ENSIMO

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. ENSIMO
Dénomination : ENSIMO
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 461.566.778

Publication

07/07/2014 : NI085324
09/01/2015 : NI085324
07/06/2013 : NI085324
11/07/2012 : NI085324
01/06/2012 : NI085324
12/07/2011 : NI085324
09/03/2015
ÿþMod Ward 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

))ti.ic,k)))r}))) brt.tra5el

Ondernemingsnr: BE0461.566.778

Benaming

(voluit) : ENSIMO

(verkorf) :

Rechtsvorm : naamloze vennotschap

Zetel : Leuvensesteenweg 510/30 -1930 Zaventem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming van een gedelegeerd bestuurder

Uittreksel uit het verslag van de vergadering van de Beheerraad van 10 mei 2012.

Als gevolg van de ontslagname van mijnheer Patrick Sorel als gedelegeerd bestuurder, beslist de beheerraad bij unanimiteit om mijnheer Thomas Sorel te benoemen tot gedelegeerd bestuurder van de vennootschap en dit voor een duur van 5 jaar.

Th. SOREL

Adm. Délégué

Thomas Sorel

Gedelegeerd Bestuurder.



tI:VTOcbgd/ontvangen op

2 5 FEB. 2015

Cff sk Vel (gkriNoderiandstallge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

ti

Voor-

behoude aan het BelgiscF

Staatsbla

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

06/09/2010 : NI085324
07/09/2009 : NI085324
05/09/2008 : NI085324
18/05/2015 : BL085324
18/05/2015
ÿþ >>

Mod Word 11.1

Brin" In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

neergelegd/ontvangen nn





Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

q 6 MEI 223

ter oriel° van de Nc .' :r~~ndstelige

i' ecc-ttpsm#i) ed!lm rzedf.l" Ig_m Brussel

15 259

ES

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) :

(verkort) :

Rechtsvorm

Zetel

(volledig adres)

Onderwerp akte :

0461.566.778

ENSIMO

Naamloze vennootschap

Leuvensesteenweg 510, bus 30, 1930 Zavetem, België

Neerlegging van de nederlandstalige statuten

Er blijkt uit een akte de dato 27 maart 2015 verfeden voor Meester Pablo DE DONCKER, Geassocieerd Notaris, lid van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Pablo & Pierre DE DONCKER, Geassocieerde Notarissen", met zetel te 1000 Brussel, 51 Oude Graanmarkt, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel onder nummer 0820.822.809, handelende overeenkomstig artikel 53 §2 laatste alinea van de Wet van 16 maart 1803 (25 Ventôse  5 Germinal jaar XI) houdende de organisatie van het notariaat, neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Nijvel voor registratie dat de hiernagenoemde personen een naamloze vennootschap hebben gewijzigd met de volgende statuten

Artikel 1: Naam

De naamloze vennootschap draagt de naam ENSIMO.

Artikel 2: Maatschappelijke zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1930 Zaventem, Leuvensesteenweg 510130.

De raad van bestuur mag de zetel naar om het even welke plaats in België overbrengen, onder voorbehoud van de wettelijke bepalingen op taalkundig gebied; iedere wijziging moet worden gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad. Hij mag eveneens bijhuizen, agentschappen en bestuurszetels oprichten zowel in België ais in het buitenland,

Artikel 3: Doel

De vennootschap heeft tot doel zowel in België ais in het buitenland:

- Marketing, communicatie, het geven van juridisch advies;

- het optreden als makelaar en het beheer van onroerend goed in al zijn vormen en in de ruimste zin van het woord;

- Alle expertises, studies, advies en technisch onderzoek;

- De aankoop, verkoop, import en export, distributie, vertegenwoordiging, handel, opslagen van roerende

goederen, meubels, decoratie en verzamelstukken;

- De vennootschap kan aile industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen

stelten die nuttig of bevorderlijk zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel.

-De vennootschap kan dit alles doen door associatie, inbreng, fusie onderschrijving, deelneming of financiële tussenkomst in iedere bestaande of op te richten vennootschap, onderneming, vereniging, of firma die een gelijkaardig of aanverwant doel hebben en die de ontwikkeling van de vennootschap kunnen begunstigen.

-De vennootschap kan voormelde handelingen stellen voor eigen rekening of voor rekening van derden, op elke plaats, op om het even welke manier en volgens de modaliteiten die haar het meest gepast lijken.

-Zij mag eveneens alle brevetten en licenties verwerven, afstaan of exploiteren die in verband staan met haar doel.

De raad van bestuur is bevoegd om de draagwijdte en de aard van het doel van de vennootschap te interpreteren.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 4; Duur

De vennootschap werd opgericht voor een onbeperkte duur vanaf 25 september 1997.

II. KAPITAAL - AANDELEN

Artikel 5:

Het aandelenkapitaal bedraagt 65.000 EURO. Het is vertegenwoordigd door 65 aandelen met een nominale

waarde van 1,000,00 EUR per aandeel.

Artikel 6:

De aandelen zijn op naam.

Een register wordt gehouden voor eventuele aandelen op naam, winstbewijzen, warrants en obligaties. Naar

aanleiding van de inschrijving in zulk register, wordt aan de aandeelhouder of houder van het effect een

certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Alle effecten dragen een volgnummer.

Tevens wordt een register bijgehouden voor eventuele winstbewijzen, warrants en obligaties en hiervan

wordt tevens een certificaat tot bewijs aan de aandeelhouder of houder overhandigd.

Artikel 7:

Het aandelenkapitaal kan in één of meerdere keren verhoogd worden; daartoe beslist de algemene vergadering die beraadslaagt onder de voorwaarden die vereist zijn voor een statutenwijziging overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen,

De totstandkoming van de kapitaalsverhoging, indien zij niet gelijktijdig geschiedt met de beslissing tot kapitaalverhoging wordt vastgesteld bij authentieke akte.

De nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, moeten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, behalve de uitzonderingen voorzien in het Wetboek van vennootschappen,

ln zoverre de algemene vergadering het niet zelf beslist, bepaalt de raad van bestuur, bij elke kapitaalsverhoging, de prijs en de voorwaarden van uitgifte van de nieuwe aandelen alsmede de voorwaarden voor het uitoefenen van het voorkeurrecht evenals de termijn voor het uitoefenen van dit recht, die niet korter mag zijn dan vijftien dagen.

Artikel 8:

De raad van bestuur vraagt het geld op van de nog niet volgestorte aandelen naar gelang de behoeften van de vennootschap en hij bepaalt de termijn ervoor.

De aandeelhouder die het geld niet stort binnen twee weken na de betekening van de oproep via aangetekend schrijven, zal aan de vennootschap een door de raad van bestuur bepaalde intrest betalen, te rekenen vanaf de datum van de opeisbaarheid tot op de dag van de effectieve betaling,

De raad van bestuur mag de aandeelhouders machtigen hun aandelen voor een eventuele oproep te volstorten.

Het uitoefenen van het stemrecht met betrekking tot de aandelen waarop de stortingen nog niet zijn verricht, wordt opgeschort zolang de stortingen - waar geregeld om gevraagd werd en die opeisbaar zijn - niet hebben plaatsgevonden.

Artikel 9;

De aandelen zijn ondeelbaar en de vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel,

In geval van overdracht bij overlijden of om welke reden ook, kan de raad van bestuur, indien meerdere personen eigenaar zijn van een aandeel, de uitoefening van de rechten die aan dat aandeel verbonden zijn opschorten tot wanneer één enkel persoon aangeduid is als eigenaar voor de uitoefening van alle rechten tegenover de vennootschap. In geval van blote eigendom/vruchtgebruik, heeft enkel de vruchtgebruiker de rechten op de effecten.

De schuldeisers of erfgenamen van een aandeelhouder mogen onder geen enkel beding de verdeling of de licitatie vragen van de goederen en waarden van de vennootschap; zij mogen zich ook op geen enkele manier mengen in het bestuur ervan. Bij de uitoefening van hun rechten moeten zij zich houden aan de jaarrekeningen en de beraadslagingen van de algemene vergadering.

Artikel 10: Kapitaalvermindering

Tot een kapitaalvermindering mag enkel worden besloten door de algemene vergadering die beraadslaagt overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen mits de aandeelhouders zich in identieke omstandigheden bevinden, gelijk worden behandeld.

In de oproepingen wordt vernield hoe de voorgestelde vermindering in de praktijk zal worden toegepast, evenals de bedoeling ervan.

Artikel 11;

De raad van bestuur is gemachtigd, voor rekening en in naam van de vennootschap, de aandelen van de

vennootschap te verkrijgen om te voorkomen dat de vennootschap een ernstig en dreigend nadeel zou lijden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Deze toelating is geldig voor een periode van drie jaar te rekenen van de publicatie dezer in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad en binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen.

De algemene vergadering die volgt op de verkrijging, moet door de Raad van Bestuur worden ingelicht over de redenen en de doeleinden van de verkrijgingen, over het aantal en de nominale waarde of, bij gebreke ervan, de fractiewaarde van de verkregen effecten, over het aandeel van het geplaatste kapitaal dat zij vertegenwoordigden, alsook over hun vergoeding.

Zolang voormelde effecten in het patrimonium van de vennootschap blijven, zullen de stemrechten eraan verbonden opgeschort worden.

Artikel 12:

De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, op om het even welk ogenblik hypothecaire

of andere bons of obligaties creeëren en uitgeven.

Toch mogen de converteerbare obligaties of de obligaties met recht van intekening slechts worden

uitgegeven krachtens een beslissing van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals bij een

statutenwijziging overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.

De bons of obligaties aan toonder zijn rechtsgeldig ondertekend docr twee bestuurders.

III. BE=STUUR - CONTROLE

Artikel 13:

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld door het minimum aantal

bestuurders door de wet vereist, al dan niet vennoten, en die door de algemene vergadering aangesteld worden

voor een ambtstermijn van maximum zes jaar en ten aile tijden afzetbaar zijn door haar.

De uittredende leden zijn herkiesbaar.

De functies van de uittredende en niet herkozen bestuurders eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering

van het jaar waarin hun mandaat verstrijkt De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter kiezen.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger (natuurlijk persoon) aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beeindiging van de opdracht van vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurderizaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Artikel 14:

De raad van bestuur kiest een voorzitter onder zijn leden. Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij

vervangen door de vice-voorzitter,

Artikel 15:

De raad van bestuur komt op verzoek van de voorzitter bijeen zo vaak als nodig is voor de vennootschap. Hij moet bijeenkomen als twee bestuurders of één afgevaardigd-bestuurder er om verzoeken. De bijeenkomsten hebben plaats in de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats die is aangegeven in de oproepingen.

Artikel 16:

De raad mag enkel beraadslagen als de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

De afwezige bestuurders mogen stemmen per brief met inbegrip bij dringende procedures, of per fax, In dit

geval wordt de verhinderde bestuurder beschouwd als zijnde aanwezig. Zij mogen eveneens een ander lid van

de raad opdracht geven hen te vertegenwoordigen bij de beraadslagingen en in hun naam te stemmen. De

vorm van die volmacht wordt bepaald door de raad van bestuur.

De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen, In geval van staking van stemmen, zal de

stem van de persoon die de vergadering

voorzit, beslissend zijn.

Artikel 17:

De algemene vergadering kan aan de bestuurders een vaste bezoldiging of aanwezigheidspenningen toekennen die geboekt worden op de rekeningen van de bedrijfskosten evenals een tantième op de onder de bestuurders onderling te verdelen winst, volgens een reglement van inwendige orde.

De raad is eveneens gemachtigd de bestuurders belast met speciale functies of taken, een bijzondere vergoeding toe te kennen die wordt ingehouden op de bedrijfskosten.

Artikel 18:

De beraadslagingen van de raad van bestuur worden aangetekend in de notulen die worden ondertekend door meeerderheid van de aanwezige leden. Die notulen worden ingeschreven of ingebonden in een speciaal register. De volmachten worden eraan toegevoegd.

~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

De afschriften of uittreksels die ais bewijs moeten dienen in rechtszaken of bij andere gelegenheden, worden ondertekend door de voorzitter of twee bestuurders.

