10/07/2015
ÿþM a d W o r c ! 1 1 , 1
» I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n e .
ï e g d / o r , e r m n v ~ Q ~
I I I I I I I I I I I I I I I
* 1 5 0 9 8 8 9 6 *
I I
t e r r r f Î i l e - M e c ~ ~ ' ~ s ~ î i ~ . ~ ,
7 s
O n d e r n e m i n g s n r : 0 0 4 0 2 . 8 0 4 5 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E T A B L I S S E M E N T E N C H A R L E S H A N D L E Y
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B r u s s e l s e s t e e n w e g 6 5 8 1 1 , 1 - 3 0 9 0 O v e r i j s e
O n d e r w e r p a k t e : F u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g e n F u s i e v o o r s t e l
E e n f u s i e v o o r s t e l v a n d e B V B A E T A B L I S S E M E N T E N C H A R L E S H A N D L E Y ( 0 4 0 2 . 8 0 4 . 5 7 4 ) d o o r d e N V . C O G E F I M O ( B E 0 4 4 6 . 2 2 4 . 5 4 6 ) w o r d t i n g e d i e n t b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n B r u s s e l .
A . V O O R W O O R D
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n s t e l l e n b i j a u t h e n t i e k e o f b i j o n d e r h a n d s e a k t e e e n f u s i e v o o r s t e l o p ,
i n h e t f u s i e v o o r s t e l w o r d e n t e n m i n s t e v e r m e l d :
1 ° d e r e c h t s v o r m , d e n a a m , h e t d o e l e n d e z e t e l v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n ;
2 ° d e d a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ;
3 ° d e r e c h t e n d i e d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t o e k e n t a a n d e v e n n o t e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p p e n , d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n , a l s o o k a a n d e h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n , o f d e j e g e n s h e n v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n ;
4 ° i e d e r b i j z o n d e r v o o r d e e l t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n .
H e t f u s i e v o o r s t e l m o e t d o o r e l k e v e n n o o t s c h a p d i e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n i s u i t e r l i j k z e s w e k e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e f u s i e m o e t b e s l u i t e n , t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l w a a r h a a r r e s p e c t i e v e l i j k e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d w o r d e n n e e r g e l e g d
B . C O G E F I M O N V
1 . R e c h t s v o r m , B e n a m i n g , d o e l , z e t e l
D e N V C O G E F I M O i s g e v e s t i g d 1 1 R e n é S t e v e n s l a a n t e 1 1 6 0 B r u s s e l
Z i j i s i n g e s c h r e v e n o p h e t k r u i s p u n t v a n o n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r : 0 4 4 6 . 2 2 4 . 5 4 6
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t v o l g e n s a c t e v e r l e d e n d o o r N o t a r i s A n d r é P h i l i p s t e K o e k e l b e r g , o p 1 8
D e c e m b e r 1 9 9 1 ,
e n n a d i e n g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e s v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 2 J a n u a r i 1 9 9 2 o n d e r r e f e r e n t i e
9 2 0 1 2 2 - 4 3 9 .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w a s o o r s p r o n k e l i j k v a s t g e s t e l d o p 1 . 2 5 0 . 0 0 0 b e f , v e r d e e l d i n 1 0 0 0 a a n d e l e n
v o l l e d i g v r i j g e g e v e n .
