16/09/2013
ÿþ M o d W a l d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i u i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 5 . 4 5 5 . 3 7 5 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E K S T E R H O F
( v e r k o r t ) :
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r R e c i h t b a j l k v e n K o o p h a n d e l t e L e u v e n , d e - 5 S E P . 2 0 1 3
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z w a l u w w e g 4 3 , 3 1 4 0 K e e r b e r g e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
V e r w i j z e n d n a a r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 0 1 m a a r t 2 0 1 3 h e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r h e t : v o l g e n d e b e s l i s t :
M e v r o u w A r l e t t e L o r n o y w o r d t h e r b e n o e m d a i s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r e n d i t m e t i n g a n g ; v a n a f 0 1 m a a r t 2 0 1 3 .
D e h e e r P e t e r R o g i e r s w o r d t h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 0 1 m a a r t 2 0 1 3 .
A r l e t t e L o m o y P e t e r R o g i e r s
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 25.05.2013, NGL 30.07.2013 13380-0001-011
10/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 26.05.2012, NGL 07.08.2012 12391-0189-012
09/02/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I 1 f f I I I 1 1 I I I I I I f l 1 f l 1 1
" i a o 3 a a e ~ ~
N @ M i ê i j E t e r i f r p y r « i e
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L s t , 9 H a r l , e a 2 7 . ~ A N . 2 0 1 2 r t r ' ' - . ~ r ~
~ ~ G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 5 . 4 5 5 . 3 7 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E K S T E R H O F
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E k s t e r d r e e f 3
3 1 4 0 K e e r b e r g e n
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - H E R V O R M I N G V A N D E S T A T U T E N Z E T E L V E R P L A A T S I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r B a r t A r n a u t s , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e K e e r b e r g e n , o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e H a a c h t o p 0 4 j a n u a r i 2 0 1 2 b o e k N 7 3 b l a d 5 4 v a k 2 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o , g e t e k e n d , d e o n t v a n g e r , H e r m a n s M y r i a m , b l i j k t d a t . d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t v o l g e n d e b e s l o t e n h e e f t :
1 . D a t d e a a n d e l e n g e d e m a t e r i a l i s e e r d z i j n .
2 . D a t d e s t a t u t e n g e w i j z i g d w o r d e n e n h e r v o r m d w o r d e n , w a a r b i j h e t k a p i t a a l w o r d t u i t g e d r u k t i n h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e e n e n v i j f t i g e u r o z e s e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 1 5 8 . 6 5 1 , 8 6 ) , d e z e t e l v e r p l a a t s t w o r d t n a a r 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , Z w a l u w w e g 4 3 , e n d e r e g e l s v a n b e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g a l s v o l g t w o r d e n v a s t g e s t e l d : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r h a a r r a a d v a n b e s t u u r , d i e d e b e v o e g d h e i d h e e f t a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n , d i e n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n t o t h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e b e v o e g d h e d e n d i e d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d t . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e h a a r t o e v e r t r o u w d e t a k e n o n d e r h a a r l e d e n v e r d e l e n z o d a t s o m m i g e o f a l l e b e s t u u r d e r s , e v e n w e l o n d e r v e r p l i c h t i n g t o t r a p p o r t e r e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l d e t a k e n a l l e e n k u n n e n u i t o e f e n e n . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e z e t a a k v e r d e l i n g w i j z i g e n o f h e r r o e p e n . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d t e g e n o v e r d e r d e n o p e l k v a n d e v o l g e n d e w i j z e n : a ) d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r ; b ) d o o r e e n a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r , d o o r d e r a a d g e k o z e n u i t h a a r l e d e n . D e a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r h e e f t d e b e v o e g d h e i d d e v e n n o o t s c h a p a f z o n d e r l i j k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . I n d i e n m e e r d e r e a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r s b e n o e m d z i j n , z i j n z i j g e z a m e n l i j k b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . c ) d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r o p v o o r w a a r d e d a t d e v o l m a c h t b e p e r k t i s i n d e t i j d o f b e p a a l d w a t b e t r e f t h e t v o o r w e r p e r v a n .
T e v e n s n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e + c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
B a r t A r n a u t s , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.05.2011, NGL 03.08.2011 11379-0343-011
19/07/2011 : LET000389
03/03/2015
ÿþ
t d d d P U F 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a r l L a k B w e t m e l c l t n R e c t o f V a a r n e n h o e c i a n g h e r d v a n d e m s t r r . r r n e n t e r e n d e n o t a r r a h e t z i j v a n d r , p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h i s p G r S o f l r r t e r i a a n z i e n v a n d e r d e n r . E + [ e g e n v l o o r c b y e n
v e r s o h l a a r i t h a n d t e l < e + i f f l g
u I I I
R ( : C l - i T F _ ; e 4 ' ; :
K O O P l i / . i : D L 7 . L
1 9 - 0 2 - 2 W : 5
L E I , l N _ P - ' I G r i f f i e
O n d e r n e m i i g s n r " 0 4 4 5 . 4 5 5 . 3 7 5 .
B e n a m i n g ( v r l u , t ) " E k s t e r h o f
t v r . r ~ : o r t }
R e c h t s v o r e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , Z w a l u w w e g 4 3 .
{ v o l l e d ' ¬ g a d a e s )
O n d e r w e r p i e n ) a k t e : O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g .
V o l g e n s e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e s t e l d d o o r E v y W i l l e m s , n o t a r i s t e K e e r b e r g e n o p 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d 5 b l a d e n 0 v e r z e n d i n g e n o p h e t I s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r L e u v e n 2 o p 3 o k t o b e r 2 0 1 4 r e g i s t e r 5 b o e k 1 3 8 9 b l a d 6 8 v a k 6 o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o , h e e f t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p E k s t e r h o f b e s l o t e n d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n t e v e r e f f e n e n m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 4 p a r a g r a a f 5 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
I n h e t c o n t r o l e v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r V a n d e n K e y b u s V a n d e r J e u g h t b e d r i j f s r e v i s o r e n b v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W e r n e r V a n d e n K e y b u s , b e d r i j f s r e v i s o r , o p 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 v e r m e l d t d e b e d r i j f s r e v i s o r :
- o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b e v e s t i g e n w i j , d a t e r o p b a s i s v a n d e o n s v e r s t r e k t e i n f o r m a t i e , g e e n s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n , w a a r d o o r e r g e e n t e r u g b e t a l i n g e n d i e n e n t e g e b e u r e n n o c h g e l d e n d i e n e n t e w o r d e n g e c o n s i g n e e r d , .
I n h e t p r o c e s - v e r b a a l , o p g e s t e l d d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e b b e n d e b e s t u u r d e r s v e r k l a a r d d a t z i c h g e e n w i j z i g i n g e n h e b b e n v o o r g e d a a n t u s s e n d e d a t u m w a a r o p d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f w e r d v a s t g e s t e l d e n d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e e e n n i e t a a n g e z u i v e r d e s c h u l d t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z o u d e n l a t e n v e r s c h i j n e n .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g w e r d e n b e t a a l d , D e v e n n o o t n e e m t d e a c t i v a t e r u g ,
Z i j w o r d t g e l a s t m e t h e t n a l e v e n v a n a l l e b o e k h o u d k u n d i g e e n f i s c a l e v e r p l i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r e f f e n i n g w o r d t g e s l o t e n . H i e r d o o r e i n d i g t h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s .
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e d u r e n d e d e w e t t e l i j k e t e r m i j n b e w a a r d t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , Z w a l u w w e g 4 3 .
D e v e n n o t e n g e v e n v o l m a c h t a a n G l o b a l A c c o u n t t e 3 9 0 0 O v e r p e l t , L i n d e l s e b a a n 3 9 b u s 1 , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e i n s c h r i j v i n g i n d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n d o o r t e h a l e n e n a l l e n o d i g e s t a p p e n e n f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n v e r b a n d m e t d e
L u i k B - ' / e r v o t q
s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
E v y W i l l e m s , n o t a r i s t e K e e r b e r g e n .
W o r d e n e v e n e e n s n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
V o o r - b e h o u d o n +
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z v a n v e r n e t r i e n n e e t o H a a m , a r b n o s . d a n i n 4 l e l d v a a n d a t n s t t u m e r e e n : n d . : 3 o t a n s h e n s ; s l a g c t c s e c r s o ( c * g s c }
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e i w o a i r d i g e f
V e r s o N a a m e : i h a n d t e I , e n i n g
26/07/2010 : LET000389
29/07/2009 : LET000389
03/09/2008 : LET000389
05/08/2008 : LET000389
27/08/2007 : LET000389
29/08/2006 : LET000389
07/07/2005 : LET000389
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01/09/1999 : LET000389