05/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 13.03.2014, NGL 25.04.2014 14107-0435-010
05/06/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
[
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 ! 1 Ï 1 1 1 1 1 1 M 1 1 1 1 1 1
N e r g è i e d ' t ê t e i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o n h a n d o e
t e L e u v 3 n , z 6 M E ! 2 0 1 4 0 . 7 7 . G n I F F I M
G r i f f i e
- -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 0 . 7 0 6 . 5 2 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E R I C S A U T É I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i j s j e s l a a n 3 3
3 0 7 8 E v e r b e r g
l i O n d e r w e r p a k t e : V O O R S T E L V A N M E T F U S I E D O O R O V E R N E M I N G G E L I J K G E S T E L D E
, .
V E R R I C H T I N G , O P G E M A A K T D O O R D E Z A A K V O E R D E R V A N D E
i i
: B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D « : 1
E R I C S A U T É I N V E S T » E N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N D E N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D « X E O S » C O N F O R M A R T I K E L 6 7 6 , 1 ° E N A R T I K E L 7 1 9 E N V O L G E N D E V A N H E T
: W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N
: i D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p « X e o s » , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e R u e d e S t a s s a r t ! :
i i 1 3 1 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r ;
. ,
r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e m u m m e r 0 4 6 8 . 1 3 1 . 0 0 7 ( R P R B r u s s e l ) ( h i e r n a g e n o e m d « X e o s » o f « d e o v e m e m e n d e
v e n n o o t s c h a p » ) , e n d e z a a k v o e r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d « E r i c S a u t é I n v e s t » , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S i j s j e s l a a n 3 3 1 3 0 7 8 E v e r b e r g ( K o r t e n b e r g ) , i n g e s c h r e v e n i n d e ; : K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r n u m m e r 0 8 4 0 , 7 0 6 . 5 2 2 ( R P R L e u v e n ) ( h i e r n a : i i g e n o e m d « E r i c S a u t é I n v e s t » o f « d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p » ) , h e b b e n b e s l i s t o m i n o n d e r l i n g o v e r l e g : o n d e r h a v i g f u s i e v o o r s t e l o p t e m a k e n e n o m d i t a a n h u n r e s p e c t i e v e ( b u i t e n g e w o n e ) a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n ! ; v a n a a n d e e l h o u d e r s 1 v e n n o t e n v o o r t e l e g g e n , e n d i t o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
.
" ,
. : ,
; . I O M S C H R I J V I N G V A N D E F U S I E . .
. .
: .
i X e o s o v e r w e e g t I r i c S a u t é I n v e s t o p t e s l o r p e n i n h e t k a d e r v a n e e n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g , o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 7 1 9 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , t e n e i n d e d e s t r u c t u u r v a n d e g r o e p w a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n d e e l u i t m a k e n t e r a t i o n a l i s e r e n e n t e v e r e e n v o u d i g e n .
i i D e z e f u s i e m a a k t h e t m o g e l i j k t e b e s p a r e n o p o n n u t t i g e a d m i n i s t r a t i e v e e n b o e k h o u d k u n d i g e k o s t e n . , . ' , .
,
T e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g v a n E r i c S a u t é I n v e s t , h e e f t d e z e v e r r i c h t i n g d e o v e r d r a c h t i t o t g e v o l g v a n h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , z o w e l a c t i e f a l s p a s s i e f , a a n X e o s d i e o p d e ; i ! d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n o n d e r h a v i g f u s i e v o o r s t e l e i g e n a a r i s e n o p d e d a t u m v a n d e f u s i e n o g s t e e d s
e i g e n a a r z a l z i j n v a n a i l e a a n d e l e n v a n E r i c S a u t é I n v e s t , , .
q I l V e r m e l d i n g e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n l ,
! : 1 . R e c h t s v o r m , m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g , d o e l e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e i v a n d e b e t r o k k e n
. . .
I , ! v e n n o o t s c h a p p e n ( a r t i k e l 7 1 9 , p a r a g r a a f 2 , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ) i
. .
' l 1 . 1 D e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p .
. .
i . . :
! i a ) D e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p i s d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d « E r i c S a u t e l n v e s t » , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S i j s j e s l a a n 3 3 , 3 0 7 8 E v e r b e r g ( K o r t e n b e r g ) , i n g e s c h r e v e n i n d e i
K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e m u m m e r 0 8 4 0 . 7 0 6 . 5 2 2 ( R P R L e u v e n ) . . .
D e z e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o p 2 8 o k t o b e r 2 0 1 1 k r a c h t e n s a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J e a n V i n c k e l n o t a r i s t e B r u s s e l , z o a l s b i j u i t t r e k s e l g e p u b l i c e e r d i n d e B l j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 n o v e m b e r : i
! d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 1 3 0 6 4 6 9 , , .
,
i : D e s t a t u t e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p w e r d e n t o t o p h e d e n n o g n i e t g e w i j z i g d . . .
: 1 ; : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e z e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 1 8 . 6 0 0 E U R e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r i l ; 1 0 0 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w e l k e e l k 1 / 1 0 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n 4 , .
; 1 H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l s t o r t . . .
. .
: ! b ) H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e i v a n d e v e n n o o t s c h a p i s h e t v o l g e n d e :
« A R T I K E L 3 D O E L . .
. . . , D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g : 1 O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n b e t " B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
H e t v e r s t r e k k e n v a n c o n s u l t a n c y - d i e n s t e n e n / o f h e t v e r t r e k k e n v a n r a a d g e v i n g o f h i e r a a n g e l i e e r d e d i e n s t e n ' i n z a k e a l g e m e e n m a n a g e m e n t , j o i n t v e n t u r e s , b u s i n e s s d e v e l o p m e n t e n n e t w o r k l n g .
H e t h u r e n , v e r h u r e n e r a a n - e n v e r k o p e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , h e t v e r k a v e l e n , h e t r u i l e n , h e t v e r b e t e r e n , h e t r e n o v e r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t v e r h u r e n a l d a n n i e t g e m e u b e l d , h e t o p b o u w e n v a n e e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m m e t i n b e g r i p v a n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f h e t p r o d u c t i e f m a k e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n .
H e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s o n d e r w e l k e v o r m d a n o o k , l n a i l e v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r e n i g i n g e n , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n , m e t b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , o n r o e r e n d e , c o m m e r c i ë l e o f a n d e r e d o e l e i n d e n e v e n a l s h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n d e z e p a r t i c i p a t i e s .
H e t v e r r i c h t e n v a n a l l e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s z o a l s d e v e r w e r v i n g d o o r a a n k o o p o f a n d e r s z i n s , v a n e n i g e e f f e c t e n , o b l i g a t i e s e n a a n d e l e n v a n a l d a n n i e t v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n .
D e a a n k o o p , v e r k o o p , c e s s i e e n r u i l v a n a l l e r o e r e n d e w a a r d e n , a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n , o b l i g a t i e s , o v e r h e i d s f o n d s e n , o p t i e s e n a l l e a n d e r e r o e r e n d e r e c h t e n a l s o o k d e a a n k o o p , v e r k o o p , c e s s i e , c o n c e s s i e e n e x p l o i t a t i e v a n i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n .
H e t v e r r i c h t e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n , a l l e e n o f i n a s s o c i a t i e o f d o o r p a r t i c i p a t i e m e t a n d e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
H e t s t a r t e n v a n e l k e o n d e r n e m i n g , h e t o p r i c h t e n v a n e l k e v e n n o o t s c h a p , h e t r e a l i s e r e n v a n e e n i n b r e n g i n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , f u s e r e n o f m e t a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n s a m e n w e r k e n , h e t o n d e r s c h r i j v e n , a a n - e n v e r k o p e n v a n a a n d e l e n e n d e e l b e w i j z e n e n a n d e r e m a a t s c h a p p e l i j k e r e c h t e n , h e t v e r s c h a f f e n v a n v o o r s c h o t t e n e n l e n i n g e n e n h e t b o r g s t a a n t e n a a n z i e n v a n i e d e r p e r s o o n .
H e t b o r g s t e l l e n e n h e t v e r s c h a f f e n v a n l e n i n g e n t e n g u n s t e v a n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e e m t o p w e l k e w i j z e o o k o f t e n g u n s t e v a n d e r d e n m i t s d e v e n n o o t s c h a p d a a r b i j e e n b e l a n g h e e f t .
H e t w a a r n e m e n v a n m a n d a t e n z o a l s d e z e v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f v e r e f f e n a a r l n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f r e c h t s p e r s o n e n e n o r g a n i s a t i e s . Z i j k a n t e v e n s m a n d a t e n o p n e m e n i n v e r e n i g i n g e n . H e t s t e l l e n v a n e l k e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d t m e t h a a r d o e l o f g e l i j k a a r d i g e d o e l e n .
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m a g w o r d e n u i t g e b r e i d o f b e p e r k t d o o r m i d d e l v a n e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n , o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n i n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n i n z a k e v e n n o o t s c h a p p e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e h a n d e l s - , n i f v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e i n e n i g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l . D e o p s o m m i n g v a n d e d o e l s t e l l i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e v e n w e l b e p e r k t d o o r d e e x c l u s i e v e b e v o e g d h e d e n d i e d e w e t a a n a n d e r e p e r s o n e n v o o r b e h o u d t . D e h i e r b o v e n v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n w a a r v o o r e e n v e r g u n n i n g / a t t e s t n o d i g i s o f a a n n o g a n d e r e v o o r s c h r i f t e n m o e t v o l d a a n z i j n z u l l e n b i j g e v o l g s l e c h t s m o g e n u i t g e o e f e n d w o r d e n n a d a t d e v e r e i s t e v e r g u n n i n g / a t t e s t t e r b e s c h i k k i n g z a l z i j n o f a a n d e d e s b e t r e f f e n d e v o o r s c h r i f t e n z a l z i j n v o l d a a n , »
1 . 2 . D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p i s d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p « X e o s » , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e R u e d e S t a s s a r t 1 3 1 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e m u m m e r 0 4 6 8 . 1 3 1 . 0 0 7 ( R P R B r u s s e l ) .
D e z e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o p 6 d é c e m b r e 1 9 9 9 o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d « P U N T A N A B e l g i q u e » k r a c h t e n s a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r E r i c S p r u y t , n o t a r i s t e B r u s s e l , z o a l s b i j u i t t r e k s e l g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 8 d e c e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 9 9 1 2 1 8 - 3 7 8 ,
D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n v o o r d e l a a t s t e m a a l g e w i j z i g d k r a c h t e n s a k t e v e r l e d e n d o o r M e e s t e r J e a n V i n c k e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B r u s s e l , 2 0 f e b r u a r i 2 0 1 4 , z o a l s b i j u i t t r e k s e l g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 0 m a a r t 2 0 1 4 d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 4 0 5 8 4 9 9 .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 1 . 6 2 6 . 7 9 0 , 0 0 E U R , e n i s v e r d e e l d o v e r 4 9 . 0 0 8 a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e w e l k e e l k 1 1 / 4 9 . 0 0 8 s l e , H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l s t o r t . 2 . D A T U M O P D E W E L K E D E H A N D E L I N G V A N D E O V E R T E N E M E N P A R T I J B E S C H O U W D W O R D T D O O R E E N B O E K H O U D E R V O O R D E R E K E N I N G V A N D E O V E R N E M E N D E P A R T I J ( A R T . 7 1 9 , A L I N E A 2 , 2 0 W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N )
2 . 1 X e o s b e z i t o p h e d e n d e t o t a l i t e i t v a n d e a a n d e l e n d i e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n E r i c S a u t é I n v e s t v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e m e e s t r e c e n t g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n X e o s , m e t n a m e d e j a a r r e k e n i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 3 e n e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 7 m a a r t 2 0 1 4 ,
D e m e e s t r e c e n t g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n E r i c S a u t é I n v e s t , m e t n a m e d e j a a r r e k e n i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 3 e n e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 3 m a a r t 2 0 1 4 .
2 . 2 . D e d a t u m v a n a f d e w e l k e ( i ) d e h a n d e l i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p E r i c S a u t é I n v e s t b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n ( i i ) h e t o p g e s l o r p t e v e r m o g e n z a l w o r d e n o p g e n o m e n i n d e r e k e n i n g e n v a n X e o s i s 1 j a n u a r i 2 0 1 4 o m 0 0 . 0 0 u u r ,
D e m e t f u s i e g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g , v o o r w e r p v a n o n d e r h a v i g f u s i e v o o r s t e l , h e e f t d e r h a l v e r e t r o a c t i e v e w e r k i n g t o t o p 1 j a n u a r i 2 0 1 4 o m 0 0 . 0 0 u u r , e n d i t o p b a s i s d e j a a r r e k e n i n g v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
3 . R e c h t e n d i e d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t o e k e n t a a n d e v e n n o t e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p , d i e b i l z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n , e n a a n d e h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n , o f
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
,
m o d 1 1 . 1
j e g e n s h e n v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n ( a r t i k e l 7 1 9 _ , p a r a g r a a f 2 , 3 0 v a n h e t W e t b o e k v a n ' v e n n o o t s c h a p p e n )
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p E r i c S a u t é I n v e s t w o r d t o p h e d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 g e w o n e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w e l k e e l k 1 / 1 0 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A l l e v o o r m e l d e a a n d e l e n w o r d e n o p h e d e n a a n g e h o u d e n d o o r X e o s d i e n i e t v a n e n i g e b i j z o n d e r e r e c h t e n g e n i e t e n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p h e e f t g e e n a n d e r e e f f e c t e n u i t g e g e v e n d a n g e w o n e a a n d e l e n . A l l e a a n d e l e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n v e r n i e t i g d i n h e t k a d e r v a n d e b e o o g d e f u s i e . E r w o r d e n d u s g e e n b i j z o n d e r e r e c h t e n t o e g e k e n d a a n d e e n i g e v e n n o o t v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p . 4 . B i l z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n d i e d e e l n e m e n a a n d e f u s i e ( a r t i k e l 7 1 9 , p a r a g r a a f 2 , 4 . ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ) l n h e t k a d e r v a n d e f u s i e z a l e r g e e n e n k e l b i j z o n d e r v o o r d e e l t o e g e k e n d w o r d e n , n o c h a a n d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p , n o c h a a n d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
5 . V e r d u i d e i l i k i n g m e t b e t r e k k i n g t o t v e r m o g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p
E r i c S a u t é I n v e s t i s o p h e d e n g e e n e i g e n a a r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n n o c h t i t u l a r i s v a n e n i g e z a k e l i j k e
r e c h t e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
6 . R u i l v e r h o u d i n g
H e t g e h e e l v a n a c t i v a e n p a s s i v e v a n E r i e S a u t é I n v e s t z a l o v e r g e d r a g e n w o r d e n a a n X e o s .
D e 1 0 0 a a n d e l e n d i e h e t g e h e l e k a p i t a a l v a n E d e S a u t é I n v e s t v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d e n o p h e d e n g e h o u d e n e n z u l l e n o p d e d a t u m v a n d e f u s i e g e h o u d e n w o r d e n d o o r X e o s . I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 2 6 , p a r a g r a a f 2 , v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z a l e r g e e n e n k e l a a n d e e l u i t g e g e v e n w o r d e n d o o r X e o s i n r u i l v o o r d e 1 0 0 a a n d e l e n v a n E r i c S a u t é I n v e s t .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 8 , p a r a g r a a f 6 , v a n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t t o t u i t v o e r i n g v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n z u l l e n d e 1 0 0 a a n d e l e n d i e g e h o u d e n w o r d e n d o o r X e o s t e r g e l e g e n h e i d v a n d e f u s i e v e r n i e t i g d w o r d e n .
E r i s d u s g e e n r e d e n o m e e n r u i l v e r h o u d i n g v a s t t e l e g g e n .
7 . F i s c a a l r e g i m e v a n d e f u s i e
D e v o o r o p g e s t e l d e f u s i e d o o r o p s l o r p i n g v o l d o e t t e v e n s a a n d e v e r e i s t e n v a n d e a r t i k e l e n 1 1 7 e n 1 2 0 , d e r d e p a r a g r a a f , v a n h e t W e t b o e k R e g i s t r a t i e r e c h t e n a l s o o k v a n d e a r t i k e l e n 1 1 e n 1 8 , d e r d e p a r a g r a a f , v a n h e t B T W - W e t b o e k e n z a l b i j g e v o l g g e r e a l i s e e r d w o r d e n m e t v r i j s t e l l i n g v a n r e g i s t r a t i e r e c h t e n e n B T W .
8 . W i l z i g i n g v a n s t a t u t e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n X e o s o o r d e e l t h e t n i e t n o o d z a k e l i j k o m d e s t a t u t e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o a l s w o r d t v o o r g e s c h r e v e n i n a r t i k e l 7 2 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t e n e i n d e h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l u i t t e b r e i d e n i n h e t k a d e r v a n d e z e f u s i e , a a n g e z i e n h e t d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p o p g r o n d v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l r e e d s i s t o e g e s t a a n o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p u i t t e o e f e n e n .
9 . A a n v u l l e n d e b e m e r k i n g e n
H e t h u i d i g e v o o r s t e l z a l t e r g o e d k e u r i n g w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s I v e n n o t e n v a n b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n , d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n m i n s t e n s z e s w e k e n n a d e n e e r l e g g i n g v a n h e t h u i d i g e f u s i e v o o r s t e l o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n B r u s s e l , e n d i t o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 7 1 9 , p a r a g r a a f 3 , v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e o v e r t e n e m e n a l s o o k d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p g e e f t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h i e r n a v e r n o e m d e p e r s o o n :
- d e h e e r G e r r i t L Y B A E R T , w o n e n d e t e F i l i p W i l l i o t s t r a a t 2 3 b u s 0 3 0 1 , 2 6 0 0 B e r c h e m ( A n t w e r p e n ) , t e n e i n d e a i l e m o g e l i j k e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n m e t h e t o o g o p d e b e k e n d m a k i n g v a n d e i n h o u d v a n o n d e r h a v i g f u s i e v o o r s t e l i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r t e k e n e n , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n b e i d e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n , v a n a i l e d a a r t o e b e n o d i g d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n .
G e d a a n t e B r u s s e l o p 1 2 m e i 2 0 1 4 , i n z e s e x e m p l a r e n , m e t n a m e é é n v o o r d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p , é é n v o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n v i e r e x e m p l a r e n b e s t e m d v o o r d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
N a m e n s X e o s S A
N a a m : D e h e e r G e r r i t L y b a e r t
F u n c t i e : l a s t h e b b e r
. . . , V o o r b e h o u d e n a a n h e t . B e l g i s c h
1 S t a a t s b l a d . _ _ _ .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o t 1 1 1 . 1
N a m e n s E r i c S a u t é I n v e s t b v b a
N a a m d e h e e r G e r r i t L y b a e r t
F u n c t i e l a s t h e b b e r
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e i g i c h S t a a t s b a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/08/2014
ÿþ
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 0 . 7 0 6 . 5 2 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E r i c S a u t é I n v e s t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S i j s j e s l a a n 3 3
3 0 7 8 E v e r b e r g
O n d e r w e r p a k t e : F U S I E D O O R O V E R N E M I N G O P S L O R P I N G D O O R D E N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P X E O S S A O N T B I N D I N G Z O N D E R V E R E F F E N I N G B I J Z O N D E R E M A C H T E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J e a n V i n c k e , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l o p 2 5 j u l i 2 0 1 4 , d a t o p d e b i j e e n g e k o m e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E R I C S A U T E I N V E S T , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 7 8 E v e r b e r g , S i j s j e s l a a n 3 3 d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n
E E R S T E B E S L U I T : A a n d e f u s i e d o o r o p s l o r p i n q v a n " E R I C S A U T E I N V E S T " d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " X E O S " v o o r a f g a a n d e l i i k e f o r m a l i t e i t e n :
( . . . )
V o o r m e l d e f u s i e v o o r s t e l v o o r z i e t i n d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g , i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 7 6 , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v a n d e V e n n o o t s c h a p d o o r d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p , d i e o p h e d e n t i t u l a r i s i s v a n a l l e a a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n d e o v e r g a n g , t e n a l g e m e n e t i t e l , v a n h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , n a a r d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p , i n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p .
( . . . )
T W E E D E B E S L U I T : F u s i e e n o n t b i n d i n g
2 . 1 D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p e n z i j b e s l i s t d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g d o o r d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p ( o p s l o r p e n d e v e n n o o t s c h a p ) o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r m e l d e f u s i e v o o r s t e l , d o o r m i d d e l v a n e e n o v e r g a n g ( t e n a l g e m e n e t i t e l ) , n a a r d e z e l a a t s t e , v a n h e t g e h e l e v e r m o g e n , z o w e l h e t a c t i e f a l s h e t p a s s i e f , v a n d e V e n n o o t s c h a p , g o e d t e k e u r e n ,
D o o r d e z e v e r r i c h t i n g g a a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p z o n d e r u i t z o n d e r i n g n o c h v o o r b e h o u d o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r o p d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p e n w o r d t , o p v o o r w a a r d e d a t d e ( b u i t e n g e w o n e ) a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e O v e m e m e n d e V e n n o o t s c h a p t o t e e n z e l f d e b e s l u i t k o m t e n d e r h a l v e d e h i e r v o o r b e s c h r e v e n f u s i e v e r r i c h t i n g g o e d k e u r t , d e V e n n o o t s c h a p o n t b o n d e n z o n d e r v e r e f f e n i n g .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 0 3 , p a r a g r a a f 2 , v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w o r d e n e r g e e n a a n d e l e n t o e g e k e n d i n r u i l v o o r d e o v e r g a n g v a n h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , g e z i e n d e O v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p d e e n i g e v e n n o o t i s v a n d e V e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t a l l e h a n d e l i n g e n g e s t e l d d o o r d e V e n n o o t s c h a p v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 o m 0 0 . 0 0 u u r z u l l e n b e s c h o u w d w o r d e n a l s v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t o n d e r h a v i g b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e s t e m m i n g e n d e g o e d k e u r i n g v a n d e f u s i e d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e O v e m e m e n d e V e n n o o t s c h a p , m e t n a m e « X e o s » N V .
2 . 2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n d e d o c u m e n t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p d o o r d e O v e m e m e n d e V e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n b e w a a r d o p h e t a d r e s v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e z e l a a t s t e , e n d i t g e d u r e n d e d e t e r m i j n v o o r z i e n d o o r d e w e t .
D E R D E B E S L U I T : B I J Z O N D E R E M A C H T E N
3 . 1 . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n e l k v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p , e l k i n d i v i d u e e l h a n d e l i n g s b e v o e g d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a i l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n w e l k e i n h e t k a d e r v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n n u t t i g o f v e r e i s t z o u d e n k u n n e n z i j n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t i n h e t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e e r L i o n e l V E D I E D E L A H E S L I E R E , v o o r n o e m d , i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , o m d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e f u s i e v a s t t e s t e l l e n e n o m h e t v e r m o g e n d a t i n g e v o l g e d e f u s i e v a n r e c h t s w e g e v a n d e V e n n o o t s c h a p n a a r d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p o v e r g a a t , t e b e s c h r i j v e n e n o m d e s g e v a l l e n d t u s s e n t e k o m e n b i j h e t v e r l i j d e n v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e r t g e w g n g 9 1 r n e n e v e r g a d e r i n g y a n _ e n d Q P j h v . d e r s _ I g r 1 S i e _ O Y . e r O e m e n ç l e V e r » n o o t s ç h a p w a a r o p o _ v _ e r d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
1 1 1 0 ~ 1 ~ ~ ~
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 9 1 5 1 4 5 1 *
s t ,
N E E R G E L E G C
2 9 M i l 2 0 1 4 w . . _
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o t ' n d . t e L e u
l e .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t S e l g i s t h S t a a t s b l a d
A n n e x e s d ü M o n i t e u r b e T g ë
f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p d o o r d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p b e r a a d s l a a g d e n b e s l i s t z a l w o r d e n .
3 . 2 . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a a r e n b o v e n a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r a a n t e s t e l l e n : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d « K R E A N O V E » , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 8 0 U k k e l , a v e n u e K e r s b e e k 3 0 8 , 0 4 7 9 . 0 9 2 . 0 0 7 R P R B r u s s e l , o m a l l e n o d i g e s t a p p e n e n f o r m a l i t e i t e n t e o n d e r n e m e n d i e n o d i g b l i j k e n t e i n h e t k a d e r v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , b i j b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , b i j p r i v a t e o f p u b l i e k e a d m i n i s t r a t i e s e n b i j a l l e f i s c a l e , s o c i a l e e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s ( m e t i n b e g r i p v a n d e B T W - a d m i n i s t r a t i e ) . V o o r n o e m d e b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r m a g , i n n a a m v a n d e o n t b o n d e n V e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n d o e n , a l l e a k t e n e n d o c u m e n t e n o n d e r t e k e n e n , i n d e p l a a t s s t e l l e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u i d i g m a n d a a t .
V O O R G E L I J K V O R M I N G U I T T R E K S E L
M e e s t e r J e a n V i n c k e , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l
T e r z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d :
- 1 a f s c h r i f t ;
- 1 g e l i j k v o r m i n g u i t t r e k s e l .
- 1 v o l m a c h t
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 17.04.2013, NGL 16.05.2013 13124-0476-011
23/11/2011
ÿþ " ~ . Î ` t ~ ~ ~ _ M o d 2 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I I I I I I I I H I I I I U I I
* 1 1 1 7 5 9 6 8 *
b e
a
B i
s t
B R U S M I r 4 ' h t i
1 ~
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 0 7 0 6 5 2 2
B e n a m i n g
( v o t u i t ) : E R I C S A U T E I N V E S T
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e r t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H e n r i W a f e l a e r t s s t r a a t 3 4 t e 1 0 6 0 S i n t - G i l l i s
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g z e t e l
O p 4 n o v e m b e r 2 0 1 1 h e e f t d e z a a k v o e r d e r b e s l o t e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r 3 0 7 8 ; E v e r b e r g ( K o r t e n b e r g ) S i j s j e s l a a n 3 3 v a n a f 5 n o v e m b e r 2 0 1 1 . E r i c S a u t é .
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o _ N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
03/11/2011
ÿþM o d 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 1 3 0 6 4 6 9 *
N e e r g e l e g d
2 8 - 1 0 - 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E r i c S a u t é I n v e s t
0 8 4 0 7 0 6 5 2 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J e a n V i n c k e , G e a s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l , o p 2 8 o k t o b e r 2 0 1 1 , b l i j k t d a t i s v e r s c h e n e n :
D e H e e r S A U T E E r i c L o u i s E m i l e , g e b o r e n t e U k k e l o p e l f f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g
w o n e n d e t e 3 0 7 8 E v e r b e r g , S i j s j e s l a a n 3 3
W e l k e k o m p a r a n t , a a n w e z i g , o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s v e r z o c h t h e e f t i n e e n a u t h e n t i e k e a k t e v a s t t e s t e l l e n d a t z i j e e n B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p r i c h t e n o n d e r d e b e n a m i n g E r i c S a u t é I n v e s t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 6 0 S i n t - G i l l i s ( B r u s s e l ) , H e n r i W a f e l a e r t s s t r a a t 3 4 , e n w a a r v a n h e t k a p i t a a l a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) b e d r a a g t , v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g : H e t v e r s t r e k k e n v a n c o n s u l t a n c y - d i e n s t e n e n / o f h e t v e r t r e k k e n v a n r a a d g e v i n g o f h i e r a a n g e l i e e r d e d i e n s t e n i n z a k e a l g e m e e n m a n a g e m e n t , j o i n t v e n t u r e s , b u s i n e s s d e v e l o p m e n t e n n e t w o r k i n g .
H e t h u r e n , v e r h u r e n e n a a n - e n v e r k o p e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , h e t v e r k a v e l e n , h e t r u i l e n , h e t v e r b e t e r e n , h e t r e n o v e r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t v e r h u r e n a l d a n n i e t g e m e u b e l d , h e t o p b o u w e n v a n e e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m m e t i n b e g r i p v a n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f h e t p r o d u c t i e f m a k e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n .
H e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s o n d e r w e l k e v o r m d a n o o k , i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r e n i g i n g e n , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n , m e t b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , o n r o e r e n d e , c o m m e r c i ë l e o f a n d e r e d o e l e i n d e n e v e n a l s h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n d e z e p a r t i c i p a t i e s .
H e t v e r r i c h t e n v a n a l l e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s z o a l s d e v e r w e r v i n g d o o r a a n k o o p o f a n d e r s z i n s , v a n e n i g e e f f e c t e n , o b l i g a t i e s e n a a n d e l e n v a n a l d a n n i e t v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n .
D e a a n k o o p , v e r k o o p , c e s s i e e n r u i l v a n a l l e r o e r e n d e w a a r d e n , a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n , o b l i g a t i e s , o v e r h e i d s f o n d s e n , o p t i e s e n a l l e a n d e r e r o e r e n d e r e c h t e n a l s o o k d e a a n k o o p , v e r k o o p , c e s s i e , c o n c e s s i e e n e x p l o i t a t i e v a n i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n .
H e t v e r r i c h t e n v a n a l l e h a n d e l i n g e n , a l l e e n o f i n a s s o c i a t i e o f d o o r p a r t i c i p a t i e m e t a n d e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
H e t s t a r t e n v a n e l k e o n d e r n e m i n g , h e t o p r i c h t e n v a n e l k e v e n n o o t s c h a p , h e t r e a l i s e r e n v a n e e n i n b r e n g i n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , f u s e r e n o f m e t a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n s a m e n w e r k e n , h e t o n d e r s c h r i j v e n , a a n - e n v e r k o p e n v a n a a n d e l e n e n d e e l b e w i j z e n e n a n d e r e m a a t s c h a p p e l i j k e r e c h t e n , h e t v e r s c h a f f e n v a n v o o r s c h o t t e n e n l e n i n g e n e n h e t b o r g s t a a n t e n a a n z i e n v a n i e d e r p e r s o o n .
H e t b o r g s t e l l e n e n h e t v e r s c h a f f e n v a n l e n i n g e n t e n g u n s t e v a n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e e m t o p w e l k e w i j z e o o k o f t e n g u n s t e v a n d e r d e n m i t s d e v e n n o o t s c h a p d a a r b i j e e n b e l a n g h e e f t .
H e t w a a r n e m e n v a n m a n d a t e n z o a l s d e z e v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f r e c h t s p e r s o n e n e n o r g a n i s a t i e s . Z i j k a n t e v e n s m a n d a t e n o p n e m e n i n v e r e n i g i n g e n . H e t s t e l l e n v a n e l k e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d t m e t h a a r d o e l o f g e l i j k a a r d i g e d o e l e n .
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m a g w o r d e n u i t g e b r e i d o f b e p e r k t d o o r m i d d e l v a n e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n , o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n i n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n i n z a k e v e n n o o t s c h a p p e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e i n e n i g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l . D e o p s o m m i n g v a n d e d o e l s t e l l i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e v e n w e l b e p e r k t d o o r d e e x c l u s i e v e b e v o e g d h e d e n d i e d e w e t a a n a n d e r e p e r s o n e n v o o r b e h o u d t . D e h i e r b o v e n v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n w a a r v o o r e e n v e r g u n n i n g / a t t e s t n o d i g i s o f a a n n o g a n d e r e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 0 6 0 S i n t - G i l l i s ( B r u s s e l ) , H e n r i W a f e l a e r t s s t r a a t 3 4
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v o o r s c h r i f t e n m o e t v o l d a a n z i j n z u l l e n b i j g e v o l g s l e c h t s m o g e n u i t g e o e f e n d w o r d e n n a d a t d e v e r e i s t e
v e r g u n n i n g / a t t e s t t e r b e s c h i k k i n g z a l z i j n o f a a n d e d e s b e t r e f f e n d e v o o r s c h r i f t e n z a l z i j n v o l d a a n
B e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , b e n o e m d
m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r e n e v e n t u e e l m e t h o e d a n i g h e i d v a n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r i n d i t l a a t s t e
g e v a l . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h e n b e n o e m t , b e p a a l t h u n a a n t a l , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t , e n i n g e v a l
v a n p l u r a l i t e i t , h u n b e v o e g d h e d e n . I n d i e n e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , o e f e n t h i j a l l e
b e v o e g d h e d e n a l l e e n u i t .
A l s e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r o f b e s t u u r d e r i s b e n o e m d , m o e t z i j , o v e r e e n k o m s t i g , i n d e
u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e , e e n n a t u u r l i j k e p e r s o o n a a n d u i d e n ( v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ) o m h a a r t e
v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r s .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 5 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v e r t e g e n w o o r d i g t e l k e
z a a k v o e r d e r a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n
d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n
d i e h a n d e l i n g e n d i e d o o r d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n z i j n .
E l k e z a a k v o e r d e r m a g , v o o r e e n d o o r h e m b e p a a l d e t e r m i j n , b e p a a l d e b e v o e g d h e d e n o p d r a g e n a a n
b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
B i j e e n k o m s t .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p t w e e ë n t w i n t i g m e i v a n e l k j a a r o m v e e r t i e n u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g
g e h o u d e n .
D e v e r g a d e r i n g k o m t s a m e n , t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t o f t e l k e n s v e n n o t e n
d i e é é n / v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l b e z i t t e n e r o m v r a g e n .
D e g e w o n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l o f o p d e p l a a t s
a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n .
V o o r z i t t e r s c h a p - B e r a a d s l a g i n g
I e d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r e e n z a a k v o e r d e r , o f b i j d i e n s o n t s t e n t e n i s , d o o r
d e v e n n o o t d i e h e t h o o g s t a a n t a l a a n d e l e n b e z i t .
B e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n b i j w e t v o o r z i e n , b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o p g e l d i g e w i j z e ,
o n g e a c h t h e t a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e d e e l v a n h e t k a p i t a a l
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
B o e k j a a r .
H e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t v i j f p r o c e n t ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e
r e s e r v e . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t , w a n n e e r d i t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
H e t s a l d o w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e , o p v o o r s t e l v a n d e
z a a k v o e r d e r ( s ) , d e b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e .
D e u i t b e t a l i n g v a n d i v i d e n d e n g e s c h i e d t o p d e p l a a t s e n o p h e t t i j d s t i p , v a s t g e s t e l d d o o r d e
z a a k v o e r d e r ( s ) .
A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
D e k o m p a r a n t , h i e r a a n w e z i g , v e r k l a a r t v e r v o l g e n s i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e k o m e n e n n e e m t v o l g e n d e b e s l u i t e n :
1 . A f s l u i t i n g e e r s t e b o e k j a a r - E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g .
H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l a f g e s l o t e n w o r d e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d t w a a l f . D e e e r s t e
j a a r v e r g a d e r i n g z a l b i j g e v o l g i n t w e e d u i z e n d d e r t i e n g e h o u d e n w o r d e n .
2 . B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t a a n t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
- D e H e e r S A U T É E r i c , v o o r n o e m d
H i e r a a n w e z i g e n a a n v a a r d e n d z o a l s g e z e g d .
Z i j n o p d r a c h t z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
3 . B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s .
D e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r k l a r e n d a t u i t t e g o e d e r t r o u w v e r r i c h t e s c h a t t i n g e n b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p , v o o r h e t e e r s t e b o e k j a a r , z a l v o l d o e n a a n d e c r i t e r i a , o p g e n o m e n i n a r t i k e l 1 4 1 p a r a g r a a f 2 , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D i e n t e n g e v o l g e b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g g e e n c o m m i s s a r i s a a n t e s t e l l e n .
4 . O v e r n a m e v a n v e r b i n t e n i s s e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g u n a n i e m d a t a l l e v e r b i n t e n i s s e n , a l s m e d e d e v e r p l i c h t i n g e n d i e e r u i t v o o r t v l o e i e n , e n a l l e a c t i v i t e i t e n g e v o e r d i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , v a n a f v a n d a a g , o v e r g e n o m e n z i j n d o o r d e h u i d i g o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p .
D e z e o v e r n a m e h e e f t e v e n w e l s l e c h t s g e v o l g v a n a f h e t o g e n b l i k d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t .
D e v e n n o o t s c h a p z a l r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k , v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e s t a t u t e n .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j z o n d e r e l a s t g e v i n g
D e z a a k v o e r d e r v e r k l a a r t t o t b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s a a n t e s t e l l e n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p « A d m i n c o » , A l s e m b e r g s e s t e e n w e g 9 9 9 , b u s 1 4 , m e t r e c h t t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e e n a n d e r e i n s t a n t i e s , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n t e v e r z e k e r e n .
T e d i e n e i n d e m a g d e l a s t h e b b e r , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e a k t e n e n d o c u m e n t e n o n d e r t e k e n e n , i n d e p l a a t s s t e l l e n , e n a l h e t n o d i g e d o e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
V O O R G E L I J K V O R M I N G U I T T R E K S E L
M e e s t e r J e a n V i n c k e G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l
T e r z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d :
- 1 a f s c h r i f t ;
- 1 g e l i j k v o r m i n g u i t t r e k s e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g