11/04/2014
ÿþ $ H o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i l l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e 1 a i I v e n , d e 0 1 A P R , Z 0 1 4
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 5 2 4 . 2 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E N E R G E T I C M A N A G E M E N T C O N S U L T I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S m e y s b e r g 6 8 , 3 0 4 0 H u l d e n b e r g
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 2 4 m a a r t 2 0 1 4 v o o r M e e s t e r K a r e n H A U W A E R T S , n o t a r i s t e 3 0 4 0 H u l d e n b e r g ( N e e r i j s e ) , a k t e n o g t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E N E R G E T I C M A N A G E M E N T C O N S U L T I N G " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 4 0 H u l d e n b e r g , S m e y s b e r g 6 8 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r L e u v e n 0 8 9 9 . 5 2 4 . 2 5 3 , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t
1 / D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g h e t v e r v o l g i s v a n d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n t e n b e l o p e v a n Z E V E N E N D E R T I G D U I Z E N D e u r o ( ¬ 3 7 . 0 0 0 , 0 0 ) , i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 3 m a a r t 2 0 1 4 o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 , v a n h e t v e r l a a g d t a r i e f v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g g e n i e t e n .
2 / a ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n D R I E Ë N D E R T I G D U I Z E N D D R I E H O N D E R D e u r o ( ¬ 3 3 . 3 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p E E N E N V I J F T I G D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D e u r o ( ¬ 5 1 . 9 0 0 , 0 0 ) d o o r e e n i n b r e n g i n s p e c i ë n e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
b ) D e h e e r W O U T E R S D i r k M a r c e l F e l i x , w o n e n d e t e 3 0 4 0 H u l d e n b e r g , S m e y s b e r g 6 8 , h e e f t v e r k l a a r d i n b r e n g t e d o e n v a n D R I E Ë N D E R T I G D U I Z E N D D R I E H O N D E R D e u r o ( ¬ 3 3 . 3 0 0 , 0 0 ) e n h e e f t i n s p e c i ë n g e s t o r t t e n b e l o p e v a n D R I E Ë N D E R T I G D U I Z E N D D R I E H O N D E R D e u r o ( ¬ 3 3 . 3 0 0 , 0 0 ) , v o l l e d i g v o l s t o r t , e n d i t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n
G e n o e m d e i n g e b r a c h t e g e l d b e d r a g e n z i j n g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 1 3 E 0 2 7 4 3 0 5 4 2 5 4 7 4 0 b i j K B C B a n k , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , b l i j k e n s h e t b a n k a t t e s t d a t b e w a a r d z a l b l i j v e n i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r b i j o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , a f g e g e v e n d o o r d e K B C B a n k o p 1 9 m a a r t 2 0 1 4 .
c ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t v e r v o l g e n s e r k e n d d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n D R I E Ë N D E R T I G D U I Z E N D D R I E H O N D E R D e u r o ( ¬ 3 3 . 3 0 0 , 0 0 ) v o l l e d i g w e r d o n d e r s c h r e v e n , d e s t o r t i n g e n v o l l e d i g g e b e u r d e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t w a t h i e r b o v e n w e r d t o e g e z e g d e n d a t a l d u s h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t E E N E N V I J F T I G D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D e u r o ( ¬ 5 1 . 9 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H O N D E R D Z E S E N T A C H T I G ( 1 8 6 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e
3 / D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t , i n n a v o l g i n g v a n h e t h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t , t o t v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t E E N E N V I J F T I G D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D e u r o ( ¬ 5 1 . 9 0 0 , 0 0 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , "
4 / D e v e r g a d e r i n g h e e f t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n v e r l e e n d o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
5 / D e v e r g a d e r i n g h e e f t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v e r l e e n d a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
6 / D e v e r g a d e r i n g h e e f t b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n h e t A c c o u n t a n t s k a n t o o r S o e n e n & P a r t n e r s t e 9 8 4 0 D e P i n t e , B a r o n d e G i e y l a a n 3 6 , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
N o t a r i s K a r e n H A U W A E R T S .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d
- u i t g i f t e v a n d e a k t e
- g e c o t i r d i n e e r d e s t a t u t e n .
_ _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
b e f
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B E
s t a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* 1 4 0 7 9 2 7 8 *