Artikel 19:

De raad van bestuur is bevoegd om alle daden van bestuur, beheer en beschikking te stellen die bij wet of

krachtens de statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden zijn aan de algemene vergadering.

Artikel 20:

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap evenals de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur betreft, toevertrouwen aan:

- hetzij één of meerdere leden die dan de titel van afgevaardigd-bestuurder krijgen;

- hetzij één of meerdere directeurs die binnen of buiten de raad worden gekozen;

- hetzij een directiecomité of een permanent comité waarvan de leden al dan niet onder de bestuurders worden gekozen.

De raad mag gebruik maken van meerdere van de hierboven vermelde mogelijkheden.

Hij mag tevens bijzondere bevoegdheden overdragen aan eender welke persoon.

Hij bepaalt de bevoegdheden en de op de bedrijfskosten aan te rekenen bezoldiging van de personen aan wie hij machten geeft.

De raad mag hen op om het even welk ogenblik afzetten,

Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité. De voorwaarden van de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

Indien een lid van het directiecomité een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelike aard heeft dat strijdig is met een beslissing of verrichting die tot de bevoegdheid van het comité hoort, stelt het de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt.

Artikel 21;

De vennootschap is vertegenwoordigd in de akten - ook deze waarbij een ministerieel of openbaar ambtenaar tussenkomt -, alsmede in rechtszaken, door twee bestuurders of door een afgevaardigd-bestuurder of nog door een persoon die te dien einde aangesteld is door de raad van bestuur.

Binnen de perken van het dagelijks bestuur, zal de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn door de te dien einde benoemde afgevaardigde(n) die afzonderlijk optreden, alsmede door hun bijzondere mandatarissen.

De bestuurders die optreden in naam van de vennootschap moeten hun bevoegdheid tegenover derden noch hypotheekbewaarders rechtvaardigen.

Artikel 22:

Het toezicht op de vennootschap gebeurt overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.

Voor zover beantwoord is aan de criteria vermeld in het Wetboek van vennootschappen wordt geen commissaris aangesteld. In dat geval heeft iedere aandeelhouder afzonderlijk het recht van onderzoek en toezicht van de commissarissen.

Iedere aandeelhouder heeft het recht zich voor eigen rekening te laten bijstaan door een accountant die hij zelf kiest, op eigen kosten, behalve uitzondering door de wet voorzien.

In het tegenovergestelde geval stelt de vergadering één of meerder commissarissen aan tussen de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, bepaalt de bezoldiging met inachtneming van de door het Instituut der Bedrijfsrevisoren bepaalde revisienormen en bepaalt de duur van hun ambtstermijn,

IV. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 23:

leder jaar wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats die in de oproepingen staat vermeld overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen. Die jaarlijkse algemene vergadering vindt plaats op de laatste dinsdag van mei om 11.00 u,

Als die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.

De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissarissen worden per aangetekende brief, vijftien dagen voor de vergadering uitgenodigd. De oproepingsbrief bevat een opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten op naam. Eerstgenoemden bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij wet bepaalde stukken, terwijl de anderen waaronder de houders van aandelen aan toonder slechts die stukken toegezonden krijgen als zij uiterlijk zeven dagen voor de vergadering de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

De bestuurders en eventuele commissaris geven antwoord op de vragen die hun door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap,

De vergadering kan buitengewoon worden bijeengeroepen telkens de belangen van de vennootschap het vereisen. Zij dient te warden opgeroepen op verzoek van aandeelhouders die samen één/vijfde van het aandelenkapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 24:

De jaarlijkse algemene vergadering hoort de lezing van het verslag van de raad van bestuur en eventueel van de commissarissen, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen; zij keurt de jaarrekening goed, stelt de bestuurders en eventuele commissarissen aan en beraadslaagt over alle agendapunten.

De Raad van Bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze vergadering doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent,

De volgende vergadering heeft het recht de jaarrrekening definitief vast te stellen.

Na goedkeuring van de jaarrekening doet de vergadering in een afzonderlijke stemming uitspraak over de kwijting van de bestuurders en commissarissen.

