05/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 24.04.2014, NGL 29.04.2014 14107-0351-029
18/09/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
0 9 S E P : 2 0 1 i i .
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e , e L t y e n .
a i d e s " d .
1 1
1 1 , 1 1 1 , 1 . 1 1 1 . 1 . 1 1 1
I I
I I
O n d e , m e m i n g s n r 0 8 7 2 . 9 8 4 . 0 6 3
E z n o m i n g
E s s e n s i u m
v e r t < o r t ) :
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l G a s t o n G e e n s l a a n 9 , 3 0 0 1 L e u v e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a i d e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g C E 0
I n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 1 8 / 1 0 / 2 0 1 3 i s h e t C E O - m a n d a a t v a n D A N N T E C B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o h a n D a n n e e l s g e ë i n d i g d p e r 2 4 / 1 1 / 2 0 1 3 e n w e r d v e r v o l g e n s E N C O R E P L U S B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F i l i p B u e r m s , i n d e f u n c t i e v a n C E 0 v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n a f 2 5 / 1 1 / 2 0 1 3 e n v a n a f d a n v o o r o n b e p a a l d e d u u r a a n g e s t e l d a l s v e r a n t w o o r d e l i j k e v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B é n é d i c t e H a v e n
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
_ . . . . .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i l c B . r e r r a e l c i e n R e c t o : J a m e n h o e c i a n I g h e l d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a n s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e n x i o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n m o ,
15/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 25.04.2013, NGL 08.05.2013 13115-0203-030
11/01/2013
ÿþ" " " R
M o d W o r d 1 1 . 1
i r i ) : C 1 r t i
" - ~ ~ ~ = y - - ~ - - ~ f
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L e u v e n , d e 3 1 D E C . 2 0 1 2
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 E 1 1 1 1 1 1 1
* i 3 a a v e a i "
i w
O n d e r n e m i n g s a r : 8 7 2 . 9 8 4 . 0 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E s s e n s l u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G a s t o n G e e n s l a a n 9 , 3 0 0 1 L e u v e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n ( h e r ) b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e s t a t u t a i r e j a a r v e r g a d e r i n g d . d . 2 6 a p r i l 2 0 1 2 :
D e j a a r v e r g a d e r i n g s t e l t h e t o n t s l a g v a s t v a n b e s t u u r d e r G i l b e r t D e c l e r c k e n a a n v a a r d t d i t . D e j a a r v e r g a d e r i n g b e n o e m t m e t u n a n i m i t e i t v a n a a n w e z i g e e n v e r t e g e n w o o r d i g d e s t e m m e n d e v o l g e n d e p e r s o n e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n z u l k s v o o r e e n d u u r t i j d z o a l s h i e r o n d e r a a n g e d u i d :
- O p v o o r d r a c h t v a n a a n d e e l h o u d e r F I D I M E C N V , G I L D E C C O N S U L T C o m m . V . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 2 0 H e r e n t , T e r m e r e b o s l a a n 1 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r d e r r e c h t s p e r s o n e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 4 2 . 8 4 0 . 8 1 9 e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G i l b e r t D e c l e r c k , z a a k v o e r d e r , e n
- O p v o o r d r a c h t v a n a a n d e e l h o u d e r A Q S B , T e n g k u A z m i l Z a h r u d d i n b i n R a j a A b d u l A z i z , w o n e n d t e M a l e i s i ë , 6 8 0 0 0 A m p a n g , S e l a n g o r D a r u l E h s a n , B e v e r l y H e i g h t s , J a l a n B e v e r l y H e i g h t s N o . 1 7 ,
D e z e b e n o e m i n g e n w o r d e n b e s l i s t v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a r e n , w e l k e m a n d a t e n e e n a a n v a n g z u l l e n n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e b e ë i n d i g i n g v a n h u i d i g e j a a r v e r g a d e r i n g o m t e v e r s t r i j k e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 . D e b e s t u u r d e r s h e b b e n d e z e b e n o e m i n g v a n d e z e r e s p e c t i e v e m a n d a t e n v o o r a f g a a n d a a n d e h u i d i g e j a a r v e r g a d e r i n g u i t d r u k k e l i j k a a n v a a r d .
D e r a a d v a n b e s t u u r z a l v o l g e n d o p d e h u i d i g e j a a r v e r g a d e r i n g b i j g e v o l g s a m e n g e s t e l d z i j n a l s v o l g t :
- E n . J a l a l u d d i n b i n M o h d J a r j i s ( a b b r e v i a t e d : A d i n J a r j i s ) , w o n e n d t e M a l e i s i ë , 6 0 0 0 0 K u a l a L i m p u r , 2 3 , J a l a n D a t u k S u l a i m a n 5 T a m a n T u n D r . I s m a i l
- A n d r é O o s t e r l i n c k , w o n e n d t e 3 3 6 0 L o v e n j o e l , P a r k l a a n 1 3
D a n n t e c B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 5 0 R u p e l m o n d e , K a l v e r s t r a a t 8 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r d e r r e c h t s p e r s o n e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 7 2 . 7 0 0 . 2 8 8 e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o h a n D a n n e e i s , z a a k v o e r d e r
G I L D E C C O N S U L T C o m m . V . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 2 0 W i n k s e l e T e r m e r e b o s l a a n 1 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r d e r r e c h t s p e r s o n e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 4 2 . 8 4 0 . 8 1 9 e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G i l b e r t D e c l e r c k , z a a k v o e r d e r
- T e n g k u A z m i l Z a h r u d d i n b i n R a j a A b d u l A z i z , w o n e n d t e M a l e i s i ë , 6 8 0 0 0 A m p a n g , S e l a n g o r D a r u l E h s a n , B e v e r l y H e i g h t s , J a l a n B e v e r l y H e i g h t s N o . 1 7 ,
D e j a a r v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o o r t s m e t u n a n i m i t e i t v a n a a n w e z i g e e n v e r t e g e n w o o r d i g d e s t e m m e n d e N V E r n s t & Y o u n g , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 2 0 0 B r u s s e l , M a r c e l T h i r y l a a n 2 0 4 t e ( h e r ) b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s e n z u l k s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r v a n a f h e d e n ; D e c o m m i s s a r i s z a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e h e e r R o b e r t B o o n s . D e c o m m i s s a r i s z a l e e n j a a r l i j k s e v e r g o e d i n g o n t v a n g e n v a n 1 2 . 0 0 0 E U R , j a a r l i j k s i n d e x e e r b a a r .
/ 1 ' c k
S . L . u d t a L - t z ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 26.04.2012, NGL 22.06.2012 12198-0366-026
01/09/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* i i i 3 3 3 a s
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 2 . 9 8 4 . 0 6 3 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E s s e n s i u m
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
e L e u v e n , d e 2 2 A U G . 2 0 1 1
D E G i l - F I E R ,
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l . G a s t o n G e e n s l a a n 9 , 3 0 0 1 L e u v e n
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e s t a t u t a i r e j a a r v e r g a d e r i n g d d . 2 8 a p r i l 2 0 1 1
" D e j a a r v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e l o p e n d e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n t i j d e n s d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e d e n v e r s t r i j k e n . D e j a a r v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n a l l e b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a r e n , w e l k e m a n d a t e n a l l e n e e n a a n v a n g z u l l e n n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e b e ë i n d i g i n g v a n h u i d i g e j a a r v e r g a d e r i n g o m t e v e r s t r i j k e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 . D e b e s t u u r d e r s h e b b e n d e z e h e r b e n o e m i n g v a n d e z e r e s p e c t i e v e m a n d a t e n v o o r a f g a a n d a a n d e h u i d i g e j a a r v e r g a d e r i n g u i t d r u k k e l i j k a a n v a a r d . D e r a a d v a n b e s t u u r z a l v o l g e n d o p d e h u i d i g e j a a r v e r g a d e r i n g b i j g e v o l g s a m e n g e s t e l d z i j n a l s v o l g t :
- A d i n J a r j i s ( v o l l e d i g : E n . J a l a l u d d i n b i n M o h d J a r j i s ) , w o n e n d t e M a l e i s i ë , 6 0 0 0 0 K u a l a L i m p u r , 2 3 , J a l a n D a t u k S u l a i m a n 5 T a m a n T u n D r . I s m a i l
- A n d r é O o s t e r l i n c k , w o n e n d t e 3 3 6 0 L o v e n j o e l , P a r k l a a n 1 3
- D a n n t e c B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o h a n D a n n e e l s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 5 0 R u p e l m o n d e , K a l v e r s t r a a t 8 6
- G i l b e r t D e c l e r c k , w o n e n d t e 3 0 2 0 W i n k s e l e , T e r m e r e b o s l a a n 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m a c h t i g i n g a a n d e s e c r e t a r i s v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g , B é n é d i c t e H a v e n , t e n e i n d e , a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n u t t i g e n / o f n o d i g z i j n i n h e t k a d e r v a n d e h i e r i n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , z o a l s o . a . . z o n d e r b e p e r k i n g , d e u i t v o e r i n g v a n d e n o d i g e p u b l i c a t i e s .
