ESSET ENERGY SYSTEMS, AFGEKORT : ESSET

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. ESSET ENERGY SYSTEMS, AFGEKORT : ESSET
Dénomination : ESSET ENERGY SYSTEMS, AFGEKORT : ESSET
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 847.488.703

Publication

18/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 28.02.2014, NGL 09.04.2014 14090-0490-013
27/07/2012
ÿþ Mad Word 11.1

[[ t .I I In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-behoudi INI nill115111,91

aan he

Belgtsc 5taatsbl





i8 JUIL 2012

B~~~st Gri let.

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) : ESSET ENERGY SYSTEMS

(verkort) : ESSET

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 1860 Meise, Nieuwelaan 61

(volledig adres)

Onderwer " akte : Oprichting

Het blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Alec Benijts, te Geel, op 12 juli 2012, te registreren, dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid «ESSET ENERGY SYSTEMS», verkort ESSET werd opgericht ais volgt:

Oprichter (s) . De heer HENDRICKX Gert Jozef Maria, geboren te Duffel op 22 oktober 1963, wonende te 3582 Beringen, Bosstraat 181, en De heer LIBBRECHT Steven Michaël, geboren te Ekeren op 18 mei 1965, wonende te 1860 Meise, Nieuwelaan 61.

Rechtsvorm. - Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Naam. - ESSET ENERGY SYSTEMS, verkort ESSET

Zetel. 1860 Meise, Nieuwelaan 61,

Doel. - De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van deze:

- alle mogelijke activiteiten die onder de noemer vallen van verwerving, creatie en distributie van kennis in het algemeen met onder andere onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten, studie-opdrachten, het verzorgen en verspreiden van publicaties, de productie en distributie van informatiepakketten en informaticapakketten. Tevens geven van training, advies, begeleiding, alsmede dienstverlening in de meest uitgebreide zin van het woord;

- het aantrekken, organiseren en valoriseren van mensen, goederen en kennis;

- het commercialiseren, produceren, assembleren, installeren, uitbaten (exploiteren) en onderhouden van technische installaties;

-import, export en handel van alle consumptiegoederen, grondstoffen, halffabrikaten en fabrikaten

-het aannemen en beheren van technische projecten

-het aannemen en beheren van technische installaties

- het opzetten van ESCO's;

- de ontwikkeling, valorisatie, en vermarkting van energie en/of energietechnologie;

-het toekennen van leningen aan derden, voor zover dit geen openbare kredietverstrekking betreft.

- de vennootschap kan om het even welke verrichtingen uitvoeren nodig of nuttig voor de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. Bovendien kan zij de functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. De vennootschap heeft het recht patrimonium te beheren voor eigen rekening. Zij kan alle belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke wijze, in alle zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een identiek doel, gelijklopend of samenhangend met het hare en die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen, zich grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

Kapitaal. - Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR), vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde. Het werd volledig en onvoorwaardelijk geplaatst . Deze aandelen zijn genummerd van 1 tot 1.000.

Het maatschappelijk kapitaal ten belope van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) werd voor een derde (1/3de), hetzij zesduizend tweehonderd euro (6.200 EUR) in geld volstort op rekeningnummer BE79 0688 9540 7633 bij Belfius Bank

Duur. - De vennootschap heeft een onbepaalde duur,

Op de laatste blz. van Luik é vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Sc42 G$3--7o~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bestuur - Vertegenwoordiging. - De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders (in de

statuten "het bestuur'), al dan niet vennoten.

De zaakvoerder wordt benoemd door de algemene vergadering, voor een periode te bepalen door de

algemene vergadering en is steeds door haar afzetbaar.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten,

zaakvoerders, bestuurders of werknemers een "vaste vertegenwoordiger" die belast wordt met de uitvoering

van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon, dit alles conform het Wetboek van

vennootschappen.

Een zaakvoerder mag op elk ogenblik aftreden, Nochtans is hij verplicht zijn opdracht verder te vervullen,

totdat redelijker wijze in zijn vervanging kan worden voorzien,

Tenzij anders bepaald door de algemene vergadering, wordt de opdracht van de zaakvoerder kosteloos

uitgeoefend.

De zaakvoerder(s) kan(kunnen) alleen aile handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot

verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens het Wetboek van

vennootschappen (of deze statuten) alleen de algemene vergadering bevoegd is en behoudens navermelde

kwalitatieve en kwantitatieve beperkingen.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige

verdeling van taken kan aan derden niet worden tegengeworpen.

De enige zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als

verweerder,

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zullen zij afzonderlijk optreden behoudens navermelde kwalitatieve en

kwantitatieve beperkingen.

Kwalitatieve beperkingen

In afwijking van het Wetboek van vennootschappen kan een zaakvoerder alleen niet zonder schriftelijke

toestemming van de andere zaakvoerders besluiten tot rechtshandelingen die verband houden met de aan- of

verkoop van onroerende goederen van de vennootschap en/of vestiging van een hypotheek.

Kwantitatieve beperkingen

In afwijking van het Wetboek van vennootschappen kan een zaakvoerder alleen niet zonder schriftelijke

toestemming van de andere zaakvoerders besluiten tot enige rechtshandeling die de vennootschap verbindt

voor een bedrag van meer dan vijftig duizend euro (50.000,- EUR).

Bijzondere lasthebbers. - Het bestuur kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn

geoorloofd.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht,

onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuur in geval van overdreven volmacht.

Boekjaar. - Het boekjaar begint op één oktober van elk jaar en eindigt op dertig september van het

daaropvolgend jaar. Het eerste boekjaar vangt aan de dag waarop de vennootschap rechtspersoonlijkheid

verkrijgt en zal worden afgesloten op 30 september 2013.

Jaarvergadering.  Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden - ook jaarvergadering

genoemd  op 28 februari om 14.00 uur. Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag

is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats, behalve op zaterdag, op hetzelfde uur.

De eerste jaarvergadering zal worden gehouden op 28 februari 2014.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel of op een andere plaats in België zoals

aangeduid in de oproepingen.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

a)Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene

vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

b)Wanneer de vennootschap meerdere vennoten telt, kan elke vennoot zijn stem uitbrengen, hetzij

persoonlijk, hetzij door een lasthebber, al dan niet vennoot en drager van een schriftelijke volmacht.

De volmachten moeten worden voorgelegd aan de algemene vergadering, om aangehecht te worden aan

de notulen van de vergadering.

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk aile besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene

vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden vastgesteld.

Iedere vennoot kan per brief stemmen, door middel van een formulier dat de volgende vermeldingen dient te

bevatten :

-de naam, voornamen en woonplaats (indien natuurlijke persoon) / naam, vorm en zetel (indien

rechtspersoon) van de vennoot;

-het aantal aandelen waarmee deze aan de stemming deelneemt;

-de uitdrukkelijke wens om per brief te stemmen;

-de naam en de zetel van de vennootschap;

-de datum, uur en plaats van de algemene vergadering;

-de agenda van de vergadering;

-de vermelding na elk punt van de agenda van een van de volgende bepalingen: "goedgekeurd" /

"verworpen" / "onthouding";

-de plaats en datum van ondertekening van het formulier;

-de handtekening.

De formulieren waarin één van bovenstaande vermeldingen ontbreekt zijn nietig.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Voor het berekenen van het quorum wordt slechts rekening gehouden met de formulieren die door de vennootschap werden ontvangen ten minste acht dagen voor de voorziene datum van de vergadering.

Winstverdeling.  Jaarlijks wordt van de nettowinst, zoals die blijkt uit de jaarrekening, ten minste vijf procent (5 04) voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer deze reserve tien procent (10 %) van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van het bestuur, de bestemming ervan bepaalt, mits naleving van de wettelijke bepalingen ter zake.

