ELM

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. ELM
Dénomination : ELM
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 886.175.271

Publication

09/07/2014
ÿþRechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3000 Leuven, Henri Regastraat 16

(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte, verleden voor mil, Meester Frank Muller, notaris met standplaats te Stekene, op 23 Juni 2014, nog te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de besloten vennootschap niet beperkte aansprakelijkheid "ELM", met maatschappelijke zetel te 3000 Leuven, Henri Regastraat 1, hebbende als ondememingsnummer 0886,175.271.

De vennootschap werd onderhands opgericht op 22 november 2006, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 15 januari 2007 onder het nummer 20070115-0009621.

De statuten werden voor de laatste maal gewijzigd ingevolge akte verleden voor Meester Eric Spruyt geassocieerd notaris, vennoot van "Berquin Notarissen" op 26 september 2011, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 17 oktober daarna, onder nummer 11156454.

De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende besluiten met algemene stemmem

1) Eerste beslissing: Vaststelling van de belaste reserves

Vaststelling van de belaste reserves zoals die ten laatste op 31 december 2012 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van de vennootschap, hetzij een bedrag van vijfhonderd negenenzeventig duizend tweehonderd zevenennegentig euro vierennegentig eurocent (EUR 579.297,94), zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening van 30 juni 2012.

2) Tweede beslissing: Vaststelling van het uitkeerbaar bedrag

De vennoot stelt vast dat het uitkeerbaar bedrag rekening houdende met de bepalingen van artikel 320 van het wetboek van vennootschappen vijfhonderd negenenzeventig duizend tweehonderd zevenennegentig euro vierennegentig eurocent (EUR 579.297,94) bedraagt

3) Derde beslissing: Beslissing tot uitkering van een tussentijds dividend

De vennoot beslist over te gaan tot de onmiddellijke uitkering van een tussentijds dividend voor een brutobedrag van vijfhonderd negenenzeventig duizend tweehonderd zevenennegentig euro vierennegentig eurocent (EUR 579.297,94). De vennoot stelt vast dat ingevolge deze beslissing de aandeelhouder een vordering heeft op de vennootschap, proportioneel aan zijn aandetanbezit, ten belope van het nettobedrag van het tussentijdse dividend.

De aandeelhouder verklaart deze vordering overeenkomstig artikel 537 WIB onmiddellijk te willen inbrengen In het kapitaal van de vennootschap mits inhouding en doorstorting van een roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10%) van het tussentijdse dividend.

4) Vierde beslissing: Verwezenlijking van de kapitaalverhoging

De enige vennoot verklaart volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de vennootschap en de uiteenzetting dat hij een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering heeft ten laste van de vennootschap die uitvoerig staat beschreven in het voormelde verslag van de bederevisor.

Na deze uiteenzetting verklaart de vennoot, negentig procent (90%) van deze schuldvordering ten belope van vijfhonderd eenentwintig duizend driehonderd achtenzestig euro vijftien eurocent (EUR 521.368,15) in de vennootschap in te brengen, wetende dat de resterende tien procent (10%) als roerende voorheffing worden ingehouden en doorgestort,

5) Vijfde beslissing: Vaststelling van de kapitaalverhoging

De vennoot stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van vijfhonderd eenentwintig duizend driehonderd achtenzestig euro vijftien eurocent (EUR 521.368,15) waarbij de uitgiftepremie rechtstreeks In het kapitaal wordt geïncorporeerd daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op vijfhonderd negenendertig duizend negenhonderd achttien euro vijftien eurocent (EUR 539.918,15), vertegenwoordigd door dertien (13) aandelen, zonder nominale waarde, doch met een fractiewaarde van één/dertienste van het kapitaal.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van

e flKtC

NEERGELEGD

30 JU 111 2014

Griffie Rechtbank van Koophandel te Leuven.

Griffie

Ondernemingsnr : 0886.175.271

Benaming

(voluit): (verkort) :

ELM

BijlieibifliallèTgisch Staatsblad - 09/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

"

.-

or

be aan het Belgisch

Staatsblad

-

<7"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

6) Zesde beslissing: Wijziging van de statuten

Met eenparigheid van stemmen beslist de enige vennoot tot de aanpassing van artikel 5 van de statuten om

deze in overeenstemming te brengen met de nieuwe kapitaaltoestand.

Artikel 5 luidt voortaan als volgt:

"ARTIKEL 5, - KAPITAAL

Het kapitaal bedraagt vijfhonderd negenendertig duizend negenhonderd achttien euro vijftien eurocent (EUR

539.918,15),

Het is vertegenwoordigd door dertien (13) aandelen, zonder nominale waarde, doch niet een fractiewaarde

van éérddertienste van het kapitaal".

7) Zevende beslissing: Volmacht coördinatie

De vennoot verleent aan ondergetekende notaris aile machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

8) Achtste beslissing: Machten aan de zaakvoerder

De vennoot verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te voeren, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10%) van het tussentijdse dividend.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris Frank Muller te Stekene

Op 23 jura 2014,

FRANK MULLER

NOTARIS

Poten laan 55

9190 Stekene

Tel. 03 777 77 77

Fax 03 779 91 17

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

03/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 15.12.2013, NGL 29.01.2014 14019-0060-010
08/01/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 15.12.2014, NGL 06.01.2015 15002-0313-010
06/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 15.12.2012, NGL 30.01.2013 13024-0010-010
17/10/2011
ÿþ Mal 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

n+ea gelegd ter griffie der Rechtbank van Koophandel te Leuven, de 05 OKT. 2011

DE GRIFFIER

un trie

0886175271

ELM

gewone commanditaire vennootschap

3000 Leuven, Henri Regastraat 16

KAPITAALVERHOGING - OMZETTING IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID - ONTSLAG EN BENOEMING VAN , BESTUURSORGANEN - AANVAARDING VAN EEN NIEUWE TEKST VAN STATUTEN - STATUTENWIJZIGING

Ondernemingsnr Benaming

(voluit) : Rechtsvorm : Zetel : Onderwerp akte :

Het proces-verbaal verleden op zesentwintig september tweeduizend en elf, voor Meester Eric SPRUYT,

Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een:

coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11,

en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

luidt als volgt:

"Op heden, zesentwintig september tweeduizend en elf

Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11

Voor Mij, Meester Eric SPRUYT, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke

vennootschap met handelsvorm van een coöperatieve vennoot-schap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel

te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

WORDT GEHOUDEN

De buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de gewone comman-ditaire vennootschap

"ELM", waarvan de zetel gevestigd is te 3000 Leuven, Henri Regastraat, 16, hierna "de vennootschap"

genoemd.

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap werd onderhands opgericht op tweeëntwintig november twee-duizend en zes,

bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van vijftien januari tweeduizend en zeven, onder

nummer 20070115-0009621.

De statuten werden tot op heden nog niet gewijzigd.

De zetel werd overgebracht naar het huidig adres krachtens een beslissing van de zaakvoerder de dato één

september tweeduizend en negen, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van twintig

oktober daarna, onder nummer 20091020-0147674.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0886.175.271.

OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om tien uur en tien.

Onder het voorzitterschap van de heer STEVENS Jeroen Jo Paul, geboren te Hasselt op 9 augustus 1985,

wonende te 3500 Hasselt, Roermondlaan, 19, houder van identiteitskaartnummer 591-3663251-51 en

rijksregisternummer 85.08.09-117.93.

Aangezien er weinig vennoten zijn, wordt er niet overgegaan tot de samenstelling van een bureau.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING - AANWEZIGHEIDSLIJST

Zijn vertegenwoordigd de hierna genoemde vennoten die verklaren het volgend aantal aandelen te bezitten:

1. De heer CAMPS Werner Guido Noël, geboren te Mechelen op 5 oktober 1974, wonende te 3000 Leuven, Henri Regastraat, 16, houder van identiteitskaartnummer 590-8474669-96 en rijksregisternummer 74.10.05107.09, beherende vennoot, die verklaart negen (9) aandelen te bezitten: 9

2. De heer GOIRIS Pieter, geboren te Tienen op 15 maart 1972, wonende te 3020 Herent, Wijgmaalsesteenweg, 206, houder van identiteitskaartnummer 590-8751790-88 en rijksregisternummer 72.03.15-421.80, stille vennoot, die verklaart één (1) aandeel te bezitten: 1

Totaal: tien (10) aandelen: 10

Vertegenwoordiging - Volmachten

Alle vennoten zijn vertegenwoordigd door de heer STEVENS Jeroen, voornoemd, die handelt in hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager krachtens twee (2) onderhandse volmachten die aan dit proces verbaal gehecht blijven.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris bij akte vast te stellen hetgeen volgt:

I. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:

1. Kapitaalverhoging met zeventienduizend vijfhonderdvijftig euro (¬ 17.550,00), om het kapitaal van duizend euro (¬ 1.000,00) te verhogen tot achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (¬ 18.550,00), door incorporatie bij het kapitaal, dat zal worden afgenomen van de beschikbare reserves van de vennootschap, zonder creatie van nieuwe aandelen.

2. Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt.

3. Verslag van de zaakvoerder, met in bijlage de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op 30 juni 2011, opgesteld in toepassing van artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen.

4. Verslag van de bedrijfsrevisor over de staat van activa en passiva, opgesteld in toepassing van artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen.

5. Omzetting van de rechtsvorm van de vennootschap in besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

6. Ontslag en benoeming van bestuursorganen.

7. Aanvaarding van de nieuwe tekst van statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de voor-gaande beslissingen en met de recente wetswijzigingen op het vlak van de handelsvennoot-schappen.

8. Machtiging aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen beslissingen.

9. Volmacht vervulling van de formaliteiten.

Il. Geen enkel beding van de statuten voorziet dat de vennootschap geen andere rechtsvorm mag aannemen.

iii. ln toepassing van artikel 781, §1, c) van het Wetboek van vennootschappen kan deze vergadering alleen dan op geldige wijze over de voorgestelde omzetting beraadslagen wanneer de aanwezigen in evenredigheid aan hun aandeel in het vennootschapsvermogen stemmen en wanneer het aanwezigheidsquorum berekend wordt naar verhouding van dat vermogen.

IV. Ieder aandeel geeft recht op één stem.

V. In toepassing van artikel 780 §4, eerste alinea geeft de beherende vennoot uitdrukkelijk zijn instemming op de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

V. Aansprakelijkheid

Ondergetekende Notaris wijst de zittende vennoten op artikel 786 eerste lid van het Wetboek vennootschappen, dat letterlijk als volgt luidt:

"in geval van omzetting van een vennootschap onder firma, een gewone commanditaire vennootschap of een commanditaire vennootschap op aandelen, blijven de vennoten onder firma en de beherende vennoten ten aanzien van derden hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap die dagtekenen van vrôor het tijdstip vanaf hetwelk de akte van omzetting aan derden kan worden tegengeworpen overeenkomstig artikel 76."

Alle vennoten erkennen van ondergetekende Notaris de nodige toelichting omtrent voormelde wetsbepaling gekregen te hebben, en beslissen niettemin tot de verderzetting van de bespreking van de agendapunten over te gaan.

VI. Oproepingen

Alle vennoten, waarvan de enige zaakvoerder, zijn vertegenwoordigd, zodat het bewijs van hun oproeping niet moet worden voorgelegd.

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG KAN BERAADSLAGEN

Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.

De vennoten, vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren dat de aandelen waarmee ze deelnemen aan deze buitengewone algemene vergadering niet het voorwerp uitmaken van enige inpandgeving noch van enige andere beperking die de vrij uitoefening van hun stemrecht zou beletten.

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING - Kapitaalverhoging.

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met zeventienduizend vijfhonderdvijftig euro (E 17.550,00), zodat het kapitaal verhoogd zal worden van duizend euro (¬ 1.000,00) tot achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (¬ 18.550,00), door incorporatie bij het kapitaal, dat zal worden afgenomen van de beschikbare reserves van de vennootschap, zonder creatie van nieuwe aandelen.

TWEEDE BESLISSING - Vaststelling van de kapitaalverhoging.

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van zeventienduizend vijfhonderdvijftig euro (¬ 17.550,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (E 18.550,00), vertegenwoordigd door tien (10) kapitaalaandelen zonder vermelding van waarde.

DERDE BESLISSING.

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van de zaakvoerder, opgesteld op 9 september 2011, dat het voorstel tot omzetting toelicht, evenals van het verslag van de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AUDITAS, Bedrijfsrevisoren", met zetel te 2000 Antwerpen, Takakvest, 87, vertegen-woordigd door de heer Erik Van der Jeught, bedrijfsrevisor, opgesteld op 12 september 2011, over de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op 30 juni 2011, beiden opgemaakt in toepassing

van artikelen 777 en 778 van het Wetboek van vennoot-schappen.

De vennoten erkennen een afschrift ontvangen te hebben van deze verslagen, evenals van hun bijlagen, en

verklaren geen opmerkingen te willen formuleren over de inhoud ervan.

De conclusies van het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt:

"Besluit

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering heeft

plaatsgehad van het netto-actief van de Gewone Commanditaire Vennootschap" ELM ", zoals dat blijkt uit de

staat van activa en passiva per 30 juni 2011 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld.

Onze controlewerkzaamheden werden uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te

stellen bij omzetting van een vennootschap.

Het boekhoudkundig netto-actief volgens deze staat bedraagt 584.542,01 EUR en is 583.542,01 EUR groter

dan het maatschappelijk kapitaal van 1.000,00 EUR, vermeld in de staat van activa en passiva.

Er zijn geen andere inlichtingen die ik nuttig oordeel voor de informatie van de aandeelhouders en derden in

het kader van de omzettingsverrichting.

Dit controleverslag werd opgesteld in uitvoering van de mij toevertrouwde wettelijke opdracht en mag niet

voor andere doeleinden worden aangewend.

Antwerpen, 12 september 2011

CVBA AUDITAS, BEDRIJFSREVISOREN

vertegenwoordigd door

Erik VAN DER JEUGHT

Bedrijfsrevisor"

Het verslag van het bestuursorgaan, alsmede de staat van activa en passiva blijven bewaard in het dossier

van de notaris.

Het verslag van de bedrijfsrevisor zal samen met een uitgifte van deze akte neergelegd worden in het

vennootschapsdossier op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel.

VIERDE BESLISSING - Omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De vergadering beslist de rechtsvorm van de vennootschap om te zetten zonder verandering van

rechtspersoonlijkheid en de rechtsvorm aan te nemen van een besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid.

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de

waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de besloten vennoot-schap met beperkte aansprakelijkheid zal

de boeken en de boekhouding die door de gewone commanditaire vennootschap werd gehouden voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het nummer 0886.175.271 waaronder

de vennootschap ingeschreven is in het rechtspersonenregister.

De omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op

30 juni 2011.

VIJFDE BESLISSING

Ten gevolge van het voorafgaande besluit tot omzetting van de gewone commanditaire vennootschap in

een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid besluit de vergadering tot het ontslag van de

actuele zaakvoerder van de vennootschap, met ingang vanaf zesentwintig september tweeduizend en elf, te

weten:

- de heer CAMPS Wemer, voornoemd.

De vergadering beslist, eveneens met ingang vanaf zesentwintig september tweeduizend en elf, de heer

CAMPS Werner, voornoemd, te benoemen tot statutaire zaakvoerder in de besloten vennootschap met

beperkte aansprakelijkheid en beslist bijgevoeg volgende tekst na de laatste paragraaf van artikel 25 in de

hierna aangenomen nieuwe tekst van toe te voegen:

"Wordt tot statutair zaakvoerder benoemd:

De heer CAMPS Werner, wonende te 3000 Leuven, Henri Regastraat 16."

Zijn mandaat is voor onbepaalde duur. De aldus nieuw benoemde zaakvoerder zal zijn mandaat

onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

ZESDE BESLISSING - Aanvaarding van een nieuwe tekst van statuten

Als gevolg van de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid en rekening houdend met de recente wetswijzigingen op het vlak van de

handelsvennootschappen, een volledige nieuwe tekst van statuten te aanvaarden.

Een uittreksel van de nieuwe tekst van statuten luidt als volgt:

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij

draagt de benaming "ELM".

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3000 Leuven, Henri Regastraat, 16.

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel, in België als in het buitenland:

Het management, beheren, besturen en adviseren, in de meest ruime zin van het woord, van

ondernemingen, inrichtingen, projecten en/of initiatieven, alsook het verlenen van diensten en adviezen en het

uitvoeren van onderzoeken die daarmee verband houden.

Het optreden als bestuurder of vereffenaar in vennootschappen en andere rechts-personen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

Het nemen van participaties en deelnemingen in andere vennootschappen en rechtspersonen.

Het toestaan van leningen, voorschotten en kredieten aan ondernemingen, het waarborgen tegen

vergoeding van zowel eigen verplichtingen, als verplichtingen van derden;

Haar patrimonium, dat kan bestaan uit zowel onroerende als roerende goederen, beheren, exploiteren en

uitbouwen, telkens in de meest uitgebreide zin;

De vennootschap kan alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks, tot de verwezenlijking van haar doel, in

de ruimste zin, kan bijdragen.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (E 18.550,00).

Het wordt vertegenwoordigd door tien (10) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder

één/tiende (1/10de) van het kapitaal vertegenwoordigen.

ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede zaterdag van de maand november om zeventien

uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van

de vennootschap. Zij mag tevens worden gehouden in één van de negentien gemeenten van het Brussels

Hoofdstedelijk Gewest.

VERTEGENWOORDIGING

Elke vennoot kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een

volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de

digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander

middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de

vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden

neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als

werkdagen beschouwd.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de

aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke

benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te

ondertekenen.

STEMRECHT.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt

van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de

handtekening ; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de

vergadering op de zetel toekomen.

BESTUURSORGAAN.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet

vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,

zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die

belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de

rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels

van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Wordt tot statutair zaakvoerder benoemd:

De heer CAMPS Werner, wonende te 3000 Leuven, Henri Regastraat 16.

BESTUURSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het

doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene

vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder

handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere

volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn,

dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens

derden en in rechte als eiser of als verweerder.

~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht

aangestelde vertegenwoordiger.

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar.

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de

vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve

één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo

van de nettowinst.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming

door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van

vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan

evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet aile aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht,

hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

ZEVENDE BESLISSING.

De vergadering verleent aan Nathalie Croene en/of Jean Van den Bossche, ten dien einde woonstkeuze

doende op het adres van de vennootschap "Berquin Notarissen", voormeld, alle machten om de

gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op

de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

ACHTSTE BESLISSING.

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit

te voeren.

NEGENDE BESLISSING.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan enig advocaat van het advocaten-kantoor contrast, die te

dien einde allen woonstkeuze doen te Minervastraat 5, 1930 Zaventem, allen individueel bevoegd, evenals aan

haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling

van de formali-teiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over

de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpas-sing van de gegevens

in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren

INFORMATIE - RAADGEVING

De verschijner verklaart dat de notaris hem volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten

die voortvloeien uit de rechtshandelingen, dewelke hij bij huidige akte heeft gesteld en dat hij hem op

onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

RECHT OP GESCHRIFTEN

Het recht bedraagt vijfennegentig euro (EUR 95,00).

VOORLEZING

De verschijner erkent tijdig een ontwerp van onderhavige akte ontvangen te hebben.

Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, alinea 1

en 2 van de Organieke Wet Notariaat, en de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf meegedeelde

ontwerp van de akte.

De gehele akte werd door de notaris toegelicht.

IDENTITEITe notaris bevestigt de naam, de voornamen, de geboortedatum en -plaats en de woonplaats

van de verschijner op zicht van zijn identiteitskaart.

ONDISTEMMING

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.

SLUITING VAN DE VERGADERING

De vergadering wordt geheven.

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.

Na gedeeltelijke voorlezing en toelichting, hebben de voorzitter en de vennoten, vertegenwoordigd zoals

vermeld, met mij, geassocieerd notaris, ondertekend.

Volgen de handtekeningen."

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, het verslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen, de gecoördineerde tekst der statuten).

Dit uittreksel werd afgeleverd vôôr registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der Registratierechten.

a

Eric SPRUYT

Geassocieerd Notaris

Voor-behouiien aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
ELM

Adresse
HENRI REGASTRAAT 16 3000 LEUVEN

Code postal : 3000
Localité : LEUVEN
Commune : LEUVEN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande