06/06/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f l " f e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e n
t e L e u v e n , d e 2 M E I 2 0 1 4
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 1 9 . 6 0 0 . 8 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E L E G A N Z A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 2 9 0 D i e s t , S i n t - J a n B e r c h m a n s s t r a a t 2 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G E N A A N D E S T A T U T E N
B i j a k t e v e r l e d e n v o o r T h i e r r y A r n a u t s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e D i e s t o p d r i e ë n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , n o g t e r e g i s t r e r e n ;
B l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t :
1 . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B ' 9 2 , t e v e r h o g e n m e t n e g e n h o n d e r d d u i z e n d E u r o ( 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o v e r e e n s t e m m e n d e m e t 9 0 p r o c e n t v a n h e t o p n e g e n t i e n m e i l a a t s t b e t a a l b a a r g e s t e l d e b r u t o t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , t e n e i n d e h e t , d o o r i n b r e n g e n i n k o n t a n t e n , t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d E u r o ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p n e g e n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d E u r o ( 9 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) z o n d e r a a n m a a k n o c h u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n m a a r m i t s e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e h e d e n r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n .
2 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l v i j f d e r s t a t u t e n a a n d e b e s l i s s i n g t e n e m e n o m t r e n t v o o r g a a n d a g e n d a p u n t ,
A r t i k e l v i j f d e r s t a t u t e n w o r d t a a n g e p a s t a a n d e b e s l u i t e n t e n e m e n o m t r e n t v o o r g a a n d a g e n d a p u n t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l v i j f : K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t n e g e n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d E u r o ( 9 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t i s v o l l e d i g v o l s t o r t .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / t w e e h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l .
E r k u n n e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r t i t e l s v a n m e e r d e r e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n .
E l k e o p v r a g i n g v a n k a p i t a a l o p n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z a l g e s c h i e d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r m i t s v e r w i t t i g i n g v a n d e b e t r o k k e n a a n d e e l h o u d e r s , t e n m i n s t e t w e e ( 2 ) m a a n d e n o p v o o r h a n d , p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n .
D e a a n d e e l h o u d e r d i e l a a t t i j d i g i s m e t h e t v o l d o e n a a n d e z e v e r p l i c h t i n g , z a l e e n i n t r e s t , g e l i j k a a n d e w e t t e l i j k e i n t r e s t , v e r s c h u l d i g d z i j n a a n d e v e n n o o t s c h a p , t e r e k e n e n v a n a f d e i n b a a r h e i d .
D e r a a d m a g , n a e e n n i e u w e v e r w i t t i g i n g p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n , d i e z o n d e r r e s u l t a a t i s g e b l e v e n g e d u r e n d e é é n ( 1 ) m a a n d
- o f w e l d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t s c h o r s e n , d a t v e r b o n d e n i s a a n d e a a n d e l e n w a a r v a n d e r e g e l m a t i g g e v r a a g d e s t o r t i n g e n n i e t g e d a a n w e r d e n , o n v e r m i n d e r d h e t r e c h t o m h e t t e k o r t e n d e e v e n t u e l e i n t r e s t e n g e r e c h t e l i j k o p t e e i s e n ;
, - o f w e l d e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v e r k o p e n a a n e e n a n d e r a a n d e e l h o u d e r o f z e l f s a a n d e r d e n t e g e n e e n ;
p r i j s d i e g e l i j k i s a a n h e t g e s t o r t e b e d r a g p e r a a n d e e l . "
3 . A a n p a s s i n g d e r s t a t u t e n t e n g e v o l g e v a n d e o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r n a a r a a n d e l e n o p :
n a a m .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t s i n d s d e o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m p e r é é n ,
s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e d e z e a a n d e l e n n o g n i e t w e r d e n a a n g e p a s t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a n o o k o m d e s t a t u t e n i n d i t v e r b a n d a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
A r t i k e l z e v e n d e r s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 7
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n b l i j v e n o p n a a m . "
A r t i k e l a c h t t i e n d e r s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 1 8
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
` N o o r , b e h o u d e n a a n h e k B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e o p r o e p i n g e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v e r m e l d e n d e a g e n d a e n w o r d e n t e n m i n s t e v i j f t i e n ( 1 5 ) d a g e n o p v o o r h a n d , a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s e n w a r r a n t s , a a n d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , a a n d e b e s t u u r d e r s e n a a n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ( s e n ) m e e g e d e e l d , b i j e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f o f b i j e l k a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l , o p v o o r w a a r d e i n d i t l a a t s t e g e v a l d a t d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a l t e r n a t i e f c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n .
D e o p r o e p i n g e n w o r d e n g e a c h t g e g e v e n t e z i j n z o d r a z e v e r s t u u r d z i j n .
i e d e r e p e r s o o n k a n a a n d e z e o p r o e p i n g v e r z a k e n e n z a l i n i e d e r g e v a l , i n d i e n E i i j a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e e m t o f e r z i c h l a a t v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d e n b e s c h o u w d a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n .
O m t o t d e v e r g a d e r i n g e n t o e g e l a t e n t e w o r d e n , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e h o u d e r s v a n e f f e c t e n o p n a a m o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s v e r z o e k e n h e m , u i t e r l i j k d r i e w e r k d a g e n v e e d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g , s c h r i f t e l i j k t e v e r w i t t i g e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n .
E l k e a a n d e e l h o u d e r m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n l a s t h e b b e r , a l d a n r i e t a a n d e e l h o u d e r .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g d e v o r m v a n d e v o l m a c h t e n b e p a l e n . D e v o l m a c h t e n d i e n e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r g e l e g d t e w o r d e n , t e n e i n d e a a n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g g e h e c h t t e w o r d e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v a s t g e s t e l d "
4 , V r a g e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r g e e n v r a g e n w o r d e n g e s t e l d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s a a n d e b e s t u u r d e r s , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 4 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L
N o t a r i s T h i e r r y A r n a u t s
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g