30/07/2012
ÿþ A S o o W O R D 1 1 . 1
\ k ! ) e I : C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 M M E g I l t
1 9 & I l L . 2 0 1 2
M e l l ~
G r e f f e
~ o N ° d ' e n t r e p r i s e : U t . S k , ô
e D é n o m i n a t i o n
o ( e n e n t i e r ) ; E M S G R O U P
X e r m m a r s w l d ( e n a b r é g é ) :
' F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
r 7 S i è g e : 1 0 5 0 I X E L L E S - B O U L E V A R D G E N E R A L J A C Q U E S 2 8
0 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
N ó O n t M e t s a n s . 9 c a O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
. :
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M e n t i o n n e r s u r
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e M a r c V A N B E N E D E N , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e s e i z e j u i l l e t d e u x m i l l e d o u z e e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à S c h a e r b e e k 1 , i l e x t r a i t q u i s u i t :
1 . - M o n s i e u r P A N I N K w a n c h a i , n é à B a n g k o k ( T h a ï l a n d e ) , l e s i x m a i m i l n e u f c e n t
q u a t r e - v i n g t - c i n q , d o m i c i l i é à 1 0 5 0 I x e l l e s , b o u l e v a r d G é n é r a l J a c q u e s , 2 8
2 . - M a d a m e L E Y S S E N S N a m f o n , n é e à N a k h o n R a t c h a s i m a ( T h a ï l a n d e ) , l e o n z e
m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - d e u x , d o m i c i l i é e à 1 4 4 0 B r a i n e - l e - C h â t e a u , r u e A u g u s t e : , a t o u r , 8 3
3 . - M a d e m o i s e l l e L E Y S S E N S W i l m a . , n é e à P a t t a y a ( T h a ï l a n d e ) , l e q u i n z e o c t o b r e
m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f , d o m i c i l i é e à 3 2 0 0 A a r s c h o t , E l i s a b e t h l a a n , 8 5 b t e 1
4 . - M a d a m e N U M C H A I S E E W A T T A N A J u t a m a s , n é e à B a n g k o k ( T h a ï l a n d e ) , l e
q u a t r e n o v e m b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - s i x , d o m i c i l i é e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e s f l e u r i s t e s , 2 7 b o î t e 3 . 6
r e q u i s l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u ' i l s c o n s t i t u e n t u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e e t d e d r e s s e r l e s s t a t u t s d ' u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e , d é n o m m é e « E M S G R O U P » , a u c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) , d i v i s é e n c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s ,
m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e ( 1 / 1 0 e m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
I . C O N S T I T U T I O N
S o u s c r i p t i o n p a r a p p o r t s e n e s p è c e s
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l e s c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o n t à l ' i n s t a n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s ( 1 8 6 E U R ) c h a c u n e , c o m m e s u i t : - p a r M o n s i e u r P A N I N K w a n c h a i : v i n g t - c i n q ( 2 5 ) p a r t s , s o i t p o u r q u a t r e m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 4 . 6 5 0 E U R )
- p a r M a d a m e L E Y S S E N S N a m f o n : v i n g t - c i n q ( 2 5 ) p a r t s , s o i t p o u r q u a t r e
m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 4 . 6 5 0 E U R )
- p a r M a d e m o i s e l l e L E Y S S E N S W i l m a : v i n g t - c i n q ( 2 5 ) p a r t s , s o i t p o u r q u a t r e
m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 4 . 6 5 0 E U R )
- p a r M a d a m e N U M C H A I S E E W A T T A N A J u t a m a s : v i n g t - c i n q ( 2 5 ) p a r t s , s o i t p o u r
q u a t r e m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 4 . 6 5 0 E U R )
E n s e m b l e : c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s , s o i t p o u r d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s
( 1 8 . 6 0 0 E U R )
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e c h a c u n e d e s p a r t s s o u s c r i t e s e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e
d ' u n / t i e r s ( 1 / 3 ) p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é à u n c o m p t e s p é c i a l
o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e B N P P A R I B A S F O R T I S d e s o r t e
l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d . q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t , d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e s i x m i l l e
d e u x c e n t s e u r o s ( 6 . 2 0 0 E U R )
U n e a t t e s t a t i o n d e " o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u 1 3 j u i l l e t 2 0 1 2 s e r a c o n s e r v é e
p a r N o u s , N o t a i r e .
