11/06/2014
ÿþ h l o d 2 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
j
I l Q I I u i i V I a a i ~ d i i s a a i * ~ o u o i o i s d
R . r - . C i - I T û A N K v a n K C : ; ' l 3 A N C ' a
t e A N T W E R P E N
3 0 M E I 2 0 1 4
a t d e f f i l e S E I , T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 6 . 8 5 2 . 7 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E t a b l i s s e m e n t s D e l f o s s e F l o r e n t
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L u i k e r s t e e n w e g 2 5 9 t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
A D R E S W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K Z E T E L
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t b e s l i s t , d a t v a n a f 0 1 / 0 4 / 2 0 1 4 , h e t a d r e s v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l w i j z i g t v a n L u i k e r s t e e n w e g 2 5 9 t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , n a a r : T o r e n s t r a a t 1 2 2 t e 3 1 1 0 R o t s e l a a r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e d a t d e R a a d v a n B e s t u u r v a n B e r c k N V v a n 0 1 / 0 1 / 2 0 1 2 u n a n i e m v o l g e n d e b e s l i s s i n g h e e f t g e n o m e n :
- T i m V a n P a s s e ( w o r d t v a n a f 0 1 1 0 1 / 2 0 1 2 a a n g e s t e l d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o m h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j h a a r b e s t u u r s o p d r a c h t e n .
B e r c k N V
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r T i m V a n P a s s e l
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
a I a q , I n e l A R l e i l - n A s a x a I I i L V t 4 4 Z { 9 0 f i T - - - P R i q g e i g 3 S - 1 I a s e i a t H a q F i q _ u a n i f i g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B , v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e l n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/06/2014
ÿþj j 1 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
; n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 * 1 4 1 2 2 2 5 2 * I I
N E E R G E L E G D
1 3 J U N I 1 0 1 i t
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
f e e i t i n e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 6 . 8 5 2 . 7 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E t a b l i s s e m e n t s D e l f o s s e F l o r e n t
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T o r e n s t r a a t 1 2 2 t e 3 1 1 0 R o t s e l a a r
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g b e s t u u r d e r
U I T T R E K S E L P R O C E S V E R B A A L V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 2 J U N I 2 0 1 4
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r
P I N C B V , m e t 1 3 7 W N u m m e r B E 0 8 6 3 . 3 1 7 . 9 1 5 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e N e e r s t r a a t 3 7 , 6 0 4 1 K A R o e r m o n d , N e d e r l a n d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r d i r e c t e u r d e H e e r B a r t L a m m e n s , m e t n a t i o n a a l n o m m e r N . N . 6 1 1 0 1 6 - 0 3 7 - 5 8 , w o n e n d e t e Z e p p e r e n w e g 9 3 , 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e b e s t u u r d e r v o o r h a a r m a n d a a t t i j d e n s h e t v o o r b i j e b o e k j a a r .
B e r c k N V
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r T i m V a n P a s s e l
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.06.2014, NGL 30.06.2014 14243-0488-017
30/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 25.07.2013 13352-0326-016
03/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 27.07.2012 12365-0346-017
05/07/2012
ÿþR e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : L u i k e r s t e e n w e g 2 5 9 t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r - b e n o e m i n g g e d e I e g e e r d e b e s t u u r d e r s
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t o p m a a n d a g 1 4 m a a r t 2 0 1 2 b e s l i s t d e h e e r L u c i e n M i c h e l E g g e r m o n t a a n t e s t e l l e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n m a n d a a t v a n 6 j a a r . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d e n v a n g t a a n o p 1 4 m a a r t 2 0 1 2 .
D e R a a d v a n b e s t u u r h e e f t o p 1 4 m a a r t 2 0 1 2 b e s l i s t o m B e r c k N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J o z e f V a n P a s s e l , e n P I N C B V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r d i r e c t e u r d e h e e r B a r t L a m m e n s , a a n t e s t e l l e n a l s g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s e n d i t v a n a f 1 4 m a a r t 2 0 1 2 .
B e r c k n v
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r J o z e f V a n P a s s e l
i i u u i s s u u u i i i
* 1 2 1 1 8 5 4 7 *
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 6 - 0 6 - 2 0 1 2
H M L T
M a d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 6 . 8 5 2 . 7 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E t a b l i s s e m e n t s D e l f o s s e F l o r e n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/06/2012
ÿþi t "
- " , i ; M c d 2 . 1 ~ \ .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - i g 1 1 1 1 M i j e l p
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
t i k l , H f b A N K V A N I ( O U k H A M 1 t L
1 5 - 0 6 - 2 0 1 2
H A S S E L T
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 4 0 6 8 5 2 7 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E t a b l i s s e m e n t s D e l f o s s e F l o r e n t
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : L u i k e r s t e e n w e g 2 5 9 t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n
O n d e r w e r p a k t e : ( h e r ) b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e b i j z o n d e r e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 1 / 0 1 / 2 0 1 2 h e e f t u n a n i e m v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e V a n a f 0 1 / 0 1 / 2 0 1 2 w o r d t v o l g e n d e b e s t u u r d e r b e n o e m d v o o r e e n m a n d a a t v a n 6 j a a r :
- V a n P a s s e t T i m
H e t m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n 0 1 / 0 1 / 2 0 1 2 h e e f t u n a n i e m v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
T i m V a n P a s s e ( w o r d t v a n a f 0 1 / 0 1 / 2 0 1 2 a a n g e s t e l d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o m h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j h a a r b e s t u u r s o p d r a c h t e n .
B e r c k N V ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
T i m V a n P a s s e l
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/03/2012
ÿþj ~ , _
, r - ~ . ~ \ . . '
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 ' 1 ' 5 8 5 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
b e P
a a
B e S t a :
R E C H T B A N K V A N K O O P H A M E L
1 h - 0 3 - 2 0 1 2
H A S S E L T
1 s 6 f f i n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 6 . 8 5 2 . 7 4 1
B e n a m i n g : E t a b l i s s e m e n t s D e l f o s s e F l o r e n t
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L u i k e r s t e e n w e g 2 5 9 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n
O n d e r w e r f a k t e : A A N N E M 1 N G N I E U W E T E K S T V A N S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B a r t D r i e s k e n s m e t s t a n d p l a a t s t e H o u t h a l e n o p z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , L u i k e r s t e e n w e g 2 5 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 0 6 . 8 5 2 . 7 4 1 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t w a a r o n d e r d e a a n n e m i n g v a n e e n n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n i n h e t N e d e r l a n d s w a a r v a n h i e r n a e e n u i t t r e k s e l v o l g t : > R E C H T S V O R M - N A A M .
' D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " E T A B L I S S E M E N T S D E L F O S S E F L O R E N T " .
Z E T E L .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 8 0 0 S i n t - T n i i d e n , L u i k e r s t e e n w e g 2 5 9 .
D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e i d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d e m a k e l a r i j , d e a a n - e n v e r k o o p e n d e i n - e n u i t v o e r i n : a l l e v o r m e n , a l s m e d e d e i n s t a l l a t i e v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n v a n w i n k e l m a t e r i e e l i n h e t a l g e m e e n , m a t e r i a a l v o o r s l a g e r s , c h a r c u t i e r s , b a k k e r s , h o t e l i e r s , r e s t a u r a n t h o u d e r s , k o e l a p p a r a t e n , i n d u s t r i ë l e v e r w a r m i n g s a p p a r a t e n , h u i s h o u d t o e s t e l l e n i n h e t a l g e m e e n , a p p a r a t e n e n m a t e r i e e l v o o r d e v o e d i n g s i n d u s t r i e e n e l e k t r i s c h e a p p a r a t e n i n h e t a l g e m e e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s a l s d o e l d e h e r s t e l l i n g e n h e t o n d e r h o u d v a n d e a r t i k e l e n h e t v o o r w e r p ; u i t m a k e n d e v a n d e h o g e r g e n o e m d e h a n d e l .
' D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n ,
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f , o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k a a r d i g , c o m p l e m e n t a i r o f v e r b o n d e n i s m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D U U R .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 1 2 3 . 9 0 0 , 0 0 E U R ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é n i t w e e h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A A R D V A N D E A A N D E L E N ,
D e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . V a n z o d r a d e a a n d e l e n v o l l e d i g z i j n v o l g e s t o r t , k a n d e a a n d e e l h o u d e r a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v r a g e n d a t d e z e o p z i j n k o s t e n w o r d e n o m g e z e t i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n . W a n n e e r e v e n w e l o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n . Z o l a n g d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s t w e e l e d e n t e l t , h o u d t d e c l a u s u l e - v e r m e l d o n d e r a r t i k e l 1 5 v a n d e z e s t a t u t e n w a a r d o o r a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l i s s e n d e s t e m t o e k o m t , o p g e v o l g t e h e b b e n .
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e t a s t w o r d t m e t d e _ u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
D e b e s t u u r d e r , w a a r v a n d e t e r m i j n v a n z i j n m a n d a a t i s v e r s t r e k e n , b l i j f t i n f u n c t i e t o t z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m w e l k e r e d e n o o k , n i e t i n d e v a c a t u r e v o o r z i e t .
l n g e v a l v a n v o o r t i j d i g e v a c a t u r e i n d e s c h o o t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o m w e l k e r e d e n o o k , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n t o t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r b e n o e m t . D e b e n o e m i n g w o r d t o p d e a g e n d a v a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e p l a a t s t .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r b e n o e m e n . B i j o n t s t e n t e n i s v a n b e n o e m i n g o f b i j a f w e z i g h e i d v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t h e t v o o r z i t t e r s c h a p w a a r g e n o m e n d o o r d e o u d s t e i n j a r e n v a n d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s .
B E S T U U R S B E V O E G D H E I D T A A K V E R D E L I N G B I N N E N D E R A A D V A N B E S T U U R .
1 . A l g e m e e n
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n d o o r d e w e t .
2 . A d v i s e r e n d e c o m i t é s
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d é é n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p r i c h t e n . H i j o m s c h r i j f t h u n s a m e n s t e l l i n g e n h u n o p d r a c h t e n .
§ 3 . D a e e l i i k s b e s t u u r
D e r a a d m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t b e s t u u r v a n é é n o f m e e r s e c t o r e n v a n h a a r a c t i v i t e i t e n o f d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d d e l e g e r e n a a n h e t z i j é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , d i r e c t e u r s o f v o l m a c h t d r a g e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s . D e r a a d , e v e n a l s d e g e v o l m a c h t i g d e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b i n n e n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r , m o g e n e v e n e e n s s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n v a n h u n k e u s t o e k e n n e n .
§ 4 . D i r e c t i e c o m i t é
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n k a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t e v e n w e l b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n .
D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t c o m i t é .
E e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é d a t , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n h e t c o m i t é b e h o o r t , s t e l t d e a n d e r e l e d e n h i e r v a n i n k e n n i s v o o r d a t h e t c o m i t é b e r a a d s l a a g t . V o o r t s m o e t e n d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 5 2 4 t e r v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n a c h t w o r d e n g e n o m e n . V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D V A N D E R A A D V A N B E S T U U R .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r v o o r d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , d o o r h e t a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n v a n e e n b e s t u u r d e r .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n .
B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n u i t d r u k k e l i j k d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
J A A R V E R G A D E R I N G - B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m z e v e n t i e n u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
D E P O N E R I N G V A N D E E F F E C T E N .
O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e l k e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n , i n d i e n d i t i n d e o p r o e p i n g w o r d t v e r e i s t , m i n s t e n s d r i e w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m d i e b e p a a l d w e r d v o o r d e b i j e e n k o m s t , z i j n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s b r e n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f d e c e r t i f i c a t e n v a n z i j n a a n d e l e n o p n a a m , n e e r l e g g e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f b i j d e i n s t e l l i n g e n d i e i n d e b i j e e n r o e p i n g s b e r i c h t e n w o r d e n v e r m e l d ,
I n d i e n d e r a a d v a n b e s t u u r d i t i n d e o p r o e p i n g v e r e i s t , m o e t e n d e h o u d e r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n b i n n e n d e z e l f d e t e r m i j n e e n d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d o o r d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o p g e s t e l d a t t e s t v a n o n b e s c h i k b a a r h e i d n e e r l e g g e n o p d e i n d e o p r o e p i n g a a n g e d u i d e p l a a t s .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s e n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j w o n e n d o c h e n k e l m e t r a a d g e v e n d e s t e m , m i t s n a l e v i n g v a n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n v o o r z i e n v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s .
Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s w e r k d a g e n b e s c h o u w d .
S T E M R E C H T .
l e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
. ~ i
f& f Y
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
L u i k B - V e r u n i n
B O E K J A A R - J A A R R E K E N I N G - J A A R V E R S L A G .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r . I O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r m a a k t d e r a a d v a n b e s t u u r e e n i n v e n t a r i s , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g b e s t a a n d e u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g o p . D e z e d o c u m e n t e n w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t o p g e s t e l d e n n e e r g e l e g d b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë .
D e j a a r r e k e n i n g e n w o r d e n m e t h e t o o g o p h u n n e e r l e g g i n g g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r e e n b e s t u u r d e r o f d o o r e e n p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , o f h i e r t o e u i t d r u k k e l i j k g e m a c h t i g d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e b e s t u u r d e r s s t e l l e n b o v e n d i e n j a a r l i j k s e e n v e r s l a g o p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 5 e n 9 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e b e s t u u r d e r s z i j n e v e n w e l n i e t g e h o u d e n t o t h e t o p s t e l l e n v a n e e n j a a r v e r s l a g z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p b e a n t w o o r d t a a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d d o o r a r t i k e l 9 4 , e e r s t e l i d , 1 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
W I N S T V E R D E L I N G .
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
I N T E R I M D I V I D E N D E N .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n , m i t s n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 6 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
G e t e k e n d
N o t a r i s B a r t D r i e s k e n s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
21/03/2012 : TO045244
28/07/2011 : TO045244
05/10/2010 : TO045244
26/08/2009 : TO045244
20/04/2015
ÿþM o d 2 . 1
t h d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e f i a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. , _ .
, _ _ a _ _ ~ ~ ~ . , ~ ~ E ; _ ~ ; ~ r t ~ ;
{ ~ c , _ ~
- G r i f f i e
I I I l i I I I I i I I I I l l I I I i I I 1 1 I I
* 1 5 0 5 7 1 3 0 *
O n d e r n e m i n g s n r ; $ i t , 8 5 2 . 7 4 1
B e n a m i n g
( v o l u t t ) < Ë t b l î s s e m e n t s D e l f o s s e F l o r e n t
r e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T b r e n s t r a a t 1 2 2 t e 3 1 1 0 R o t s e l a a r
O n d e r w e r p a k t e : t l i l t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t e e n F i n m E s V E R B A A L V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 2 J A N U A R I 2 0 1 5
b e d l g é t j 1 E s h b v b r g à d e r i l i g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t v a n t i b V b 1 § [ : t t d e T r i I J t i t ; t i è i i J n d e b e s t u u r d e r s , m e t i n g a n g o p 3 1 1 1 2 1 2 0 1 4 , t e w e t e n
t e a k I N N , M a t é i e h i a à t s c h a p p e i i j k e z e t e l t e 2 2 1 0 B o o i s c h o t , K l e i n e S t e e n w e g 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t
t a e l i t s p é r s b r 1 e n r e g i s t e r t e M e c h e l e n o n d e r n u m m e r B T W B E 0 4 4 1 . 5 2 4 . 4 0 2 e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d
t l o o r J 1 á g r V a t t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r T i m V a n P a s s e l , w o n e n d e t e 3 1 1 0 R o t s e l a a r , T o r e n s t r a a t 1 2 4 ,
? M i r t d t i d i l b d l b u l t ! ! e t N N 7 7 0 8 1 2 - 2 5 1 - 9 2
t r i
Î 3 e f l ë è r T i r h V a n P a s s e l , w o n e n d e t e 3 1 1 0 R o t s e l a a r , T o r e n s t r a a t 1 2 4 , m e t n a t i o n a a l n u m m e r
l r i 4 1 1 b a 1 2 - 2 5 i - g 2
b é v e r g 9 d e r l h g b b a l U i t V e r v o l g e n s , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r , v o o r e e n > r i t e M I à j a a r b h n i e t i n g a n g o p 0 1 / 0 1 / 2 0 1 5
e G t I M b N V , h i e t h , a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 1 1 0 R o t s e l a a r , T o r e n s t r a a t 1 2 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s - D e r s i i t l e n t e g l s t é r f e L e u v e n o n d e r h e t n u m m e r B T W B E 0 8 8 3 . 1 9 8 . 6 5 8 e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r V a s t e V a t i e g e n w d o r d i g e r D e H e e r J o s V a n P a s s e l , w o n e n d e t e 3 1 1 0 R o t s e l a a r , T o r e n s t r a a t 1 2 4 , m e t I i a t ( b t l a b l t I t i r n t t e l N N 5 4 0 6 2 4 - 2 3 9 - 2 3
t M G C é V r 6 U W % d b e i e t e M a r l e e n , w o n e n d e t e 3 1 1 0 R o t s e l a a r , T o r e n s t r a a t 1 2 4 , m e t n a t i o n a a l n u m m e r t i / b 8 2 M 2 6 - 4 8
1 ) t 1 1 ( ~ K É L P C i t t t V E R B A A L V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 0 2 J A N U A R I 2 0 1 5
r e a d V i 1 h T e s t u u r d u l d t G e t i m o N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 1 1 0 R o t s e l a a r , T o r e n s t r a a t 1 2 8 , l i t g e s b h r e V é h I r t h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e L e u v e n o n d e r h e t n u m m e r B T W B E 0 8 8 3 . 1 9 8 . 6 5 8 e n v a s t V é r i b g b r e b d r d ( g t ] d o d r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D e H e e r J o s V a n P a s s e l , w o n e n d e t e 3 1 1 0 t k i c e l á d l ' , t b r è n s t r b a t 1 2 4 , m e t n a t i o n a a l n u m m e r N N 5 4 0 6 2 4 - 2 3 9 - 2 3 a a n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , t h d i t m e t i h p a n 0 V I 1 0 1 1 0 1 1 2 0 1 5 .
b è r à d d V d h b e s t u u r I 1 e e f t b e s l i s t o m M e v r o u w M a r t e e n F o b e l e t s a a n t e d u i d e n , v a n a f 0 1 1 0 1 1 2 0 1 5 , a l s V a t t e V é r f e g é n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o m h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j h a a r b e s t u u r s m a n d a t e n .
è f l n 1 N V
V é r t e h î t - d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
t i e 1 - t t ê r J e s V e r t P â s e l
b é d e i b g e b r d b é s t u U r d d r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
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