20/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 02.05.2014, DPT 15.05.2014 14123-0306-010
10/11/2014
ÿþ M a t l Z O
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n u p
3 Û O i t T , 2 0 1 4
r ~ c , ~ ~ ~ ; ~ l a r t r ; s t a l i g e
t e r g r i f f i e ~ : , ~ i O G ~ t ~ f ~ è ~
r e e h s r e n t ` y ~ s l l , s B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 2 . 9 7 5 . 5 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E M P A N A D A S M A L A M B O B V B A
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e i e n b e e k s t r a a t , 2 1 t e 1 8 5 0 G r i m b e r g e n
O n d e r w e r p a k t e ; V e r s p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a a p p e l i j k e z e t e l
E r b l i j k u i t d e n o t u l e n v a n h e t b e s t u u r g e h o u d e n o p 0 1 / 1 0 / 2 0 1 4 d a t d e m a a t s c h a a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n a f 0 1 / 1 0 / 2 0 1 4 n a a r V o s k a p e l s t r a a t 1 5 9 , à 1 9 3 3 S T E R R E B E E K .
C A R R A S C O E d g a r
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 02.05.2013, DPT 27.05.2013 13131-0446-010
08/05/2013
ÿþ 0 1 ~ M o d W O t d 1 9 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
Z e t e l : a v e n u e d ' A u d e r g h e m , 5 0 A t e 1 0 4 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a n d e z e t e l - v a s t l e g g i n g v a n d e n e d e r l a n d s e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r A n n e R U T T E N , n o t a r i s t e S i n t - G i l l i s - B r u s s e l , o p e l f
a p r i l t w e e d u i z e n d d e r t i e n , v o l g e n d e m e l d i n g v a n r e g i s t r a t i e d r a g e n d e ; " G e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n ,
z o n d e r r e n v o o i ( e n ) , o p h e t e e r s t e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n V o r s t , o p z e s t i e n a p r i l t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b o e k 9 3 ,
b l a d 2 6 , v a k 1 8 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o , D e O n t v a n g e r , ( g e t e k e n d ) M U L L E R B . " , w a t v o l g t :
> c m =
Z e t e l : v e r p l a a t s i n g n a a r 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , H e i e n b e e k s t r a a t , 2 1 .
V a s t l e g g i n g v a n d e n e d e r l a n d s e t e k s t v a n d e s t a t u t e n z o a l s v o l g t
A r t i k e l 1 :
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . D e n a a m e r v a n l u i d t " E M P A N A D A S M A L A M B O " .
A r t i k e l 2 :
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , H e i e n b e e k s t r a a t 2 1 . H i j k a n , b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r n a a r i e d e r a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë w o r d e n o v e r g e b r a c h t .
I e d e r e v e r a n d e r i n g v a n d e z e t e l w o r d t , d o o r t o e d o e n v a n h e t b e s t u u r , i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d g e m a a k t .
A r t i k e l 3
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l a l l e a c t i v i t e i t e n e n v e r r i c h t i n g e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b o n d e n m e t d e H o r e c a s e c t o r e n d e b i j k o m e n d e a c t i v i t e i t e n , . z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e i n r i c h t i n g e n d e u i t b a t i n g v a n h o t e l s , a p a r t h o t e l s , r e s t a u r a n t s , b a r s , t a v e r n e s , h e r b e r g e n , k o f f i e s h o p s , d r a n k e n w i n k e l s e n z o v o o r t , e v e n a l s a l l e t r a i t e u r a c t i v i t e i t e n , d e a a n k o o p e n d e v e r k o o p v a n v o e d i n g s p r o d u c t e n , d e o r g a n i s a t i e v a n s e m i n a r i e s e n c o n g r e s s e n e n d e v e r l e n i n g v a n b i j k o m e n d e d i e n s t e n .
D e z e z a l o o k t o t d o e l h e b b e n d e o r g a n i s a t i e v a n c u l t u r e l e e n a r t i s t i e k e e v e n e m e n t e n , d e o r g a n i s a t i e v a n c o n c e r t e n , d e t e n t o o n s t e l l i n g v a n k u n s t w e r k e n , d e o r g a n i s a t i e v a n d e p r o m o t i e v a n d e z e m a n i f e s t a t i e s ,
Z i j z a l a l l e v a s t g o e d v e r r i c h t i n g e n m o g e n u i t v o e r e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , z o a l s d e a c t i v i t e i t v a n v a s t g o e d m a k e l a a r , v a n v a s t g o e d e x p e r t , d e h u l p b i j d e v a s t g o e d p r o m o t i e , d e v a s t g o e d m a k e l a a r d i j , h e t a a n k o p e n , v e r k o p é n , u i t w i s s e l e n , v e r h u r e n , b e h e r e n , o m b o u w e n , v e r n i e u w e n e v e n a l s d e h a n d e l v a n a l l e p r o d u c t e n , a r t i k e l e n e n m a t e r i a l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b o n d e n z i j n m e t d e v o o r g a a n d e a c t i v i t e i t e n , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d k a n z i j n .
Z i j k a n , b i n n e n d e p e r k e n v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f b u r g e r r e c h t e l i j k e v e r r i c h t i n g e n d o e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
m i l t 1 1 1 1 0
V o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
E f i U 8 S E L
2 è " l ` R " Z ~ 1 1 1 3 5
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 2 . 9 7 5 . 5 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
E M P A N A D A S M A L A M B O
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a r ' . . 4 B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e Z i j d c a n z i c h b i j w i j z e v a n i n b r e n g , o v e r d r a c h t , s a m e n s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g , p a r t i c i p a t i e ,
f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n ,
o n d e r n e m i n g e n o f v e r r i c h t i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t d o e l h e b b e n o f d i e v a n a a r d
z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n .
A r t i k e l 4 :
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d , m e t i n g a n g v a n t w i n t i g j a n u a r i
t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
A r t i k e l 5 :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , v a s t g e s t e l d o p v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , i s v e r -
t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
A r t i k e l 6 :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m a g i n é é n o f m e e r m a l e n w o r d e n v e r h o o g d o f
v e r m i n d e r d , b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e b e r a a d s l a a g t e n b e s l i s t o n d e r d e
v o o r w a a r d e n v e r e i s t v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
A r t i k e l 7 :
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
Z i j z i j n i n g e s c h r e v e n i n h e t t e n z e t e l g e h o u d e n r e g i s t e r v a n v e n n o t e n .
D e a a n d e l e n m o g e n w a r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r c e r t i f i c a t e n o p n a a m v a n d e
h o u d e r s , d i e u i t e e n s o u c h e b o e k j e w o r d e n g e n o m e n e n d o o r h e t b e s t u u r z i j n o n d e r t e k e n d .
A r t i k e l 8 :
D e a f s t a n d o f o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n w e g e n s o v e r l i j d e n g e s c h i e d t o v e r e e n k o m s t i g
d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 9 :
D e e r f g e n a m e n , r e c h t v e r k r i j g e n d e n o f s c h u l d e i s e r s v a n e e n v e n n o o t k u n n e n , o n d e r
g e e n e n k e l v o o r w e n d s e l , d e v e r z e g e l i n g v a n d e b o e k e n , g o e d e r e n e n w a r e n o f w a a r d e n v a n
d e v e n n o o t s c h a p t e w e e g b r e n g e n , t e g e n d e z e l a a t s t e v e r z e t a a n t e k e n e n , d e v e r d e l i n g o f d e
v e i l i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b e z i t v o r d e r e n , n o c h z i c h i n n i e t s m e n g e n i n h a a r b e s t u u r ;
v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n r e c h t e n m o e t e n z i j z i c h s c h i k k e n n a a r d e m a a t s c h a p p e l i j k e
i n v e n t a r i s s e n e n b a l a n s e n e n n a a r d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
A r t i k e l 1 0 :
D e a a n d e l e n z i j n o n d e e l b a a r .
I n d i e n e e n a a n d e e l a a n v e r s c h e i d e n e e i g e n a a r s t o e b e h o o r t , k a n d e v e n n o o t s c h a p d e
u i t o e f e n i n g v a n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n s c h o r s e n t o t d a t e e n e n k e l p e r s o o n i s
a a n g e w e z e n a l s e i g e n a a r v a n h e t a a n d e e l t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 1 1
H e t b e s t u u r w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n z a a k v o e r d e r v o o r d e g a n s e d u u r v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t b e z o l d i g d o f o n b e z o l d i g d v o l g e n s b e s l i s s i n g
v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B i j o v e r l i j d e n , o n t s l a g n e m i n g o f a f z e t t i n g v a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t i n z i j n v e r v a n g i n g
v o o r z i e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n . -
A r t i k e l 1 2 :
H e t b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n b e p a a l d e s p e c i a l e
v o l m a c h t e n o p d r a g e n a a n a l l e m a n d a t a r i s s e n n a a r z i j n k e u z e .
A r t i k e l 1 3 :
D e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n -
l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s ,
A r t i k e l 1 4 :
D e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s
e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
A r t i k e l 1 3 :
D e v e n n o t e n k o m e n i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r a l l e
o n d e r w e r p e n d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n e v e n e e n s e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n
d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e
1 1 B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n . D e p e r s o n e n b e p a a l d i n a r t i k e l 2 7 1 v a n f a i t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m o g e n v a n d i e b e s l u i t e n k e n n i s n e m e n .
D e g e w o n e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e e e r s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d m e i , o m e l f u u r ; i s d i e d a g e e n f e e s t d a g , d a n w o r d t d e v e r g a d e r i n g v e r d a a g d t o t d e v o l g e n d e w e r k d a g .
H e t b e s t u u r m a g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p r o e p e n t e l k e n s a l s z u l k s d o o r h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r e i s t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n t e n z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s d i e i n d e o p r o e p i n g s b e r i c h t e n i s v e r m e l d .
D e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . A r t i k e l 1 6 :
I e d e r e v e n n o o t m a g z e l f o f d o o r m i d d e l v a n e e n l a s t h e b b e r s t e m m e n , l e d e r a a n d e e l m e t s t e m r e c h t w a a r o p d e r e g e l m a t i g g e d a n e e r a e i s b a r e f o n d s o p v r a g i n g e n w e r d e n g e d a a n g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
D e a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t h e r w i n n e n h u n s t e m r e c h t i n d e h i e r v o o r i n d e s t a t u t e n b e d o e l d e g e v a l l e n .
A a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t e n k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t r e g e l e n b i n n e n d e g r e n z e n b e p a a l d d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 1 7 :
D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n d o o r a i l e a a n w e z i g e v e n n o t e n o n d e r t e k e n d .
A r t i k e l 1 8 :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n v e r s t r i j k t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r . O p d i e d a t u m m a a k t h e t b e s t u u r e e n i n v e n t a r i s o p a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
D e j a a r r e k e n i n g m o e t b i n n e n d e r t i g d a g e n n a d a t z i j d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s g o e d g e k e u r d d o o r t o e d o e n v a n h e t b e s t u u r b i j d e " N A T I O N A L B A N K V A N B E L G I Ë " w o r d e n n e e r g e l e g d .
A r t i k e l 1 9 :
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v o r m t d e n e t t o - w i n s t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t v o o r e e r s t e e n a f n e m i n g v a n t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t g e d a a n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n .
H e t s a l d o w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e b e p a a l t w e l k g e b r u i k e r v a n z a l w o r d e n g e m a a k t .
A r t i k e l 2 0 :
D e v e n n o o t s c h a p k a n t e a l l e n t i j d e b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t b o n d e n .
A r t i k e l 2 1
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n g e a c h t o m w e l k e r e d e n e n o p w e l k o g e n b l i k , w i j s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n d e v e r e f f e n a a r o f v e r e f f e n a a r s a a n , b e p a a l t h u n b e v o e g d h e d e n e n h u n e m o l u m e n t e n e n s t e l t d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g v a s t , o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 2 2 :
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n e n l a s t e n e n v a n d e v e r e f f e n i n g s - o f c o n s i g n a t i e k o s t e n d i e v o o r d e z e r e g e l i n g e n w e r d g e d a a n , w o r d t h e t n e t t o - a c t i e f , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , o n d e r a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d .
A r t i k e l 2 3 :
W a n n e e r , w e g e n s o m h e t e v e n w e l k e r e d e n , d e v e n n o o t s c h a p n o g s l e c h t s é é n e n k e l e v e n n o o t t e l t e n t o t o p h e t o g e n b l i k d a t d e v e n n o o t s c h a p o p n i e u w t e n m i n s t e t w e e v e n n o t e n t e l t , z u l l e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e t r e f f e n d e d e v e n n o o t s c h a p d i e s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , v a n t o e p a s s i n g z i j n , e n d e ' w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s o o k d e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t z u l l e n o v e r e e n k o m s t i g d i e b e p a l i n g e n g e r e g e l d w o r d e n .
A r t i k e l 2 4 :
V o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e s t a t u t e n d o e t i e d e r v e n n o o t , z a a k v o e r d e r , c o m m i s s a r i s e n v e r e f f e n a a r b i j d e z e k e u z e v a n w o o n p l a a t s t e n z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r h e m a i l e m e d e d e l i n g e n , a a n m a n i n g e n , d a g v a a r d i n g e n o f b e t e k e n i n g e n g e l d i g k u n n e n w o r d e n g e d a a n ,
z o n d e r a n d e r e v e r p l i c h t i n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p d a n d e z e d o c u m e n t e n t e r b e s c h i k k i n g v a n
d e b e s t e m m e l i n g t e h o u d e n .
A r t i k e l 2 5 :
D e v e n n o t e n w i l l e n z i c h v o l k o m e n s c h i k k e n n a a r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n d e r h a l v e z u l l e n d e b e p a l i n g e n v a n d i t w e t b o e k w a a r v a n n i e t o p g e o o r l o o f d e w i j z e b i j d e z e s t a t u t e n i s a f g e w e k e n , b e s c h o u w d w o r d e n a l s z i j n d e e r i n o p g e n o m e n , e n d e c l a u s u l e s d i e s t r i j d i g m o c h t e n z i j n m e t d e g e b i e d e n d e b e p a l i n g e n v a n d i t w e t b o e k w o r d e n v o o r n i e t g e s c h r e v e n g e h o u d e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d e e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n w i j z i g i n g v a n d e z e t e l .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
A n n e R U T T E N , n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/05/2013
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : a v e n u e d ' A u d e r g h e m , 5 0 A à 1 0 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l .
x x x x x x
l i r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e A n n e R U T T E N , n o t a i r e à S a i n t - G i l l e s - l e z - B r u x e l l e s , l e o n z e
a v r i l d e u x m i l l e t r e i z e , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t : " E n r e g i s t r é q u a t r e r ô l e s , s a n s r e n v o i ( s ) , a u p r e m i e r
b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t , l e s e i z e a v r i l d e u x m i l l e t r e i z e , v o l u m e 9 3 , f o l i o 2 6 , c a s e 1 8 , R e ç u
v i n g { c i n q e u r o s . L e R e c e v e u r , ( s i g n é ) M U L L E R B . " , c e q u i s u i t
x x x x x x
S I E G E S O C I A L : e s t t r a n s f é r é à 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , H e i e n b e e k s t r a a t , 2 1 ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l .
p O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
A n n e R U T T E N , n o t a i r e .
M 0 0 W O R D 1 7 . 7
1 1 1 1 1 N 1 B 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 2 . 9 7 5 . 5 3 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E M P A N A D A S M A L A M B O
~ k ~ ~ ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* ; S Y o :
o r D i ~ ~ ~ ~ ~ . ~
A P R 2 0 § .
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/02/2012
ÿþ{
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O p W O R D 1 1 . 1
e R l i t t a i l - Y g
G r e f f e 2 3 J A R , 1 O n
R é s e r v é m V I I I I I I I I I I I I 1 1 1 1
a u * 1 2 0 3 0 2 5 2 *
M o n i t e u r
b e l g e
J
o e y z q 1 5 5 3 0
E M P A N A D A S M A L A M B O
s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e a v e n u e d ' A u d e r g h e m , 5 0 A à 1 0 4 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
x x x x x x
l l r é s u l t e d ' u n a c t e d r e s s é p a r M a î t r e A n n e R U T T E N , n o t a i r e à S a i n t - G i l l e s - l e z - B r u x e l l e s , l e v i n g t j a n v i e r
d e u x m i l l e d o u z e c e q u i s u i t :
x x x x x x
C O M P A R A N T S :
1 ) M o n s i e u r C A R R A S C O C U E S T A E d g a r E m i l i o ( c a r t e d ' i d e n t i t é n u m é r o : C 1 5 5 0 5 3 0 4 6 5 - 1 9 ) , d e m e u r a n t à 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , H e i e n b e e k s t r a a t , 2 1 ;
2 ) M a d a m e L A U W E R S G i n a ( c a r t e d ' i d e n t i t é n u m é r o : 7 3 0 7 1 8 _ 0 1 2 . 6 0 ) , d e m e u r a n t à 1 8 0 0 V i l v o o r d e , H a r e n s e s t e e n w e g , 3 2 b o i t e 2 . 1 6 .
L e s q u e l s c o m p a r a n t s , a p r è s n o u s a v o i r r e m i s u n p l a n f i n a n c i e r d a n s l e q u e l i l s j u s t i f i e n t l e m o n t a n t d u c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é à c o n s t i t u e r , n o u s o n t r e q u i s d e d r e s s e r , p a r l e s p r é s e n t e s , l e s s t a t u t s d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , q u ' i l s d é c l a r e n t a v o i r a r r ê t é s e n t r e e u x c o m m e s u i t :
A r t i c l e 1 :
L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e a p o u r d é n o m i n a t i o n " E M P A N A D A S M A L A M B O " .
A r t i c l e 2 :
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d ' A u d e r g h e m , 5 0 A .
I l p e u t , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e B e l g i q u e .
T o u t c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l e s t p u b l i é à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e , p a r l e s s o i n s d e l a g é r a n c e . A r t i c l e 3
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s e t o p é r a t i o n s l i é e s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u s e c t e u r H o r e c a e t l e s a c t i v i t é s y a c c e s s o i r e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t l ' a m é n a g e m e n t e t l ' e x p l o i t a t i o n d ' h ô t e l s , a p p a r t h ô t e l s , r e s t a u r a n t s , b a r s , t a v e r n e s , a u b e r g e s , m a i s o n s d e c a f é , d é b i t s d e b o i s s o n s e t c a e t e r a , a i n s i q u e t o u t e s l e s a c t i v i t é s d e t r a i t e u r , l ' a c h a t e t l a v e n t e d e p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s , l ' o r g a n i s a t i o n d e s é m i n a i r e s e t d e c o n g r è s e t l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s y a c c e s s o i r e .
E l l e a u r a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l ' o r g a n i s a t i o n d ' é v é n e m e n t s c u l t u r e l e t a r t i s t i q u e , l ' o r g a n i s a t i o n d e c o n c e r t s , d ' e x p o s i t i o n d ' o e u v r e s d ' a r t , l ' o r g a n i s a t i o n d e l a p r o m o t i o n d e c e s m a n i f e s t a t i o n s .
E l l e p o u r r a f a i r e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s , t e l q u e l ' a c t i v i t é d ' i n t e r m é d i a i r e i m m o b i l i e r , d ' e x p e r t i m m o b i l i e r , l ' a i d e à l a p r o m o t i o n i m m o b i l i è r e , l e c o u r t a g e i m m o b i l i e r , q u ' a c q u é r i r , v e n d r e , é c h a n g e r , l o u e r , g é r e r , t r a n s f o r m e r , r é n o v e r , a i n s i q u e l e c o m m e r c e d e t o u s p r o d u i t s , a r t i c l e s e t m a t é r i a u x q u i s o n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t l i é s a u x a c t i v i t é s q u i p r é c è d e n t , s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n s o i t l i m i t a t i v e .
E l l e p e u t , d e f a ç o n g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u q u i s e r a i e n t u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s o n o b j e t s o c i a l .
A r t i c l e 4 :
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , à c o m p t e r d u d i x - n e u f j a n v i e r d e u x m i l l e d o u z e .
A r t i c l e 5 :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e c a p i t a l s o c i a l , f i x é à c i n q u a n t e m i l l e ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o s , e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s a n s
m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
S O U S C R I P T I O N E N E S P E C E S .
L e s c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e c i n q c e n t s e u r o s l ' u n e p a r l e s c o m p a r a n t s
c h a c u n à c o n c u r r e n c e d e m o i t i é .
E n s e m b l e : c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e c h a c u n e d e c e s c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e
d ' u n c i n q u i è m e , e t q u e l e m o n t a n t g l o b a l d e c e s v e r s e m e n t s , s ' é l e v a n t à d i x m i l l e ( ¬ 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o s , e s t
d é p o s é a u c o m p t e s p é c i a l o u v e r t à l a " B A N Q U E K B C " a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
A r t i c l e 6 :
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t , e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s , p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e , d é l i b é r a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
A r t i c l e 7 :
L e s p a r t s s o n t n o m i n a t i v e s .
E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s l e r e g i s t r e d e s a s s o c i é s t e n u a u s i è g e s o c i a l .
L e s p a r t s p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é e s p a r d e s c e r t i f i c a t s a u n o m d e s t i t u l a i r e s , e x t r a i t s d ' u n r e g i s t r e à
s o u c h e s e t s i g n é s p a r l a g é r a n c e .
A r t i c l e 8 :
L e s c e s s i o n s o u t r a n s m i s s i o n s p o u r c a u s e d e m o r t d e p a r t s s ' o p è r e n t c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u
C o d e d e s S o c i é t é s .
A r t i c l e 9 :
L e s h é r i t i e r s , a y a n t s c a u s e o u c r é a n c i e r s d ' u n a s s o c i é n e p e u v e n t , s o u s q u e l q u e p r é t e x t e q u e c e s o i t ,
p r o v o q u e r l ' a p p o s i t i o n d e s s c e l l é s s u r l e s l i v r e s , b i e n s e t m a r c h a n d i s e s o u v a l e u r s d e l a s o c i é t é , f r a p p e r c e s
d e r n i e r s d ' o p p o s i t i o n , d e m a n d e r l e p a r t a g e o u l a l i c i t a t i o n d u f o n d s s o c i a l , n i s ' i m m i s c e r e n r i e n d a n s s o n
a d m i n i s t r a t i o n , i l s d o i v e n t , p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r s d r o i t s , s ' e n r a p p o r t e r a u x i n v e n t a i r e s e t b i l a n s s o c i a u x e t a u x
d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 1 0 :
L e s p a r t s s o n t i n d i v i s i b l e s .
S ' i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n e p a r t , l a s o c i é t é a l e d r o i t d e s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s ,
j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e s o i t d é s i g n é e c o m m e é t a n t , à s o n é g a r d , p r o p r i é t a i r e d e l a p a r t .
A r t i c l e 1 1 :
L a g é r a n c e e s t c o n f i é e à u n g é r a n t p o u r t o u t e l a d u r é e d e l a s o c i é t é .
L e m a n d a t d u g é r a n t e s t r é m u n é r é o u g r a t u i t s u i v a n t d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c a s d e d é c è s , d é m i s s i o n o u r é v o c a t i o n d u ( d ' u n ) g é r a n t , i l s e r a p o u r v u à s o n r e m p l a c e m e n t p a r
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s .
A r t i c l e 1 2 :
L a g é r a n c e p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t d e s p o u v o i r s s p é c i a u x d é t e r m i n é s à t o u s
m a n d a t a i r e s d e s o n c h o i x .
A r t i c l e 1 3 :
L e g é r a n t p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a
s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 1 4 :
L e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t .
A r t i c l e 1 5 :
L e s a s s o c i é s s e r é u n i s s e n t e n a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r d é l i b é r e r s u r t o u s o b j e t s q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
T o u t e f o i s , l e s a s s o c i é s p e u v e n t , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r
d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e . L e s
p e r s o n n e s v i s é e s à l ' a r t i c l e 2 7 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , p e u v e n t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e c e s d é c i s i o n s .
I l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e l e p r e m i e r j e u d i d e m a i à o n z e h e u r e s ; s i c e j o u r e s t f é r i é ,
l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L a g é r a n c e p e u t c o n v o q u e r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e k a s o c i é t é l ' e x i g e .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é l i b è r e c o n f o r m é m e n t a u c o d e d e s s o c i é t é s .
A r t i c l e 1 6 :
C h a q u e a s s o c i é p e u t v o t e r p a r l u i m ê m e o u p a r m a n d a t a i r e . C h a q u e p a r t a y a n t d r o i t d e v o t e , s u r l a q u e l l e
l e s a p p e l s d e f o n d s r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s o n t é t é e f f e c t u é s , d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L e s p a r t s s a n s d r o i t d e v o t e r e t r o u v e n t l e u r d r o i t d e v o t e d a n s l e s c a s v i s é s c i a v a n t d a n s l e s s t a t u t s .
L ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e p e u t f a i r e l ' o b j e t d e c o n v e n t i o n s e n t r e a s s o c i é s , d a n s l e s l i m i t e s f i x é e s p a r l e
C o d e d e s S o c i é t é s .
A r t i c l e 1 7 :
L e s p r o c è s v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r t o u s l e s a s s o c i é s p r é s e n t s .
A r t i c l e 1 8 :
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e . A c e t t e d a t e , l a
g é r a n c e d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s , c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
D a n s l e s t r e n t e j o u r s d e l e u r a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e , l e s c o m p t e s a n n u e l s s o n t d é p o s é s p a r l e s s o i n s
d e l a g é r a n c e à l a " B A N Q U E N A T I O N A L E D E B E L G I Q U E " .
~ .
V o l e t B - s u i t e
A r t i c l e 1 9
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u c o m p t e d e r é s u l t a t s c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t .
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é t o u t d ' a b o r d c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e .
L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n .
A r t i c l e 2 0 :
L a s o c i é t é p e u t ê t r e d i s s o u t e e n t o u t t e m p s p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 2 1 :
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d é s i g n e l e o u l e s l i q u i d a t e u r s , d é t e r m i n e l e u r s p o u v o i r s e t l e u r s é m o l u m e n t s e t f i x e l e
m o d e d e l i q u i d a t i o n , c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s .
A r t i c l e 2 2 :
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n f a i t e p o u r c e s
r è g l e m e n t s , l ' a c t i f n e t e s t r é p a r t i , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
A r t i c l e 2 3 :
A u c a s o ù p o u r u n e r a i s o n q u e l c o n q u e , l a s o c i é t é n e c o m p t e p l u s q u ' u n s e u l a s s o c i é e t j u s q u ' a u m o m e n t o ù
l a s o c i é t é c o m p t e à n o u v e a u a u m o i n s d e u x a s s o c i é s , l e s p r e s c r i p t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s c o n c e r n a n t l a
s o c i é t é n e c o m p r e n a n t q u ' u n a s s o c i é u n i q u e , s e r o n t d ' a p p l i c a t i o n e t l e f o n c t i o n n e m e n t d e l a s o c i é t é d e m ê m e
q u e l a r e s p o n s a b i l i t é d e l ' a s s o c i é s e r o n t r é g l é s c o n f o r m é m e n t à c e s p r e s c r i p t i o n s .
A r t i c l e 2 4 :
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s , t o u t a s s o c i é , g é r a n t , c o m m i s s a i r e e t l i q u i d a t e u r é l i t , p a r l e s p r é s e n t e s ,
d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l , o ù t o u t e s c o m m u n i c a t i o n s , s o m m a t i o n s , a s s i g n a t i o n s o u s i g n i f i c a t i o n s p e u v e n t l u i ê t r e
v a l a b l e m e n t f a i t e s , s a n s a u t r e o b l i g a t i o n p o u r l a s o c i é t é q u e d e t e n i r c e s d o c u m e n t s à l a d i s p o s i t i o n d u
d e s t i n a t a i r e .
A r t i c l e 2 5 :
L e s a s s o c i é s e n t e n d e n t s e c o n f o r m e r e n t i è r e m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s e t , e n c o n s é q u e n c e , l e s
d i s p o s i t i o n s d e c e C o d e a u x q u e l l e s i l n ' e s t p a s l i c i t e m e n t d é r o g é p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s , y s o n t r é p u t é e s "
i n s c r i t e s , e t l e s c l a u s e s q u i s e r a i e n t c o n t r a i r e s a u x d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s d e c e C o d e , s o n t c e n s é e s n o n
é c r i t e s .
A r t i c l e 2 6 :
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e c e j o u r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e e t l a
p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a e n d e u x m i l l e t r e i z e .
N O M I N A T I O N D E G E R A N T ( S ) .
L e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é é t a n t a r r ê t é s , l e s c o m p a r a n t s s e s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
q u i , r é u n i s s a n t l ' i n t é g r a l i t é d e s t i t r e s a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t s à u n e t d e n o m m e r à
c e s f o n c t i o n s p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e : M o n s i e u r C A R R A S C O C U E S T A E d g a r E m i l i o , p r é n o m m é .
P R O C U R A T I O N .
L e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r C h r i s t i a n B l o m m e , a v e c f a c u l t é d e
s u b d é l é g a t i o n a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s
E n t r e p r i s e s e t d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T . V . A . .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f e t u n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e d e u x p a r a g r a p h e q u a t r e d u C o d e d e s S o c i é t é s , u n i q u e m e n t
e n v u e d u d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e t d e l ' a c q u i s i t i o n p o u r l a n o u v e l l e s o c i é t é d e l a
p e r s o n n a l i t é m o r a l e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
A n n e R U T T E N , N o t a i r e .
r ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/05/2015
ÿþx -
,
i ~ 4 1 W _
M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
a v a n t s
2 t } A P R . 2 0 1 5
s r
g r i f f i e v a n d e N F _ n r l a n d s t a l i g e
e c h t b a t i k v a r i k o i â e i ¬ t s Q d e l B r o s s e !
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 2 9 7 5 5 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E M P A N A D A S M A L A M B O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 9 3 3 Z a v e n t e m ( S t e r r e b e e k ) , V o s k a p e l s t r a a t 1 5 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; V O O R G A A N D E O N T B I N D I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P E N A F S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G - D E C H A R G E V A N D E Z A A K V O E R D E R
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r G u y D E S C A M P S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e S i n t - G i l l i s , v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E r i c T H I B A U T d e M A I S I E R E S & G u y D E S C A M P S G e a s s o c i e e r d e N o t a r i s s e n " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , B l a n c h e s t r a a t 1 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n v a n B r u s s e l o n d e r n u m m e r 0 8 3 3 . 5 5 4 . 4 5 4 , o p 3 1 m a a r t 2 0 1 5 , " g e r e g i s t r e e r d : R e g i s t r a t i e r e l a a s . A k t e v a n n o t a r i s G u y D E S C A M P S t e B r u s s e l o p 3 1 - 0 3 - 2 0 1 5 , r e p e r t o r i u m 2 0 1 5 / 3 6 7 0 . B l a d ( e n ) 5 V e r z e n d i n g ( e n ) : 0
G e r e g i s t r e e r d o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r B r u s s e l I l - A A o p z e v e n t i e n a p r i l t w e e d u i z e n d v i j f t i e n ( 1 7 - 0 4 - 2 0 1 5 ) .
R e g i s t e r 5 B o e k 0 0 0 B l a d 0 0 0 V a k 6 6 5 7 O n t v a n g e n r e g i s t r a t i e r e c h t e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 ¬ ) . D e O n t v a n g e r " , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E M P A N A D A S M A L A M B O " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 9 3 3 Z a v e n t e m ( S t e r r e b e e k ) , V o s k a p e l s t r a a t 1 5 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n r e c h t s p e r s o n e n o n d e r n u m m e r 0 8 4 2 . 9 7 5 . 5 3 0 ( B r u s s e l ) , o n d e r a n d e r e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
1 ) a ) M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t d e v o o r z i t t e r o n t s l a g e n v a n d e l e z i n g v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o v e r d e v o o r g e s t e l d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e n n o t e n b e v e s t i g e n e e n e x e m p l a a r v a n h e t v e r s l a g v a n 2 3 m a a r t 2 0 1 5 t e h e b b e n g e k r e g e n a l s o o k v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n 2 0 2 0 1 5 i n b i j l a g e e n b i j g e v o l g n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r h e e n v a s t g e s t e l d .
b ) D e V e r g a d e r i n g n e e m t v e r v o l g e n s k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e B e d r i j f r e v i s o r , w a a r v a n d e v e n n o t e n e e n e x e m p l a a r g e k r e g e n h e b b e n .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g v a n 2 3 m a a r t 2 0 1 5 l u i d e n a i s v o l g t
" B E S L U I T
" I n h e t k a d e r v a n d e d o o r a r t i k e l 1 8 1 v a n d e W e t v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r z i e n e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e s , h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n d e b v b a E M P A N A D A S M A L A M B O e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 2 0 m a a r t 2 0 1 5 o p g e s t e l d , w a a r u i t e e n b a l a n s t o t a a l v a n 5 . 1 5 9 , 4 8 ¬ e n h e t n e t t o a c t i e f v a n 5 . 1 5 9 , 4 8 ¬ b l i j k t .
O p b a s i s v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e u i t g e v o e r d w e r d e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e t o e p a s s e l i j k e b e r o e p s n o r m e n , m e e n t o n d e r g e t e k e n d e P a u l M O R E A U , b e d r i j f s r e v i s o r , v e n n o o t v a n b . v . b . a . B . M . S , & C ° , b e d r i j f s r e v i s o r e n , W a t e r l o o s e s t e e n w e g 7 5 7 t e 1 1 8 0 B r u s s e l d a t d e s t a a t w a a r i n d e a c t i v a e n ' , p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p E M P A N A D A S M A L A M B O , a f g e s l o t e n o p 2 0 m a a r t 2 0 1 5 , s a m e n g e v a t w o r d e n , v o l l e d i g , g e t r o u w e n o p j u i s t e w i j z e d e t o e s t a n t v a n d e v e n n o o t s c h a p w e e r g e e f t .
O p g r o n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e o n s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r g e m a a k t e n a l s g e v o l g v a n d e c o n t r o l e s d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e r o e p s n o r m e n v a n h e t I . B . R . , h e b b e n w i j v a s t g e s t e l d d a t a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d ,
B r u s s e l 2 3 m a a r t 2 0 1 5 .
B . M . S . & C ° b v b a , B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P a u l M O R E A U . "
D e v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r e n d e b e d r i j f s r e v i s o r a l s o o k d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a z u l l e n n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
2 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n , N a d a t d e g e v o l g e n v a n d i t b e s l u i t u i t v o e r i g z i j n t o e g e l i c h t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r k l a r e n d e c o m p a r a n t e n t o t d e o n m i d d e l l i j k e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g t e w i l l e n o v e r g a a n .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e h u i d i g e v e r e f f e n i n g b e a n t w o o r d t a a n d e v o o r w a a r d e n b e p a a l d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r e e n v e r e f f e n i n g o n t b i n d i n g i n é é n e n k e l e a k t e , m e e r b e p a a l d
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - G e e n v e r e f f e n a a r i s a a n g e d u i d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e h o u d e n s a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
- E r g e e n p a s s i v a z i j n l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a i n d e z i n v a n a r t i k e l 1 8 1
- A l l e a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g z i j n o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d .
H e t b e s l u i t t o t a f s l u i t i n g b r e n g t d e o v e r d r a c h t i n r e c h t e m e t z i c h m e e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n a a n
d e c o m p a r a n t e n .
D e v e r e f f e n i n g i s h i e r d o o r a f g e s t o t e n .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n b e z i t .
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p v a s t t e s t e l t e n .
D e o n d e r g e t e k e n d e v e n n o t e n v e r k l a r e n d o o r d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g d e u n i v e r s a l i t e i t v a n h e t a c t i e f
e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p o p z i c h t e n e m e n e n z o o p o n b e p e r k t e w i j z e a a n s p r a k e l i j k t e z i j n v o o r d e
s c h u l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o d e z e o p d i t o g e n b l i k n o g n i e t g e k e n d z o u d e n z i j n .
3 ) D e v e r g a d e r i n g g e e f t z o n d e r u i t z o n d e r i n g n o c h v o o r b e h o u d d e c h a r g e a a n d e z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t n o g d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r b e w a a r d b i j d e H e e r C A R R A S C O C U E S T A E d g a r , t e 1 9 3 3 Z a v e n t e m , V o s k a p e l s t r a a t 1 5 9 ,
4 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e H e e r F l o r e n t i n o Q u i d i e l l o , o p n a a m v a n F i s c a l i f t b v b a m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , F r o e b e l s t r a a t 3 , o f e l k e p e r s o o n d o o r d e z e g e m a c h t i g d a l s m a n d a t a r i s a d h o c v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t h e t o o g a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n a l l e n o o d z a k e l i j k e v e r k l a r i n g e n t e d o e n m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g i n d e K r u i s p u n t - B a n k v a n o n d e r n e m i n g e n e n a i l e b e v o e g d e f i s c a l e e n s o c i a l e a d m i n i s t r a t i e s . H i e r t o e z a l d e g e m a c h t i g d e a i l e v e r k l a r i n g e n k u n n e n d o e n , a l l e d o c u m e n t e n k u n n e n t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s w a t n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k i s v o o r h e t h e m t o e v e r t r o u w d m a n d a a t k u n n e n d o e n .
= = V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L = =
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( g e t ) . G u y D E S C A M P S ,
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s ,
W e r d t e r z e i f d e r t i j d n e e r g e l e g d
- e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s v e r b a a l m e t d e v o l m a c h t e n ;
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a ;
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g