I I . S T A T U T S
L e s c o m p a r a n t s a r r ê t e n t c o m m e s u i t l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é :
A r t i c l e 1 : F O R M E E T D E N O M I N A T I O N D E L A S O C I E T E
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e . E l l e e s t
d é n o m m é e « E M S G R O U P »
L a s o c i é t é a d o p t e l a d é n o m i n a t i o n c o m m e r c i a l e s u i v a n t e : « L I T T L E T H A I »
A r t i c l e 2 : S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 5 0 I x e l l e s , b o u l e v a r d G é n é r a l J a c q u e s , 2 8
A r t i c l e 3 : O B J E T S O C I A L
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u
p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i :
- L ' e x p l o i t a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l ' é q u i p e m e n t e t l ' e n t r e t i e n d e c e n t r e s t o u r i s t i q u e s , d e t o u t h ô t e l , r e s t a u r a n t , s n a c k - b a r , f r i t e r i e , g r i l l , t e a - r o o m , c a f é , b a r , b r a s s e r i e , d é b i t d e b o i s s o n s , t a v e r n e , l e s s e r v i c e s d e t r a i t e u r s e t l ' o r g a n i s a t i o n d e b a n q u e t s e t e n g é n é r a l d e t o u t e s a c t i v i t é s a y a n t u n r a p p o r t a v e c l e s e c t e u r H O R E C A , s o u s r é s e r v e d e s a u t o r i s a t i o n s a d m i n i s t r a t i v e s e n l a m a t i è r e .
- L ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a f a b r i c a t i o n , l e c o u r t a g e , l ' i n s t a l l a t i o n d e t o u s é q u i p e m e n t s , a c c e s s o i r e s e t p r o d u i t s e n g é n é r a l , n é c e s s a i r e s e t d e s t i n é s a u x é t a b l i s s e m e n t s H O R E C A .
- L ' o r g a n i s a t i o n d e t o u t g e n r e d e l o i s i r s , é v è n e m e n t s , s o i r é e s , d i v e r t i s s e m e n t s , r é u n i o n s , c o l l o q u e s e t t o u t e s a u t r e s a c t i v i t é s à c a r a c t è r e é v é n e m e n t i e l e t / o u p r o m o t i o n n e l , a i n s i q u e t o u t e s m a n i f e s t a t i o n s e t r é c e p t i o n s d e c a r a c t è r e p r i v é , c o m m e r c i a l o u p r o f e s s i o n n e l p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , e t n o t a m m e n t e n q u a l i t é d e c o u r t i e r o u d e c o n s e i l l e r e n m a t i è r e d ' o r g a n i s a t i o n s d ' é v è n e m e n t s e t d e r e n c o n t r e s ; l ' é l a b o r a t i o n , l a p r o d u c t i o n , l a p r o m o t i o n d ' é v è n e m e n t s p a r t o u s m o d e s e t m o y e n s d e c o m m u n i c a t i o n
- L a l o c a t i o n d e l o c a u x p o u r t o u t e s a c t i v i t é s , a v e c o u s a n s s e r v i c e s a n n e x e s
- L a v e n t e d e t o u s a r t i c l e s e t p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s a s i a t i q u e s u r l e s m a r c h é s . L a s o c i é t é p e u t , d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
L a s o c i é t é p e u t a c c e p t e r e t e x e r c e r u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d a n s t o u t e s s o c i é t é s , q u e l q u e s o i t s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p o u r r a e x e r c e r t o u t e s a c t i v i t é s d ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l d a n s l e s d o m a i n e s c i - d e s s u s é n u m é r é s e t d a n s t o u s s e c t e u r s d o n t l ' a c t i v i t é n ' e s t p a s r é g l e m e n t é e à c e j o u r .
