22/01/2014
ÿþ* 1 9 0 2 6 + 1
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L ~ 1 G i " i f f i ~ ` ~ ~ ~
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> r e t w e , . , . : 3 J A N , 2 0 1 4
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O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 5 . 8 5 5 . 4 4 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E L D O R A D O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G r o t e M a r k t 2 8
3 2 0 0 A a r s c h o t
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N O M Z E T T I N G V A N A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N A A N D E L E N O P N A A M - H E R W E R K I N G V A N D E S T A T U T E N O P H E T V L A K V A N H E T B E S T U U R - H E R W E R K I N G V A N D E S T A T U T E N O P H E T V L A K V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - C R E A T I E V A N C A T E G O R I E Ë N V A N A A N D E L E L N - O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S -
° ' C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A n t o n V a n B a e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , " g e r e g i s t r e e r d v i e r b i a d e n t w e e r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p v i e r e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b o e k 2 3 8 b l a d 9 7 v a k 0 6 , o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o , g e t e k e n d d e 6 =
e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a i . C . V a n E i s e n . " ; , .
B L I J K T d a t :
- h e t k a p i t a a l o m g e z e t w e r d i n e u r o z o d a t h e t t h a n s t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s t i g e u r o
z e v e n c e n t ( ¬ 9 2 9 6 0 , 0 7 ) b e d r a a g t .
- d e s t a t u t e n g e w i j z i g d w e r d e n o p h e t v l a k v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n h e t b e s t u u r v a n d e . ,
v e n n o o t s c h a p , d i t a l l e s i n d e z i n z o a l s h i e r n a b e p a a l d :
' D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e v i e r ( 4 ) b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r v a n e r t w e e ( 2 ) d i e n e n t e w o r d e n g e k o z e n u i t e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n v a n d e c a t e g o r i e ' A ' ( g e n o e m d ' b e s t u u r d e r s A ' ) e n t w e e ( 2 ) u i t e e n l i j s t v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n v a n d e c a t e g o r i e ' B ' ( g e n o e m d ' b e s t u u r d e r s B ' ) . T e l k e n s b e s t u u r d e r s w o r d e n b i j b e n o e m d , d i e n t m i n s t e n s é é n b e s t u u r d e r u i t d e l i s t ` v a n d e c a t e g o r i e ' A ' e n é é n b e s t u u r d e r u i t d e l i j s t v a n d e c a t e g o r i e ' B ' t e w o r d e n g e k o z e n . E e n l i j s t v a n ` ; k a n d i d a t e n o m v a t s t e e d s t w e e ( 2 ) k a n d i d a t e n .
I n d e g e v a l l e n e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d d o o r d e w e t k a n d e r a a d v a n b e s t u u r o o k w o r d e n s a m e n g e s t e l d u i t t w e e l e d e n . I n d a t g e v a l d i e n t é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r t e w o r d e n g e k o z e n u i t e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r v a n a a n d e l e n v a n d e c a t e g o r i e W ( g e n o e m d ' b e s t u u r d e r A ' e n é é n ( 1 ) u i t e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r v a n a a n d e l e n v a n d e c a t e g o r i e ' B ' ( g e n o e m d ' b e s t u u r d e r ` B ' J .
B e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r . " ;
" D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b e v o e g d o m w i j z i g i n g e n a a n t e b r e n g e n a a n d e s t a t u t e n : d e z e w o r d e n g e h o u d e n t e n o v e r s t a a n v a n e e n n o t a r i s , w a a r b i j h e t g e h e l e k a p i t a a l d i e n t v e r t e g e n w o o r d i g d t e z i j n e n ; r
w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n z i j n s l e c h t s b e s l i s t i n d i e n a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n . " t t
" D e b e s t u u r d e r s e n d e ( e v e n t u e l e ) c o m m i s s a r i s s e n g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 4 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e v e n n o o t s c h a p m o e t d e s c h r i f t e l i j k e v r a g e n u i t e r l i j k o p d e z e s d e k a l e n d e r d a g v ó á r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t v a n g e n . " .
- " D e b e s l i s s i n g e n d i e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r s c h r i j d e n d i e n e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n g e n o m e n . " ;
" V o l g e n d e h a n d e l i n g e n w o r d e n g e a c h t b e s l i s s i n g e n t e z i j n d i e h e t d a g e l i j k s e b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r s c h r i j d e n : b e s l i s s i n g e n i n z a k e d e a a n - e n v e r k o o p v a n e e n o n r o e r e n d g o e d ; i n v e s t e r i n g e n i n h e t a l g e m e e n , z o w e l d e a a n s c h a f a l s d e o v e r d r a c h t e n v e r k o o p , i n z a k e h e t a a n g a a n v a n k r e d i e t e n , f i n a n c i e r i n g e n , l e a s i n g e n , " i n z a k e b o r g s t e l l i n g e n v o o r d e r d e n , i n z a k e a a n w e r v i n g , o n t s l a g e n v e r l o n i n g p e r s o n e e l , i n z a k e h e t a a n g a a n v a n h u u r c o n t r a c t e n , i n z a k e b e l a n g r i j k e s a m e n w e r k i n g s c o n t r a c t e n m e t d e r d e n , i n z a k e v e r f e n e n e n i n t r e k k e n v a n v o l m a c h t e n a a n d e r d e n , i n z a k e h e t a a n g a a n v a n r e l a t i e s m e t b a n k e n . "
" O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , k a n d e v e n n o o t s c h a p t e n _ a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e n s _ r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n _ w o r d e n d o o r e e n _ g e d e l e g e e r d ; " _ _ _ _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
b e s t u u r d e r . D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r k a n e v e n w e l d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e i n a r t i k e l 2 0 . 1 i n f i n e v e r m e l d e h a n d e l i n g e n n i e t r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g e n . ' ;
l n d e l o o p v a n h e t b o e k j a a r , d o c h t e n v r o e g s t e z e s m a a n d e n n a d e a f s l u i t i n g v a n h e t v o o r g a a n d e b o e k j a a r e n d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r d a t b o e k j a a r , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t e n e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r , m i t s n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n , v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 6 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . "
- h e t o n t s l a g a a n v a a r d w e r d v a n d e h e e r S A N A J O N G l v e n R i n a l d o , w o n e n d e t e 2 1 7 0 A n t w e r p e n - M e r k s e m , L a a r s e b a a n 9 3 1 5 a l s b e s t u u r d e r e n v a n d e h e e r V E R H O E V E N R e n é , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , B r e d a b a a n 5 1 , a l s b e s t u u r d e r e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
- a l s b e s t u u r d e r s b e n o e m d w e r d e n :
1 ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p T E N N O T E L A E R E , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 2 0 0 A a r s c h o t , G r o t e M a r k t 2 8 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r L e u v e n 0 4 5 9 . 0 3 3 . 8 9 0 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V E R H O E V E N R e n é , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , B r e d a b a a n 5 1 , b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r A ;
2 ) d e h e e r S A N A J O N G l v e n R i n a l d o , w o n e n d e t e 2 1 7 0 A n t w e r p e n - M e r k s e m , L a a r s e b a a n 9 3 1 5 , b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r B ;
- a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b e n o e m d w e r d : d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p T E N N O T E L A E R E , m e t
£ m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 2 0 0 A a r s c h o t , G r o t e M a r k t 2 8 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r L e u v e n 0 4 5 9 . 0 3 3 . 8 9 0 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V E R H O E V E N R e n é , v o o r m e l d .
D e b e s t u u r d e r s i s d e v o l l e d i g e b e v o e g d h e i d t o e g e k e n d , o m a l s c o l l e g e h a n d e l e n d , d e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e e n j e g e n s d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n t e v e r b i n d e n . D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i s d e v o l l e d i g e i n d i v i d u e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m d e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e e n j e g e n s d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n t e v e r b i n d e n , b e h a l v e v o o r w a t d e h a n d e l i n g e n b e t r e f t h i e r b o v e n o p g e s o m d . D e f u n c t i e g e l d t v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r o m t e e i n d i g e n b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d n e g e n t i e n .
- d e b e s t a a n d e z e v e n h o n d e r d e e n e n z e s t i g ( 7 6 1 ) a a n d e l e n o p g e s p l i t s t w e r d e n i n t w e e c a t e g o r i e ë n , m e t n a m e z e v e n h o n d e r d z e s t i g ( 7 6 0 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e A e n e e n ( 1 ) a a n d e e l c a t e g o r i e B ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A N T O N V A N B A E L G E A S S O C I Ë E R D N O T A R I S . -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t é é n v o l m a c h t a a n g e h e c h t
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g