a n d e l e n d o o r h e m z i j n v o l g e s t o r t
t e n b e l o p e v a n 1 2 . 4 0 0 , 0 0 e u r o .
D i t b e d r a g w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d b i j K B C B a n k m e t n u m m e r 7 3 1 -
0 1 7 2 0 5 8 - 5 2 i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g a f g e l e v e r d
d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
I e d e r e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f
d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n
w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
T o t e e r s t e z a a k v o e r d e r w e r d b e n o e m d , v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
D e H e e r L A M B R E C H T T h e o p h i l e M é l a n i e F r a n ç o i s , w o n e n d e t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n , S i n t - P a u l u s p a d 3 , m e t
e e n o n b e z o l d i g d m a n d a a t .
D e j a a r v e r g a d e r i n g m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e d e r d e d i n s d a g v a n m a a r t o m 1 1 u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s w o r d t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r . H e t e e r s t e b o e k j a a r
l o o p t t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 3 .
H e t b a t i g s a l d o d a t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e
p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n , t o t d a t
d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o .
D e z a a k v o e r d e r s o r g a n i s e r e n d e d a t u m e n w i j z e v a n b e t a l i n g d e r d i v i d e n d e n .
H e t a a n v a n g s t i j d s t i p v a n d e b e d r i j v i g h e i d w o r d t v a s t g e s t e l d o p d e d a t u m v a n n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l
u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n A c c o u n t a n t s k a n t o o r F . L i e k e n s b v b a , t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n , D o r p 4 5 ,
v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n i n v e r b a n d m e t h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , b e l a s t i n g e n
e n B T W .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- - - V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L - - -
( g e t e k e n d ) , L u c V A N P E L T , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e A n t w e r p e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e o p r i c h t i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 24.06.2015, NGL 18.08.2015 15443-0538-011