25/04/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c l
S t a a t s b l E
m o d 1 1 . 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 6 . 2 2 4 . 3 5 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E L C E P A R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D Z e t e l 1 6 0 0 S I N T - P I E T E R S - L E E U W B R A B A N T S E B A A N 3 9 5
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L S V E R M E E R D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r J e a n D i d i e r G y s e l i n c k , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l , o p a c h t t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n , z o n d e r r e n v o o i o p h e t l s t e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n B r u s s e l I d e 0 1 a p r i l 2 0 1 4 , b o e k 5 / 6 7 , b l a d 0 1 , v a k 0 9 b l i j k t d a t :
V O O R A F G A A N D E L I J K E U I T E E N Z E T T I N G
I n h e t k a d e r v a n h e t o v e r g a n g s s t e l s e l v a n a r t i k e l 5 3 7 , I s t e l i d , v a n h e t W I B 1 9 9 2 1 i n g e v o e r d d o o r d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3 i n z a k e d e l i q u i d a t i e b o n i , h e e f t d e v e r g a d e r i n g , d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 h e e f t b e s l i s t o m e e n b r u t o d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g e u r o e n t w e e ë n t w i n t i g c e n t ( 1 1 8 . 2 2 2 1 2 2 E U R ) , d o o r a f n a m e v a n d e o v e r g e d r a g e n w i n s t , u i t t e k e r e n .
D e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n 1 0 % w e r d b e t a a l d ( W I B 9 2 ) .
H e t n e t t o d i v i d e n d b e d r a a g t d u s h o n d e r d e n z e s d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 1 0 6 . 4 0 0 E U R ) e n w e r d v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e z e r o p n a a m v a n e l k e v e n n o o t i n g e s c h r e v e n i n d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a i s c r e d i t v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g s r e k e n i n g o p z i j n / h a a r n a a m .
B E R A A D S L A G I N G .
- d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n d e v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r e n v a n d e R e v i s o r a a n g a a n d e d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r e , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n e l k v o o r a f g a a n d e l i j k e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e s l u i t a i s v o l g t :
D e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e h e e r L u c G e y p e n , M e v r o u w C h r i s t i n e C l o o s t e r m a n s , d e h e e r D i e d e r i k G e y p e n e n J u f f r o u w A n o u k G e y p e n - o p d a t u m v a n d e z e r a p p o r t e r i n g e i g e n a a r s v a n d e i n t e g r a l i t e i t v a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p - t e r o n d e r s c h r i j v i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t a a n s p r a k e l i j k h e i d E L C E P A R b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n v o r d e r i n g e n u i t d i v i d e n d e n ; d e z e i n b r e n g w a a r v a n d e t o t a l e n e t t o w a a r d e ' I 0 6 . 4 0 0 , 0 0 E u r b e d r a a g t z a l v e r g o e d w o r d e n d o o r d e t o e k e n n i n g v a n 5 5 0 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e v a n d e v e n n o o t s c h a p ; g e e n a n d e r e v e r g o e d i n g w o r d t v o o r z i e n .
O n s v e r s l a g w o r d t o p g e s t e l d o n d e r v o l g e n d e c u m u l a t i e v e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n d a t :
a . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 v o o r a f g a a n d e l i j k t o t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
" b e o o g d i n o n d e r h a v i g v e r s l a g t o t t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n 1 1 8 . 2 2 2 , 2 2 E u r t o e p a s s i n g v a n d e i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 b e d o e l d e p r o c e d u r e b e s l u i t ;
b . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e t d i v i d e n d b e d r a g , n a a f t r e k v a n d e i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 b e d o e l d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % , o p t e n e m e n o p h e t c r e d i t v a n e e n s c h u l d r e k e n i n g o p n a a m v a n i e d e r e v e n n o o t
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n e n o n d e r d e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n c u m u l a t i e v e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r e e n d a t d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p
_
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! ! 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 n w e r a r
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
. b e h _ g u c l a n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e - b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e s v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % e n h e t r e s p e c t v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m e e r b e p a a l d d e b e p e r k i n g e n v a n h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t m e t b e t r e k k i n g t o t d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n ,
b . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c . d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g
' b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n
w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e
i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i r n e s s o p i n i o n " i s .
B r u s s e l , 2 0 m a a r t 2 0 1 4 B . S . M . & C O , B V B A
S E D R U F S R E V I S R O E N
V E R T E G E N W O O R D I G D D O O R
P A U L M O R E A U
V E N N O O T
- d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t :
- i n h e t k a d e r v a n h e t o v e r g a n g s s t e l s e l v a n a r t i k e l 5 3 7 , l s t e l i d , v a n h e t W I B 1 9 9 2 h e t k a p i t a a l t e v e r m e e r d e r e n m e t h o n d e r d e n z e s d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 1 0 6 . 4 0 0 E U R ) o m h e t t e v e r h o g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) e u r o t o t h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 2 5 . 0 0 0 E U R ) m i t s c r e a t i e v a n 5 5 0 n i e u w e a a n d e l e n , v a n d e z e l f d e a a r d a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d e e l n e m e n d i n d e w i n s t v a n a f d e d a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
O p d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w e r d i n g e s c h r e v e n d o o r a i l e v e n n o t e n , p r o r a t a v a n d e a a n d e l e n d i e e l k e v e n n o o t b e z i t , d o o r d e i n b r e n g v a n d e v o r d e r i n g e n o n t s t a a n u i t d i v i d e n d e n , d i e d e v e n n o t e n h e b b e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l ;
h e t v e r w e r v e n , o p r i c h t e n , o m v o r m e n o f o m b o u w e n v a n o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n a l l e a a r d , z o w e l g r o n d e n a l s g e b o u w e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l b i j m i d d e l v a n v e r k a v e l i n g , n i e u w b o u w , h e r o p b o u w o f v e r b o u w i n g , - z o n d e r d a t d i t e e n h a n d e l i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n z o u u i t m a k e n ;
h e t p a t r i m o n i u m b e s t a a n d e u i t r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e h o u d e n e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d t e b e h e r e n , a l s m e d e a i l e v e r h a n d e l i n g e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n h a a r p a t r i m o n i u m t e b e v o r d e r e n , z o n d e r d a t d i t e e n h a n d e l i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n z o u u i t m a k e n ;
h e t v e r w e r v e n , h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n o f d e v e r h u u r v a n m i d d e l e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o v e n s t a a n d e ;
h e t d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l s b e s t u u r d e r o f m a n d a t a r i s ;
Z i j m a g d a a r e n b o v e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b o r g s t e l l e n e n a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n e n h y p o t h e c a i r e e n a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a i l e f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f i n d u s t r i ë l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s k u n n e n b i j d r a g e n t e r v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f v a n a a r d z i j n h a n d e l e n n i j v e r h e i d t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d e e l n e m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
v o l g e n d e a r t i k e l e n v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n :
- a r t i k e l 4 : o m d e e e r s t e z i n a i s v o l g t t e v e r v a n g e n : D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p 1 7 a p r i l 1 9 9 5 o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
- a r t i k e l 5 : o m h e t d o o r v o l g e n d e t e k s t t e v e r v a n g e n : H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 2 5 . 0 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d d r i e h o n d e r d ( 1 . 3 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
- a r t i k e l 1 4 : o m e r d e v o l g e n d e t e k s t a a n t o e t e v o e g e n i n f i n e ;
I n g e v a l v a n s p l i t s i n g v a n h e t e i g e n d o m s r e c h t v a n d e a a n d e l e n , z u l l e n d e r e c h t e n e r a a n v e r b o n d e n u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r .
N a o v e r e l k e a r t i k e l w i j z i g i n g a f z o n d e r l i j k t e h e b b e n b e r a a d s l a a g d w o r d t
- A l l e b e v o e g d h e i d w o r d e n g e g e v e n a a n d e H e e r Z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
J E A N D I D I E R G Y S E L I N C K .
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l .
B i j g e v o e g d e s t u k k e n : e e n u i t g i f t e m e t z e s b i j l a g e n z i j n d e h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n v a n d e R e v i s o r i n z a k e h e t k a p i t a a l s v e r m e e r d e r i n g , h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i n z a k e d e w i j z i g i n g v a n d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n 3 v o l m a c h t e n
D e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e h q u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g