O p 1 7 D e c e m b e r 1 9 9 2 w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r h o o g d o p 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , ( 1 2 3 . 9 4 6 . 7 6 e u r ) d o o r
u i t r e i k i n g v a n 3 0 0 0 a a n d e l e n v o l l e d i g v r i j g e g e v e n
O p 3 0 A p r i l 2 0 0 1 w e r d h e t k a p i t a a l v e r h o o g d t o t 1 2 4 . 0 0 0 e u r . V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 4 0 0 0 a a n d e l e n
z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n v o l l e d i g v r i j g e g e v e n
O p 2 3 D e c e m b e r 2 0 1 4 w e r d h e t k a p i t a a l v e r h o o g d m e t 6 8 7 . 5 0 0 e u r , o m h e t t e b r e n g e n o p 8 1 1 . 5 0 0 e u r m e t
u i t r e i k i n g v a n 1 1 0 7 a a n d e l e n .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s 8 1 1 . 5 0 0 e u r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 5 1 0 7 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g
v a n n o m i n a l e w a a r d e e n v o l l e d i g v r i j g e g e v e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g
o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n v e n n o o t s c h a p m e t d e r d e n ( v r i j e v e r t a l i n g u i t h e t f r a n s ) :
- H e t l e v e r e n v a n d i e n s t e n a i s r a a d g e v e r i n o r g a n i s a t i e e n b e h e e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
- H e t l e v e r e n v a n d i e n s t e n i n d e c o r a t i e , a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r e n f a b r i c a g e ;
- D e e l n e m i n g i n e e n d e r w e l k e c o m m e r c i ë l e v e n n o o t s c h a p ;
- H e t b e h e e r v o o r e i g e n r e k e n i n g , v a n e e n v e r m o g e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o m v a t t e n d
o n d e r m e e r , m a a r o p n i e t e x c l u s i e v e w i j z e ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e l g i s c h e e n / o f b u i t e n l a n d s e a a n d e l e n , a l d a n n i e t b e u r s g e n o t e e r d , a l d a n n i e t b e s t e n d i g o f v o o r l o p i g ; o b l i g a t i e s , k a s b o n n e n , w a r r a n t e n , o p t i e s o f g e l i j k a a r d i g e e f f e c t e n ; e d e l e m e t a l e n , k u n s t w e r k e n , s c h i l d e r i j e n , m e u b e l s e n d e c o r a t i e , i n g r o n d e n e n g e b o u w e n . I n h e t a l g e m e e n a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e w a a r d e n .
- D e v e n n o o t s c h a p m a g b e s t u u r s m a n d a t e n a a n n e m e n ,
- Z i j k a n d e v e r b i n t e n i s v a n d e r d e n w a a r b o r g e n e n i n h e t b i j z o n d e r d i e v a n h a a r a a n d e e l h o u d e r s e n b e s t u u r d e r s .
- D e v e n n o o t s c h a p k a n I n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n u i t b r e i d e n o f b e v o r d e r e n . Z p k a n h a a r
d o e l e i n d e n o f w e l r e c h t s t r e e k s o f w e l b i j m i d d e l v a n t u s s e n p e r s o n e n v e r w e z e n l i j k e n .
- D e v e n n o o t s c h a p k a n o p w e l k e w i j z e d a n o o k b e l a n g e n n e m e n i n a l l e v e r e n i g i n g e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , d i e e e n z e l f d e , . g e l i j k a a r d i g , v e r w a n t o f a a n v u l l e n d d o e l n a s t r e v e n , h a a r g r o n d s t o f f e n k a n v e r s c h a f f e n , o f d i e d e a f z e t v a n h a a r d i e n s t e n o f p r o d u c t e n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n o f b e v o r d e r e n e n z e k a n e r m e e s a m e n w e r k e n o f f u s i o n e r e n ,
2 . A a n d e e l h o u d e r s c h a p v a n h e t b e d r i j f
D e 5 1 0 7 a a n d e l e n z i j n a l s v o l g t v e r d e e l d
D e h e e r A r n a u d L a u r e n c i n : 1 0 0 1 a a n d e l e n i n b l b t e e i g e n d o m
M e v r o u w A n n e M u l l e d e T e r s c h u e r e n 1 0 0 1 a a n d e l e n i n v o l l e e i g e n d o m
D e h e e r V i n c e n t L a u r e n c i n : 1 0 0 1 a a n d e l e n i n v r u c h t g e b r u i k
D e h e e r V i n c e n t L a u r e n c i n : 3 1 0 5 a a n d e l e n i n v o l l e e i g e n d o m
3 . R a a d v a n B e s t u u r
D e h e e r V i n c e n t L a u r e n c i n , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
M e v r o u w A n n e M u f l e d e T e r s c h u e r e n : , b e s t u u r d e r
C . E T A B L I S S E M E N T E N C H A R L E S H A N D L E Y B V B A
1 , R e c h t s v o m i , B e n a m i n g , d o e l , z e t e l
D e E T A B L I S S E M E N T E N C H A R L E S H A N D L E Y B V B A i s g e v e s t i g d t e 3 0 9 0 O v e r i j s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 6 5 8 b u s 1 , 1 ,
Z i j i s i n g e s c h r e v e n o p h e t k r u i s p u n t v a n o n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r : 0 4 0 2 . 8 0 4 . 5 7 4
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t v o l g e n s a c t e v e r l e d e n o p 9 j u n i 1 9 6 0 e n n a d i e n g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e s v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d n u m m e r 1 9 2 0 9 .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p 5 2 6 . 5 2 5 , 0 0 ¬ , v e r d e e l d i n 1 . 0 7 0 n o m i n a t i e v e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l a l l e d r u k a c t i v i t e i t e n o n d e r w e l k e v o r m o o k , e v e n a l s s t e e n r e l i ë f , t y p o g r a f i e e n m e t a a l g r a v u r e e v e n a l s a l l e r l e i p l a s t i e k g r a v u r e , d e a a n k o o p e n v e r k o o p v a n p a p i e r e n a l l e d r u k a r t i k e l e n , s a m e n g e v a t , a l l e h a n d e l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e t a k v a n d e d r u k k e r i j o f d i e e r m e e v e r b a n d h o u d e n , d i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n , z o w e l i n h e t b i n n e n l a n d a l s i n h e t b u i t e n l a n d e n e v e n e e n s a l l e h a n d e l d i e e r m e e v e r b o n d e n i s . D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n k o p e n , v e r k o p e n , v e r h u r e n o f o p w a a r d e r e n .
Z i j k a n b o v e n d i e n a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b o n d e n z i j n m e t h a a r d o e l
2 . A a n d e e l h o u d e r s c h a p v a n h e t b e d r i j f
D e 1 0 7 0 a a n d e l e n z i j n a l s v o l g t v e r d e e l d
C O G E F I M O N V : 1 0 7 0 a a n d e l e n i n v o l l e e i g e n d o m
3 . B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d ! b e s t u u r d d o o r d e N V C O G E F I M O , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , A n n e M u l l e d e
T e r s c h u e r e n
D . J U R I D I S C H E E N E C O N O M I S C H E V E R A N T W O O R D I N G V A N D E F U S I E
I n g e v o l g e h e t v e r k o o p v a n d e h a n d e l s f o n d s v a n d e B V B A E T A B L I S S E M E N T E N C H A R L E S H A N D L E Y
b e o o g t d e v o o r g e s t e l d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n d e B V B A L E T A B L I S S E M E N T E N C H A R L E S H A N D L E Y
d o o r d e m o e d e r m a a t s c h a p p i j N V C O G E F I M O , d e v o l g e n d e d o e l e i n d e n :
- h e t h e r g r o e p e r e n i n é é n e c o n o m i s c h e e e n h e i d v a n d e a c t i v a d i e b e h e e r d w o r d e n d o o r b e i d e e n t i t e i t e n ,
- h e t v e r e e n v o u d i g e n v a n d e s t r u c t u u r d o o r h e t v e r d w i j n e n v a n d e d o c h t e r o n d e r n e m i n g .
D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p i s e i g e n a a r v a n 1 0 0 % v a n d e a a n d e l e n v a n h e t o v e r g e n o m e n b e d r i j f ,
D e v o o r g e s t e l d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g b e a n t w o o r d a a n l e g i t i e m e e c o n o m i s c h e b e h o e f t e n e n z a l d u s
c o n f o r m d e a r t i k e l e n 2 1 1 , § 1 ° e t 2 ° v a n h e t W E B 1 9 9 2 b e h e e r s t w o r d e n .
E . d e d a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ;
t
r
e ' V o o r -
' , b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e j a a r r e k e n i n g e n o p 3 1 1 1 2 1 2 0 1 4 v a n B V B A E T A B L I S S E M E N T E N C H A R L E S H A N D L E Y z u l l e n v o o r g e l e g d w o r d e n o p d e b i j z o n d e r l i j k a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n C O G E F I M O S A o p 3 1 / 0 9 / 2 0 1 5
5 . d e r e c h t e n d i e d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t o e k e n t a a n d e v e n n o t e n v a n d e o v e r t e n e m e n ' v e n n o o t s c h a p p e n , d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n , a l s o o k a a n d e h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n , o f d e j e g e n s h e n v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n ;
E r z i j n g é é n b i j z o n d e r r e c h t e n , E r b e s t a a n g é é n h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n i n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a t .
G . B i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n .
E r w o r d t g é é n e n k e l b i j z o n d e r v o o r d e e l t o e g e k e n d i n h e t k a d e r v a n d e f u s i e , n o c h t . a . v . d e b e s t u u r d e r s v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p , n o c h t . a . v , d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
C O G E F I M M O N V
V e r t e g e n w o o r d i g d d o A n n e M u l l e d e T e r s c h u e r e n
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e