B é n é d i c t e H a v e n
S e c r e t a r i s r a a d v a n b e s t u u r e n l a s t h e b b e r
V n ^ -
b e h c a a r B e l ç S t a a t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/05/2011 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.04.2011, NGL 10.05.2011 11107-0466-029
09/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.04.2011, NGL 03.05.2011 11102-0441-026
28/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 29.04.2010, NGL 19.05.2010 10128-0271-028
25/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.04.2009, NGL 17.06.2009 09269-0155-031
30/05/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 24.04.2008, NGL 23.05.2008 08149-0128-034
07/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 26.04.2007, NGL 31.05.2007 07169-0097-033
03/08/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 3
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N E E R G E L E G D
2 3 J U L I 1 0 1 5
G r i f f i e R e c h ~ ~ ~ Y ~ n K o o p h a n d e l
u v e n .
M
V o o r -
~ ~ ~ s ~ ~ . I I
I I I
S t a a t s b l a d * 1 5 1 1 1 3 6 9 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 2 . 9 8 4 . 0 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E s s e n s i u m
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G a s t o n G e e n s l a a n 9 , 3 0 0 1 L e u v e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r ( s )
D e s t a t u t a i r e j a a r v e r g a d e r i n g d d . 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 w e r d f o r m e e l g e ï n f o r m e e r d o m t r e n t e n a a n v a a r d t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g v a n T e n g k u A z m i l Z a h r u d d i n b i n R a j a A b d u l A z i z v a n a f h e d e n e n b e n o e m t i n v e r v a n g i n g v a n T e n g k u A z m i l Z a h r u d d i n b i n R a j a A b d u l A z i z S a m u e l O o i T h e a n A u n , m e t a d r e s t e L e v e l 3 3 , T o w e r 2 , P e t r o n a s T w i n T o w e r s , K L C C , 5 0 0 8 8 K u a l a L u m p u r , M a l e i s i ë a l s n i e u w e b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , d i e d i t m a n d a a t v o o r a f a a n d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g u i t d r u k k e l i j k h e e f t a a n v a a r d . D e h e e r S a m u e l O o i T h e a n A a u n z a l h e t m a n d a a t d a t t o t o p h e d e n u i t g e o e f e n d w e r d d o o r T e n g k u A z m i l Z a h r u d d i n b i n R a j a A b d u l A z i z v e r d e r z e t t e n w a a r d o o r h u i d i g e b e n o e m i n g z a l g e l d e n v a n a f h e d e n t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g 2 0 1 7 v a n d e V e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m a c h t i g i n g a a n d e s e c r e t a r i s , B é n é d i c t e H a v e n , t e n e i n d e a l l e j u r i d i s c h e e n j u r i d i s c h a d m i n i s t r a t i e v e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n u t t i g e n / o f n o d i g z i j n i n h e t k a d e r v a n d e h i e r i n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
B é n é d i c t e H a v e n
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .