24/06/2014
ÿþM e e l W a l d 1 . i
[ i l . 1 1 1 . - - - e P I 3 1 l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
I I I 1 1 , 1 , 1 . 1 1 1 , 1 1 . 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1
V b e h a a B e l S t a a I I I I
1 3 J U N I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k c o g l r i a n d e l B r u s s e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 8 1 . 9 0 1 . 0 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E r v e B u y i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W e i v e l d l a a n 4 1 B 2 1 - 1 9 3 0 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t a i r e h e r b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d . d . 6 j u n i 2 0 1 4 :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t m a n d a a t v a n d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s , d e
N V T o m a h a w k , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a r t i j n v a n d e r E r v e , e n m e v r o u w K i m M a c h a r i s ,
t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a r e n , t o t 0 6 / 0 8 / 2 0 2 0 ,
T o m t r e e B V B A
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
M a r t i j n v a n d e r E r v e
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
, . _ , .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.06.2013, NGL 14.06.2013 13176-0429-034
19/06/2012
ÿþ M e d 2 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
* 1 2 1 0 7 8 7 8 *
0 8 J U N 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 9 0 1 . 0 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t y : E R V E B U Y I N G
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W e i v e l d l a a n 4 1 B u s 2 1 - 1 9 3 0 Z a v e n t e m
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d . d . 1 j u n i 2 0 1 2 :
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t h e r b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s d e B V B A W o u t e r s , V a n M e r o d e & C ° B e d r i j f s r e v i s o r e n , g e v e s t i g d t e H e r e n t a l s e b a a n 6 4 5 b u s 4 , 2 1 6 0 W o m m e l g e m , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J o r i s V a n M e r o d e , b e d r i j f s r e v i s o r , v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , d i t i s t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
T o m t r e e B V B A
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
M a r t i j n v a n d e r E r v e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 05.06.2012 12146-0309-033
11/08/2011
ÿþ M p d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 2 3 9 9 5 «
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 9 0 4 . 0 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E R V E B U Y I N G
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : W e i v e l d l a a n 4 1 b u s 2 1
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 3 0 / 0 6 / 2 0 1 1 :
T O M T R E E B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a r t i j n v a n d e r E r v e , b e s t u u r d e r , w o r d t m e t i n g a n g o n m i d d e l l i j k n a d e z e v e r g a d e r i n g d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b e n o e m d . D i t m a n d a a t w o r d t t o e g e k e n d v o o r e e n o n b e p a a l d e t e r m i j n .
T o m t r e e B V B A ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
D h r . M a r t i j n v a n d e r E r v e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/07/2011
ÿþ M o t l 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V ( b e h c a a r B e l ! S t a a
1 E 1 2
i l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 9 0 1 0 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E R V E B U Y I N G
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 9 3 0 Z a v e n t e m , W e i v e l d l a a n 4 1 b u s 2 1
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G B O E K J A A R - W I J Z I G I N G D A T U M V A N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - O V E R G A N G S B E P A L I N G E N - O N T S L A G B E S T U U R D E R - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p n e g e n e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f , d o o r M e e s t e r E r i c . S P R U Y T , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m ' v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d ' G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E R V E ; B U Y I N G " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m , W e i v e l d l a a n , 4 1 b u s 2 1 ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° W i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p é é n j a n u a r i e n a f t e s l u i t e n o p : e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
V e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 3 9 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r . "
2 ° W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g o m d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m n e g e n t i e n u u r .
V e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 6 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v c l g e n d e t e k s t : " D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m n e g e n t i e n u u r . " O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
1 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p é é n j u l i t w e e d u i z e n d e n t i e n , t e v e r l e n g e n t o t e n a f t e s l u i t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
2 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
3 ° K e n n i s n a m e e n a a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r M a r t i n u s R o b e r t u s N i c o l a a s V A N D E R E R V E , w o n e n d e t e 3 0 8 0 T e r v u r e n , A r t h u r V a n D y c k i a a n , 5 3 A a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B e s l i s s i n g o m g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n i n z i j n v e r v a n g i n g .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ) . "
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ô ó r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
E r i c S P R U Y T G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/04/2011
ÿþ = , M o d 2 . 0
~ : _ - : : _ - - - - - - - I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d a a n h u B e l g i s ' S t a a t s b i i i
I I I I I I H I I H I I I U H I I l U
+ 1 1 0 6 1 9 9 4 "
1 3 R U S S
1 2 A P R f r f f e l e
G r i f f i e
r . O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 9 0 1 0 3 6
b e n a m i n g
( v o l u i t ) : E R V E B U Y I N G
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 9 3 0 Z a v e n t e m , W e i v e l d l a a n , 4 1 b u s 2 1
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f , d o o r M e e s t e r P e t e r V a n M e l k e b e k e , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n ' B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E R V E B U Y I N G " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m , W e i v e l d l a a n , 4 1 b u s 2 1 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 / W i j z i g i n g v a n d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v e r v a n g i n g v a n d e t w e e d e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n , h i e r o n d e r b e g r e p e n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r ( o n d e r m e e r d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r ) , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d :
- h e t z i j d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d ;
- h e t z i j , b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r d e p e r s o ( o ) n ( e n ) a a n w i e d i t b e s t u u r i s o p g e d r a g e n . "
2 / W e r d e n b e n o e m d a l s b i j k o m e n d e b e s t u u r d e r s i n d e v e n n o o t s c h a p :
a ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d T O M T R E E , m e t z e t e l t e 3 0 8 0 T e r v u r e n , A . V a n D y c k l a a n , 3 5 , d i e a a n d u i d t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a r t i n u s R o b e r t u s N i c o l a a s v a n d e r E R V E , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 3 0 8 0 T e r v u r e n , A . V a n D y c k l a a n , 3 5 A ,
b ) m e v r o u w M a c h e l i n a A n t o n i a K W A K E R N A A K w o n e n d e t e 3 0 4 0 H u l d e n b e r g , B r e e m b o s s t r a a t 3 8 .
H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d e n z a l e e n e i n d e n e m e n o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e : b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 6 .
3 / B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n V M W a c c o u n t a n t s , m e t z e t e l t e 2 1 6 0 W o m m e l g e m , H e r e n t a l s e b a a n 6 4 5 b u s 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o r i s V a n M e r o d e , m e t m o g e l i j k h e i d t o t : i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e m e m i n g s i o k e t m e t h e t o o g o p d e : i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e : A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O L M A C H T E N
W a r e n v e r t e g e n w o o r d i g d d e h i e r n a v e r m e l d e a a n d e e l h o u d e r s :
1 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d T O M T R E E , m e t z e t e l t e 3 0 8 0 T e r v u r e n , A . V a n D y c k l a a n , 3 5 , m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 3 . 0 7 3 . 8 0 3 ,
2 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p T O M A H A W K , m e t z e t e l t e 3 0 8 0 T e r v u r e n , A . V a n D y c k l a a n , 3 5 , m e t a l s ,
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 0 . 7 1 9 . 9 1 0 ,
b e i d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V a n d e v e l d e P i e t e r - J a n C a r i n e H e r m a n , w o n e n d e t e 9 1 1 1 B e l s e l e ,
W a t e r m o l e n s t r a a t , 1 3 ,
i n g e v o l g e t w e e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e :
g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v ó ô r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
B i j ` t a g ë r ï b i j h ë t B é l - g i s - e h S ï a á t s b r á d _ 2 2 / 0 4 1 2 2 0 I 1 - A n n ë x ë s d u - M o n i t e u r b ë i g é
P e t e r V a n M e l k e b e k e
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/04/2011
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
+ i i o s e ~ a s "
1 1 1
M
O n d e r n e r t i n g s n r : 0 8 8 1 . 9 0 1 . 0 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E r v e B u y i n g
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W e i v e l d l a a n 4 1 b u s 2 1 - 1 9 3 0 Z a v e n t e m
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d . d . 3 1 m a a r t 2 0 1 1 :
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t d a t v o l g e n d e b e s t u u r d e r v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 1 w o r d t b e n o e m d :
- M e v r o u w K w a k e m a a k M a c h e l i n a , B r e e m b o s s t r a a t 3 8 , 3 0 4 0 H u l d e n b e r g ( N N 8 2 0 1 0 3 3 0 0 7 8 ) .
M a r t i j n v a n d e r E r v e G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/12/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 07.12.2010, NGL 08.12.2010 10626-0404-034
20/01/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 01.12.2009, NGL 30.12.2009 09913-0180-032
02/01/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 02.12.2008, NGL 23.12.2008 08871-0396-030
14/01/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 04.12.2007, NGL 03.01.2008 08006-0131-031
10/07/2015
ÿþ M o d W O t d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
~ I J U L I 2 0 1 5
t e r g r i f f i e V a n d m F ; t t i e w r l a n d s t a l i g ®
h i e l - 1 , .
r . C I 1 L ~ . , 4 $ I " V a l ï L t K 1 P Í i C t l l î ' e l - E 3 f l . ` l f . . 3 s e l
I l i t 1 1 9 % 1 1 1 . 1 1 1 6 1 i j I * 1 1 1 I V
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 8 1 . 9 0 1 . 0 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E r v e B u y i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W e i v e l d l a a n 4 1 B 2 1 - 1 9 3 0 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d . d . 5 j u n i 2 0 1 5 :
M e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n w o r d t d e c o m m i s s a r i s , d e B V B A W o u t e r s , V a n M e r o d e & C ° B e d r i j f s r e v i s o r e n , g e v e s t i g d t e B r e d a s t r a a t 1 4 0 b u s 3 0 2 , 2 0 6 0 A n t w e r p e n , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J o r i s V a n M e r o d e , b e d r i j f s r e v i s o r , h e r b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
T o m t r e e B V B A
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
M a r t i j n v a n d e r E r v e
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e