02/04/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
L u i k , B .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n I i i l t 1 1 1 1 1 1 1 § 1 à 1 1 . 1 1 ! 1 1 1 1 1 h K e r i e t r i p r e d e e n d o b f { 1 1 Î l a i t o n g a o p k t r r , l d r l i " : ; ' f á r ~ i p u i , o p
a a n h e t 1 9 M A R I 2 0 1 2
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 8 2 0 . 6 4 2
; i
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : U N I P H A R M A
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; H o g e W e g 6
2 9 4 0 S t a b r o e k ( H o e v e n e n )
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s B e r t V a l k e n i e r s t e T i e n e n o p 7 f e b r u a r i 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d t e
T i e n e n I o p 2 2 f e b r u a r i 2 0 1 2 , t w e e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g , b o e k 7 3 1 , b l a d 4 6 v a k 1 4 5 . O n t v a n g e n
v i j f e n t w i n t i g e u r o . G e t e k e n d d e o n t v a n g e r , i n o p d r a c h t K . L e y s s e n s , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e
i t v e r g a d e r i n g v a n d e d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " U N I P H A R M A " , m e t z e t e l t e
2 9 4 0 S t a b r o e k ( H o e v e n e n ) , H o g e W e g 6 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 0 8 . 8 2 0 . 6 4 2 ,
O p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P h i l i p p e W e r b r o u c k t e K o r t r i j k o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 0 8 ,
g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 1 4 j a n u a r i n a d i e n o n d e r n u m m e r 0 9 0 0 7 5 1 2 , w a a r v a n
d e s t a t u t e n t o t o p h e d e n n o g n i e t w e r d e n g e w i j z i g d , é n p a r i g b e s l o t e n h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T :
D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e w i j z i g d i n E N N C , m e t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n .
T W E E D E B E S L U I T :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h o t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n n a h e t l a a t s t e s t r e e p j e , m e t
a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 v a n d e h i e r n a v o l g e n d e s t a t u t e n , a l s v o l g t :
- " h e t v e r l e n e n v a n m a n a g e m e n t - e n c o n s u l t i n g d i e n s t e n ;
- h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n v a n f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e , o p e r a t i o n e l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ;
i ! - h e t g e v e n , o r g a n i s e r e n e n / o f b e g e l e i d e n v a n o p l e i d i n g e n , t r a i n i n g e n e n c o n g r e s s e n , z o w e l n a t i o n a a l a l s
,
i n t e r n a t i o n a a l ;
; i - p r o j e c t o n t w i k k e l i n g e n b e h e e r i n z a k e o n r o e r e n d g o e d e n h e t k o p e n e n v e r k o p e n , h u r e n e n v e r h u r e n , b o u w e n ! 1
e n v e r b o u w e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
i t - h e t v e r w e r v e n d o o r k o o p , h u u r o f a n d e r s z i n s v a n o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n e n d e
1 1 t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g e r v a n a a n h a a r z a a k v o e r d e r s ;
l - h e t u i t v o e r e n v a n e n e r g i e s t u d i e s e n v e r s t r e k k e n v a n e n e r g i e a d v i e s ; t i
- o p m a k e n v a n e n e r g i e p r e s t a t i e c e r t i f i c a t i e n ( E P C ) e n e n e r g i e p r e s t a t i e e n b i n n e n k l i m a a t ( E P B ) ; 1 ;
1 1 - s t u d i e e n b e g e l e i d i n g e n v a n o p t i m a l i s a t i e i n z a k e e n e r g i e b e h e e r ;
- h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n i n z a k e p r o j e c t l e i d i n g , e n g i n e e r i n g , b o u w - e n w e r f c t i r d i n a t i e e n b o u w - e n
; ! w e r f o p v o l g i n g ;
1 1 - h e t u i t s l u i t e n d v o o r e i g e n r e k e n i n g b e h e r e n v a n a l l e s o o r t e n r e c h t e n , b e l e g g i n g e n e n f i n a n c i ë l e i n s t r u m e n t e n , 1 ;
z o a l s o n d e r m e e r , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s , a u t e u r s r e c h t e n e n a n d e r e r o e r e n d e r e c h t e n ,
i i k u n s t v o o r w e r p e n , k a s b o n s , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , o p t i e s , e n a n d e r e ; , ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
h .
1 ; - H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n i n z a k e p u b l i c r e l a t i o n s , c o m m u n i c a t i e e n i n f o r m a t i e ; ; i
- H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n i n z a k e p r o j e c t l e i d i n g , e n g i n e e r i n g , a n a l y s e , p r o g r a m m a t i e , t r a i n i n g e n o p l e i d i n g ; i t - h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n , a d v i e z e n , b i j s t a n d i n z a k e a l g e m e n e b e l e i d s s t r a t e g i e ë n , h u m a n r e s o u r c e s , m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g e n v e r k o o p e n i n d e r u i m s t e z i n b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n o p h e t v l a k v a n b e l e i d , ; ; a d m i n i s t r a t i e , f m a n c i ë n e n b e h e e r ;
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n h u l p , h e t v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e a a n p u b l i e k r e c h t e r l i j k e e n p r i v a a t r e c h t e r l i j k e b e d r i j v e n , i n s t a n t i e s , v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n , p a r t i c u l i e r e n e n d e o v e r h e i d o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e , t o e z i c h t e n b e h e e r ;
- h e t u i t b a t e n v a n c o n c e s s i e s , l i c e n t i e s e n a n d e r e i m m a t e r i ë l e r e c h t e n e n a c t i v a .
m o d 1 1 , 1
O . V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
- i n h e t a l g e m e e n m a g z i j z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , f i n a n n c i d I e e n -
c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d i e n s t i g z i j n o m h a a r a c t i v i t e i t e n u i t t e
o e f e n e n o f u i t t e b r e i d e n , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s ;
- d e v e n n o o t s c h a p m a g o p t r e d e n a l s l a s t h e b b e r , b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r e n / o f v e r e f f e n a a r v a n a l l e
r e c h t s p e r s o n e n ;
- d e v e n n o o t s c h a p m a g p a r t i c i p a t i e s n e m e n e n i n v e s t e r i n g e n d o e n , o n d e r w e l k e v o r m o o k , i n a n d e r e
v e n n o o t s c h a p p e n ;
- d e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n ,
d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l . "
D E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n v a n 2 9 4 0 S t a b r o e k , H o g e W e g 6
n a a r 3 0 0 1 L e u v e n , N a a m s e s t e e n w e g 3 6 3 b u s 1 , m e t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n .
V I E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a n d a a t v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r d e h e e r F r a n c i s N a g e l s ,
v o o r n o e m d , t e b e ë i n d i g e n m e t i n g a n g v a n a f h e d e n e n h e m k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n
m a n d a a t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s a a n t e d u i d e n ;
- m e v r o u w E l s N a g e l s , v o o r n o e m d .
- d e h e e r N i k i C a u b e r g , v o o r n o e m d ,
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n m e t h e t r e c h t i e d e r
a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n w o r d t v e r l e e n d a a n :
- d e h e e r K u r t D r e s s e l a e r s , w o n e n d e t e K a p e l s t r a a t 3 7 , 3 3 7 0 B o u t e r s e m ;
- d e B V B A K a d r e s s , K a p e l s t r a a t 3 7 , 3 3 7 0 B o u t e r s e m ;
1 . t e n e i n d e d e z a a k v o e r d e r ( s ) t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n b i j t e s t a a n b i j a l l e d i e n s t e n e n b i j h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n , z o w e l d e z e v o o r t v l o e i e n d e u i t d e z e a k t e a l s u i t a l l e a n d e r e a u t h e n t i e k e e n o n d e r h a n d s e a k t e n , o n d e r m e e r , e n d i t z o n d e r d a t d e z e l i j s t b e p e r k e n d i s , b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n b i j d e b e l a s t i n g d i e n s t e n ;
2 . v o o r d e i n s c h r i j v i n g , a a n s l u i t i n g e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h a a r z a a k v o e r d e r ( s ) b i j s o c i a l e v e r z e k e r i n g s f o n d s e n e n s o c i a l e s e c r e t a r i a t e n ;
3 , v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g e n d o o r h a l i n g v a n z o w e l d e z a a k v o e r d e r ( s ) a l s d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t e n b a n k O n d e r n e m i n g e n v i a d e d i e n s t e n v a n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t ;
4 . v o o r d e a a n v r a a g e n s c h r a p p i n g v a n e e n B T W - n u m m e r e n e e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r ;
5 . o p h e t g e b i e d v a n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n z o w e l d e z a a k v o e r d e r ( s ) a l s d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e a d m i n i s t r a t i e s v a n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n e n v a n d e B T W i n h e t a l g e m e e n , e n i n h e t b i j z o n d e r v o o r h e t i n d i e n e n v a n d e a a n g i f t e s i n d e p e r s o n e n - e n v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g , h e t i n d i e n e n v a n d e B T W - a a n g i f t e s e n d e j a a r l i j k s e B T W - l i s t i n g s , e n h e t i n d i e n e n v a n b e z w a a r s c h r i f t e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l , W o r d t t e v e n s n e e r g e l e g d ; u i t g i f t e v a n d e a k t e e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , B e r t V a l k e n i e r s , N o t a r i s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g