06/11/2014
ÿþv ~ b e h i a a l B e l ! S t a a
M a l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a r m 4 R e e g d / o n t v a n g e n o p
"
2 8 O K T . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n k e n d e l B r u s s e l
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 2 1 8 2 4 5 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : L O Z E N B E R G 1 , 1 9 3 2 S I N T - S T E V E N S - W O L U W E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g u i t d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 2 0 o k t o b e r 2 0 1 4 b l i j k t d a t
D e b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g a k t e n e e m t v a n h e t o n t s l a g u i t d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r d o o r :
- D e B v b a N I C I E T O H E A R Y O U m e t z e t e l t e 3 1 9 1 B o o r t m e e r b e e k ( H e v e r ) , B o o m b l o k w e g 5 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 1 3 8 3 6 5 9 , m e t a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . J a n V a n R o y w o n e n d e t e 3 1 9 1 B o o r t m e e r k e e k ( H e v e r ) , B o o m b l o k w e g 5 .
H e t o n t s l a g g a a t i n o p 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
t r + 7 6 , r P r i
F i l i p V E R B O V E N
n a m e n s / p o u r E N E R D E A L n v
E N E R D E A L N V
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/09/2013
ÿþM o l 2 . 1
I = i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
E 3
s
2 9 A O U " T 2 0 1 3 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 / 9 2 4 5 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E N E R D E A L
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e u v e n s e s t e e n w e g 3 6 9 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 4 j u l i 2 0 1 3 , b l i j k t o n d e r m e e r d a t :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a k t e n e e m t v a n h e t o n t s l a g u i t d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r d a t w e r d i n g e d i e n d d o o r
" D h r , J a n V a n R o y , w o n e n d e t e 3 1 9 1 B o o r t m e e r b e e k ( H e v e r ) B o o m b l o k w e g 5
" D h r . F i l i p V e r b o v e n , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , K r i j g s l a a n 1 9 0
" D h r . F r a n ç o i s N e u , w o n e n d e t e 6 7 0 0 A r l o n , R u e F l o r é a l 2
" D h r . G r é g o i r e d e P i e r p o n t , w o n e n d e t e 1 4 7 4 G e n a p p e ( W a y s ) , G r a n d R o u t e 8 4
" D e N . V . M a r e d c o m e t z e t e l t e 1 0 8 0 B r u s s e l , B o u l e v a r d d u J u b i l é 7 1 , B t e 3 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 4 6 1 1 1 7 1 1 5 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . B e n o i t D e s c l é e w o n e n d e t e 5 5 2 2 F a l a ë n , C h e n o y 1 .
D e z e o n t s l a g e n g a a n i n o p 3 1 j u l i 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s n i e u w e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n
" D e B v b a V e r b o v e n C o n s u l t i n g m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , K r i j g s l a a n 1 9 0 , m e t o n d e m e m i n g s - n u m m e r 0 8 2 2 6 3 0 7 6 9 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r , F i l i p V e r b o v e n , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , K r i j g s l a a n 1 9 0 .
" D e B v b a N i c e T o H e a r Y o u b v b a m e t z e t e l t e 3 1 9 1 B o o r t m e e r b e e k ( H e v e r ) , B o o m b l o k w e g 5 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 4 5 1 3 8 3 6 5 9 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . J a n V a n R o y , w o n e n d e t e 3 1 9 1 . B o o r t m e e r b e e k ( H e v e r ) , B o o m b l o k w e g 5 .
" D e B v b a S m a r t F u t u r e m e t z e t e l t e 1 4 7 4 G e n a p p e ( W a y s ) , G r a n d R o u t e 8 4 A , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 8 3 2 . 6 8 9 . 0 7 5 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . G r é g o i r e d e P i e r p o n t , w o n e n d e t e 1 4 7 4 G e n a p p e ( W a y s ) , G r a n d R o u t e 8 4 A .
" D e N . V . M a r e d c o m e t z e t e l t e 1 0 8 0 B r u s s e l , B o u l e v a r d d u J u b i l é 7 1 , B t e 3 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r B E
0 4 6 1 1 1 7 1 1 5 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . B e n o i t D e s c l é e w o n e n d e t e 5 5 2 2 F a l a ë n , C h e n o y 1 ,
H u n m a n d a a t g a a t i n o p 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 e n e i n d i g t o p 3 1 j u l i 2 0 1 9 .
l n t o e p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 t e v e r p l a a t s e n :
v a n : L e u v e n s e s t e e n w e g 3 6 9 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e
n a a r : L o z e n b e r g 1 - 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e
V e r b o v e n F i l i p
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 04.06.2013, NGL 03.07.2013 13263-0156-014
11/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.05.2012, NGL 30.05.2012 12147-0343-014
21/05/2012
ÿþ M o d 2 . 0
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 1 1 ( 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 l ! l l h I 1 1 1 1 1 ( 1 1 1 1 I ! l 1 1 1 1
* 1 2 0 9 1 8 8 9 *
v c b e h c a a r B e l t S t a W
O n d e r n e m i n g s n r : 8 2 1 . 9 2 4 . 5 5 0
B e n a m i n g : E n e r d e a l
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; 3 0 0 0 L e u v e n , T i e n s e v e s t 1 3 4
O n d e r w e r p a k t e : Z E T E L V E R P L A A T S I N G - D O E L S W I J Z I G I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G T e k s t :
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r A n n W a i l a y s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e L e u v e n , o p z e v e n t i e n a p r i l t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d r a g e n d e d e v e r m e l d i n g " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e L e u v e n 2 e k a n t o o r d e r R e g i s t r a t i e o p 1 8 A P R . 2 0 1 2 b o e k 1 3 6 8 b l a d 8 6 v a k 1 3 - O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) D e O n t v a n g e r ( g e t . ) D E C L E R C Q G . " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " E n e r d e a l " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 0 0 L e u v e n , T i e n s e v e s t 1 3 4 , w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t E n e r d e a l , d e h e e r V a n R o y J a n , d e h e e r N e u F r a n ç o i s e n d e h e e r d e P i e r p o n t G r é g o i r e v e r t e g e n w o o r d i g d w e r d e n d o o r d e h e e r V e r b o v e n F i l i p i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t v a n 1 2 a p r i l 2 0 1 2 , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e e f t :
- d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r v o l g e n d a d r e s : L e u v e n s e s t e e n w e g 3 6 9 t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e ( Z a v e n t e m ) e n d a a r t o e d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e L e u v e n s e s t e e n w e g 3 6 9 t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e ( Z a v e n t e m ) . "
- h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n e n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n l u i d e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , I n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
- a l g e m e n e a a n n e m i n g s w e r k e n i n d e b o u w ;
- d e v e r k o o p e n d i s t r i b u t i e v a n c o m p o n e n t e n e n s y s t e m e n b e n o d i g d b i j d e o p w e k k i n g v a n e n e r g i e ,
z o a l s f o t o v o l t a T s c h e m o d u l e s e n o m v o r m e r s , w i n d m o l e n s , b i o m a s s a e n a n d e r e ;
p r o d u c t i e , h a n d e l e n v e r k o o p v a n a l l e v o r m e n v a n e n e r g i e ;
- h e t o r g a n i s e r e n , o p e r e r e n e n o n d e r h o u d e n v a n i n s t a l l a t i e s g e b r u i k t v o o r e n e r g i e o p w e k k i n g ;
- c o n s u l t i n g i n h e r n i e u w b a r e e n e r g i e o n d e r w e r p e n ;
- v e r k o o p e n u i t v o e r e n v a n d a k w e r k e n , i n h e t b i j z o n d e r a l l e a c t i v i t e i t e n v e r b o n d e n m e t h e t p l a a t s e n , r e n o v e r e n e n a a n p a s s e n v a n d e d a k s t r u c t u u r , d a k b e d e k k i n g e n i s o l a t i e v a n b e s t a a n d e o f n i e u w e d a k e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d m a a r r u i m t e i n t e r p r e t e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . D e v e n n o o t s c h a p k a n , o p g e l i j k w e l k e w i j z e , d e e l n e m e n i n , s a m e n w e r k e n m e t o f f i n a n c i e e l t u s s e n k o m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a ! l e i d i n g e n c o n t r o l e , i n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r , v e r e f f e n a a r o f a n d e r s z i n s , k u n n e n u i t o e f e n e n o v e r a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n . "
- h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n u i t d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r v a n d e h e e r B E R E N S A r n o l d , w o n e n d e t e B a d N e u e n a h r ( D u i t s l a n d , A m J o h a n n e s b e n 7 4 C , m e t i n " a n " v a n a f 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. ~ . ~ - 4 ,
V o o r b e h o u d e n a a n h e t ` E r e e g i s c h S t a a t s b ! a d L u i k B - v e r v o l g
- v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n 1 7 a p r i l 2 0 1 2 t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 :
" d e h e e r V A N R O Y J a n O t h o n E l i a , w o n e n d e t e 3 1 9 1 B o o r t m e e r b e e k ( H e v e r ) , B o o m b l o k w e g 5 ,
" d e h e e r V E R B O V E N F i l i p O m e r G i l b e r t , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , K r i j g s l a a n 1 9 0 . - t o t b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n 1 7 a p r i l 2 0 1 2 t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 :
" d e h e e r N E U F r a n ç o i s , w o n e n d e t e 6 7 0 0 A r l o n , R u e F l o r é a l 2 ;
" d e h e e r d e P I E R P O N T G r é g a i r e , w o n e n d e t e 1 4 7 4 G e n a p p e ( W a y s ) , G r a n d R o u t e 8 4 ;
" d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M A R E D C O m e t z e t e l t e 1 0 8 0 B r u s s e l , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 4 6 1 . 1 1 7 , 1 1 5 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D E S C L É E d e M a r e d s o u s B e n o î t , w o n e n d e t e 5 5 2 2 F a l a ë n ( O n h a y e ) , C h e n o y 1 ,
H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d g e g e v e n a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A c c o u n t a n c y B o n r o y t e L e u v e n , P a u l L e b r u n s t r a a t 3 7 / 0 0 0 2 , e n h a a r a a n g e s t e l d e n , e l k m e t h e t r e c h t o m a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n , e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e v a n d e l a s t h e b b e r e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n / o f b i j e l k e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t .
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s A n n W a i l a y s
T e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- e e n s l u i d e n d e u i t g i f t e v a n p r o c e s - v e r b a a l e n v o l m a c h t ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
22/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.05.2011, NGL 14.09.2011 11546-0461-014
02/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 19.05.2015, NGL 28.05.2015 15135-0185-014
21/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 17.05.2016, NGL 16.06.2016 16186-0018-015