[ R - l ~ y ~ S ' I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1
` * i a o a s a e 1
N a e r g e l e g á : t e r g r i f f i e d n r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n ; ' 2 0 F E B . 2 0 1 2
" ' D E g f i t u l E R
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 1 3 . 1 1 4 . 8 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E l e m a t E n g i n e e r i n g
( v e r k o r t ) : E l e m a t E n g i n e e r i n g
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P r i n s d e M e r o d e l a a n 2 2 - 3 2 7 1 A v e r b o d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r - a a n s t e l l i n g e n o n t s l a g v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 ,
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e h e e r P e t e r V a n d e r E l s t w o n e n d e G r o t e V r e u n t e 1 0 t e 3 4 7 3 W a a n r o d e m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 a a n t e s t e l l e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d i e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l w a a r n e m e n . D e r a a d v a n b e s t u u r d e r a a n v a a r d t m e t i n g a n g v a n a f 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 h e t o n t s l a g v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d d e h e e r P a u l V a n d e r E l s t , w o n d e n d e A m K a a n d e ( 1 6 t e 9 9 7 0 L e i t h u m . D e h e e r P a u l V a n d e r E i s t b e h o u d t h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r , D e r a a d v a n b e s t u u r a a n v a a r d t m e t i n g a n g v a n a f 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 h e t o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r m e v r o u w L i e v e V a n d e r E l s t w o n e n d e W e s t e l s e b a a n 5 7 t e 3 2 7 1 A v e r b o d e .
D e h e e r P e t e r V a n d e r E i s t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a , : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
a ,
~ . . 1 1 1 t . ~ .
~ . .
M a l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t e L e u v e n , d e 2 2 F E B , 2 0 1 1 ® E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
A
V o o r -
b e h o u d t a a n h e B e l g i s c
5 t a a t s b l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 3 . 1 1 4 . 8 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E l e m a t E n g i n e e r i n g
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P r i n s D e M e r o d e l a a n 2 2 b u s 3 ; 3 2 7 1 A V E R B O D E
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g R a a d v a n B e s t u u r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 9 j u n i 2 0 1 0 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n d e h i e r n a g e n o e m d e b e s t u u r d e r s t e v e r n i e u w e n : 1 ) D e h e e r V a n d e r E i s t P a u l , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , A m K a a n d e l 1 6 t e 9 9 7 0 L e i t h u m , L u x e m b u r g . 2 ) D e h e e r V a n d e r E i s t P e t e r , b e s t u u r d e r , G r o t e V r e u n t e 1 0 t e 3 4 7 3 W a a n r o d e . 3 ) M e v r o u w V a n d e r E l s t L i e v e , b e s t u u r d e r , W e s t e l s e b a a n 5 7 t e 3 2 7 1 A v e r b o d e .
H u n m a n d a a t w o r d t m e t i n g a n g v a n v a n d a a g v e r n i e u w d v o o r e e n p e r i o d e d i e o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 v e r s t r i j k t . D e m a n d a t e n z i j n i n p r i n c i p e o n b e z o l d i g d .
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r P a u l V a n d e r E i s t