23/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 12.05.2014, NGL 20.05.2014 14130-0286-033
05/09/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r d e l e g d / o n t v a n g e n _ o p
2 7 A U G . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n l e i g l r l a n d e l B r u s s e l
' r ( n \
1
t u i t i i i i i i I I I I
V o l b e h o i a a n B e l g S t a a t t i I I
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e n i i n g s n r : 1 0 4 1 2 . 9 2 8 1 M
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E R C O L I G H T I N G
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L e u v e n s e s t e e n w e g 3 6 9 / 7 - 1 9 3 2 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : . o n t s l a g - b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 3 0 j u n i 2 0 1 4
( )
N a b e r a a d s l a g i n g w o r d e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n :
( " " " )
D e a a n d e e l h o u d e r b e s l u i t ( . . . ) o m d e h e e r V a n H o o r n t e o n t s l a a n a l s z a a k v o e r d e r v a n ( . , . ) E R C O L I G H T I N G B V B A .
D e a a n d e e l h o u d e r b e s l u i t o m d e h e e r M . A . S C H R E I T E R , g e b o r e n o p 2 6 n o v e m b e r 1 9 6 4 t e D ü s s e l d o r f ( D u i t s l a n d ) , w o n e n d e t e O e n e k i n g e r w e g 1 0 7 , 5 8 5 0 9 L ü d e n s c h e i d ( D u i t s l a n d ) t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r v a n E R C O L I G H T I N G B V B A .
D e h e e r M . A . S c h r e i t e r
z a a k v o e r d e r
05/11/2014
ÿþa
V (
b e h t
a a r
B e I F
S t a a l
M o d W o r d 7 7 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v é e r d e e g e o n t v a n g e n o p
2 7 O K T . 2 0 1 4
x é r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e A R P I P @ I - * , Y , i e i U i m h i t t e m r i m B r u s s e l
Q n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 1 2 . 9 2 8 . 1 0 9
B e n a m i n g
t a l n i t ) . E R C O L I G H T I N G
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m . b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l L e u v e n s e s t e e n w e g 3 6 9 / 7 - 1 9 3 2 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g - b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 3 o k t o b e r 2 0 1 4
( . . . )
N a b e r a a d s l a g i n g w o r d e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n :
( . . . )
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t m e t i n g a n g p e r 1 j u l i 2 0 1 4 , d e h e e r J u l i e n S é b a s t i e n A R N A L , g e b o r e n o p 2 1 o k t o b e r 1 9 8 0 t e L ' H a y - l e s - R o s e s ( F r a n k r i j k ) , w o n e n d e t e 9 0 C h e m i n d e l a M a l r u e , 7 8 6 3 0 O r g e v a l ( F r a n k r i j k ) , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r . H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n e n a r t i k e l 2 5 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d a t d e z a a k v o e r d e r s o v e r i n d i v i d u e l e b e s l i s s i n g s b e v o e g d h e i d b e s c h i k k e n .
D e r h a l v e z i j n t o t z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d :
1 - D e h e e r M a r k O l i v e r S c h r e i t e r ,
2 - D e h e e r J u l i e n S é b a s t i e n A R N A L .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n M r . J a n n i c k E v e r a e r d t e n a a n M r . H e i d i V a n l u c h e n e , a d v o c a t e n t e 1 0 5 0 B r u s s e l , M a r s v e l d p l e i n 2 , o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r D E W O L F & P A R T N E R S , m e t k a n t o r e n o p h e t z e l f d e a d r e s o m e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e w e t t e l i j k e v o o r g e s c h r e v e n p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n a a n g a a n d e d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r v u l l e n e n i n h e t b i j z o n d e r d e p u b l i c a t i e v a n e e n u i t t r e k s e l u i t d e z e n o t u l e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n h e t a c t u a l i s e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t a p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n t e d i e n e i n d e a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , a l l e n u t t i g e h a n d e l i n g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n t e v e r r i c h t e n e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g i s i n d i t v e r b a n d .
H e i d i V a n l u c h e n e
L a s t h e b b e r
U I I I l ( I l l h l I I u m u ~ ~ ~ ~ ~ n u N
8 1 4 2 0 2 3 6
U P d e l a a t s t e v e r n } e l d e i r R e c t o N 3 a r n e n h o e c ( s n i g h e i a < < a n d e i n s t r r r r n e n t e r e n d r a n o t a r i v , h e t z u v a n d e p e l . o r n ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t E v e r t e ç e n ~ ~ r o o r d g e n
V e r s o N a a m e n h a r l d t e t E e n c n g
09/12/2014
ÿþM o d W o r d 7 7 . 4
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e
r i e n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
2 $ n o v . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k o e l d e l B r u s s e l
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 1 2 . 9 2 8 . 1 0 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E r c o L i g h t i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L e u v e n s e s t e e n w e g 3 6 9 1 7 - 1 9 3 2 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g - C o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l v a n d e z i t t i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 2 m e i 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t d e b u r g e r l i j k e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p K P M G , B e d r i j f s r e v i s o r e n ( B 0 0 1 ) , B o u r g e t l a a n 4 0 , 1 1 3 0 B r u s s e l a i s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d i e d e r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 8 v a s t s t e l d . K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n d u i d t d e h e e r R o b e r t S n i j k e r s ( I B R N R . A 0 1 4 5 1 ) , s i g n i n g d i r e c t o r v a n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t
M . O S c h r e i t e r
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s e . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 11.05.2013, NGL 05.06.2013 13156-0063-035
14/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 11.05.2012, NGL 03.08.2012 12396-0526-036
23/03/2012
ÿþV o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h ,
S t a a t s b a r
M a f W o r d S 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N I A I
* 1 2 0 6 1 4 3 7 *
i I I l I I l I i
i m
~ ~ ~ , ~ . , ~
- ~ û : i . . 1 1 "
1 1 3 M R T 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 1 2 . 9 2 8 . 1 0 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E R C O L I C H T I N G . . B V B A
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L e u v e n s e s t e e n w e g 3 6 9 / 7 1 9 3 2 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t a i r e b e n o e m i n g » C o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l v a n d e z i t t i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 1 / 0 5 / 2 0 1 1
W o r d t a l s c o m m i s s a r i s b e n o e m d v o o r e e n d u u r v a n 3 j a a r , e i n d i g e n d o p d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 , K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r C V B A , B e d r i j f s r e v i s o r e n , g e v e s t i g d B o u r g e t l a a n 4 0 t e 1 1 3 0 H a r e n , N N 4 1 9 , 1 2 2 . 5 4 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r R o b e r t S N I J K E R S , B e d r i j f s r e v i s o r o n d e r n u m m e r " A 0 1 4 5 1 , w o n e n d e R a m p e l b e r g 6 4 t e 9 3 1 0 B a a r d e g e m , N N
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
E g i d i u s v a n H O O R N
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 11.05.2011, NGL 03.08.2011 11382-0174-036
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10/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 08.07.2009 09382-0034-036
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