05/04/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
s
1 . ' . + + i ,
r j n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r -
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n i é ~ ~ ~ ~ ~ ' o ~ 2 0 1 3
f i e L e t j v e n , d e
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
I i i I d E I l Y 3 5 6 l h l l 7 I I
* 1 3 0 5 "
Y
D
O n d c r n e m ï r i g s n r : 0 8 1 6 . 8 0 8 . 2 9 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C O . D A . P E U R O F R E S H F O O D S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o l i j k e s t r a a t 7
( v o l l e d i g a d r e s ) 3 2 7 2 S c h e r p e n h e u v e l - Z i c h e m ( M e s s e l b r o e k )
O n d e r t v e r p ( e n ) a k t e : B E V E S T I G I N G E N E N B E K R A C H T I G I N G E N I N Z A K E
1 / ( H E R ) B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
2 1 Z E T E L V E R P L A A T S I N G
W I J Z I G I N G N A A M - W I J Z I G I N G U U R J A A R V E R G A D E R I N G - W I J Z I G I N G S T A T U T A I R E R E G E L I N G O V E R D R A C H T A A N D E L E N - W I J Z I G I N G R E G E L I N G E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G - D I V E R S E S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N - V A S T S T E L L I N G N I E U W E T E K S T S T A T U T E N
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v 6 6 r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L e u v e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 1 9 m a a r t 2 0 1 3 , b l i j k t o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g d e e n b e k r a c h t i g d e d e b e s l u i t e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 4 m a a r t 2 0 1 3 w a a r u i t b l i j k t d a t :
1 . T o t b e s t u u r d e r , v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p 4 m a a r t 2 0 1 3 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e
j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 , w e r d e n h e r b e n o e m d :
- d e h e e r G O O S S E N S W i l l e m , w o n e n d e t e 3 2 7 2 S c h e r p e n h e u v e l - Z i c h e m ( M e s s e l b r o e k ) , M o l i j k e s t r a a t
7 ;
- d e h e e r G O O S S E N S M a r c , w o n e n d e t e 3 2 7 2 S c h e r p e n h e u v e l - Z i c h e m ( M e s s e l b r o e k ) , M a a s s t r a a t 2 .
2 . A l s n i e u w e e n b i j k o m e n d e b e s t u u r d e r , v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p 4 m a a r t 2 0 1 3 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 , w e r d b e n o e m d : d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E F F G R O E P " , R P R L e u v e n 0 5 1 8 . 9 5 6 . 4 3 3 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 3 4 6 0 B e k k e v o o r t ( A s s e n t ) , R i j n r o d e 6 5 B , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r d a a r t o e a a n g e d u i d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T h i n k 2 A c t P a r t n e r s " , R P R A n t w e r p e n 0 8 2 8 ' . 9 5 0 . 7 1 6 , m e t z e t e l t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , B a a r b e e k 1 , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r d a a r t o e a a n g e d u i d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r B R E E S C H J o , w o n e n d e t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , T e r l i n c k s t r a a t 1 4 .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g d e e n b e k r a c h t i g d e d e b e s l u i t e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 4 m a a r t 2 0 1 3 w a a r u i t b l i j k t d a t :
1 . T o t n i e u w e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p 4 m a a r t 2 0 1 3 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 , w e r d b e n o e m d : d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E F F G R O E P " , v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T h i n k 2 A c t P a r t n e r s " , v o o r n o e m d , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r B R E E S C H J o , v o o r n o e m d .
2 . T o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p 4 m a a r t 2 0 1 3 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 , w e r d h e r b e n o e m d : d e h e e r G O O S S E N S W i l l e m , v o o r n o e m d .
3 . A l s n i e u w e e n b i j k o m e n d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s , v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p 4 m a a r t 2 0 1 3 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 , w e r d e n b e n o e m d :
- d e h e e r G O O S S E N S M a r c , v o o r n o e m d ;
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E F F G R O E P " , v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T h i n k 2 A c t P a r t n e r s " , v o o r n o e m d , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r B R E E S C H J o , v o o r n o e m d .
4 . D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r p l a a t s t v a n 3 2 7 2 S c h e r p e n h e u v e l - Z i c h e m ( M e s s e l b r o e k ) , M o l i j k e s t r a a t 7 n a a r 3 4 6 0 B e k k e v o o r t ( A s s e n t ) , R i j n r o d e 6 5 B , e n d i t m e t i n g a n g v a n 4 m a a r t 2 0 ' t 3 .
O p r ; e l a e s t e b i z . ~ 1 c , n L u i k E . v e r m e i d e n I t i a a m e r ; h o e d a n i g h e i d v a n d e i r i s t r U m e r ' r t e r e r l d e i r o t a r r 7 , h e t z i j v a i z d e p e r s o , o 3 n r e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z r e n v a n d e r d e r t e v e r t e g c n t : c o o r d i ç t e n
c , c r , ' c i , r , a r i " . . d a ' r f . t e 'e r ' i £
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
6 . W e r d e n a a n g e s t e l d a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d w o r d t o m a i l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e d e h i e r n a v o l g e n d e m e d e w e r k e r s v a n ` D e l o i t t e . ' d i e w o o n s t k e u z e d o e n o p h e t k a n t o o r t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , L a n g e L o z a n a s t r a a t 2 7 0 : m e v r o u w S t e v e n s S o f i e , d e h e e r v a n d e r H a e r t F r a n c i s e n d e h e e r E b e r h a r d t L u c ,
3 . D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d g e w i j z i g d i n " E F F I n t e r n a t i o n a l D i s t r i b u t i o n " .
4 . H e t u u r v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g w e r d g e w i j z i g d v a n z e v e n t i e n u u r ( 1 7 h 0 0 ) n a a r z e s t i e n u u r ( 1 6 h 0 0 ) z o d a t d e j a a r v e r g a d e r i n g v o o r t a a n z a l w o r d e n g e h o u d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m z e s t i e n u u r ( 1 6 h 0 0 0 ) e n i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
5 . D e r e g e l i n g i n z a k e o v e r d r a c h t e n o v e r g a n g v a n a a n d e l e n w e r d g e w i j z i g d e n a r t i k e l 9 v a n d e n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n l u i d t a i s v o l g t :
" A r t i k e l 9 : O v e r d r a c h t v a n E f f e c t e n
A l l e O v e r d r a c h t e n v a n A a n d e l e n z i j n o n d e r w o r p e n a a n e n k u n n e n s l e c h t s g e l d i g p l a a t s v i n d e n i n h e t , b e l a n g v a n d e V e n n o o t s c h a p e n b o v e n d i e n s l e c h t s n a g o e d k e u r i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n E F F G r o e p , N V , d i t l a a t s t e v o o r z o v e r e n z o l a n g E F F G r o e p N V , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , c o n t r o l e u i t o e f e n t o v e r d e V e n n o o t s c h a p i n d e z i n v a n a r t i k e l 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
6 . D e r e g e l i n g i n z a k e d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g w e r d g e w i j z i g d e n a r t i k e l 1 4 v a n d e n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 4 : v e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e R a a d v a n B e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t d e V e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r a i s c o l l e g e , h a n d e l e n d b i j m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , z a l z o w e l v o o r a l l e h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r a l s d e z e d i e e r b u i t e n v a l l e n , d e V e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n z i j n h e t z i j d o o r t w e e
" ( 2 ) g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e B e s t u u r d e r s , h e t z i j d o o r é é n ( 1 ) G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r a l l e e n o p t r e d e n d ,
O n v e r m i n d e r d d e v o o r g a a n d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e d e n w o r d t d e V e n n o o t s c h a p w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b e t r e f t , z o a l s b e p e r k t d o o r a r t i k e l 1 3 v a n d e z e S t a t u t e n , t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r i e d e r e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r a l l e e n e n / o f a n d e r e p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n z o a l s b e p a a l d b i j h u n a a n s t e l l i n g . '
D e o r g a n e n ° d i e o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r g a a n d e d e V e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e V e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e v o l m a c h t g e v e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t . "
7 . E e n r e g e l i n g i n z a k e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t e n v o o r w a a r d e n v o o r u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w e r d t o e g e v o e g d e n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 9 v a n d e n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n l u i d t a l s v o l g t :
" E r z i j n g e e n v o o r w a a r d e n v o o r t o e l a t i n g t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n n o c h v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t e v e n t u e l e s t e m r e c h t . "
8 . D e r e g e l i n g i n z a k e v e r d e l i n g v a n h e t l i q u i d a t i e s a l d o w e r d g e w i j z i g d e n a r t i k e l 2 6 v a n d e n i e u w e t e k s t d e r s t a t u t e n l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 6 : v e r d e l i n g l i q u i d a t i e s a l d o
H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e A a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e A a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e A a n d e l e n u i t d i e l n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e A a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n . "
9 . E e n n i e u w e t e k s t ' d e r s t a t u t e n w e r d v a s t g e s t e l d w e l k e v o o r t a a n a l s e n i g e v i g e r e n d e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n z a l g e l d e n .
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e .
1 4
e e J S
V o o r b e h o u d e n ` a a n h o t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
; 1 p c a # e a t s t e t : i z a r , L u l t . F ~ e r n l e l d e r , " F i z c t c . : N a a m e n h o e d a n i g t z e , d v a n d e m s s r U n r i e n t e i e n d e r , o , a n s n e t ? t j " " - a n p ¢ r s o i o a n E e n l
a e t r o e ç d d e r e c h t s r r c r s o o n t e n v a n z i s n v e r d e r t e v e r t e o e r n - , : o a r d i p e r "
% r : " C t ? r Y e r n a ' t t :