22/05/2014
ÿþi 1
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
1 9 1 4 0 7
"
t 3 M E I 2 0 t 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e l e h t b a n k v a n k a ¬ i p t t a n d e l B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 3 7 8 . 4 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E t a b l i s s e m e n t e n F r a n z C o l r u y t
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l E d i n g e n s e s t e e n w e g 1 9 6 , 1 5 0 0 H a l l e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 2 7 / 0 3 / 2 0 1 4 .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t e o p 2 7 / 0 3 / 2 0 1 4 o m h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a t d a t b e s t u u r a a n g a a t , o p t e d r a g e n a a n d e h e r e n J e f C o l r u y t ( w o n e n d e t e V r o e n e n b o s 1 0 0 , 1 5 0 0 M a l l e ) e n F r a n s C o l r u y t ( w o n e n d e t e B e k e r s v e l d s t r a a t 1 , 1 6 0 2 V l e z e n b e e k ) , a l l e e n o p t r e d e n d .
E l k v a n h e n k a n , b i n n e n d e g r e n z e n v a n z i j n o p d r a c h t , b i j z o n d e r e b e p e r k t e v o l m a c h t e n t o e k e n n e n a a n d e r d e n e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e , a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r .
D e h e e r J e f C o l r u y t v e r v u l t e n e r z i j d s d e f u n c t i e v a n V o o r z i t t e r v a n d e D i r e c t i e r a a d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n f u n g e e r t a n d e r z i j d s a l s C h i e f O p e r a t i o n s O f f i c e r G r o u p S e r v i c e s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e h e e r F r a n s C o l r u y t v e r v u l t d e f u n c t i e v a n C h i e f O p e r a t i o n s O f f i c e r R e t a i l ; h i j z a l o v e r d e u i t v o e r i n g v a n z i j n f u n c t i e r a p p o r t e r e n a a n d e V o o r z i t t e r v a n d e D i r e c t i e r a a d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r k a n d e h a n d e l i n g e n , h i e r o n d e r o m s c h r e v e n , a l l e e n s t e l l e n v o o r z o v e r d e w a a r d e v a n i e d e r e h a n d e l i n g , a f z o n d e r l i j k b e s c h o u w d , 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o n i e t o v e r t r e f t .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e d a d e n s t e l l e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r h e t b e s t u u r o f v o o r t b e s t a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s d i t z i c h s i t u e e r t i n d e f i n a n c i ë l e , b o e k h o u d k u n d i g e , p a t r i m o n i a l e , b e s t u u r l i j k a d m i n i s t r a t i e v e , c o m m e r c i ë l e , o r g a n i s a t o r i s c h e e n p e r s o n e e l s s f e e r , b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , e n d i e d o o r d e w e t o t d e s t a t u t e n n i e t o n v e r v r e e m d b a a r t o e g e w e z e n w e r d e n a a n d e R a a d v a n B e s t u u r o f d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , w a a r b i j d e o p s o m m i n g v a n b o v e n s t a a n d e v a n v e r k l a r e n d e e n n i e t b e p e r k e n d e a a r d i s .
I n h e t k a d e r v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e b e v o e g d h e d e n k a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e b e n o d i g d e o f n u t t i g e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , c o n t r a c t e n a f s l u i t e n , a l l e b r i e v e n e n d o c u m e n t e n , a k t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n , r e c h t s h a n d e l i n g e n v e r v u l l e n , p l e e g v o r m e n v e r v u l l e n , é é n o f m e e r d e r e p e r s o n e n i n d e p l a a t s s t e l l e n v o o r h e t u i t v o e r e n v a n a l l e o f e e n d e e l v a n g e z e g d e m a c h t e n , d e i n d e p l a a t s g e s t e l d e n a f t e z e t t e n e n a n d e r e n i n h u n p l a a t s t e s t e l l e n ; w o o n p l a a t s k i e z e n e n i n h e t a l g e m e e n b i n n e n h e t k a d e r v a n g e z e g d e b e v o e g d h e d e n a l l e d a d e n v a n b e h e e r e n b e s c h i k k i n g s t e l l e n .
Z i j s l u i t e n d e b e v o e g d h e i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d i e n a a n g a a n d e n i e t u i t .
D e v e n n o o t s c h a p i s i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r g e l d i g v e r b o n d e n d o o r a l l e e n d e h a n d t e k e n i n g v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . I n d i e h o e d a n i g h e i d m o e t d e z e z i j n h a n d e l i n g e n n i e t m e t e e n v o o r a f g a a n d e o f s p e c i a l e t o e s t e m m i n g r e c h t v a a r d i g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
J e f C o l r u y t N V A n i m a
B e s t u u r d e r V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J e f C o i r u y t
B e s t u u r d e r
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/06/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
u i
* 1 4 1 2 2 8 5 4 *
V a
b e h d a a n B e l t
S t a a l
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 0 0 . 3 7 8 . 4 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E t a b l i s s e m e n t e n F r a n z C o l r u y t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E d i n g e n s e s t e e n w e g 1 9 6 , 1 5 0 0 H a l l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : v e r n i e t i g i n g a a n d e l e n n a i n k o o p d o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n e i g e n a a n d e l e n
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r o n s , m e e s t e r W i l l e m M u y s h o n d t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H a l l e , o p 2 6 m e i 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e H a l l e I o p 2 j u n i 2 0 1 4 , b o e k 7 3 1 b l a d 2 2 v a k 2 0 , b l i j k t d a t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E t a b l i s s e m e n t e n F r a n z C o l r u y t " v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t e n v e r z o c h t h e e f t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n :
A . D a t i n g e v o l g e d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e n d r i k
" M u y s h o n d t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e H a l l e , o p z e s t i e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n n e g e n , h e t v o l g e n d e w e r d b e s l o t e n , l e t t e r l i j k o v e r g e n o m e n u i t v o o r m e l d e a k t e :
" M a c h t i g i n g t o t i n k o o p v a n e i g e n a a n d e l e n
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t m a c h t i g i n g t e v e r l e n e n a a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p " e n a a n d e R a d e n v a n B e s t u u r v a n d e d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n z o a l s g e d e f i n i e e r d i n a r t i k e l 6 2 7 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , o m m a x i m u m i n t o t a a l z e s . m i l j o e n z e s h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d , a c h t e n n e g e n t i g ( 6 . 6 8 2 . 8 9 8 ) e i g e n a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r w e r v e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n / o f v o o r r e k e n i n g v a n d é d o c h t e r v e n n o o t s c h a p ( p e n ) , v o o r e e n m i n i m a l e p r i j s v a n v i j f t i g e u r ó ( 5 0 , 0 0 E U R ) p e r a a n d e e l , e n v o o r e e n m a x i m a l e p r i j s v a n d r i e h o n d e r d e u r o ( 3 0 0 , 0 0 E U R ) p e r a a n d e e l , v o o r z o v e r d e z e p r i j s z i c h b e v i n d t b i n n e n d e m i n i m u m / m a x i m u m g r e n s u i t g e d r u k t i n a r t i k e l . 1 2 , 3 e a l i n e a v a n d e s t a t u t e n .
D e z e m a c h t i g i n g g e l d t v o o r e e n d u u r v a n v i j f j a a r , d i e i n g a a t o p d e d a g w a a r o p o v e r d e z e a g e n d a w o r d t b e s l i s t .
D e z e m a c h t i g i n g v e r v a n g t d e m a c h t i g i n g g e g e v e n o p d e b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p d e d a t o t i e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n a c h t , d i e z o u v e r s t r i j k e n i n a p r i l t w e e d u i z e n d e n t i e n . M a c h t i g i n g a a n d e R a a d v a n B e s t u u r o m i n g e k o c h t e e i g e n a a n d e l e n t e v e r n i e t i g e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t m a c h t i g i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o m d e i n g e k o c h t e e i g e n a a n d e l e n o p d o o r h e m g e s c h i k t g e a c h t e t i j d s t i p p e n t e v e r n i e t i g e n i n d i e n h i j d i t o p p o r t u u n v i n d t , p e r s c h i j f v a n m i n i m u m v i j f h o n d e r d d u i z e n d a a n d e l e n , d i t g e p a a r d g a a n d e m e t d e v e r n i e t i g i n g v a n d e o v e r e e n k o m s t i g e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , z o d a n i g d a t d e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n o p h e t o g e n b l i k v a n d e b e s l i s s i n g t o t v e r n i e t i g i n g w o r d t a f g e b o e k t .
D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e R a a d v a n B e s t u u r d e z e m a c h t i g i n g t e n a l l e n t i j d e m a g g e b r u i k e n , z o g e w e n s t r e p e t i t i e f e n d a t z e h e t t i j d s t i p v a n d e v e r n i e t i g i n g v r i j b l i j v e n d m a g b e p a l e n . D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t h i e r b i j e v e n z e e r d e R a a d v a n B e s t u u r o m a l s d a n d e a a n t a l l e n a a n d e l e n t e c o r r i g e r e n i n d e s t a t u t e n e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g d i e n o o d z a k e l i j k i s a l s g e v o l g d a a r v a n n o t a r i e e l v a s t t e s t e l l e n . "
B . D o t d e r a a d v a n b e s t u u r , i n u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t , a a n d e l e n o p v e r s c h i l l e n d e t i j d s t i p p e n r e g e l m a t i g o p d e b e u r s g e k o c h t h e e f t , e n d a t d e R a a d v a n b e s t u u r i n v o o r m e l d e v e r g a d e r i n g v a n 1 2 m e i 2 0 1 4 o p d r a c h t g e g e v e n h e e f t o m n e g e n m i l j o e n ( 9 . 0 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n e f f e c t i e f t e v e r n i e t i g e n . D e v o l m a c h t d r a g e r v e r w i j s t t e r i n f o r m a t i e v e t i t e l n a a r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 2 o k t o b e r 2 0 1 0 i n g e v o l g e w a a r v a n l i e t a a n t a l a a n d e l e n w e r d g e s p l i t s t d o o r 5 .
C . V e r n i e t i g i n g d e r a a n d e l e n - u i t v o e r i n g v a n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g
D e z e n e g e n m i l j o e n ( 9 . 0 0 0 . 0 0 0 ) a a n g e k o c h t e a a n d e l e n z i j n n o m i n a t i e v e a a n d e l e n , b e w a a r d i n h e t n o m i n a t i e f r e g i s t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . O p d r a c h t w e r d g e g e v e n a a n E u r o c l e a r o m d e a a n d e l e n t e v e r n i e t i g e n z o a l s b l i j k t u i t h e t a a n g e h e c h t a t t e s t e n e e n u i t t r e k s e l v a n E u r o c l e a r s t a n d 2 6 m e i 2 0 1 4 . T e g e l i j k w o r d t o v e r g e g a a n t o t v e r n i e t i g i n g v a n d e o v e r e e n k o m s t i g e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , z o d a n i g d a t d e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n o p h e t o g e n b l i k v a n d e v e r n i e t i g i n g w o r d t a f g e b o e k t .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t o o k b e s l i s t d a t d e e e r s t i n g e k o c h t e a a n d e l e n v e r n i e t i g d w o r d e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 û M I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a i t &