Artikel 25:

Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten moeten de aandeelhouders hun aandelen neerleggen op de plaats opgegeven in de oproepingen, ten minste vijf dagen voor de datum van de vergadering.

De houders van converteerbare obligaties mogen de vergadering bijwonen, maar slechts met adviserende stem, en voor zover zij, vijf dagen voor de vergadering, de raad van bestuur van hun voornemen schriftelijk hebben verwittigd.

Artikel 26:

De aandeelhouders mogen volmacht geven aan een andere aandeelhouder per schrijven of per fax, om hen

te vertegenwoordigen op de beraadslagingen en te stemmen in hun naam.

De aandeelhouders mogen eveneens schriftelijk stemmen voor zover de stembrief de volgende

vermeldingen inhoudt:

a) de datum van de algemene vergadering;

b) voor ieder punt op de dag orde, de met de hand geschreven melding van de stemming of de onthouding;

c) de datum en hun gewettigde handtekening.

De raad van bestuur kan de vorm van de volmachten bepalen overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen dat deze worden neergelegd op de zetel van de vennootschap ten minste vijf dagen voor de vergadering.

De gehuwde aandeelhouder mag zich zonder speciale machtiging laten vertegenwoordigen door zijn (haar) echtgeno(o)t(e), de minderjarigen en de ontzette personen door hun voogden en wettelijke vertegenwoordigers, de handelsfirma's door een vennoot of een zaakgelastigde, de gemeenschappen of instellingen door een directeur, bestuurder of een vereffenaar.

Artikel 27:

Ieder aandeel geeft recht op één stem binnen de perken van de wet.

In geval van aankoop of inpandneming door de vennootschap van haar eigen aandelen, wordt het stemrecht

van deze aandelen opgeschort,

Artikel 28:

De algemene vergadering mag enkel beraadslagen over de punten die voorkomen op de agenda. Er wordt over geen enkel voorstel van de aandeelhouders beraadslaagd als het niet is gedaan door aandeelhouders die ten minste één/vijfde van de uitgegeven aandelen vertegenwoordigen en ais de raad van bestuur er niet tijdig op de hoogte van is gebracht om het nog op de agenda te kunnen plaatsen. De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen ongeacht het deel van het aandelenkapitaal, dat vertegenwoordigd is met uitzondering van de wettelijke bepalingen voor de statutenwijzigingen.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Artikel 29:

Welke ook de agendapunten zijn, heeft de raad van bestuur het recht, na de opening van de zitting, iedere gewone of buitengewone vergadering ten hoogste drie weken uit te stellen,

Dat uitstel, dat de voorzitter voor de sluiting van de zitting meedeelt en dat wordt vermeld in de notulen van de vergadering, maakt iedere genomen beslissing ongeldig. De aandeelhouders moeten opnieuw worden bijeengeroepen op de door de raad vastgestelde datum, met dezelfde agenda, De formaliteiten die waren vervuld om deel te nemen aan de eerste zitting, met inbegrip van het neerleggen van de effecten en de volmachten, blijven geldig voor de tweede vergadering. Nieuwe neerleggingen zijn toegestaan binnen de statutair bepaalde termijn.

F,

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Het uitstel mag een enkele keer gebeuren. De tweede vergadering beslist definitief over de agendapunten.

Artikel 30;

De verslagen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de

aandeelhouders die daarom verzoeken.

De voor derden bestemde uitgiften en de afschriften of uittreksels worden ondertekend door één bestuurder.

V, INVENTARIS EN ,JAARREKENING - WINST VERDELINGEN EN RESERVES

Artikel 31:

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december,

leder jaar op 31 december stelt de raad van bestuur een volledige inventaris op van de tegoeden en rechten van de vennootschap, van de schulden, verplichtingen en verbintenissen die verband houden met haar activiteiten, en van de eigen middelen die ertoe worden bestemd. Hij stelt de jaarrekening op die de balans, de resultatenrekening evenals de bijlage bevatten en één geheel vormen.

Een maand voor de gewone algemene vergadering geeft hij aan de commissarissen, zo er bestaan, de stukken af samen met een verslag over de verrichtingen van de vennootschap; deze commissarissen, stellen dan een verslag op met hun voorstellen.

