25/05/2012
ÿþM o d W o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r R e c h t b a n k v a n I ç o o p h a n d e l t e L e u v e n , d e 1 4 M E ! 2 0 1 2 D E Ç j F 1 E R ,
O n d e r n e m i n g s n r : O 1 t 5 , 9 3 2 4 ,
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E N A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 3 9 0 T i e l t - W i n g e , S i n t - A n n a s t r a a t 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O p r i c h t i n g
U i t e e n o n d e r h a n d s e a k t e o p g e s t e l d t e T i e l t - W i n g e o p 3 m e i 2 0 1 2 b l i j k t d a t e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t d o o r L e e n L i e v e G y s e n , g e b o r e n t e L e u v e n o p 2 9 j u n i 1 9 7 1 e n w o n e n d e t e 3 3 9 0 T i e l t - W i n g e , S i n t - A n n a s t r a a t 1 ;
1 . O n d e r d e n a a m " E N A " , m e t z e t e l t e 3 3 9 0 T i e l t - W i n g e , S i n t - A n n a s t r a a t 1 , e n m e t e e n o n b e p e r k t e d u u r ;
2 . W a a r v a n h e t k a p i t a a l d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v o l l e d i g i n g e l d g e p l a a t s t i s , v o l l e d i g v o l s t o r t i s e n v e r t e g e n w o o r d i g d i s d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w a a r o p w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r L e e n G y s e n v o o r n o e m d , d i e e e n s o m g e s t o r t h e e f t v a n z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 0 0 , 0 0 ) w a a r v o o r h a a r z e v e n t i g v o l l e d i g v o l s t o r t e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d ; e n d o o r e e n s t i l l e v e n n o o t , d i e e e n s o m g e s t o r t h e e f t v a n d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 0 0 , 0 0 ) w a a r v o o r h e m o f h a a r d e r t i g v o l l e d i g v o l s t o r t e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
3 . M e t e e n s t i l l e v e n n o o t d i e g e e n e n k e l e d a a d v a n b e s t u u r m a g v e r r i c h t e n , z e l f s n i e t k r a c h t e n s e e n v o l m a c h t .
4 . M e t a i s b e h e r e n d e h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k e v e n n o o t L e e n G y s e n v o o r n o e m d ; i n g e v a l v a n o v e r l i j d e n v a n e e n h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k e v e n n o o t k a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t d u r e n m e t z i j n e r f g e n a a m .
5 . M e t a l s g e m a c h t i g d e t o t b e s t u r e n é é n z a a k v o e r d e r , d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g t i n e n b u i t e n r e c h t e ; b e p e r k i n g e n o f v e r d e l i n g e n v a n d e b e v o e g d h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s k u n n e n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n ; t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r d e o n b e p e r k t e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t a a n g e s t e l d L e e n G y s e n v o o r n o e m d .
6 . M e t a i s d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
- C o m m u n i c a t i e - e n p r o m o t i e d i e n s t e n
- P u b l i c r e l a t i o n s
- C u l t u u r s p o n s o r i n g
- A d v e r t e n t i e w e r v i n g
- C o n s u l t a n c y
- S p o n s o r w e r v i n g
- M a r k e t i n g d i e n s t e n
- O r g a n i s a t i e v a n e v e n e m e n t e n
- C o p y w r i t i n g e n v e r t a l i n g
- M a n a g e m e n t
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d a l l e c o m m e r c i ë l e , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , z o v o o r e i g e n r e k e n i n g a i s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d h o u d e n m e t e e n o f a n d e r a s p e c t v a n h a a r d o e l o f d i e e r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n k u n n e n b e v o r d e r e n o f v e r g e m a k k e l i j k e n , d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d . Z i j m a g d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , f u s i e , o n d e r s c h r i j v i n g , p a r t i c i p a t i e , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s d e e l h e b b e n i n o f s a m e n w e r k e n m e t a l l e , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n m e t e e n z e l f d e , g e l i j k s o o r t i g o f a a n v e r w a n t d o e l .
7 . M e t e e n b o e k j a a r d a t b e g i n t o p 1 j u l i e n w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i ; h e t e e r s t e b o e k j a a r v a n g t a a n b i j h e t v e r k r i j g e n v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 3 .
8 . M e t e e n j a a r v e r g a d e r i n g o p d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r o m 1 1 u u r ; d e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s i n 2 0 1 3 .
. ~ b e , , , 1 _
" i z o 9 a e e a
G e t e k e n d : L e e n G y s e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n ( e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/03/2015
ÿþ M o d W a f d 7 1 . I
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 ! I l j , I M M 1 1 1 1
V o o b e h o u a a n I B e l g i ; S t a a t s
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 5 9 3 4 9 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E N A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 3 9 0 T i e l t - W i n g e , S i n t - A n n a s t r a a t 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g
V e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
P l a a t s , d a t u m e n u u r : M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 4 t e 1 9 . 0 0 u u r
B e s l i s s i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n
m e t e e n b e d r a g v a n z e v e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 7 , 5 5 0 e u r o ) o m h e t v a n d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 0 0
e u r o ) o p a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 5 5 0 e u r o ) t e b r e n g e n , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t d o o r d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n g e s c h r e v e n a l s v o l g t :
" M e v r o u w L e e n G y s e n , w o n e n d e t e 3 3 9 0 T i e l t - W i n g e , S i n t - A n n a s t r a a t 1 , h o u d s t e r v a n z e v e n t i g ( 7 0 ) a a n d e l e n , v o o r e e n b e d r a g v a n t w a a l f d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o ( 1 2 . 2 8 5 e u r o ) w a a r v a n v i e r d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n v e e r t i g e u r o ( 4 . 3 4 0 e u r o ) w e r d v o l s t o r t d o o r m i d d e l v a n o v e r s c h r i j v i n g o p d e b a n k r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ; e n
" D e h e e r D a v i d L a i n é , w o n e n d e t e 3 3 9 0 T i e l t - W i n g e , S i n t - A n n a s t r a a t 1 , h o u d e r v a n d e r t i g ( 3 0 ) a a n d e l e n , v o o r e e n b e d r a g v a n v i j f d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n z e s t i g e u r o ( 5 . 2 6 5 e u r o ) w a a r v a n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n z e s t i g e u r o ( 1 . 8 6 0 e u r o ) w e r d v o l s t o r t d o o r m i d d e l v a n o v e r s c h r i j v i n g o p d e b a n k r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
N a d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g b e d r a a g t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 5 5 0 e u r o ) . M e t i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n z e v e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 7 . 2 0 0 e u r o ) . M e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n w a a r v a n z e v e n t i g ( 7 0 ) a a n d e l e n t o e b e h o r e n a a n m e v r o u w L e e n G y s e n , v o o r n o e m d , e n d e r t i g ( 3 0 ) a a n d e l e n t o e b e h o r e n a a n d e h e e r D a v i d L a i n é , v o o r n o e m d .
G e t e k e n d : G y s e n L e e n , z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/04/2015
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 5 . 9 3 4 . 9 2 1
B e n a m i n g ( v o l u i t } : E N A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t - A n n a s t r a a t 4
3 3 9 0 T i e l t - W i n g e
O n d e r w e r p a k t e : G C V o m z e t t i n g i n B V B A
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s I s a b e l l e M o s t a e r t t e L e u v e n o p d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g v a n d e i n ; h o o f d e v e r m e l d e v e n n o o t s c h a p o n d e r m e e r b e s l i s t e o m d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 8 3 W . V e n n . w o r d t d e z e a k t e i n h a a r g e h e e l b e k e n d g e m a a k t , c o n f o r m ' z e l f d e a r t i k e l w o r d e n d e s t a t u t e n e c h t e r e n k e l b i j u i t t r e k s e l b e k e n d g e m a a k t .
I n h e t j a a r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
O p d e r t i g m a a r t ,
T e L e u v e n , B r u s s e l s e s t r a a t 1 9 0 , t e n k a n t o r e .
V o o r m i j , m e e s t e r I s a b e l l e M O S T A E R T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e L e u v e n .
I s b i j e e n g e k o m e n , d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e n n o t e n v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e . : v e n n o o t s c h a p " E N A " , m e t z e t e l t e 3 3 9 0 T i e l t - W i n g e , S i n t - A n n a s t r a a t 1 .
D e z e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j o n d e r h a n d s e a k t e d e d a t o d r i e m e i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f e n t w i n t i g m e i d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 2 0 9 4 8 8 2 . D e s t a t u t e n w e r d e n s i n d s d i e n e e n m a a l g e w i j z i g d , n i . b i j o n d e r h a n d s e a k t e d e a c h t t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d r i e ë n t w i n t i g m a a r t d a a r n a o n d e r 1 5 0 4 3 2 7 6 .
A A N W E Z I G H E I D S L I J S T V E N N O T E N
1 . M e v r o u w G Y S E N L e e n L i e v e , N N 7 1 . 0 6 . 2 9 - 1 4 8 . 3 0 , w o n e n d e t e 3 3 9 0 T i e l t - W i n g e , S i n t -
A n n a s t r a a t 1 .
E i g e n a a r v a n z e v e n t i g ( 7 0 ) a a n d e l e n
B E H E R E N D V E N N O O T
2 . D e h e e r L A I N é D a v i d M a d e l e i n e H e n d r i k , N N 7 1 , 0 3 . 0 1 - 3 6 3 . 5 2 , w o n e n d e t e 3 3 9 0 T i e l t - W i n g e ,
S i n t - A n n a s t r a a t 1 .
E i g e n a a r v a n d e r t i g ( 3 0 ) a a n d e l e n
S T I L L E V E N N O O T
T o t a a l : a l l e H O N D E R D ( 1 0 0 ) a a n d e l e n
M e v r o u w G Y S E N L e e n , v o o r n o e m d i s h i e r t e v e n s a a n w e z i g i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r .
S a m e n s t e l l i n g v a n h e t b u r e a u
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m n e g e n u u r o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n m e v r o u w G Y S E N L e e n ,
v o o r n o e m d .
A l s s e c r e t a r i s - s t e m o p n e m e r w o r d t a a n g e s t e l d d e h e e r L A I N é D a v i d , v o o r n o e m d .
I . U i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n w a t v o l g t :
I . D a t d e v e r g a d e r i n g a l s a g e n d a h e e f t :
1 . V a s t s t e l l i n g v a n d e b i j k o m e n d e s t o r t i n g v a n h e t n i e t - v o l s t o r t k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n
D R I E D U I Z E N D D R I E H O N D E R D E U R O ( ¬ 3 . 3 0 0 , 0 0 ) t e n e i n d e h e t n e t t o - a c t i e f t e b r e n g e n o p
Z E S D U I Z E N D V I E R H O N D E R D Z E V E N E N T A C H T I G E U R O Z E S E N N E G E N T I G C E N T ( ¬ 6 . 4 8 7 , 9 6 ) .
H e t v o l s t o r t k a p i t a a l b e d r a a g t a l d u s T I E N D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 0 . 5 0 0 , 0 0 ) .
. O m z e t t i n g i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
L u i k B
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n 1 e a k t e . . . , _ _
m a r i 1 1 . 1
1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b a d
a ) K e n n i s n a m e v a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , a f g e s l o t e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
b ) V e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t w e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o p g e s t e l d i n h e t k a d e r v a n d e o m z e t t i n g i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
c ) V o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
d ) A a n n e m i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , w a a r b i j r e k e n i n g w o r d t g e h o u d e n m e t d e d o o r g e v o e r d e w i j z i g i n g , d o c h n i e t s w o r d t g e w i j z i g d a a n d e b e p a l i n g e n i n z a k e n a a m , d e d u u r , d o e l , b o e k j a a r , j a a r v e r g a d e r i n g e n w i n s t v e r d e l i n g , a l s o o k k a p i t a a l .
3 . V e r d e l i n g v a n d e a a n d e l e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i n d e h u i d i g e v e r h o u d i n g .
4 . O n t s l a g v a n m e v r o u w G Y S E N L e e n a i s z a a k v o e r d e r e n t u s s e n t i j d s e k w i j t i n g v a n h a a r m a n d a a t .
5 . B e n o e m i n g v a n m e v r o u w G Y S E N L e e n t o t n i e u w e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r . H a a r m a n d a a t z a l b e z o l d i g d z i j n .
6 . M a c h t i g i n g v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e t e n e m e n b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
I l . D e v o o r z i t t e r z e t d e r e d e n e n u i t e e n d i e g e l e i d h e b b e n t o t d e z e a g e n d a .
I I I . D a t d e v o o r z i t t e r b e v e s t i g t , n a t e h e b b e n v e r d u i d e l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n n o m i n a t i e v e c e r t i f i c a t e n h e e f t u i t g e g e v e n e n d a t e r g e e n c o m m i s s a r i s w e r d a a n g e s t e l d , d a t t o t d e z e v e r g a d e r i n g d e v e n n o t e n w e r d e n o p g e r o e p e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z a a k v o e r d e r , d e w e l k e h i e r a l l e n a a n w e z i g z i j n .
I V , D e a a n w e z i g e v e n n o t e n h e b b e n d e s t a t u t a i r e e n w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n o m o p d e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w o r d e n , n a g e l e e f d .
V . H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s t h a n s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H O N D E R D ( 1 0 0 ) a a n d e l e n . U i t h e t g e e n v o o r a f g a a t b l i j k t d a t a l l e a a n d e l e n h i e r e n n u v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , z o d a t d e z e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n o v e r d e a g e n d a e n g e e n b e w i j s h o e f t g e l e v e r d t e w o r d e n o v e r d e g e l d i g e b i j e e n r o e p i n g v a n d e z e v e r g a d e r i n g
V I . O m t e w o r d e n a a n g e n o m e n , m o e t e n d e v o l g e n d e m e e r d e r h e d e n b e h a a l d w o r d e n i n d e
s t e m m i n g :
- w a t h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g b e t r e f t :
D e i n s t e m m i n g v a n a l l e v e n n o t e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 8 1 , § 5 , 2 ° v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n e n d a a r e n b o v e n i n s t e m m i n g v a n d e b e h e r e n d e v e n n o o t ;
- d e o v e r i g e b e s l i s s i n g e n d i e g e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g t e w e e g b r e n g e n ;
d e g e w o n e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n .
V I I . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 8 1 , § 1 , 2 ° c ) i s h e t s t e m r e c h t v a n d e v e n n o t e n e v e n r e d i g a a n h u n a a n d e e l i n h e t v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n e n w o r d t h e t a a n w e z i g h e i d s q u o r u m b e r e k e n d n a a r v e r h o u d i n g v a n d a t v e r m o g e n .
I I . B E S L U I T E N V A N D E V E R G A D E R I N G
N a d a t d e u i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d z i j n , s t e l t z i j v a s t d a t z e g e l d i g w e r d s a m e n g e s t e l d e n b e v o e g d i s o m o v e r d e v o o r m e l d e a g e n d a t e b e s l u i t e n .
D e v e r g a d e r i n g v a t v e r v o l g e n s s t e m m i n g o v e r d e a g e n d a a a n .
E E R S T E B E S L U I T V A S T S T E L L I N G V A N D E B I J K O M E N D E V O L S T O R T I N G D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t v o l s t o r t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d t o t T I E N D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 0 . 5 0 0 , 0 0 ) i n g e v o l g e b i j k o m e n d e s t o r t i n g d i e o p g e v r a a g d w e r d d o o r d e z a a k v o e r d e r t e n b e l o p e v a n D R I E D U I Z E N D D R I E H O N D E R D E U R O ( ¬ 3 . 3 0 0 , 0 0 ) ,
I n g e v o l g e v o o r n o e m d e b i j k o m e n d e s t o r t i n g b e d r a a g t h e t n e t t o - a c t i e f t h a n s Z E S D U I Z E N D V I E R H O N D E R D Z E V E N E N T A C H T I G E U R O Z E S E N N E G E N T I G C E N T ( ¬ 6 . 4 8 7 , 9 6 ) .
T W E E D E B E S L U I T O M Z E T T I N G 1 N E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
1 . V e r s l a g e n
a ) D e z a a k v o e r d e r h e e f t o p v i j f j a n u a r i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t v o o r z i e n i n a r t i k e l 7 7 8 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n ; a a n d i t v e r s l a g i s e e n b a l a n s g e h e c h t , a f g e s l o t e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
b ) D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D S D A s s o c i a t e s , m e t z e t e l t e 3 3 9 1 T i e l t - W i n g e , A t t e n r o d e s t r a a t 4 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J u r g e n D e R a e d e m a e k e r , b e d r i j f s r e v i s o r , h e e f t o p z e s e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v i j f t i e n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t v o o r z i e n i n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n .
D i t v e r s l a g b e s l u i t a l s v o l g t
` Y V , B e s l u i t
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 d i e h e t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d . H e t n e t t o - a c t i e f p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 i s p o s i t i e f t e n b e d r a g e v a n E U R 3 . 1 8 7 , 9 6 d o c h E U R 1 5 . 3 6 2 , 0 4 l a g e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n E U R 3 , 0 1 2 , 0 4 l a g e r d a n h e t m i n i m u m v o l t e s t o r t e n k a p i t a a l v o o r e e n B V B A .
W i j n o t e r e n e v e n w e l d a t o p d a t u m v a n 2 4 m a a r t 2 0 1 5 e e n g e d e e l t e v a n h e t n i e t o p g e v r a a g d k a p i t a a l W e r d o p g e v r a a g d e n g e s t o r t d o o r d e b e i d e a a n d e e l h o u d e r s e n d i t t e n b e d r a g e v a n E U R 3 . 3 0 0 , 0 0 . B i j g e v o l g i s h e t n e t t o - a c t i e f n a v o o r n o e m d e s t o r t i n g n o g E U R 1 2 . 0 6 2 , 0 4 l a g e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
W i j w e n s e n b o v e n d i e n o p t e m e r k e n d a t d e v e n n o o t s c h a p n a d e o m v o r m i n g e n m e t i n b e g r i p v a n d e s t o r t i n g w a a r v a n m e l d i n g i n v o o r g a a n d e p a r a g r a a f , z i c h i n e e n s i t u a t i e z a l b e v i n d e n w a a r b i j h e t n e t t o - a c t i e f i s g e d a a l d t o t m i n d e r d a n d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . W i j w e n s e n d e a a n d a c h t t e v e s t i g e n o p h e t f e i t d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n b i j g e v o l g
b i n n e n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n d e v r a a g v a n d e e v e n t u e l e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 3 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z a ! m o e t e n v o o r l e g g e n e n z i j n v o o r s t e l l e n z a l m o e t e n m o t i v e r e n i n e e n s p e c i a a l v e r s l a g .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d m e t a l s e n i g d o e l t e v o l d o e n a a n d e v e r e i s t e n v a n d e a r t i k e l e n 7 7 6 e n 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n z a k e d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n e e n G C V n a a r e e n B V B A , e n k a n n i e t w o r d e n a a n g e w e n d v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n .
T i e l t - W i n g e , 2 6 m a a r t 2 0 1 5
D S D A s s o c i a t e s A u d i t &