L a s o c i é t é p e u t c o n s t i t u e r h y p o t h è q u e o u t o u t e a u t r e s û r e t é r é e l l e s u r l e s b i e n s s o c i a u x o u s e p o r t e r c a u t i o n .
E l l e p e u t p r ê t e r à t o u t e s s o c i é t é s e t / o u p e r s o n n e s p h y s i q u e s e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r e l l e s , m ê m e h y p o t h é c a i r e m e n t .
L a g é r a n c e a c o m p é t e n c e p o u r i n t e r p r é t e r l ' o b j e t s o c i a l .
A r t i c l e 5 : C A P I T A L S O C I A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s
( 1 8 . 6 0 0 E U R ) , d i v i s é e n c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e ( 1 / 1 0 0 " m ` ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
A r t i c l e 6 : V O T E P A R L ' U S U F R U I T I E R E V E N T U E L
, ~ . E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d e p a r t s s o c i a l e s , l e s d r o i t s y a f f é r e n t s s o n t e x e r c é s p a r l ' u s u f r u i t i e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e A r t i c l e 9 : D E S I G N A T I O N D U G E R A N T
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e , e t p o u v a n t d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t o u a d m i n i s t r a t e u r a s s o c i é , e l l e d é s i g n e r a p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n e t p o u r r a é g a l e m e n t d é s i g n e r u n s u p p l é a n t p o u r p a l l i e r t o u t e m p ê c h e m e n t d e c e l u i - c i . A c e t é g a r d , l e s t i e r s n e p o u r r o n t e x i g e r d e j u s t i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s d u r e p r é s e n t a n t e t d u r e p r é s e n t a n t s u p p l é a n t , a u t r e q u e l a r é a l i s a t i o n d e l a p u b l i c i t é r e q u i s e p a r l a l o i d e l e u r d é s i g n a t i o n e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t
A r t i c l e 1 0 : P O U V O I R S D U G E R A N T
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , c h a q u e g é r a n t p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t .
C h a q u e g é r a n t p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u s m a n d a t a i r e s .
A r t i c l e 1 2 : C O N T R O L E D E L A S O C I E T E
A u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é r é p o n d r a a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s , i l n e s e r a p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
D a n s c e c a s , c h a q u e a s s o c i é a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s ; i l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r o u s e f a i r e a s s i s t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e c e d e r n i e r n ' i n c o m b e à l a s o c i é t é q u e s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e ; e n c e s d e r n i e r s c a s , l e s o b s e r v a t i o n s d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e s o n t c o m m u n i q u é e s à l a s o c i é t é .
A r t i c l e 1 3 : R E U N I O N D E S A S S E M B L E E S G E N E R A L E S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s s e t i e n t l e t r o i s i è m e j e u d i d u m o i s d e j u i n d e c h a q u e a n n é e , à d i x h u i t h e u r e s , s o i t a u s i è g e s o c i a l , s o i t e n t o u t a u t r e e n d r o i t d é s i g n é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e , a u t r e q u ' u n s a m e d i .
A r t i c l e 1 4 : D R O I T D E V O T E
D a n s l e s a s s e m b l é e s , c h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x , s o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s o u s t a t u t a i r e s r é g i s s a n t l e s p a r t s s a n s d r o i t d e v o t e .
A r t i c l e 1 6 : C O M P T E S A N N U E L S
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A c e t t e d a t e , l e s é c r i t u r e s s o c i a l e s s o n t a r r ê t é e s e t l a g é r a n c e d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
A r t i c l e 1 7 : R E P A R T I T I O N D E S B E N E F I C E S
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u c o m p t e d e r é s u l t a t s , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s e t a m o r t i s s e m e n t s , r é s u l t a n t d e s c o m p t e s a n n u e l s a p p r o u v é s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é .
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t c i n q p o u r - c e n t ( 5 % ) p o u r l a f o r m a t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e d i t f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l . I I r e d e v i e n t o b l i g a t o i r e s i , p o u r u n e c a u s e q u e l c o n q u e , l a r é s e r v e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e d a n s l e r e s p e c t d e l ' a r t i c l e 3 2 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s a l i e u a u x e n d r o i t s e t a u x é p o q u e s d é t e r m i n é s p a r l a g é r a n c e .
A r t i c l e 1 9 : L I Q U I D A T I O N - P A R T A G E
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e o u l e s g é r a n t s e n e x e r c i c e , s o u s r é s e r v e d e l a f a c u l t é d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e d é s i g n e r u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s e t d e d é t e r m i n e r l e u r s p o u v o i r s e t l e u r s é m o l u m e n t s .
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u s l e s f r a i s , d e t t e s e t c h a r g e s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t e s t p a r t a g é e n t r e l e s a s s o c i é s . S i l e s p a r t s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s t i t r e s l i b é r é s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e ,
L ' a c t i f n e t e s t p a r t a g é e n t r e l e s a s s o c i é s e n p r o p o r t i o n d e s p a r t s q u ' i l s p o s s è d e n t , c h a q u e p a r t c o n f é r a n t u n d r o i t é g a l .
H I . D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
A l ' i n s t a n t , l e s a s s o c i é s s e s o n t r é u n i s e t o n t p r i s , à l ' u n a n i m i t é , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s , q u i n ' a u r o n t d ' e f f e t q u ' a u m o m e n t o ù l a s o c i é t é s e r a d o t é e d e l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e , c ' e s t - à - d i r e a u j o u r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t :
I . P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l :
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r d u d é p ô t e t s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e
2 . P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e ;
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a l i e u e n j u i n d e u x m i l l e q u a t o r z e .
3 . N o m i n a t i o n d e g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t à d e u x ( 2 ) .
E l l e a p p e l l e à c e s f o n c t i o n s :
- M o n s i e u r P A N I N K w a n c h a i , p r é n o m m é , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e , S o n m a n d a t
s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
- M a d a m e L E Y S S E N S W i l m a , p r é n o m m é e , i c i p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e e t q u i
a c c e p t e . S o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é .
C h a c u n d e s g é r a n t s e s t n o m m é j u s q u ' à r é v o c a t i o n e t p e u t e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a
s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s .
4 . D i r e c t e u r t e c h n i q u e :
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e c o m m e d i r e c t e u r - t e c h n i q u e , p o u r l ' a c t i v i t é d a n s l e d o m a i n e d u
s e c t e u r H o r e c a :
M a d a m e N U M C H A I S E E W A T T A N A J u t a m a s , p r é n o m m é e , a s s o c i é a c t i f , i c i p r é s e n t e
o u r e p r é s e n t é e e t q u i a c c e p t e .
A s s o c i é a c t i f
M a d a m e L E Y S S E N S N a m f o n , p r é n o m m é e , a u r a l a q u a l i t é d ' a s s o c i é a c t i f .
5 . C o m m i s s a i r e :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é n ' y é t a n t p a s
t e n u e .
6 . R e p r i s e d e s e n g a g e m e n t s s o u s c r i t s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n : N i h i l
7 . P r o c u r a t i o n :
T o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , s o n t c o n f é r é s à X E R I U S r e p r é s e n t é p a r D e n o i s e u x G r é g o r y , à 1 0 3 0 B r u x e l l e s , R u e R o y a l e 2 6 9 , a f i n d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s ( B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s ) e t d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , a i n s i q u e l ' i n s c r i p t i o n a u p r è s d e l a c a i s s e d ' a s s u r a n c e s s o c i a l e p o u r t r a v a i l l e u r s i n d é p e n d a n t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e .
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
L e N o t a i r e a s s o c i é , M a r c V A N B E N E D E N
N O T A I R E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n s d e P a c t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e