Twee weken voor de algemene vergadering kunnen de aandeelhouders in de zetel van de vennootschap kennis nemen van :

1) de jaarrekening;

2) de lijst van de overheidsfondsen, aandelen, obligaties en andere effecten van vennootschappen die de portefeuille uitmaken;

3) de lijst van de aandeelhouders die hun aandelen nog niet hebben volgestort, met vermelding van het aantal van hun aandelen en van hun woonplaats;

4) het verslag van de raad van bestuur en het verslag van de eventuele commissaris(sen). De jaarrekeningen evenals de in punt 4 hierboven vermelde verslagen worden gezonden aan de houders van aandelen op naam, terzelfder tijd als de oproeping.

Artikel 32:

De jaarlijkse algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de jaarrekening overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en overeenkomstig de beschikkingen in titel IV van de onderhavige statuten.

Binnen dertig dagen nadat ze zijn goedgekeurd door de vergadering, moet de jaarrekening door toedoen van de bestuurders worden neergelegd op de Nationale Bank van België overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 33:

De opbrengst van de activiteiten van de vennootschap, verminderd met de bedrijfskosten en de sociale lasten, de afschrijvingen van de activa en de voorzieningen voor commerciële en industriële risico's, vormt de nettowinst.

Op dat inkomen wordt vijf ten honderd ingehouden ten behoeve van de wettelijke reserve. Die inhouding is niet langer verplicht ais het reservefonds éératiende bedraagt van het aandelenkapitaal. Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die over de aanwending ervan beslist.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Artikel 34:

De raad van bestuur bepaalt de datum en plaats van de betaling der dividenden, De raad van bestuur mag op eigen verantwoordelijkheid besluiten tot het betalen van voorschotten op dividenden door een inhouding op de winst van het lopende boekjaar, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.

VI. ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 35;

De vennootschap kan op Ieder ogenblik ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering, die

beraadslaagt zoals bij een statutenwijziging.

Artikel 36:

In geval van ontbinding stelt de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aan, bepaalt hun bevoegdhede en stelt hun bezoldiging vast.

Het netto-actief wordt in de eerste plaats gebruikt voor de gelijke terugbetaling van de aandelen. Het saldo wordt naar gelang van de beslissing van de vereffeningsvergadering verdeeld onder de aandeelhouders in verhouding tot het aantal en de kwaliteit van hun aandelen.

Vil. KEUZE VAN WOONPLAATS - ALLERLEI

Artikel 37:

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar die niet in België woont, moet woonstkeuze doen in België voor alles wat de uitvoering van onderhavige statuten betreft.

In het tegenovergestelde geval wordt de woonplaats van rechtswege gekozen in de zetel van de vennootschap waar hem alle berichten, mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen in verband met de activiteiten van de vennootschap rechtsgeldig kunnen worden toegestuurd of gedaan.

Artikel 38:

Voor alles wat niet in onderhavige statuten is bepaald verwijzen de partijen naar de bepalingen van het

Wetboek van vennootschappen. De verschijners verklaren kennis te hebben van het feit dat sommige

bepalingen van voormelde wetten specifieke vereisten stellen aan de vennootschappen die een beroep wensen

te doen op het publieke spaarwezen of degene die op de beurs genoteerd zijn.

Voor gelijkvormig uittreksel

Pablo De Doncker, geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: een uitgifte van de akte.

+

gecoördineerde statuten.

k

29/08/2007 : NI085324
13/06/2007 : NI085324
03/08/2005 : NI085324
15/09/2004 : NI085324
20/11/2003 : NI085324
29/11/2002 : NI085324
05/02/2002 : NI085324
12/06/2001 : NI085324
29/07/2000 : NI085324
06/08/1999 : NI085324
25/09/1998 : NI85324
25/09/1998 : NI85324
03/12/1997 : NI85324
27/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 16.06.2016, NGL 25.07.2016 16344-0034-014

Coordonnées
ENSIMO

Adresse
LEUVENSESTEENWEG 510, BTE 30 1930 ZAVENTEM

Code postal : 1930
Localité : ZAVENTEM
Commune : ZAVENTEM
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande