ELO TOUCH SOLUTIONS (BELGIUM)

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. ELO TOUCH SOLUTIONS (BELGIUM)
Dénomination : ELO TOUCH SOLUTIONS (BELGIUM)
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 845.987.379

Publication

25/06/2014
ÿþIn de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

16 JUNI 2014

Griffie Rechtbank van Koophandei

Griffie te Leuven.

[ ~~ ~Iû,. ;in,

I







Ondernemingsnr : 0845.987.379

Benaming

(voluit) : Elo Touch Solutions (Belgium)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Kolonel Begaultlaan, 1, 3012 Leuven

Onderwerp akte : Ontslagen (Benoemingen

Uittreksel uit de notulen van de éénparige en schriftelijke besluitvorming van de Aandeelhouders op 16 mei 2014.

Il. Beslissingen

Eerste besluit

De Algemene Vergadering neemt kennis van het ontslag van de bestuurder Dave Renner dd. 31 maart 2014 De Algemene Vergadering besluit dit ontslag te aanvaarden en de heer Dave Renner op de eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering kwijting ter verlenen voor het gevoerde beleid.

Als nieuwe bestuurder van de vennootschap wordt benoemd, mevrouw Yafei Wen, geboren te Shaanxi, China op 17 mei 1972 en wonende te 3217 Millburn CT, The Colony Texas 75056-6493, Verenigde Staten van Amerika, die haar mandaat aanvaardt en opneemt vanaf 1 april 2014 voor een periode die een einde zal nemen onmiddellijk na de Gewone Jaarlijkse Algemene Vergadering der Aandeelhouders van het jaar 2020 die de jaarrekening van het jaar 31/12/2019 goedkeurt. Dit mandaat is onbezoldigd.

Tweede besluit

De Algemene Vergadering verleent een bijzondere volmacht aan mevrouw Sofie Aelter en mevrouw Christine Michel, beiden werknemers van Intertrust (Belgium) NV/SA en alleen handelingsbevoegd, om de nodige formaliteiten te ondertekenen en in te dienen bij de betrokken instanties om voormelde beslissingen met betrekking tot voormelde benoeming van een nieuwe bestuurder te publiceren in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

Christine Michel

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

04/09/2013
ÿþMod20

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

imu~~uw~im~~Nm~w

*13136 97*

Meergelegd ter griffie der Retchtbank van Koophandel

ta Leuvers, de , ,,. 2013

DE eiFÉ[ER,

Griffie

Ondememincsnr : 0845.987.379

Benaming

,voluit) : Ela Touch Solutions (Belgium)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Kolonels, Begaultlaan, 1, 3000 Leuven

Onderwerp akte : Ontslagen (Benoemingen

Uittreksel uit de notulen van de jaarlijkse Algemene Vergadering der Aandeelhouders gehouden op 28 mei . 2013

De Algemene Vergadering beslist Deloitte Bedrijfsrevisoren BV CVBA vertegenwoordigd door dhr. Fabio De_ Clercq met ingang vanaf het boekjaar afgesloten op 30 september 2012 te benoemen tot commissaris van de vennootschap en dit voor een periode van 3 jaar die een einde zal nemen onmiddelijk na de Algemene Vergadering der Aandeelhouders van 2015 die de jaarrekening van het jaar 2014 goedkeurt.

De leden van de Algemene Vergadering verlenen hierbij volmacht aan de heer Kris Verhees of Christophe Tans om dit besluit te publiceren in de,Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Kris Verhees

Lasthebber

Uittreksel uit de notulen van de é nparige en schriftelijke besluitvorming van de Aandeelhouders op 1 augustus 2013

Eerste besluit

Als nieuwe bestuurder van de vennootschap wordt benoemd, de heer Servaas Kamerling, geboren te; Nieuwerkerk aan den ijs (Nederland) op 25 oktober 1966 en wonende te Bosveld 13, 3150 Wespelaar, die zijn:-mandaat aanvaardt, en dit met onmiddellijke ingang voor onbepaalde duur. Zijn mandaat is onbezoldigd.

Tweede besluit

De Algemene Vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de heer Kris Verhees en mevrouw` Christine Michel, beiden werknemers van Intertrust (Belgium) NV/SA en alleen handelingsbevoegd, om de nodige formaliteiten te ondertekenen en in te dienen bij de betrokken instanties om voormelde beslissingen met: betrekking tot voormelde benoeming van een nieuwe bestuurder te publiceren in de Bijlagen van het Belgisch: Staatsblad.

Kris Verhees

Lasthebber

0 de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naare en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

13/06/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 28.05.2013, NGL 04.06.2013 13159-0503-027
13/03/2013
ÿþIn de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

lied 'Nord 11.1

Ondemerningsnr : 0845.987,379

Benaming

(voluit): ELO Touch Solutions (Belgium)

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel: Troyentenhoflaan 17, 2600 Berchem (volledig adres)

Onderwerp akte Verplaatsing van de maatschappelijke zetel

IJittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 2b ebruari 2013.,

Na beraadslaging over de agendapunten, heeft de raad van bestuur, met eenparigheid van stemmen,

BESLOTEN, overeenkomstig artikel 2 van de statuten van de Vennootschap, dat de maatschappelijke zetel van de vennootschap word verplaatst van Troyentenhoflaan 17, te 2600 Berchem naar Kolonel Begaultlaan 1,

te 3012 Leuven, met ingang van 8 april 2013.

Voor analytisch uittreksel, Sharon Segev

_

Op de laatste biz. van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetztj van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

'

I Ilitlffj

Neergelegd ter griffie 1,:n de Rechtbank van Koophandel te AntvoterpenJ OP

04 MRT Z013

Griffie

Bestuurder

19/11/2012
ÿþ1111111 III 1II Ui II IIV

*iaiassas"

IIii

rood word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

iklargelpgd ~^i ~ ', ~~ van de Rccht~~'Pl

van Koo,_ . ,,_ , ~n#~~~r,oan, oP

Griïfie

7 giJ. 2U12

Ondernemingsnr : 0845.987.379 2012.

Benaming

(voluit) : ELO Touch Solutions (Belgium)

(verkort) .

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Troyentenhoflaan 17, 2600 Berchem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming bestuurders

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 18 oktober



De aandeelhouders van de vennootschap hebben, met eenparigheid van stemmen,

AKTE GENOMEN van het ontslag van de heer Daniel E. Abrams en de heer Steven G. Eisner als bestuurders met ingang van vandaag.

BESLOTEN de volgende personen te benoemen tot bestuurder, met ingang van vandaag:

(a) mevrouw Sharon Segev, met adres te 301 Constitution Drive, Menlo Park, CA 94025, Verenigde Staten van Amerika;

(b) de heer David Renner, met adres te 301 Constitution Drive, Menlo Park, CA 94025, Verenigde Staten van Amerika.

Besloten bovendien dat de mandaten van alle bestuurders eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 30 september 2013.

BESLOTEN dat het mandaat van aile bestuurders onbezoldigd wordt uitgeoefend.

Voor eensluidend uittreksel,

Sharon Segev

Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vernielden . Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

26/10/2012
ÿþmod 11,1

"

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr 0845.987.379

"

Neergelegd fer griffie van de Rerhtfank van Koophandel te Antwerpen, op

Griffie 17 en n

~IIIII ~ I lIIIYsss1IIIVI

" iai~e"

Vol behoi aan Belg Staats

Benaming (voluit) . ELO Touch Solutions (Belgium)

(verkort) "

Rechtsvorm . naamloze vennootschap

Zetel Troyentenhoflaan 17

2600 BERCHEM

Onderwerp akte ;STATUTENWIJZIGING (boekjaar - jaarvergadering)

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op achtentwintig september tweeduizend en twaalf, door Meester Denis DECKERS, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met

" handelsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel,

'; Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "ELOÏ

Touch Solutions (Belgium)", waarvan de zetel gevestigd is te 2600 Berchem, Troyentenhoflaan 17,

volgende beslissingen genomen heeft:

1° Wijziging van het boekjaar om het voortaan te laten aanvangen op één oktober en af te sluiten op dertig

september van het daaropvolgende jaar.

Vervanging van de eerste zin van artikel 27 van de statuten door de volgende tekst:

"Het boekjaar begint op één (1) oktober en eindigt op dertig (30) september van het daaropvolgende jaar."

2° Wijziging van de datum van de jaarvergadering om deze voortaan te houden op de laatste vrijdag van':

maart om elf (11:00) uur.

Vervanging van de eerste zin van artikel 18 van de statuten door de volgende tekst:

"leder jaar wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de laatste vrijdag van de maand maart om

=:

elf (11:00) uur."

OVERGANGSBEPALINGEN

11 De vergadering besliste het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op veertien mei .tweeduizend en twaalf, vervroegd af te sluiten op dertig september tweeduizend en twaalf.

2/ De vergadering besliste dat de eerstvclgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening': afgesloten per dertig september tweeduizend en twaalf, zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand maart tweeduizend dertien.

3° Bijzondere volmacht werd verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "B-Docs", met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Willem De Zwijgerstraat 27, evenals aan hun bedienden,

" aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten ` bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten,

indeplaatsstelling, de gecoördineerde tekst van de statuten).

Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der';

Registratierechten.

Denis DECKERS

Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden ;~~+: ~_ - Naar -ë ran r.1e snstro+nent;:rersrle napasts. hetzij van de perso(o)n(en)

Je~aSi ten aáf~~.e:rS van 7,:rCten ia -ertegenwoordigen Vrrso Nsam r hanaekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

De vergadering gelast ondergetekende notaris over te gaan tot de coördinatie van de

statuten overeenkomstig de vigerende wetgeving,

7. dntslacr en benoeming nieuwe zaakvoerder.

De vergadering aanvaardt éénparig het ontslag van mevrouw Martine Hermans, mevrouw

Ann Feusels en de heer Eddy Vertommen, allen voornoemd, als zaakvoerder der vennootschap,

dankt hen voor het gevoerde beleid en verleent hen algehele ontlasting nopens de uitvoering van

hun mandaat.

Tot nieuwe niet-statutaire zaakvoerder van de vennootschap wordt benoemd : de heer

Bertus Van Effrink, voornoemd, die verklaart te aanvaarden.

8. Benoeming vaste vertegenwoordiger.

Tot vaste vertegenwoordiger van de vennootschap wordt benoemd: de heer Bertus Van Effrink, die

verklaart te aanvaarden,

Voor ontledend uittreksel tot publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad,

An Verwerft.

Geassocieerd notaris.

In bijlage: eensluidende uitgifte.

" °

l4or-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

30/05/2012
ÿþIII et 11.1

bet

aE

Be Sta

11111 fl11 111111111 111 111111 II 11fl 111 111l

~iaosssaa*

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

fica~ + t M~ ~':,Fit1 v~~ É v ~ 9

;,~ ~~,~ ~- ;~: ~er~i`~an&

van lloophandai dnfvogpon, op

Griffie 16 MBI LMM?

Ondernemingsnr 0845.987.379

Benaming (voluit) : ELO Touch Solutions (Belgium)

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Troyentenhoflaan 17

2600 BERCHEM

Onderwerp akte :OPRICHTING - STATUTEN - BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden op veertien mei tweeduizend en twaalf, voor Meester Alexis LEMMERLING,,. Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een,; cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat:

1) de vennootschap opgericht onder het recht van de staat Delaware (Verenigde Staten van Amerika) "ELO: Touch Solutions International, Inc.", met zetel te 10877 Wilshire Boulevard, 18th Floor, Los Angeles, CA 90024, Verenigde Staten van Amerika; en

2) de vennootschap opgericht onder het recht van de staat Delaware (Verenigde Staten van Amerika) "ELO Touch Solutions, Inc.", met zetel te 10877 Wilshire Boulevard, 18th Floor, Los Angeles, CA 90024, Verenigde Staten van Amerika;

volgende vennootschap hebben opgericht:

Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "ELO Touch Solutions (Belgium)".

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Troyentenhoflaan 17, 2600 Berchem.

Doel

De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, de volgende activiteiten uit te oefenen, zij het rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden: het ontwerp, de fabricatie en de verhandeling onder al zijn vormen, inbegrepen de invoer en uitvoer van elektronische uitrusting, in het bijzonder van "touch"-sensoren, "touch"-controlemechanismen, "touch"-algoritmen, "touch chipsets", "touch"-toepassingen, en "touch"-software ("Touch-Onderdelen") alsook monitors en beeldschermen die Touch-Onderdelen bevatten en "all-in-one" computers die Touch-Onderdelen bevatten.

De vennootschap kan de functies van bestuurder, zaakvoerder, gedelegeerde tot het dagelijks bestuur en, in voorkomend geval, vereffenaar uitoefenen en, in het algemeen, voorzien in het bestuur van, het toezicht op en de controle over vennootschappen en ondernemingen. Zij kan participaties en belangen verwerven, onder welke vorm ook, met name door inbreng in geld of in natura, inschrijving, fusie, splitsing, partiële splitsing of enige andere manier, in bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen met commerciële, industriële, financiële, vastgoed of andere activiteiten in België en in het buitenland, waarvan het doel identiek, gelijkaardig of verwant is aan dat van de vennootschap of van aard om de verwezenlijking van haar doel te bevorderen.

De vennootschap kan alle roerende en onroerende goederen, zowel lichamelijke als onlichamelijke, verwerven, huren, verhuren, vervaardigen, vervreemden en omruilen, en in het algemeen alle commerciële, industriële en financiële handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel te bevorderen. Zij kan bij wijze van investering alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs zonder rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel.

De vennootschap kan leningen en voorschotten van gelijk welke aard, bedrag en duur toekennen aan derden. Zij kan zich tevens borg stellen en, in het algemeen, waarborgen en zekerheden stellen voor verbintenissen van derden, onder meer door het toestaan van hypotheken, panden en andere zekerheden op haar goederen, of door haar handelszaak in pand te geven. Onder derden wordt in het bijzonder, maar niet uitsluitend, verstaan: verbonden vennootschappen evenals andere vennootschappen waarin de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks een participatie of een belang aanhoudt.

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en}

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden le vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

'Voor-

tbehouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Duur

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur en begint te werken op datum van veertien mei tweeduizend en twaalf.

Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt éénenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500 EUR).

Het is vertegenwoordigd door éénenzestigduizend vijfhonderd (61.500) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder één/éénenzestigduizend vijfhonderdste (1 /61 .500ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Op de kapitaalaandelen wordt als volgt in geld ingeschreven:

- door de vennootschap opgericht onder het recht van de staat Delaware (Verenigde Staten van Amerika) "ELO Touch Solutions International, Inc.", ten belope van éénenzestigduizend vierhonderdnegenennegentig (61.499) aandelen,

- door de vennootschap opgericht onder het recht van de staat Delaware (Verenigde Staten van Amerika) "ELO Touch Solutions, Inc.", ten belope van één (1) aandeel.

Totaal: éénenzestigduizend vijfhonderd (61.500) aandelen

Het kapitaal werd volledig volgestort.

BANKATTEST.

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 449 van het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer 549-0010444-79 bij JPMorgan Chase Bank, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 14 mei 2012 afgeleverd ' bankattest, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.

Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste drie leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen door de algemene vergadering.

Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot op de datum van de algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de bepaling van deze statuten die aan de voorzitter van de raad van bestuur een ' beslissende stem toekent, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van dit mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De rechtspersoon mag deze vaste vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen, Voor de benoeming en beëindiging van het mandaat van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij dit mandaat in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen,

" De bestuurders zijn herbencembaar.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van degene die hij vervangt. De algemene vergadering zal in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen. Wanneer meerdere plaatsen van bestuurders openvallen, hebben de overblijvende leden van de raad van bestuur het recht om voorlopig in alle openvallende vacatures tegelijk te voorzien.

Zolang de algemene vergadering of de raad van bestuur, om welke reden ook, niet in een vacature voorziet, blijven de bestuurders waarvan het mandaat is verstreken in functie indien dit nodig is opdat de raad van bestuur het wettelijk minimum aantal leden zou tellen.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Wanneer geen voorzitter is benoemd of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

De raad van bestuur kan onder zijn [eden een secretaris benoemen.

Bijeenkomsten - Beraadslaging - Besluiten

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders. De oproeping geschiedt ten minste drie kalenderdagen vóór de datum voorzien voor de vergadering, behalve in geval van hoogdringendheid. In geval van hoogdringendheid worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping.

Oproepingen geschieden geldig per brief, fax, e-mail of enig ander communicatiemiddel bedoeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek.

De raad van bestuur kan niet beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij alle bestuurders op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en er eenparig mee instemmen. Een bestuurder die een vergadering van de raad van bestuur bijwoont of er zich laat vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er tevens, vóór of na een vergadering waarop hij niet aanwezig of vertegenwoordigd is, aan verzaken om zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping of een onregelmatigheid in de oproeping.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden in België of uitzonderlijk in het buitenland gehouden, op de plaats aangeduid in de oproeping.

De vergaderingen kunnen worden gehouden door middel van telecommunicatietechnieken die een ' gezamenlijke beraadslaging mogelijk maken, zoals telefoon- of videoconferentie.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.i

Iedere bestuurder Kan, door middel van ëen stuk dat zijn handtekening (die een elektronische handtekening ' kan zijn in de zin van de toepasselijke Belgische wettelijke bepalingen) draagt en waarvan kennis is gegeven per brief, fax, e-mail of enig ander communicatiemiddel bedoeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een bepaalde vergadering te vertegenwoordigen.

Een bestuurder mag één of meer van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, bovenop zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen ais hij volmachten heeft ontvangen.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden i aanwezig of vertegenwoordigd is, met dien verstande dat ten minste twee bestuurders aanwezig moeten zijn. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig kan beraadslagen en beslissen over de punten die voorkwamen op de agenda van de vorige vergadering ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, met dien verstande dat ten minste twee bestuurders aanwezig moeten zijn.

Elk besluit van de raad van bestuur wordt genomen met een gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders en, bij onthouding of blanco stem van één of meer onder hen, met de meerderheid van de stemmen van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit beslissend.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders. Daartoe wordt een document met de voorgestelde besluiten per brief, fax, e-mail of enig ander communicatiemiddel bedoeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek toegezonden aan alle bestuurders met het verzoek om het document gedagtekend en ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of ieder ander postadres, faxnummer of e-mailadres vermeld in het document. De handtekeningen (die elektronische handtekeningen kunnen zijn in de zin van de toepasselijke Belgische wettelijke bepalingen) kunnen worden aangebracht hetzij op één document hetzij op meerdere exemplaren van het document. De schriftelijke besluiten worden geacht genomen te zijn op de datum van de laatst aangebrachte handtekening of op de datum vermeld in voornoemd document. Deze schriftelijke procedure kan niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Bestuursbevoegdheld - Directiecomité - Dagelijks bestuur

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur mag zijn bevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op het geheel van de handelingen die op grond van bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun mandaat en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur, De raad van bestuur is belast met het toezicht op het directiecomité.

De raad van bestuur mag in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten, waaronder een auditcomité, een benoemingscomité, een remuneratiecomité en een strategisch ' comité, De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van deze comités, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun mandaat en de werkwijze van de comités worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer personen, die elk afzonderlijk mogen optreden. Wanneer de persoon die belast is met het dagelijks bestuur tevens bestuurder is, voert hij de titel van gedelegeerd bestuurder. Wanneer dit niet het geval is, voert hij de titel van algemeen directeur.

De raad van bestuur mag één of meer bijzondere lasthebbers aanstellen.

De raad van bestuur bepaalt de bezoldiging van de personen aan wie hij bevoegdheden verleent. Deze bezoldiging kan vast of variabel zijn,

Vertegenwoordiging

Ten overstaan van derden en in rechte wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door één bestuurder die alleen optreedt.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door iedere persoon die belast is met het dagelijks bestuur. Wanneer meerdere personen belast zijn met het dagelijks bestuur, mogen zij elk afzonderlijk optreden,

Binnen de grenzen van de bevoegdheden die kunnen worden overgedragen aan een directiecomité, wordt de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door één lid van het directiecomité dat alleen optreedt.

Binnen de grenzen van hun mandaat wordt de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers aangesteld door de raad van bestuur.

Controle

In de mate waarin dit vereist is door de wet, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, ten aanzien van het Wetboek van vennootschappen en deze statuten, van de in de jaarrekening weer te geven verrichtingen, aan één of meer commissarissen opgedragen.

De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Zij worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Bij de benoeming van de commissarissen stelt de algemene vergadering hun bezoldiging vast voor de volledige duur van hun mandaat. Deze bezoldiging kan niet warden gewijzigd dan met de instemming van de algemene vergadering en de commissaris. Op straffe van schadevergoeding kan een commissaris tijdens zijn mandaat alleen om wettige redenen door de algemene vergadering worden ontslagen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

,behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

nid 11.1

Algemene vergadering

leder jaar wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de laatste vrijdag van juni om elf (11:00) uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de werkdag voorafgaand aan die vrijdag plaats op hetzelfde uur.

Algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats aangeduid in de oproeping.

Vertegenwoordiging

Een aandeelhouder mag zich op een algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al dan niet aandeelhouder. De volmacht moet de handtekening (die een elektronische handtekening kan zijn in de zin van de toepasselijke Belgische wettelijke bepalingen) van de aandeelhouder dragen.

Indien de oproeping dit vereist, dient de vennootschap de gedagtekende en ondertekende volmacht uiterlijk op de zesde werkdag vôôr de datum van de algemene vergadering per brief, fax, e-mail of enig ander communicatiemiddel bedoeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek te ontvangen op de zetel van de vennootschap of op het in de oproeping aangeduide postadres, faxnummer of e-mailadres. Tevens moeten de toelatingsformalitelten worden vervuld indien de oproeping dit vereist.

Stemmen op afstand

Aandeelhouders kunnen op afstand stemmen vôôr de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier dat ten minste de volgende vermeldingen bevat: (i) de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of zetel, (ii) het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen, (iii) de vorm van de gehouden aandelen, (iv) de agenda van de algemene vergadering en de voorstellen tot besluit, (v) de aanduiding, voor elk voorstel tot besluit, van de stemwijze of de onthouding en (vi) de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen,

Formulieren waarin noch de stemwijze, ncch de onthouding is vermeld, zijn nietig. Indien tijdens de vergadering een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarvoor in het formulier een stem werd uitgebracht, wordt die stem nietig geacht.

Het formulier moet de handtekening (die een elektronische handtekening kan zijn in de zin van de toepasselijke Belgische wettelijke bepalingen) van de aandeelhouder dragen.

De vennootschap dient het gedagtekend en ondertekend formulier uiterlijk op de zesde werkdag vôôr de datum van de algemene vergadering per brief, fax, e-mail of enig ander communicatiemiddel bedoeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek te ontvangen op de zetel van de vennootschap of op het in de oproeping aangeduide postadres, faxnummer of e-mailadres.

indien de oproeping toelatingsformaliteiten bevat, wordt voor de berekening van de regels inzake quorum en meerderheid uitsluitend rekening gehouden met de stemmen uitgebracht door de aandeelhouders die voldoen aan deze formaliteiten,

Aanwezigheidslijst

Alvorens aan de algemene vergadering deel te nemen, moet een aandeelhouder of zijn lasthebber de aanwezigheidslijst ondertekenen met vermelding van: (i) de naam van de aandeelhouder, (ii) de woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) indien toepasselijk, de naam van de lasthebber van de aandeelhouder en (iv) het aantal aandelen waarmee de aandeelhouder deelneemt aan de stemming,

De personen die krachtens het Wetboek van vennootschappen tot een algemene vergadering moeten worden opgeroepen, ondertekenen de aanwezigheidslijst eveneens indien zij de algemene vergadering bijwonen.

Boekjaar

Het boekjaar begint op één (1) januari en eindigt op eenendertig (31) december van hetzelfde kalenderjaar. Winstverdeling

Jaarlijks houdt de algemene vergadering ten minste één twintigste (5%) van de nettowinst in voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze inhouding is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één tiende (10%) van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de winst.

Dividenden

De uitkering van dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de plaats en het tijdstip bepaald door de algemene vergadering of door de raad van bestuur.

Niet-geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar en komen dan aan de vennootschap toe.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interim-dividend uit te keren overeenkomstig de voorwaarden van het Wetboek van vennootschappen.

" Iedere uitkering van dividenden of interim-dividenden in strijd met de wet dient door de aandeelhouder die deze uitkering heeft ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering te zijnen gunste in strijd was met de voorschriften of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.

Ontbinding - Vereffening

Bij ontbinding van de vennootschap met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

Zijn geen vereffenaars benoemd door de algemene vergadering, dan worden de in functie zijnde bestuurders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, zowel ten overstaan van derden, als ten overstaan van de aandeelhouders, In dat geval vormen zij een college.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

-behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

mod 11.1





Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen treden de vereffenaars pas in

functie nadat hun benoeming ingevolge het besluit van de algemene vergadering is bevestigd door de bevoegde rechtbank van koophandel.

Tenzij de akte van benoeming anders bepaalt, beschikken de vereffenaars over de meest uitgebreide bevoegdheden voorzien bij wet.

De algemene vergadering bepaalt de wijze van vereffening.

BENOEMING VAN DE EERSTE BESTUURDERS.

Werden door de oprichters tot eerste bestuurders benoemd:

1/ de heer Daniel Eric Abrams, wonende te 13700 Marina Pointe Dr, #1630, Marina Del Rey, CA 90292 (Verenigde Staten van Amerika), en

2/ de heer Steven Glenn Eisner, wonende te 17544 Weddington Street, Los Angeles-Encino, CA 91316 (Verenigde Staten van Amerika).

Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zich dient uit te sprekerfover de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2016.

De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen.

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van veertien mei tweeduizend en twaalf en zal worden afgesloten op éénendertig december tweeduizend twaalf.

EERSTE JAARVERGADERING.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend dertien.

VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE en KRUISPUNTBANK van ONDERNEMINGEN.

Bijzondere volmacht werd verleend (a) aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "B-Docs", met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Willem De Zwijgerstraat 27, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, (b) aan de burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "KPMG Belastir`igconsulenten", met maatschappelijke zetel te 1130 Haren, Bourgetlaan 40, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, en (c) aan de "limited liability partnership" Linklaters met Belgisch bijkantoor gevestigd te 1000 Brussel, Brederodestraat 13, evenals aan haar advocaten, bedienden, aangestelden en lasthebbers, allen met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte, twee volmachten).

Dit uittreksel werd afgeleverd vóár registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der

Registratierechten.

Alexis LEMMERLING

Geassocieerd Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

}behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

22/10/2015 : ME. - JAARREKENING 30.09.2014, GGK 15.09.2015, NGL 13.10.2015 15649-0499-039
08/05/2017 : ME. - JAARREKENING 30.09.2016, GGK 31.03.2017, NGL 02.05.2017 17110-0009-036

Coordonnées
ELO TOUCH SOLUTIONS (BELGIUM)

Adresse
KOLONEL BEGAULTLAAN 1 3012 WILSELE

Code postal : 3012
Localité : Wilsele
Commune : LEUVEN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande