23/06/2015
ÿþ M o d W a n d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M I S
* 1 5 0 8 8 7 3 3 *
O n d e r n e r n i r < g s n r ' 0 8 1 1 0 9 8 3 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) E P H P H E T A
t v e r k o i t )
t \ l 1 = t K . i l L - L E ( 5 D
1 2 ~ ~ ï ; ~ ~
~ 5
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n .
G r i f f i e
R e c h t s v o r m B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o . v . v . e e n G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l L a n d e n ( 3 4 0 0 L a n d e n ) , B o v e n p o o r t s t r a a t 1 6 1 b . 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l s v e r h o g i n g I O m z e t t i n g v a n e e n B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o . v . v . G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p i n e e n B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o . v . v . B e s l o t e n V e n n o o t - s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d I V a s t s t e l l i n g n i e u w e s t a t u t e n 1 O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r ( s ) .
I n g e v o l g e e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r G e o r g e s B R A N D H O F , N o t a r i s t e L a n d e n , o p 0 9 j u n i 2 0 1 5 , , a a n g e b o d e n o p e - r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n w e r d
1 ° h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t z e v e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 7 . 6 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 ) o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) d o o r o p n a m e v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n z o d a t h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d b l i j f t d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n d i e e l k 1 1 1 0 0 e ' v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
2 ° n a k e n n i s n a m e v a n d e v e r s l a g e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , m e v r o u w I r a N I C O L A I J é n v a n d e z a a k v o e r d e r , b e h e r e n d v e n n o o t , m e t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 5 , d e v e n n o o t s c h a p o m t e v o r m e n i n e e n B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o . v . v . B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
3 ° v a s t s t e l l i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o . v . v . B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , w a a r i n o n d e r a n d e r e
a ) n i e t w o r d e n g e w i j z i g d
- d e n a a m
- h e t d o e l
- d e z e t e l
- h e t a a n t a l a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ( é é n a a n d e e l v a n d e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p g e e f t
r e c h t o p é é n a a n d e e l v a n d e B . V . B . A . )
- d e d a t u m v a n a a n v a n g e n a f s l u i t i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p
b ) r e k e n i n g w o r d t g e h o u d e n m e t h e t n i e u w m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
c ) w o r d t v e r m e l d d a t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n d e 1 e . v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 9 u u r .
4 ° h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n , e n k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n m e v r o u w L E N A E R T S - B E R G M A N S H i l d e , w o n e n d e t e L a n d e n ( 3 4 0 1 W e z e r e n ) , S i n t - A m a n d u s s t r a a t 1 , a l s z a a k v o e r d e r , b e h e r e n d v i x n n o o t , v a n d e G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p .
5 ° t e b e n o e m e n
" a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r , m e v r o u w L E N A E R T S - B E R G M A N S H i l d e , d i e v e r k l a a r d e h a a r b e n o e m i n g t e a a n v a a r d e n . H a a r m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d z o l a n g e r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e n a n d e r e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n
" i n g e v a l v a n o v e r l i j d e n o f b e s t e n d i g e o n b e k w a a m h e i d v a n m e v r o u w L E N A E R T S - B E R G M A N S H i l d e , v o o r n o e m d , o m h a a r f u n c t i e t e v e r v u l l e n , w o r d t v a n a f d i e d a t u m a l s p l a a t s v e r v a n g e n d z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d , v o o r o n b e p e r k t e d u u r , m e t d e z e l f d e b e v o e g d h e d e n t o t b e s c h i k k e n , d e h e e r C O E N E N G u i d o , w o n e n d e t e L a n d e n ( 3 4 0 1 W e z e r e n ) , S i n t - A m a n d u s s t r a a t 1 .
E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e