02/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 31.05.2014, NGL 01.07.2014 14238-0168-030
08/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 25.05.2013, NGL 03.07.2013 13264-0565-030
13/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 11.06.2012 12157-0277-027
25/01/2012
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d a r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 1 3 J A N . 2 0 1 2
D E G r i é F ! E R ,
b d
* i z o z a i a e "
1 1 1 1 1 1
E
O n d e r n e r r i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l : 0 4 2 8 . 2 9 3 . 4 0 4
E L B I C O N I N D U S T R I E S
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
I n d u s t r i e t e r r e i n N i e u w l a n d 3 0 B - 3 2 0 0 A A R S C H O T
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
O p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 8 m e i 2 0 1 1 b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e n b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g , o m t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , m e t i n g a n g o p 2 8 m e i 2 0 1 1 t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 :
1 . D e h e e r L u d o v i c u s G i j s e m a n s , N i e u w l a n d 3 0 B , 3 2 0 0 A a r s c h o t t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ;
2 . M e v r o u w J a c q u e l i n e P a s h u y s e n , N i e u w l a n d 3 0 B , 3 2 0 0 A a r s c h o t t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
3 . D e h e e r D a v y G i j s e m a n s , N i e u w l a n d 3 0 B , 3 2 0 0 A a r s c h o t t o t b e s t u u r d e r .
A l l e b e s t u u r d e r s v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e m a a t -
r e g e l w e l k e z i c h d a a r t e g e n z o u v e r z e t t e n .
J a c q u e l i n e P a s h u y s e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
L u d o v i c u s G i j s e m a n s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D a v y G i j s e m a n s
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/08/2011
ÿþ M o t l 2 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d I I ~ ~ e V I ~ G I ~ I W I W I I I I
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e n
t e L e u v e n , d e R A U G . 2 0 1 1
I F
D F Ç I E R ,
S
r i f f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L - . _
' .
v ~ -
© n d e r n e m i n g s n r : 6 E 0 4 2 8 . 2 9 3 . 4 0 4
B e n a m i n g
( v o f u n } : E l b i c o n
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i e u w l a n d 3 0 b u s B , 3 2 0 0 A a r s c h o t
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 8 m e i 2 0 1 1 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s h e e f t v a s t g e s t e l d d a t h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 2 v e r v a l t e n b e s l i s t u n a n i e m t o t d e b e n o e m i n g a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D S D A s s o c i a t e s A u d i t & A d v i e s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w V e e r l e S a b l o n , m e t z e t e l t e 3 3 9 1 T i e l t - W i n g e , A t t e n r o d e s t r a a t 4 3 v o o r e e n d u u r t i j d v a n d r i e j a a r . H e t m a n d a a t o m v a t d e w e t t e l i j k e c o n t r o l e v a n d e b o e k j a r e n e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , 2 0 1 3 e n 2 0 1 4 e n z a l v e r v a l l e n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n v e r l e n g i n g , o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
J a c q u e l i n e P a s h u y s e n
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i ! . B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h c e d a n l g h e ¬ d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o l a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s e ( o ) n ( e n ) g e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i p e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
14/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.05.2011, NGL 09.06.2011 11150-0192-025
20/01/2011
ÿþr M o t l 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N e ® r g e l e g d t e r O r n e d e r
R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d a u n D E C a r F i , l r R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 2 9 3 . 4 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E L B I C O N I N D U S T R I E S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e p a r k N i e u w l a n d 3 0 B t e 3 2 0 0 A a r s c h o t
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - C O O R D I N A T I E S T A T U T E N
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P e t e r B o o g a e r t s t e R i l l a a r ( A a r s c h o t ) o p a c h t e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e n a a m l o z e : v e n n o o t s c h a p " E L B I C O N I N D U S T R I E S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 3 2 0 0 A a r s c h o t , I n d u s t r i e p a r k N i e u w l a n d 3 0 - B o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G i l l e s T h u y s b a e r t t e L e u v e n o p 1 5 j a n u a r i 1 9 8 6 , : g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s - b l a d v a n v i j f f e b r u a r i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 8 6 0 2 0 5 - 6 2 , d e i s t a t u t e n w e r d e n m e e r m a a l s g e w i j z i g d e n v o o r d e l a a t s t e m a a l b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s . P e t e r B o o g a e r t s t e R i l l a a r ( A a r s c h o t ) o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 0 6 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l - g i s c h S t a a t s b l a d d e d a t o 1 6 j a n u a r i 2 0 0 7 , o n d e r n u m m e r 0 7 0 1 0 2 0 5 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 2 8 . 2 9 3 . 4 0 4 , B . T . W . - . n u m m e r 4 2 8 . 2 9 3 . 4 0 4 , d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n p a n g d e t w e e v e r s c h i l l e n d e c a t e g o r i e ë n a a n d e l e n A e n B a f t e s c h a f f e n z o d a t e r v a n a f h e d e n s l e c h t s é é n s o o r t a a n d e l e n z a l b e s t a a n d i e a l l e n d e z e l f d e r e c h t e n z u l l e n h e b b e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t é é n p a n g h e t v e r s l a g g o e d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o z e v e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n e n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g d a a r t o e o p g e m a a k t o p t w e e ë n t w i n t i g . d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n d o o r d e h e e r F r e d d y C a l u w a e r t s , b e d r i j f s r e v i s o r , m e t b e t r e k k i n g t o t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e r d e b e s l i s s i n g . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t z e v e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 7 8 6 . 0 0 0 , - E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n o p a c h t h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 8 4 7 . 5 0 0 , - E U R ) m e t u i t g i f t e v a n z e s e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n t w i n t i g ( 4 6 . 7 2 6 ) n i e u w e a a n d e l e n z o d a t h e t a a n t a l i n o m l o o p g e b r a c h t e a a n d e l e n g e b r a c h t w o r d t v a n t i e n d u i z e n d ( 1 0 . 0 0 0 ) o p z e s e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n t w i n t i g ( 5 6 . 7 2 6 ) e n t o e b e d e l i n g v a n e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n
v i e r h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n d e r t i g e u r o t i e n c e n t ( 4 9 8 . 6 3 5 , 1 0 - E U R ) .
"
V i e r d e b e s l i s s i n g . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d d e u i t g i f t e p r e m i e m e t v i e r h o n d e r d
a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n d e r t i g e u r o t i e n c e n t ( 4 9 8 . 6 3 5 , 1 0 ) t e i n c o r p o r e r e n i n h e t k a p i t a a l z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V i j f d e b e s l i s s i n g . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t . T e n g e v o l g e v a n v o o r g a a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g e n i s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l g e b r a c h t o p a c h t h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 4 7 . 5 0 0 , 0 0 ) . D i t b e s l u i t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
" Z e s d e b e s l i s s i n g . O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n a f s c h a f f i n g v a n d e v e r s c h i l l e n d e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a r t i k e l 5 t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 8 4 7 . 5 0 0 , - E U R ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n t w i n t i g ( 5 6 . 7 2 6 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k é é n / z e s e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n t w i n t i g s t e n ( 1 / 5 6 . 7 2 6 e n ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . " . Z e v e n d e b e s l i s s i n g . D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l , d i e n s t i g v o o r p u b l i c a t i e B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
N o t a r i s P e t e r B o o g a e r t s .
I V Y l l I I I 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 l 1 M I 1
* 1 1 0 1 1 0 9 3 *
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
~
O p d e l a a t s t e b ' s z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o . N a a r n e n h o e d a n g h e : d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o o j n e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n k a n o . e k e n r g
13/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.05.2009, NGL 09.07.2009 09376-0265-014
03/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 19.06.2008, NGL 02.07.2008 08327-0087-012
10/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 31.07.2007, NGL 08.08.2007 07544-0146-010
16/01/2007 : LE066721
25/08/2006 : LE066721
23/06/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i 1 2 I . 1 1 k t
G r i t f i e R e C n w a n i c v a n K o o p h a n d e l
t e L e t s v e t t .
r i i e
D r '
. ~ .
t J
N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 2 9 3 . 4 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E L B I C O N I N D U S T R I E S
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
N i e u w i a n d 3 0 B - 3 2 0 0 A a r s c h o t
H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 3 0 m e i 2 0 1 5 b e s l i s t u n a n i e m t o t d e h e r b e n o e m i n g
a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p E l b i c o n I n d u s t r i e s n v , v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p
o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D S D A s s o c i a t e s A u d i t
8 c A d v i e s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V e e r l e S a b l o n , b e d r i j f s r e v i s o r , m e t z e t e l t e 3 3 9 1 T i e t t - W i n g e ,
A t t e n r o d e s t r a a t 4 3 , v o o r e e n d u u r t i j d v a n 3 j a a r .
H e t m a n d a a t o m v a t d e w e t t e l i j k e c o n t r o l e v a n d e b o e k j a r e n e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 , 2 0 1 6
e n 2 0 1 7 .
H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n o p d e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
J a c q u e l i n e P A S H U Y S E N
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
L u d o v i c u s G I J S E M A N S
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/09/2005 : LE066721
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24/08/2005 : LE066721
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18/08/2003 : LE066721
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14/12/1995 : LE66721
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