11/03/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 ° I ) , 1 1 1 , 1 , 1 1 1 1 1 *
N e e r g e i e c i f e r d Á t "
R e c h t b a n k v a n K o o p l i t t r i d o f
t e t i m e n , d e 8 F F $ . 2 0 1 3
D R G . R i r F f 7 E R ,
r . ; a r r - 1 ' = n - 1 : o ; 7 . . © « 5 - ) 1 / 4 . O .
' ~ : r ~ r r ' , r : ~ t i " ~ . + s s p ) E F F G R O E P
( v c ; k o n ) .
R e c . h t s v a r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l " R i j n r o d e 6 5 B
( v o l l e d i g a d r e s ) 3 4 6 0 B e k k e v o o r t ( A s s e n t )
E r n u e r e f r t r p f e r i . . f : t : O P R I C H T I N G
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L e u v e n .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v a n o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 2 6 f e b r u a r i 2 0 1 3 , d a t e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t m e t v o l g e n d e b i j z o n d e r h e d e n :
1 . R e c h t s v o r m n a a m : h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t a l s n a a m " E F F G R O E P " .
2 . Z e t e l : 3 4 6 0 B e k k e v o o r t ( A s s e n t ) , R i j n r o d e 6 5 B
3 , O p r i c h t e r s :
1 . D e h e e r G O O S S E N S W i l l e m , g e b o r e n t e L e u v e n o p 2 4 m a a r t 1 9 5 5 , w o n e n d e t e 3 2 7 2 S c h e r p e n h e u v e l - Z i c h e m ( M e s s e l b r o e k ) , M o l i j k e s t r a a t 7 ;
2 . D e h e e r G O O S S E N S M a r c , g e b o r e n t e D i e s t o p 3 0 j u n i 1 9 6 4 , w o n e n d e t e 3 2 7 2 S c h e r p e n h e u v e l - Z i c h e m ( M e s s e l b r o e k ) , M a a s s t r a a t 2 ;
3 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T h i n k 2 A c t C a p i t a l " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 8 4 3 . 7 6 7 . 7 6 2 , m e t z e t e l t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , B a a r b e e k 1 .
4 . K a p i t a a l : 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o .
5 . G e s t o r t e b e d r a g : 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o .
6 . S a m e n s t e l l i n g : i n g e l d
7 . B o e k l a a r : E l k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i . H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l e i n d i g e n o p
3 0 j u n i 2 0 1 4 .
8 . V e r d e l i n g v a n d e w i n s t : J a a r l i j k s h o u d t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e e n b e d r a g i n v a n t e n m i n s t e e e n t w i n t i g s t e ( 1 1 2 0 5 1 0 ) v a n d e n e t t o - w i n s t v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e ( 1 I 1 0 d e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t ,
O m t r e n t h e t o v e r i g e z a l d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g j a a r l i j k s s o e v e r e i n b e s l u i t e n m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
9 . V e r d e l i n g v e r e f f e n i n g s a l d o : H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e A a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e A a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e A a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e A a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n .
1 0 . D a g e l i j k s b e s t u u r : H e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p m a g w o r d e n o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n , D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m t r e n t h u n b e n o e m i n g , o n t s l a g , b e v o e g d h e i d e n v e r g o e d i n g ; z i j k u n n e n e c h t e r v o o r d e e e r s t e m a a l w o r d e n a a n g e s t e l d i n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
I e d e r e b e s t u u r d e r d i e w o r d t a a n g e s t e l d t o t G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r m e t a l l e e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d , z a l k r a c h t e n s d e z e s t a t u t e n o o k b e v o e g d z i j n o m z e l f s t a n d i g a l l e b e s l u i t e n t e n e m e n i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
O n d e r d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d e n v e r s t a a n a l l e h a n d e l i n g e n o f v e r r i c h t i n g e n b e t r e f f e n d e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d i e n i e t v e r d e r r e i k e n d a n d e b e h o e f t e n v a n h e t d a g e l i j k s l e v e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , o f d e b e h o e f t e n d i e o m r e d e n z o w e l v a n m i n d e r b e l a n g d a t z e v e r t o n e n a l s v a n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e e n s p o e d i g e o p l o s s i n g t e t r e f f e n , d e t u s s e n k o m s t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r n i e t r e c h t v a a r d i g e n .
T e r v e r m i j d i n g v a n i e d e r t w i j f e l w o r d t u i t d r u k k e l i j k b e p a a l d d a t g e e n v a n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p g e a c h t w o r d e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r t e b e h o r e n z o d a t z u l k e b e s l i s s i n g e n s t e e d s d e
. . ^ I b a l s l e H 3 ` c r i 1 e l h ' a 8 1 n e r h o a d a ; ' l l g i ' e [ 0 v a n c i e 1 r 1 . í r o C r l e l Î í E l _ l 7 i 7 P , r n , t a r . . Î l , c r s l , ' , o 9 f ; f r c , r y ' ~ l h P ~ .
b E ' 1 ' o e ; G ' ( i e ` r i E . ^ ! " i t : . o e r S o G N r t e r . ó â n z I o r i v a n d e r d e n t : . v 2 1 E G H ` I , . ' o o l C i l ' D ?
- : [ I é r P i a t 1 d [ c K e r l i i l r )
m o d 1 1 . 1
v o o r a f g a a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v e r e i s e n ( z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n b e s l i s s i n g e n d i e n i e t k u n n e n g e a c h t w o r d e n t e b e h o r e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r i n g e v o l g e t o e p a s s e l i j k r e c h t ) :
- a l l e h o g e r i n a r t i k e l 1 1 . 3 . v a n d e S t a t u t e n o p g e s o m d e b e s l i s s i n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w a a r v o o r e e n b i j z o n d e r q u o r u m v e r e i s t i s ;
- a l l e v e r r i c h t i n g e n , u i t g a v e n , v e r b i n t e n i s s e n v a n w e l k e a a r d o o k d i e d e V e n n o o t s c h a p , i n o f b u i t e n r e c h t e , v e r b i n d e n v o o r e e n b e d r a g v a n m e e r d a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , h e t z i j I n é é n e n k e l e v e r r i c h t i n g h e t z i j i n e e n r e e k s v a n o n d e r l i n g v e r b o n d e n v e r r i c h t i n g e n ;
- a l l e v e r r i c h t i n g e n b e t r e f f e n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f r e c h t e n , o n g e a c h t h e t b e d r a g .
1 1 . E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n q : D e R a a d v a n B e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t d e V e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r a l s c o l l e g e , h a n d e l e n d b i j m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , z a l z o w e l v o o r a l l e h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r a l s d e z e d i e e r b u i t e n v a l l e n , d e V e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n z i j n h e t z i j d o o r t w e e ( 2 ) g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e B e s t u u r d e r s , v a n w i e é é n v e r p l i c h t e e n B e s t u u r d e r b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n T h i n k 2 A c t C a p i t a l N V e n é é n v e r p l i c h t e e n b e s t u u r d e r b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n h e t z i j W i l l e m G o o s s e n s h e t z i j M a r c G o o s s e n s d i e n t t e z i j n , h e t z i j d o o r é é n ( 1 ) G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r a l l e e n o p t r e d e n d .
O n v e r m i n d e r d d e v o o r g a a n d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e d e n w o r d t d e V e n n o o t s c h a p w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b e t r e f t , z o a l s b e p e r k t d o o r a r t i k e l 1 3 v a n d e z e S t a t u t e n , t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r i e d e r e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r a l l e e n e n / o f a n d e r e p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n z o a l s b e p a a l d b i j h u n a a n s t e l l i n g .
D e o r g a n e n d i e o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r g a a n d e d e V e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e V e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e v o l m a c h t g e v e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
1 2 . B e s t u u r d e r s D e o p r i c h t e r s s t e l d e n , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 1 0 . 1 . v a n d e s t a t u t e n , m e t u n a n i m i t e i t h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v a s t o p v i e r ( 4 ) e n s t e l d e n m e t u n a n i m i t e i t a a n t o t b e s t u u r d e r m e t d e b i j z o n d e r e f u n c t i e ( s ) a c h t e r h u n n a a m v e r m e l d :
* a l s b e s t u u r d e r s o p v o o r d r a c h t v a n T h i n k 2 A c t C a p i t a l N V :
1 ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T h i n k 2 A c t P a r t n e r s " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 8 2 8 . 9 5 0 . 7 1 6 , m e t z e t e l t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , B a a r b e e k 1 , d i e v o o r d e d u u r v a n h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r c o n f o r m a r t i k e l 1 0 . 2 . v a n d e s t a t u t e n t e v e n s w o r d t a a n g e s t e l d t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n a l s m e d e t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t a l g e h e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d o m a l l e e n h a n d e l e n d d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e v e r r i c h t i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e i n d i e h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e v e n s g e l a s t z a l z i j n m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m e t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a t d i t b e s t u u r b e t r e f t z o d a t z i j z e l f s t a n d i g a i l e b e s l i s s i n g z a l k u n n e n n e m e n b e t r e f f e n d e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n z e l f s t a n d i g o p t r e d e n d d e v e n n o o t s c h a p z a l k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , e n d i e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r f u n c t i e s a l s b e s t u u r d e r , a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r h e e f t a a n g e d u i d a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , b e l a s t m e t d e u i t o e f e n i n g i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g v a n d e z e f u n c t i e s d e h e e r B R E E S C H J o , g e b o r e n t e H a s s e l t o p 5 j u l i 1 9 7 2 , w o n e n d e t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , T e r l i n c k s t r a a t 1 4 ;
2 ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F I L I P L E S A F F E R " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r D e n d e r m o n d e 0 8 3 3 . 7 5 7 . 2 6 3 , m e t z e t e l t e 9 3 0 0 A a l s t , D i r k M a r t e n s s t r a a t 4 9 , d i e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r f u n c t i e a l s b e s t u u r d e r h e e f t a a n g e d u i d a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , b e l a s t m e t d e u i t o e f e n i n g i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g v a n d e z e f u n c t i e d e h e e r L E S A F F E R F i l i p M a r c A n P a u l , g e b o r e n t e G e n t o p 7 a p r i l 1 9 7 4 , w o n e n d e t e 9 3 0 0 A a l s t , D i r k M a r t e n s s t r a a t 4 9 ;
* a l s b e s t u u r d e r o p v o o r d r a c h t v a n W i l l e m G o o s s e n s :
3 ) d e h e e r G O O S S E N S W i l l e m , g e b o r e n t e L e u v e n o p 2 4 m a a r t 1 9 5 5 , w o n e n d e t e 3 2 7 2 S c h e r p e n h e u v e l - Z i c h e m ( M e s s e l b r o e k ) , M o l i j k e s t r a a t 7 , d i e v o o r d e d u u r v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r c o n f o r m a r t i k e l 1 0 . 2 . v a n d e s t a t u t e n t e v e n s w o r d t a a n g e s t e l d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t a l g e h e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d o m a l l e e n h a n d e l e n d d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e v e r r i c h t i n g e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e i n d i e h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e v e n s g e l a s t z a l z i j n m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m e t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a t d i t b e s t u u r b e t r e f t z o d a t h i j z e l f s t a n d i g a l l e b e s l i s s i n g z a l k u n n e n n e m e n b e t r e f f e n d e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n z e l f s t a n d i g o p t r e d e n d d e v e n n o o t s c h a p z a l k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r ;
* a l s b e s t u u r d e r o p v o o r d r a c h t v a n M a r c G o o s s e n s :
4 ) d e h e e r G O O S S E N S M a r c , g e b o r e n t e D i e s t o p 3 0 j u n i 1 9 6 4 , w o n e n d e t e 3 2 7 2 S c h e r p e n h e u v e l - Z i c h e m ( M e s s e l b r o e k ) , M a a s s t r a a t 2 , d i e v o o r d e d u u r v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r c o n f o r m a r t i k e l 1 0 . 2 . v a n d e s t a t u t e n t e v e n s w o r d t a a n g e s t e l d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t a l g e h e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d o m a l l e e n h a n d e l e n d d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e v e r r i c h t i n g e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e i n d i e h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e v e n s g e l a s t z a l z i j n m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m e t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a t d i t b e s t u u r b e t r e f t z o d a t h i j z e l f s t a n d i g a l l e b e s l i s s i n g z a l k u n n e n n e m e n b e t r e f f e n d e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n z e l f s t a n d i g o p t r e d e n d d e v e n n o o t s c h a p z a l k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
A f d e z e f u n c t i e s z u l l e n e i n d i g e n n e d e j a a r v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 1 8 .
1 3 . C o m m i s s a r i s s e n : g e e n .
1 4 . D o e l : D e V e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , a l s o o k i n n a a m v a n e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n d e a c t i v i t e i t e n v a n e e n h o l d i n g v e n n o o t s c h a p i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , o m v a t t e n d e o n d e r m e e r :
+ " - " '
' E : f ~ t i 1 3 i
" i
t - v 2 , : r e 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l E B s r e t ; l " . 0 l ' : f o L u d ~ r ° C . L ' ; j a a p . h o e d , r l a n . , [ ` v ? n I : i ' u - 1 3 . - P e e r e n r i e n ^ , - 8 n 1 : + c - t r n ' ~ " " , . - , p . r =
c e : ' J e g G : c e r E : i " i L : i ' _ + : . r : í V D r i 1 C r ` c 3 i i i r _ í ! . ' . ! P á e r d 8 e t e D C ; C Î I ^ ' f W r _ : N a e l f > e n h a i Z d t t = ; . - n m r
m o d 1 1 , 1
p a r t i c i p a t i e s n e m e n e n i n v e s t e r e n i n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n , s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n , j o i n t v e n t u r e s o f a n d e r e e n t i t e i t e n , a l d a n n i e t m e t r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , a l d a n n i e t g e n o t e e r d o p d e b e u r s ;
- d e e n t i t e i t e n , w a a r i n z i j p a r t i c i p e e r t , f i n a n c i e r e n d o o r m i d d e l v a n h e t o n d e r s c h r i j v e n , h e t v e r w e r v e n , h e t o v e r d r a g e n o f o p e n i g e a n d e r e w i j z e v e r h a n d e l e n v a n a a n d e l e n , o p t i e s , w a r r a n t s , o f a n d e r e e f f e c t e n o f a n d e r e v o r m e n v a n k a p i t a a l f i n a n c i e r i n g , o f d o o r m i d d e l v a n h e t t o e s t a a n , h e t o n d e r s c h r i j v e n , h e t v e r w e r v e n , h e t o v e r d r a g e n o f o p e n i g e a n d e r e w i j z e v e r h a n d e l e n v a n l e n i n g e n , o b l i g a t i e s , k r e d i e t o p e n i n g e n o f a n d e r e v o r m e n v a n s c h u l d f i n a n c i e r i n g o f s c h u l d i n s t r u m e n t e n ;
- l i q u i d i t e i t e n o f a c t i v a b e l e g g e n i n e f f e c t e n , c a s h o f r o e r e n d e w a a r d e n i n d e m e e s t b r e d e b e t e k e n i s v a n h e t w o o r d ;
- d e h i e r v o o r v e r m e l d e p a r t i c i p a t i e s e n b e l e g g i n g e n b e h e r e n , k a p i t a l i s e r e n e n v a l o r i s e r e n , o n d e r a n d e r e d o o r r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e p a r t i c i p e r e n i n o f d o o r o p e n i g e a n d e r e w i j z e o n d e r s t e u n i n g t e g e v e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r , a a n h e t m a n a g e m e n t , b i j d e c o n t r o l e o f d e v e r e f f e n i n g v a n d e e n t i t e i t e n , w a a r i n z i j e e n p a r t i c i p a t i e h e e f t e n d o o r t e c h n i s c h e , z a k e l i j k e , a d m i n i s t r a t i e v e , j u r i d i s c h e , f i n a n c i ë l e o f a n d e r e d i e n s t e n o f b i j s t a n d t e v e r l e n e n ;
- d e o n t w i k k e l i n g v a n d e e n t i t e i t e n , w a a r i n z i j p a r t i c i p e e r t , b e v o r d e r e n , p l a n n e n e n c o ö r d i n e r e n , o n d e r a n d e r e d o o r m i d d e l v a n r e o r g a n i s a t i e s e n h e r s t r u c t u r e r i n g e n ;
- a i l e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n f i n a n c i ë l e o v e r e e n k o m s t e n a f s l u i t e n , b e h o u d e n s d e a c t i v i t e i t e n d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n s p a a r - e n d e p o s i t o b a n k e n e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r v e r m o g e n s b e h e e r e n b e l e g g i n g s a d v i e s ;
- h e t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r , d e d i r e c t i e , d e c o n t r o l e e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t e n i n h e t a l g e m e e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d h o u d e n m e t d e a c t i v i t e i t e n v a n e e n h o l d i n g ;
- i n h e t a l g e m e e n , h e t d e e l n e m e n i n e n w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , l i d v a n e e n d i r e c t i e c o m i t é o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n ;
- a l l e a c t i v i t e i t e n o p g e b i e d v a n m a n a g e m e n t , c o n s u l t i n g , a d v i e s v e r l e n i n g e n a d m i n i s t r a t i e i n h e t a l g e m e e n e n h e t v e r s t r e k k e n v a n a l l e d a a r m e e g e r e l a t e e r d e d i e n s t e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t v e r l e n e n v a n z a k e l i j k e d i e n s t e n , d i v e r s e a d m i n i s t r a t i e v e p r e s t a t i e s e n c o m p u t e r s e r v i c e s ;
- h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n h e t b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s o n d e r m e e r e r f p a c h t - e n o p s t a l r e c h t e n e n d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n e n v e r k o p e n z o w e l i n v o l l e e i g e n d o m a l s i n v r u c h t g e b r u i k e n / o f b l o t e e i g e n d o m , r u i l e n , d o e n b o u w e n , d o e n v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n b e t r e f f e n d e d e i n r i c h t i n g e n u i t r u s t i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n ;
- h e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a ;
- h e t t o e s t a a n o f o p n e m e n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a l d a n n i e t o n d e r h y p o t h e c a i r v e r b a n d , v e r s t r e k k e n v a n z e k e r h e d e n v o o r e i g e n s c h u l d e n m a a r o o k v o o r s c h u l d e n v a n d e r d e n , w a a r o n d e r b e g r e p e n h y p o t h e c a i r e z e k e r h e d e n o p h a a r t o e b e h o r e n d e g o e d e r e n v o o r s c h u l d e n a a n d e r d e n v a n é é n o f m e e r D o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , d a n w e l v o o r s c h u l d e n a a n d e r d e n v a n n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n v o o r z o v e r z i j e r b e l a n g b i j h e e f t , i n c l u s i e f d e i n p a n d g a v e v a n h a a r h a n d e l s f o n d s , e v e n a l s h e t z i c h h o o f d e l i j k o f a l s b o r g m e d e v e r b i n d e n e n a v a l v e r l e n e n v o o r d i e s c h u l d e n .
H o g e r v e r n i e l d e o p s o m m i n g e n z i j n n i e t l i m i t a t i e f m a a r e x e m p l a t i e f b e d o e l d , z o d a t d e V e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n , d i e o p w e l k e w i j z e o o k , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . D e V e n n o o t s c h a p m a g e c h t e r g e e n b e l e g g i n g s d i e n s t e n v e r r i c h t e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n n o c h a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a i s b e d o e l d i n d e W e t t e n e n K o n i n k l i j k e B e s l u i t e n o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s .
B o v e n d i e n , m a g d e V e n n o o t s c h a p a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n v e r w e z e n l i j k e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s g e r e l a t e e r d z i j n m e t o f b i j d r a g e n t o t h a a r d o e l , e n m a g z i j a l l e g a r a n t i e s v e r s t r e k k e n , z i c h b o r g e n s t e l l e n , z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n v a n w e l k e a a r d e n o n d e r w e l k e v o r m o o k ( i n c l u s i e f v e s t i g e n v a n h y p o t h e e k o f v e r s t r e k k e n v a n p a n d ) e n d i t z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t , a l s o o k o p t r e d e n a l s a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n , o f v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n a a n d e e n t i t e i t e n i n d e w e l k e z i j p a r t i c i p e e r t .
1 5 . G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : D e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , h e e f t p l a a t s o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m 1 8 . 0 0 u u r ; i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e W e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
D e j a a r v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b i j e e n r o e p i n g .
D e e e r s t e w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 4 .
E r z i j n g e e n v o o r w a a r d e n v o o r t o e l a t i n g t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n n o c h v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t e v e n t u e l e s t e m r e c h t .
1 6 . V o o r k o o p r e c h t : E e n v o o r k o o p r e g e l i n g w e r d i n g e b o u w d i n d e s t a t u t e n i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t o f o v e r g a n g v a n a a n d e l e n o f e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n , a l s m e d e w e r d e n e e n s t a n d s t i l l , e e n v o l g r e c h t e n e e n v o l g p l i c h t v o o r z i e n .
1 7 . V o l m a c h t : S u b 3 . 2 w e r d v e r t e g e n w o o r d i g d i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d o o r s u b 3 . 1 e n s u b 3 . 3 w e r d v e r t e g e n w o o r d i g d i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d o o r d e h e e r B R E E S C H J e , v o o r n o e m d .
1 3 a l s t e b l z ! - 8 r 7 - r i n 1 ' ! S c , T i ~ r f 5 ~ i c ' w i 2 n l c , ` 1 5 ~ C I " 3 ! l o e I r i a l r L + r r i H l t 6 r e r l J E r i o ' a r l e , ; . I . ^ . = , 1 G 1 ,
i " _ l ' G E ~ ` r í , . : r E ' C I t e o ? r e o o n t e n a a n z i e n v ? , l d e r d E i l t e : i i : i , o F + 1 p ? I C i I Ç i
m o d 1 1 . 1
1 8 . D e b e v e s t i g i n g d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v a n d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l s b l e e k u i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r B e l f i u s B a n k .
1 9 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n : E r w e r d a a n v o l g e n d e m e d e w e r k e r s v a n D e l o i t t e , d i e w o o n s t k e u z e d o e n o p h e t k a n t o o r t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , L a n g e L o z a n a s t r a a t 2 7 0 :
- m e v r o u w S T E V E N S S o f i e R e n é M a r c , g e b o r e n t e B r a s s c h a a t o p 2 2 s e p t e m b e r 1 9 8 2 , w o n e n d e t e 2 1 8 0 A n t w e r p e n , F e r d i n a n d P a u w e l s s t r a a t 2 0 ;
- d e h e e r E B E R H A R D T L u c H e n r i B e r n d , g e b o r e n t e D e u r n e o p 2 7 a p r i l 1 9 6 3 , w o n e n d e t e 2 1 6 0 W o m m e l g e m , F o r t b a a n 1 0 6 ;
- d e h e e r V A N D E R H A E R T F r a n c i s M a r i e M i c h e l M a r t i n , g e b o r e n t e B r u g g e o p 1 5 f e b r u a r i 1 9 8 0 , w o n e n d e t e 2 6 4 0 M o r t s e l , M e c h e l s e s t e e n w e g 1 6 9 ;
d e r u i m s t e m a c h t i g i n g e n t e g e v e n , m e t b e v o e g d h e i d o m a l l e e n o p t e t r e d e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T . W . " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t ,
V O O R U I T T R E K S E L ( o n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o p d e l a 3 ' 3 S . ^ - b i z t i ' 6 ' r : ~ 1 ~ 3 i ; r ~ i , , 3 º%r n ( - 1 G , r 1 ' ~ ; C C í ' C > P o s a m e r . h n e d 2 r u g h e l r l v a n I r F t ' . U U n l e n t ? r e n c n L n o * . . i l e Î : . 1 1 v " u d e X ' p ' S ( H r i l r l ! ? ' " i .
1 " y o w U e O i ' . 1 C i ? r E c h I s p e r : G n l i [ e n @ F , n = 1 8 r v e r ) c i a l d r . r . 1 t 1 ' t i : S . ^ , o c r l v : c o r c l l r l c r
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