De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door het bestuur. Behoudens andersluidende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, worden de dividenden die

niet worden opgevraagd binnen de vijf jaar vanaf hun eisbaarheid eigendom van de vennootschap. BENOEMING ZAAKVOERDER. - Het aantal zaakvoerders wordt bepaald op twee (2). Worden tot

zaakvoerder benoemd, zonder beperking van duur

1. de heer Gert HENDRICKX, voornoemd.;

2. de heer Steven LIBBRECHT, voornoemd, beiden hier aanwezig.

Zij hebben verklaard hun opdracht te aanvaarden onder de bevestiging niet getroffen te zijn door een wettelijke of reglementaire maatregel die zich hiertegen verzet.

Hun opdracht wordt niet vergoed.

Verbintenissen aangegaan in naam van de vennootschap in oprichting, -

Aangegaan vôôr de ondertekening van oprichtingsakte:

Alle verbintenissen, evenals de verplichtingen die eruit voortvloeien, die door de heer Gert HENDRICKX en/of de heer Steven LIBBRECHT en lof de BVBA SV&S, met ondernemingsnummer 0471.430.985 en zetel te Beringen, Bosstraat 181 en/of de BVBA PANGAEA SYSTEMS & STRUCTURES, met ondernemingsnummer 0.471.908.364 en zetel te Meise, Nieuwelaan 61, werden aangegaan in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting, dit alles sinds 1 februari 2012, worden overgenomen door de bij deze opgerichte vennootschap.

Aangegaan na de ondertekening van de oprichtingsakte en vôôr het bekomen van rechtspersoonlijkheid - volmacht:

Voor de termijn begrepen tussen de datum van de oprichtingsakte en de datum van het neerleggen van het uittreksel ervan op de griffie van de bevoegde handelsrechtbank, hebben comparanten verklaard machtiging te verlenen aan de heer Gert Hendrickx en de heer Steven Libbrecht, beiden voornoemd, om voor hen en in hun naam, overeenkomstig artikel 60 Wetboek van vennootschappen, in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting, de verbintenissen aan te gaan welke nodig of nuttig zijn tot het verwezenlijken van haar doel.

Overname. -

De verbintenissen aangegaan voor de vennootschap in oprichting zullen van het begin af, geacht worden te zijn aangegaan door de bij deze opgerichte vennootschap. Deze overnames zullen echter pas uitwerking hebben vanaf het ogenblik dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid zal verkregen hebben.

Administratieve formaliteiten - Volmacht

De heer Gert HENDRICKX en de heer Steven LIBBRECHT, beiden voornoemd, handelend in hun voormelde hoedanigheid van zaakvoerder (onder voorbehoud van de neerlegging van het uittreksel van deze akte op de griffie van de bevoegde handelsrechtbank en de daaruit voortvloeiende verkrijging van rechtspersoonlijkheid voor de bij deze opgerichte vennootschap), hebben in de oprichtingsakte volmacht verleend, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan Accountantskantoor Alaerts BVBA, met ondernemingsnummer 0.459.688.938 en met zetel te 3290 Diest, Nijverheidslaan 1 en zijn aangestelden en gemachtigden, die afzonderlijk mogen optreden, om door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren in de 'Kruispuntbank van Ondernemingen' (activering van het ondernemingsnummer als handelsonderneming en eventueel aanvraag van een vestigingseenheidsnummer), alsook bij de diensten van de belasting over de toegevoegde waarde (aangifte van aanvang van activiteit).

Voor ontledend uittreksel.

Alec Benijts,

geassocieerd notaris.

Tegelijk hiermede neergelegd:

expeditie van de akte-oprichting.

Op de laatste biz, van Lulk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
ESSET ENERGY SYSTEMS, AFGEKORT : ESSET

Adresse
NIEUWELAAN 61 1860 MEISE

Code postal : 1860
Localité : MEISE
Commune : MEISE
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande