ESPACE CULTUREL ET DE DIVERTISSEMENTS

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. ESPACE CULTUREL ET DE DIVERTISSEMENTS
Dénomination : ESPACE CULTUREL ET DE DIVERTISSEMENTS
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 467.330.657

Publication

06/01/2014
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

teteet

2 4 DEC. 2013

Griffie

19 057 3

Ondernemingsnr : 0467.330.657

Benaming

(voluit) : ESPACE CULTUREL ET DE DIVERTISSEMENTS (verkort)

Rechtsvorm ; Naamloze vennootschap

Zetel : 1853 Grimbergen (Strombeek-Bever), Romeinsesteenweg 592 (volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALSVERHOGING/STATUTENWIJZIGING/AANNEMING NIEUWE TEKST STATUTEN/BENOEMINGEN

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap"ESPACE CULTUREL ET DE DIVERTISSEMENTS", waarvan de maatschappelijke` zetel gevestigd is te 1853 Grimbergen (Strombeek-Bever), Romeinsesteenweg 592; ingeschreven in het; Rechtspersonenregister (RPR) Brussel, onder nummer 0467.330.657, opgesteld door geassocieerd notaris: Koen Diegenant, te Halle, op 15 november 2013, "Geregistreerd twaalf bladen, vier renvooien, te Halle I op 19 november 2013, boek 728, fol 23, vak 8. Ontvangen: vijftig euro (¬ 50,00). De Ontvanger, getekend, C. Devillé, Adviseur."

blijkt dat onder meer de volgende besluiten werden genomen:

EERSTE BESLUIT:VERHOGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

a. De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verhogen met achthonderdduizend euro (¬ j 800,000,00) door een inbreng in speciën, om het te brengen van tweeënzestlgduizend euro (¬ 62.000,00) naar; achthonderdtweeënzestigduizend euro (ê 862.000,00), door de uitgifte van tweeëndertigdulzend tweehonderd achtenvijftig (32.258) aandelen a pari die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande; aandelen, en die zullen delen in de winsten vanaf heden. Op deze nieuwe aandelen zal onmiddellijk worden' ingeschreven in geld, ten bedrage van vierentwintig euro tachtig cent (EUR 24,80) per aandeel en zij zullen:

" volledig volgestort worden bij de inschrijving.

b. Inschrijving en volstorting

Is hier vervolgens tussengekomen, de volgende vennootschap, vertegenwoordigd zoals hierna vernield, die" verklaart voorlezing gekregen te hebben van het voorgaande en volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de finanoiële toestand van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ESPACE CULTUREL ET DE DIVERTISSEMENTS": de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SGS INVEST", met zetel te 1853 Grimbergen (Strombeek-Bever), Romeinsesteenweg 592; ingeschreven in het Rechtspersonenregister (RPR), onder nummer 0888.979.759, vertegenwoordigd overeenkomstig de statuten door haar beide zaakvoerders, met name de heer Alaime, Thibaut, voornoemd, tot deze functie benoemd bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 1 juli 2011, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, van 3 augustus 2011 en mevrouw Aurore Debaere, tot deze functie benoemd ingevolge beslissing van de' algemene vergadering van 31 maart 2012, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 30 mei daarna, onder nummer 12097328, die verklaart in te schrijven op alle tweeëndertigduizend tweehonderd achtenvijftig (32.258) nieuwe aandelen voor de prijs van vierentwintig euro tachtig cent (EUR 24,80) per aandeel en hiervoor in het totaal achthonderdduizend euro (EUR 800.000,00) heeft gestort.

De inschrijver verklaart, hetgeen door alle leden van de vergadering wordt erkend, dat alle aandelen aldus; geplaatst, volledig zijn volgestort in speciën en in toepassing van het Wetboek van Vennootschappen,; gedeponeerd werden op een bijzondere rekening nummer bij de ING Bank, zoals blijkt uit een door voormelde

financiële instelling op vandaag afgeleverd bankattest, dat door de notaris in zijn dossier zal bewaard blijven. "

c, De leden van de vergadering verzoeken ons, notaris, te acteren dat de kapitaalverhoging integraal is onderschreven, dat elk nieuw aandeel volledig is volgestort en dat het maatschappelijk kapitaal effectief is: gebracht op achthonderdtweeënzestigduizend euro (¬ 862.000,00).

d. Statutenwijziging

De vergadering besluit derhalve om artikel 5 van de statuten in overeenstemming te brengen met de ' hiervoor genomen beslissingen, als volgt: "Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt; achthonderdtweeënzestigduizend euro (¬ 862.000,00).

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Het is vertegenwoordigd door vierendertigduizend zevenhonderd achtenvijftig (34.758) aandelen op naam,

zonder nominale waarde, die ieder éénfvierendertigduizend zevenhonderdachtenvijftigste van het kapitaal

vertegenwoordigen."

TWEEDE BESLUIT: LEZING EN GOEDKEURING VAN HET VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR

OPGESTELD iN HET KADER VAN DE VOORGESTELDE DOELSWIJZIGING

De voorzitter leest het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur voor.

Dit verslag geeft een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk

doel; bij dit verslag is de samenvattende staat gevoegd over de actieve en passieve toestand van de

Vennootschap afgesloten per 30 september 2013.

Vervolgens stelt de vergadering vast dat er noch op het verslag, noch op de staat enige opmerking wordt

gemaakt door de vennoten.

Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten erin vervat.

Het origineel van het verslag wordt getekend "ne varietur' door de Notaris en de comparanten

DERDE BESLUIT: WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK DOEL

De vergadering besluit het doel van de Vennootschap te wijzigen overeenkomstig punt "3" van de agenda

en bijgevolg artikel 3 van de statuten te wijzigen zoals hierna bepaald.

VIERDE BESLUIT: STATUTENWIJZIGING

De vergadering beslist tot vervanging van de tekst van de statuten en aanneming van een nieuwe,

Nederlandstalige, tekst teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met (i) de hoger voornoemde

agendapunten; (ii) de beslissing van de algemene vergadering van 31 maart 2012 tot verplaatsing van de

maatschappelijke zetel van 1000 Brussel, Auguste Ortsstraat 4 naar 1853 Grimbergen (Strombeek-Bever),

Romeinsesteenweg 592, zoals bekendgemaakt In de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 30 mei 2012

daarna, onder nummer 12097289; (iii) de actuele wetgeving, met inbegrip van alle eventuele noodzakelijke

inhoudelijke wijzigingen aan de statuten, als volgt:

De vergadering besluit de volgende tekst van de statuten aan te nemen:

"HOOFDSTUK I. NAAM ZETEL DOEL DUUR

Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de benaming "ESPACE CULTUREL ET DE DIVERTiSSEMENTS".

Artikel 2. ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1853 Grimbergen (Strombeek-Bever), Romeinsesteenweg

592.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van de raad van bestuur,

mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, exploitatiezetels, administratieve zetels,

filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 3. DOEL.

De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland:

-aile handelingen betreffende de uitbating, verhuur, verkoop, import, export, onderhoud en fabricatie van automaten in de ruimste zin van het woord ;

-de uitbating van kansspelinrichtingen, speelautomatenhallen, lunaparken, horecazaken, en andere instellingen die rechtstreeks of onrechstreeks met ontspanning te maken hebben, alsmede de verhuur en verkoop hiervan ;

-aile handelingen betreffende de aankoop, verkoop, import, export, verhuur, leasing, onderhoud en herstelling van voertuigen zowel nieuw als tweedehands ;

-de verkoop, import, export, installatie en verhuur van computers, randapparatuur, datanetwerken en toebehoren, vaste en mobiele telefoontoestellen en andere communicatieapparatuur, en van aile hard- en software, als mede het verstrekken van advies en bijstand op bed rijfsorganisatorisch vlak, alsmede op vlak van hard- en softwareanalyses ;

-het beheer van een ruimte voor cultuur, gastronomie en ontspanning en het organiseren van culturele evenementen ;

-de volledige inrichting van kantoren, de verkoop, import, export, installatie en verhuur van kantoormeubilair en toebehoren ;

-de installatie, verkoop, verhuur, import, export van elektrische en elektronische apparaten, van elektrisch materiaal, van verwarmings- en koelingssystemen en van sanitair materiaal ;

-onderneming in onroerende goederen, welke ondermeer omvat : de verwerving, de vervreemding, het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de huur en verhuur, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie en het makelen in onroerende goederen, evenals aile welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, niet inbegrip van onroerende leasing ;

-de participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, de ontwikkeling, omvorming en controle van aile ondernemingen, Belgische en of buitenlandse, handels, commerciële, financiële, industriële of andere; de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, aankoopoptie, verhandeling of op iedere andere wijze;

-het verwerven, behouden en beheren van onroerende goederen die in haar patrimonium gevallen zijn, hetzij door inbrengsten hetzij door aanwerving, evenals de vervreemding ervan ; het beleggen van gelden, effecten en andere roerende waarden ;het beheer van dit patrimonium ; zij zal in het kader van dit beheer aile handelingen mogen stellen, met betrekking tot de verwerving, uitrusting, valorisering, bouwen en verbouwen,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

verhuren, terbeschikkingstelling, onderhoud, aanpassing en uitbreiding, de meubilering evenals dé vervreemding ervan ;

-het patrimonium van de vennootschap te beheren en oordeelkundige uit te breiden ;

-de vennootschap mag zich borg stellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor verbintenissen door derrie personen aangegaan ; zij mag eveneens ai haar andere goederen in pand geven en aval verlenen In het voordeel van derden.

De vennootschap zal in het algemeen aile burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen (inclusief het ter beschikking stellen van activa (en dragen van erop betrekking hebbende kosten) aan zaakvoerders en/of werknemers als manier om hen te vertonen) mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

In de mate dal voor de vernielde activiteiten bijzondere erkenningen, machtigingen en/of vergunningen vereist zijn of opgelegd werden door de bevoegde overheid, kunnen deze docr de vennootschap slechts worden uitgeoefend van zcdra deze erkenningen, machtigingen en/of vergunningen werden bekomen.

Alle opscmmingen zijn in de ruimste zin te interpreteren zondar dat deze op enigerlei wijze beperkend zijn.

HOOFDSTUK Il. KAPITAAL AANDELEN OBLIGATIES.

Artikel 5. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt achthonderdtweeënzestigduizend euro (¬ 862.000,00).

Het Is vertegenwoordigd door vierendertigduizend zevenhonderd achtenvijftig (34.758) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/vierendertigduizend zevenhonderdachtenvijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 5bis TOEGESTAAN KAPITAAL

De raad van bestuur is bevoegd om het geplaatst maatschappelijk kapitaal in één of meer malen te verhogen overeenkomstig door de raad te bepalen modaliteiten.

Deze verhoging Kan gebeuren door inbreng in geld in welk geval de raad van bestuur rekening zal dienen te houden met het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders.

De verhoging van het kapitaal kan binnen het kader van het toegestane kapitaal ook gebeuren door inbreng in natura, De raad van bestuur mag evenwel, van het toegestane kapitaal geen gebruik maken om te beslissen tot een kapitaalverhoging die voornamelijk tot stand wordt gebracht door een inbreng in natura die uitsluitend voorbehouden is aan een aandeelhouder die effecten van de vennootschap in zijn bezit houdt waaraan meer dan tien procent van de stemrechten verbonden zijn.

De verhoging van het kapitaal waartoe, krachtens de bij dit artikel toegekende bevoegdheid wordt besloten, kan verder ook geschieden door omzetting van reserves, met of zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

Binnen het kader van het toegestaan kapitaal kan de raad van bestuur beslissen tot uitgifte van converteerbare obligaties en warrants.

In geval van kapitaalverhoging door de raad van bestuur, in het kader van het toegestaan kapitaal, zal de raad van bestuur de uitgiftepremies, indien er zijn, moeten tcewijzen aan een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies", die, zoals het kapitaal, de waarborg voor derden zal uitmaken en die, behoudens de mogelijkheid tot incorporatie in kapitaal door de raad van bestuur, zoals hiervoor voorzien, slechts zal kunnen verminderd of opgeheven worden krachtens een beslissing van de algemene vergadering beraadslagend onder de voorwaarden gesteld door artikel 612 van het Wetboek van Vennootschappen.

De raad van bestuur kan deze bevcegdheid uitoefenen gedurende vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van deze akte in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Deze bevoegdheid kan worden hernieuwd overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen.

Wanneer de raad van bestuur aan de algemene vergadering voorstelt deze bevoegdheid te hernieuwen, stelt hij een met redenen omkleed verslag op waarin wordt aangegeven in welke bijzondere omstandigheden hij gebruik zal kunnen maken van het toegestane kapitaal en welke doeleinden hij daarbij nastreeft.

De raad van bestuur is bevoegd om het voorkeurrecht te beperken of op te heffen, in welk geval hij zulks verantwoordt in een omstandig verslag, Er wordt eveneens een verslag opgesteld door de commissaris, of bij diens ontstentenis door een bedrijfsrevisor of een accountant ingeschreven op het tableau van de externe accountants van het Instituut der Accountants & Belastingconsulenten, aangewezen door de raad van bestuur, In geval van beperking of opheffing van het voorkeurrecht kan de raad van bestuur bepalen dat bij de toekenning van nieuwe aandelen voorrang wordt gegeven aan de vroegere aandeelhouders, in welk geval de inschrijvingstermijn tien dagen moet bedragen,

De raad van bestuur is bevoegd het voorkeurrecht te beperken of op te heffen ten gunste van één of meer bepaalde personen, andere dan personeelsleden van de vennoot-schap of van haar dochtervennootschappen. In dat geval dienen de voorwaarden gesteld door het Wetboek van vennootschappen nageleefd te worden,

HOOFDSTUK III. BESTUUR EN CONTROLE.

Artikel 14. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering

der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vernield onder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

artikel 15 van deze statuten - krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

De eerste bestuurders en gedelegeerd bestuurder(s) evenals de voorzitter van de raad van bestuur zullen benoemd worden door oprichters van de vennootschap.

De bestuurders zijn herbenoembaar..

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is zij verplicht één of meer natuurlijke personen aan te duiden die individueel dan wel gezamenlijk bevoegd zullen zijn om haar te vertegenwoordigen voor alle handelingen die dit bestuur betreffen.

Artikel 15. BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd-bestuurder of twee bestuurders, tenminste  behoudens in geval van hoogdringendheid - drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegen-woordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping,

Iedere bestuurder kan, hetzij schriftelijk, hetzij per telegram, telex of telecopie, volmacht geven aan een ander lid van de raad om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de tag enwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen zonder daadwerkelijke vergadering bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetbcek van vennoot-schappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen na te leven.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering voor dewelke ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of eiders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

Artikel 16. BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

De raad mag een directiecomité samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten de raad. De raad bepaalt de bevoegdheden van dit comité en regelt de werking ervan.

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

Artikel 17. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR,

~Y 1

, De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en ln de akten, met Inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door drie bestuurders, samen optredend. Een gedelegeerde bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2014 - Annexes du Moniteur belge Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden. Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Artikel 19. CONTROLE.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2N van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhcuders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

HOOFDSTUK 1V. ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN

Artikel 20. JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGA-DERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden elke laatste vrijdag van de maand juni om twintig uur.

Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de raad van bestuur of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld,

Artikel 21, OPROEPING.

De hcuders van aandelen op naam, alsook de bestuurders, commissaris, de houders van obligaties en warrants op naam en de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, worden per aangetekende brief, vijftien dagen vaér de vergadering, uitgenodigd. De brief vermeldt de agenda.

De personen die krachtens het Wetboek van Vennootschappen tot een algemene vergadering dienen opgeroepen te warden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Dezelfde personen kunnen tevens, voor of na de bijeenkomst van een algemene vergadering, welke zij niet bijwoonden verzaken zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping of enige onregelmatigheid in de oproeping.

Artikel 22. TER BESCHIKKING STELLEN VAN STUKKEN

Samen met de oproepingsbrief, wcrdt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de eventuele commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Er wordt onverwijld een afschrift van deze stukken toegezonden aan degene, die uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering.

Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf vijftien dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.

De personen aan wie krachtens het Wetboek van Vennootschappen ter gelegenheid van enige algemene vergadering stukken dienen ter beschikking gesteld te worden, kunnen voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering, verzaken aan deze terbeschikkingstelling..

Artikel 23, DEPONERING VAN DE EFFECTEN.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien zulks in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn certificaten van aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Artikel 24. VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten mogen schriftelijk of per telefax gegeven worden en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

De raad van bestuur mag evenwel de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Artikel 25. AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun vol-machtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, ta ondertekenen.

Artikel 26. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU - NOTULEN.

De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door zijn plaats-vervanger of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter, De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom ver-'zoeken. Deze notulen worden In een speciaal register bijgehouden.

Artikel 27. ANTWOORDPLICHT BESTUURDERS/COMMISSARISSEN

De bestuurders geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de aandeelhouders met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling van de gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennoot-schap.

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de aandeelhouders met betrekking tot hun verslag.

Artikel 28. BERAADSLAGING - AANWEZIGHEIDSQUORUM,

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

Artikel 29, STEMRECHT.

Elk aandeel, hetzij gewoon, hetzij preferent, geeft recht op één stem.

Artikel 30. MEERDERHEID.

Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd.

Artikel 31. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

Wanneer de algemene aandeelhoudersvergadering moet beslissen over

- een wijziging der statuten ;

- een verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal ;

- de uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde ;

- de afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tot inschrijving ;

- de uitgifte van converteerbare obligaties of warrants;

- de ontbinding van de vennootschap,

moet het voorwerp van de te nemen beslissing speciaal vermeld zijn in de oproepingen voor de vergadering en moet tenminste de helft van de aandelen die het gehele kapitaal vertegenwoordigen op de vergadering vertegenwoordigd zijn. Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan moet een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die op geldige wijze beslist, ongeacht het aantal van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

De beslissingen over hogergenoemde onderwerpen worden slechts geldig genomen met een meerderheid van drie vierden van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd. Dit alles zonder afbreuk te doen aan de andere meerderheidsvereisten voorzien door het Wetboek van vennootschappen, met betrekking tot de wijziging van het maatschappelijk doel, het verwerven, in pand nemen of vervreemden van eigen aandelen door de vennootschappen, de omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere juridische vorm, en de ontbinding van de vennootschap in geval van verlies van drie kwart van het maatschappelijk kapitaal.

Artikel 32. AFSCHRIFTEN EN UITTREKSELS VAN NOTULEN

De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen bestemd voor derden worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door een gedelegeerd-bestuurder of door twee bestuurders.

HOOFDSTUK V. BOEKJAAR JAARREKENINGEN DIVIDENDEN

WINSTVERDELING.

Artikel 33. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, alsmede de jaarrekening

bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten warden overeenkomstig

de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder of door

een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door de raad van bestuur.

De bestuurders stellen bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek

van vennootschappen De bestuurders zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang

de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1 x van het Wetboek van

vennootschappen.

Artikel 34, WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de

vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve

één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van. het saldo

van de nettowinst.

Artikel 35. UITKERING.

De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en op

de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur.

Niet geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.

Artikel 36. INTERIMDIVIDENDEN.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits

naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 37. VERBODEN UITKERING,

Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de wet dient door de aandeelhouder die haar heeft

ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering

te zijner gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon

zijn."

ViJFDE BESLUIT: HERBENOEMING BESTUURDERS

De vergadering besluit tot (her-)benoeming van volgende bestuurders voor een periode van zes jaar.

-de heer Thibaut Alaime, wonende te 1490 Court Saint-Etienne, Rue de la Motte 20 ;

-de heer Gerard Glorieux, wonende te 1050 Brussel, Rue Cesar Frank 38/1;

-de bvba SGS Invest, met zetel te 1853 Grimbergen (Strombeek Bever), Romeinsesteenweg 592;

ingeschreven in het Rechtspersonenregister (RPR), onder nummer 0888.979.759 en met ais vaste

vertegenwoordiger, de heer Thibaut Alaime, voornoemd;

-mevrouw Aurore Debaere, wonende te 1703 Schepdaal, Isabellastraat 52 bus 102,

Die allen verklaren hun mandaat te aanvaarden en die tevens verklaren dat niets zich hiertegen verzet.

ZESDE BESLUIT: MACHTIGING AAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vergadering verleent elke machtiging aan de Raad van Bestuur om de voorgaande besluiten uit te

voeren.

ZEVENDE BESLUIT: VOLMACHT VOOR DE ADMINISTRATIES

De vergadering verleent elke machtiging aan Verbanck, Plas en Partners, te 9051 Gent, Kortrijksesteenweg

1066, evenals aan de bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkhied tot indeplaatsstelling,

teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie

van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de

inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

RAAD VAN BESTUUR

Onmiddellijk volgend op het einde van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders is

vervolgens bijeengekomen, de voltallige Raad van Bestuur van de voomoemde naamloze vennootschap

"ESPACE CULTUREL ET DE DIVERTISSEMENTS", met name:

-de heer Thibaut Alaime

-de heer Gerard Glorieux

-de bvba SGS Invest met als vaste vertegenwoordiger de heer Thibaut Alaime

-mevrouw Aurore Debaere

allen voornoemd.

De Raad van Bestuur beslist te benoemen tot gedelegeerd-bestuurders van de vennootschap met ingang

vanaf heden, en dit voor een periode van zes jaar:

-de heer Thibaut Alaime

-de bvba SGS Invest met als vaste vertegenwoordiger de heer Thibaut Alaime

allen voomoemd,die verklaren hun mandaat te aanvaarden en die tevens verklaren dat niets zich hiertegen

verzet.

Voor eensluidend analytisch uittreksel.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Tezelfdertijd neergelegd: uitgifte van de akte -staat actief-passief --bijzonder verslag raad van bestuur en de gecoördineerde statuten,

Ingmar De Kegel, Geassocieerd notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(p)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

15/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 11.07.2013 13291-0491-011
28/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 24.08.2012 12445-0213-011
30/05/2012
ÿþ Mal Wad 11.1

mine In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voorbehouden

aan het Belgisch Staatsblad

*iao91ae 8

9*

gelee

I8 MAI 2012

Griffie

Ondememingsnr : 0467.330.657

Benaming

(voluit) : ESPACE CULTUREL ET DE DIVERTISSEMENTS

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Zetel : Auguste Ortsstraat 4 1000 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder, wijziging maatschappelijke zetel

Op de algemene vergadering van 31 maart 2012 werd de Mevrouw Aurélie Alaime onslagen als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.

Op de algemene vergadering van 31 maart 2012 werd de Heer Thibaut Alaime benoemd tot bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.

Tevens werd er besloten de maatschappelijke zetel te verhuizen naar Romeinsesteenweg 592 te 1853 Grimbergen.

Getekend,

Alaime Thibaut

Gedelegeerd Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

10/11/2011
ÿþ Mod 2.4

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegeiwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

bi

B

st.

" 111,~~41"

2 8 -10- 2011,

Griffie

Ondernemingsnr : 0467.330.657

Benaming

(voluit) : Espace culturel et de divertissements

Rechtsvorm : NV

Zetel : Ortsstraat 4, 1000 Brussel

Onderwerp akte : Benoeming van gedelegeerd bestuurders

Uit de Algemene vergadering van 20 april 2011 blijkt de (her)benoeming van drie gedelegeerd bestuurders :

1. Aurelle Alaime, Avenue André Drouart 27/7, 1160 Brussel

2. Gerard Glorieux, Rue Cesar Frank 3811, 1050 Brussel

3. SGS Invest bvba, August Ortsstraat 8, 1000 Brussel, niet als vaste vertegenwoordiger Aurelie Alaime

Aurelle Alaime

Gedelgeerd Bestuurder

24/08/2011 : BL637680
25/08/2010 : BL637680
25/08/2009 : BL637680
03/09/2008 : BL637680
29/08/2007 : BL637680
31/08/2006 : BL637680
04/11/2005 : BL637680
27/05/2005 : BL637680
25/04/2005 : BL637680
22/10/2004 : BL637680
12/08/2004 : BL637680
28/04/2004 : BL637680
22/04/2004 : BL637680
12/08/2003 : BL637680
16/10/2002 : BL637680
30/11/1999 : BLA104041

Coordonnées
ESPACE CULTUREL ET DE DIVERTISSEMENTS

Adresse
ROMEINSESTEENWEG 592 1853 STROMBEEK-BEVER

Code postal : 1853
Localité : Strombeek-Bever
Commune : GRIMBERGEN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande