10/04/2014
ÿþ2 M o d V e o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o 1 1 1 1 1 1 1 ! ) , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 t R u s s a .
b o b o 3 1 ( m g , 2 0 1 4
a a n
B e l t
S t a a l
. . . . .
O n d e m e r n i n g s n r 5 ( 4 g , 8 , 4 7 , 7 7 ( . . /
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E M K A 2
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l G o t e r i n g e n s t r a a t 4 8 t e 1 7 6 5 G o o i k
( v o l l e d i g a d r e s )
o n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s K r i s D e W i t t e t e N i n o v e o p 2 7 m a a r t 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r t e
l e g g e n o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e N i n o v e , d a t e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d
o p g e r i c h t a l s v o l g t :
1 ° R e c h t s v o r m e n B e n a m i n g : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E I V I K A T .
2 ° Z e t e l : t e 1 7 5 5 G o o i k , G o t e r i n g e n s t r a a t 4 8 .
3 ° D u u r : v o o r o n b e p a a l d e t i j d .
4 ° E n i g e V e n n o o t :
, D e H e e r L A M B R E C H T , K r i s M a r c J o r i s , g e b o r e n t e D e n d e r m o n d e o p 5 d e c e m b e r 1 9 6 6 , w o n e n d e t e 1 7 5 5 G o o i k , G o t e r i n g e n s t r a a t 4 8 ;
5 ° B e d r a g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
H e t k a p i t a a l w o r d t v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n d o o r v o o r m e l d e h e e r K r i s L a m b r e c h t , w a a r v o o r h e m h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n t o e g e k e n d .
H e t k a p i t a a l w e r d s l e c h t s v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d E u r o ( ¬ 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ) ;
D e g e l d e n w e r d e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j C r e l a n .
D e h e e r K r i s L a m b r e c h t d i e n t n o g e e n b e d r a g t e v o l s t o r t e n v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d E u r o ( ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 ) . 6 ° S a m e n s t e l l i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d s a m e n g e s t e l d d o o r i n b r e n g i n g e l d .
7 ° B o e k j a a r : g a a t i n o p 1 j a n u a r i o m t e l k e n s t e e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k k a l e n d e r j a a r .
8 ° R e s e r v e s e n w i n s t v e r d e l i n g : H e t s a l d o d a t d e b a l a n s a a n w i j s t , n a d a t a i l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e a f s c h r i j v i n g e n e n v o o r z i e n i n g e n z i j n v e r r e k e n d , m a a k t h e t n e t t o r e s u l t a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
I n g e v a l v a n p o s i t i e f r e s u l t a a t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o w o r d t a l s d i v i d e n d o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a i a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n . N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n c p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o a k t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a i l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
W a t d e v e r d e l i n g v a n h e t n a v e r e f f e n i n g o v e r b l i j v e n d e s a l d o b e t r e f t , d i e n t g e h a n d e l d t e w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
9 ° B e s t u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . I n d i e n e r m e e r d a n e e n z a a k v o e r d e r i s , k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
D e o p d r a c h t v a n d e z a a k v o e r d e r k a n o m g e w i c h t i g e r e d e n e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d e n h e r r o e p e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g .
I e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d c e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s
d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
. . . . . _ .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d a p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r v r e e m d i n g , v e r k o o p , h y p o t h e e k s t e l l i n g o f i n p a n d g e v i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n w o r d e n v o o r b e h o u d e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
W o r d t b e n o e m d a l e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r : v o o r m e l d e h e e r K r i s L a m b r e o h t ; D e z e z a a k v o e r d e r h e e f t z i j n m a n d a a t a a n v a a r d , o n d e r b e v e s t i g i n g d a t h i j n i e t g e t r o f f e n w e r d d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g d i e z i c h d a a r t e g e n v e r z e t
1 0 ° C o m m i s s a r i s s e n : E r w e r d g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d . .
1 1 0 D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
H e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s e n s e r v i c e s i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d a a n b e d r i j v e n .
H e t v e r r i c h t e n v a n a i l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e o r g a n i s a t i e , h e t b e h e e r , d e b e g e l e i d i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n o p h e t v l a k v a n a l g e m e e n , j u r i d i s c h , 1 m a r k e t i n g - , p u b l i c i t a i r , t e c h n i s c h e n v e r k o o p s b e l e i d e n h e t v o e r e n e n w a a r n e m e n v a n h e t m a n a g e m e n t v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , w a a r o n d e r p r o j e c t m a n a g e m e n t , p r o g r a m m a m a n a g e m e n t , b r e a k t h r o u g h p r o j e c t m a n a g e m e n t , h e t f i n a n c i e e l e n a d m i n i s t r a t i e f b e l e i d .
C o n s u l t i n g e n s e r v i c e s i n d e b r e e d s t e z i n : h e t v e r s t r e k k e n v a n b e d r i j f s - e c o n o m i s c h e a d v i e z e n e n d i e n s t e n , d e v o r m i n g , p l a a t s i n g e n t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n g e s p e c i a l i s e e r d p e r s o n e e l , d e o r g a n i s a t i e e n r e o r g a n i s a t i e v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , h e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e a s s i s t e n t i e e n a i l e d i e n s t e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e m a r k e t i n g , p r o m o t i e , v e r k o o p , p r o d u c t i e , f i n a n c i e r i n g , p e r s o n e e l e n e x t e r n e v e r h o u d i n g e n b i n n e n d e o n d e r n e m i n g e n .
H a n d e l s b e m i d d e l i n g i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d .
H a n d e l i n o n r o e r e n d g o e d v o o r e i g e n r e k e n i n g , d a a r z i j n d e D e a a n - e n v e r k o o p v a n o n r o e r e n d g o e d , h e t b o u w e n e n v e r b o u w e n , v e r w e r v e n , h e t h u r e n e n v e r h u r e n , h e t b e h e r e n , u i t b a t e n , v a l o r i s e r e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
P r o j e c t o n t w i k k e l i n g v a n g e b o u w e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p w e l k e w i j z e d a n o o k d e e l n e m e n a a n e n b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , o o k a l i s h e t d o e l n i e t g e l i j k a a r d i g , c o m p l e m e n t a i r o f a n a l o o g . Z i j m a g a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n b e s t u r e n .
Z i j m a g a l l e f a b r i e k s m e r k e n , c o m m e r c i ë l e n a m e n , p a t e n t e n , b r e v e t t e n , l i c e n t i e s e n v e r g u n n i n g e n n e m e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d e n d e z e a a n k o p e n , e x p l o i t e r e n , o v e r d r a g e n , v e r h u r e n e n v e r h a n d e l e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
Z i j m a g a i l e h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e e n n i j v e r h e i d s h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n : v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l .
D i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
1 2 0 J a a r v e r g a d e r i n g : o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n j u n i o m n e g e n t i e n u u r ( 1 9 . 0 0 u u r ) o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e e n a n d e r u u r e n p l a a t s v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n w o r d e n . E r d i e n e n g e e n f o r m a l i t e i t e n t e w o r d e n v e r v u l d o m t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n .
V o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t d i e n t g e h a n d e l d t e w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O v e r g a n g s b e p a l i n g e n :
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 4 t o i 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 6 .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
u i t g i f t e v a n d e a k t e ;
- u i t t r e k s e l v a n d e a k t e ;
N o t a r i s K r i s D e W i t t e
t V o ô r = b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
. .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e