ETHERIUS

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. ETHERIUS
Dénomination : ETHERIUS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 539.834.593

Publication

10/10/2013
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1111

*131537 1<

Ondernemingsnr : p S`j3. 834 .693

Benaming

(voluit) : ETHERIUS

(verkort) :

Vo. beho aan Belg Staat, 11111

BRUSSEI

01 OCT. 2013

' Griffie

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELHIJKHEID

Zetel : 1755 GOOIK - BLIJKHEERSTRAAT 92 A

(volledig adres)

Onderwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit een akte verleden op 27/09/2013 voor Meester FREDERIC CONVENT, Notaris met standplaats te Elsene, ter registratie neergelegd, dat de BVBA onder de benaming "ETHERIUS" werd opgericht, en waarvan de statuten in het nederlands werden vertaald als volgt:

De Heer BODY Jean-Philippe, geboren te Rochester-Minesota (U.S.A.), op 25 januari 1982, wonende te 1755 Gooik, Blijkheerstraat 92A

Heeft ondergetekende notaris verzocht akte te nemen van het feit dat hij een handelsvennootschap vennootschap opricht, de statuten op te stellen van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid genaamd «Etherius», met een kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR) verdeeld over honderd (100) aandelen, zonder vermelding van de nominale waarde, elk aandeel vertegenwoordigt één! honderdste (1/100ste) van het maatschappelijk vermogen.

I. OPRICHTING

Inschriivina met inbrengen in geld

De comparant verklaart op de totaliteit der aandelen in te tekenen, zegge voor s achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR)

De comparant verklaart dat elk onderschreven aandeel gestort is voor een bedrag van; twee/derde (2/3), met een storting in contanten uitgevoerd op een speciale rekening; geopend op naam van de op te richten vennootschap bij ING België zodanig dat dei vennootschap vanaf heden uit dien hoofde beschikt over een som van twaalfduizendi vierhonderd euro (12.400 EUR) Een bewijs van de bank de dato 23 september 2013 zal door instrumenterende Notaris bewaard worden.

II. STATUTEN

Comparant stelt de statuten van de vennootschap op als volgt:

Artikel 1: AARD EN BENAMING VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap is een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid van aard.

De benaming van de vennootschap is "Etherius"

Artikel 2: MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1755 Gooik, Blijkheerstraat 92A

De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Vlaams Gewest of;

in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, op eenvoudige beslissing van de zaakvoerder dat

over alle bevoegdheden beschikt om de wijzigingen van de statuten die eruit voortvloeien=

authentiek te laten vaststellen.

Op eenvoudige beslissing van de zaakvoerder kan de vennootschap vestigingen,

administratieve zetels of exploitatiezetels, agentschappen, werkplaatsen, opslagplaatsen of;

filialen oprichten in België of in het buitenland.

Artikel 3: MAATSCHAPPELIJK DOEL

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/10/2013 - Annexes du Moniteur belge -1 De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening

of voor rekening van derden of in samenwerking met derden: de raadgeving en bijstandsverlening in verband met het beheren en organiseren van industriële-, commerciële-, of landbouwondernemingen of van vakinstellingen op commercieel-, administratief-, financieel- en menselijk vlak;

het zoeken van personeel, het selecteren ervan en aan examen onderwerpen; de studie en vormgeving van de algemene structuren en funkties van ondernemingen; de studie en de uitvoering van opleiding in de ruimste zin.

Projectbeheer in de ruimste zin van het woord.

het verlenen van financiële, technische commerciële of administratieve adviezen in de meest ruime zin; met uitzondering van adviezen inzake geldbeleggingen en dergelijke, rechtstreeks of onrechtstreeks bijstand en diensten verlenen op het vlak van administratie en financiën, van de verkoop, de productie en het beheer in het algemeen; alle diensten verlenen en alle opdrachten uitvoeren inzake onderzoek van organisaties, van expertises, van technische daden en adviezen of andere op alle gebied;

- advisering en/of dienstverlening op het gebied van informatica, van het bestuur, van de administratie, van de herstructurering, van de ontwikkeling, van de reconversie en van het management van ondernemingen, in het raam van een activiteit van ontwikkeling en commercialisering van alle soorten software en/of van alle beheers- en managementconcepten van ondernemingen in het algemeen;

advisering, dienstverlening, vorming en expertise op het gebied van het ontwerpen en van het uitwerken van digitale modellen, algoritmen et software allerhande;

- analyses uitvoeren, beheers-, verkoops-, reclame-, marketingsystemen programmeren en opstarten, systemen van dataverwerking in toepassing brengen evenals alle technieken in verband met het technisch, administratief, economisch en algemeen beheer van ondernemingen;

het uitdenken, bestuderen, promoten en verwezenlijken van alle informatica- en kantoorbeheerprojecten en alles wat ermee verband houdt;

- alle handelingen, in de meest uitgebreide zin van het woord, die verband houden met het beheer van onroerende goederen, van welkdanige aard ook, raadgeven inzake onroerende promoties, de verwezenlijking realiseren of coordineren van onroerend-goed projekten, aan - en verkopen van onroerende rechten en plichten, het oprichten van onroerende goederen, deze inrichten, verfraaien, in pand geven of nemen, rechten van erfpacht en/of opstal verlenen en afsluiten, alle werken en handelingen verrichten met het oog op de rentabilisering van deze onroerende goederen, gronden verkavelen, de nodige wegen aanleggen, leasingovereenkomsten afsluiten, enzovoort,

belangen waarnemen in om het even welke vennootschappen, zowel van permanente als van tijdelijke aard, zonder deze uit te sluiten met een speculatief karakter, investeren op korte en middellange termijn, beursoperaties verrichten, investeren in grondstoffen, aankopen en verkopen uitvoeren op de aandelenmarkt, met uitzondering van de gereglementeerde activiteiten.

de aanvaarding en de uitoefening van opdrachten met betrekking tot de administratie, het beheer, de directie, de controle en de vereffening van alle vennootschappen, bedrijven of verenigingen.

Algemeen kan de vennootschap elke commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handeling stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staat met haar maatschappelijk doel of die van aard zou zijn om de verwezenlijking ervan rechtstreeks of onrechtstreeks, volledig of gedeeltelijk te vergemakkelijken.

De vennootschap kan door inbreng, fusie, intekening of op welke andere wijze dan ook participeren in elke zaak, onderneming, vereniging ofvennootschap waarvan het maatschappelijke doel identiek, gelijksoortig of aanverwant is aan haar eigen doel of die van aard zijn om de ontwikkeling van de eigen onderneming te bevorderen, om grondstoffen aan te leveren of om de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

De vennootschap kan een mandaat van bestuurder, van zaakvoerder of van vereffenaar aanvaarden en uitoefenen in elke vennootschap, ongeacht het maatschappelijke doel ervan. De vennootschap kan een hypotheek of elke andere reële zekerheîd vestigen op de maatschappelijke goederen en kan zich borg stellen.

De zaakvoerder heeft de bevoegdheid het maatschappelijke doel te interpreteren,

Artikel 5: MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal is vastgelegd op een som van achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR) vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, zonder vermelding van de nominale waarde, elk aandeel vertegenwoordigt één/honderdste (1/100ste) van het maatschappelijk vermogen.

L ` a Artikel 6: STEMMING DOOR DE EVENTUELE VRUCHTGEBRUIKER

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/10/2013 - Annexes du Moniteur belge In geval van splitsing van het eigendomsrecht op de aandelen worden de aanverwante rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiken

Artikel 9: AANDUIDING VAN DE ZAAKVOERDER

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, al clan niet vennoten, die voor beperkte of onbeperkte duur worden benoemd en in het laatste geval de hoedanigheid hebben van statutaire zaakvoerders.

De vergadering die de zaakvoerders aanduidt, bepaalt hun aantal, de duur van hun mandaat en - in geval er meerdere zaakvoerders zijn - hun bevoegdheden. Is er maar één zaakvoerder dan krijg deze alle bevoegdheden.

Indien een rechtspersoon zaakvoerder benoemd is, moet ze onder haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers, een vaste vertegenwoordiger benoemen die zal belast zijn met de uitvoering van deze opdracht en die ook een plaatsvervangende kan benoemen om iedere verhindering te vermijden. In dat verband, zullen de derden geen rechtvaardiging van de bevoegdheid van de vaste vertegenwoordiger en van de plaatsvervangende vertegenwoordiger kunnen eisen, anders dan de vervulling van de bekendmaking vereist door de wet van zijn benoeming in hoedanigheid van vertegenwoordiger,

Artikel 10: BEVOEGDHEDEN VAN DE ZAAKVOERDER

Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen kan elke zaakvoerder alle daden stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijke doel van de vennootschap, behalve de handelingen die door de Wet voorbehouden zijn aan de Algemene Vergadering.

Elke zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap ten aanzien van derden en in rechtszaken, als verweerder of eiser.

Elke zaakvoerder kan bijzondere machten verlenen aan elke mandataris.

Artikel 12: TOEZICHT OP DE VENNOOTSCHAP

Zolang de vennootschap beantwoordt aan de criteria opgesomd in het Wetboek van Vennootschappen zal er geen commissaris worden aangesteld, tenzij andersluidende beslissing van de Algemene Vergadering.

In een dergelijk geval beschikt elke vennoot individueel over de onderzoek- en toezichtbevoegdheden van de commissarissen. Elke vennoot kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. Deze wordt enkel door de vennootschap bezoldigd als hij met instemming van de vennootschap werd aangesteld of indien de bezoldiging ten laste van de vennootschap werd bepaald door een gerechtelijke beslissing. In deze laatste gevallen worden de bemerkingen van de accountant bekendgemaakt aan de vennootschap.

Artikel 13: BIJEENKOMST VAN DE ALGEMENE VERGADERING

De gewone Algemene Vergadering van vennoten vindt elk jaar plaats op de laatste van de maand juni telkens om twintig (20) uur op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats die vermeld staat in de bijeenroeping.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de Algemene Vergadering uitgesteld naar de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is.

Artikel 14: STEMRECHT

Tijdens de vergaderingen geeft elk aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke of statutaire bepalingen inzake aandelen zonder stemrecht

Artikel 16: JAARREKENINGEN

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Op het einde van ieder boekjaar wordt de boekhouding afgesloten, en stelt de zaakvoerder de inventarissen alsmede de jaarrekening op, overeenkomstig de wet,

Artikel 17: WINSTVERDELING

Het batig overschot van de resultatenrekeningen, na aftrek van de algemene kosten, de maatschappelijke lasten en de afschrijvingen, zoals vastgesteld volgens de goedgekeurde jaarrekening, vertegenwoordigt de netto winst van de vennootschap.

Op deze winst wordt jaarlijks vijf percent (5%) ingehouden om een wettelijk reservefonds aan te leggen. Deze inhouding is niet meer verplicht wanneer het fonds in kwestie een tiende van het kapitaal bereikt. Ze wordt opnieuw verplicht als de reserve voor welke reden dan ook werd gebruikt.

Het overblijvende saldo krijgt de bestemming die de Algemene Vergadering beslist op voorstel van de zaakvoerder en mits naleving van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen.

De dividenden worden betaald op de plaats en het tijdstip bepaald door de zaakvoerder. Artikel 19: VEREFFENING - VERDELING



i/bot-

behouden

aaà het

Belgisch

Staatsbiad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

In geval van ontbinding van de vennootschap, op welk ogenblik en voor welke reden dan `ook, gebeurt de vereffening door de in functie zijnde zaakvoerder(s), onder verbehoud van de mogelijkheid van de Algemene Vergadering om een of meerdere vereffenaar(s) aan te duiden en zijn / hun bevoegdheden en bezoldigingen te bepalen.

Na aanzuivering van alle kosten, schulden en lasten van de liquidatie, of na consignatie , van de nodige gelden om die te voldoen, wordt het netto-activa verdeeld tussen de vennoten.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate zijn volstort, herstellen de vereffenaars voor de verdeling het evenwicht, door alle aandelen op gelijke voet te plaatsen, hetzij door bijkomende opvragingen van stortingen ten laste van de aandelen die onvoldoende werden afbetaald, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld voor de aandelen die voor een groter gedeelte werden afbetaald.

Het netto activa wordt verdeeld tussen de vennoten in verhouding tot de aandelen waarover zij beschikken waarbij elk aandeel een gelijk recht verleent.

III. OVERGANGSBEPALINGEN

Heden, heeft de vennoot verklaard bijeengekomen te zijn en heeft de volgende beslissingen genomen, die pas in voeg treden wanneer de vennootschap rechtspersoonlijkheid zal 'hebben, namelijk de dag dat het uittreksel van de huidige akte wordt neergelegd bij de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel:

1. Het eerste boekjaar:

,Het eerste boekjaar vangt aan op de dag van de neerlegging en wordt afgesloten op 31

december 2014

2. Eerste jaarlijkse algemene vergadering:

De eerste jaarlijkse algemene vergadering zal plaatsvinden in juni 2015

3. Benoeming van een niet-statutaire zaakvoerder:

De vergadering beslist het aantal zaakvoerders vast te leggen op één (1).

Tot deze functie wordt geroepen: de Heer Jean-Philippe BODY, voornoemd, hier aanwezig,

die aanvaardt.

Hij wordt benoemd tot wederopzetting en kan de vennootschap geldig verbinden zonder

beperking in waarde.

Zijn mandaat is bezoldigd

'4. Commissaris:

De vergadering beslist geen commissaris aan te duiden, aangezien de vennootschap die

verplichting niet heeft.

5. Overname van de verbintenissen aangegaan in naam van de vennootschap in oprichting: In toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen neemt de vennootschap !de verbintenissen over die in haar naam werden aangegaan toen ze in oprichting was en dit sinds 27 september 2013.

De comparanten keuren uitdrukkelijk alle verbintenissen van de vennootschap goed die genomen werden of moeten worden voor de neerlegging van huidige akte bij de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, onder de opschortende voorwaarde dat die neerlegging gebeurt. De comparanten geven de nodige volmachten aan de vertegenwoordigers van de vennootschap, die elders zijn aangeduid, om de maatschappelijke activiteiten te voeren; de gewone neerlegging bij de griffie houdt van rechtswege de overname in van deze verbintenissen door de vennootschap.

6. Volmacht:

De bvba Li-Noa met zetel te Edingen, Brusselsesteenweg 388 en vertegenwoordigd door de heer Sebastien Mot, krijgt alle machten toegekend, met een vermogen tot vervanging, om de vennootschap in te schrijven bij een ondernemingsloket (Kruispuntbank van Ondermingen) en bij de Administratie van de Belasting op de Toegevoegde Waarde.

VOOR EENSLUITEND UITREKSEL

FREDERIC CONVENT

NOTARIS

Uitgifte van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1111

*131537 1<

Ondernemingsnr : p S`j3. 834 .693

Benaming

(voluit) : ETHERIUS

(verkort) :

Vo. beho aan Belg Staat, 11111

BRUSSEI

01 OCT. 2013

' Griffie

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELHIJKHEID

Zetel : 1755 GOOIK - BLIJKHEERSTRAAT 92 A

(volledig adres)

Onderwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit een akte verleden op 27/09/2013 voor Meester FREDERIC CONVENT, Notaris met standplaats te Elsene, ter registratie neergelegd, dat de BVBA onder de benaming "ETHERIUS" werd opgericht, en waarvan de statuten in het nederlands werden vertaald als volgt:

De Heer BODY Jean-Philippe, geboren te Rochester-Minesota (U.S.A.), op 25 januari 1982, wonende te 1755 Gooik, Blijkheerstraat 92A

Heeft ondergetekende notaris verzocht akte te nemen van het feit dat hij een handelsvennootschap vennootschap opricht, de statuten op te stellen van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid genaamd «Etherius», met een kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR) verdeeld over honderd (100) aandelen, zonder vermelding van de nominale waarde, elk aandeel vertegenwoordigt één! honderdste (1/100ste) van het maatschappelijk vermogen.

I. OPRICHTING

Inschriivina met inbrengen in geld

De comparant verklaart op de totaliteit der aandelen in te tekenen, zegge voor s achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR)

De comparant verklaart dat elk onderschreven aandeel gestort is voor een bedrag van; twee/derde (2/3), met een storting in contanten uitgevoerd op een speciale rekening; geopend op naam van de op te richten vennootschap bij ING België zodanig dat dei vennootschap vanaf heden uit dien hoofde beschikt over een som van twaalfduizendi vierhonderd euro (12.400 EUR) Een bewijs van de bank de dato 23 september 2013 zal door instrumenterende Notaris bewaard worden.

II. STATUTEN

Comparant stelt de statuten van de vennootschap op als volgt:

Artikel 1: AARD EN BENAMING VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap is een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid van aard.

De benaming van de vennootschap is "Etherius"

Artikel 2: MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1755 Gooik, Blijkheerstraat 92A

De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Vlaams Gewest of;

in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, op eenvoudige beslissing van de zaakvoerder dat

over alle bevoegdheden beschikt om de wijzigingen van de statuten die eruit voortvloeien=

authentiek te laten vaststellen.

Op eenvoudige beslissing van de zaakvoerder kan de vennootschap vestigingen,

administratieve zetels of exploitatiezetels, agentschappen, werkplaatsen, opslagplaatsen of;

filialen oprichten in België of in het buitenland.

Artikel 3: MAATSCHAPPELIJK DOEL

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/10/2013 - Annexes du Moniteur belge -1 De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening

of voor rekening van derden of in samenwerking met derden: de raadgeving en bijstandsverlening in verband met het beheren en organiseren van industriële-, commerciële-, of landbouwondernemingen of van vakinstellingen op commercieel-, administratief-, financieel- en menselijk vlak;

het zoeken van personeel, het selecteren ervan en aan examen onderwerpen; de studie en vormgeving van de algemene structuren en funkties van ondernemingen; de studie en de uitvoering van opleiding in de ruimste zin.

Projectbeheer in de ruimste zin van het woord.

het verlenen van financiële, technische commerciële of administratieve adviezen in de meest ruime zin; met uitzondering van adviezen inzake geldbeleggingen en dergelijke, rechtstreeks of onrechtstreeks bijstand en diensten verlenen op het vlak van administratie en financiën, van de verkoop, de productie en het beheer in het algemeen; alle diensten verlenen en alle opdrachten uitvoeren inzake onderzoek van organisaties, van expertises, van technische daden en adviezen of andere op alle gebied;

- advisering en/of dienstverlening op het gebied van informatica, van het bestuur, van de administratie, van de herstructurering, van de ontwikkeling, van de reconversie en van het management van ondernemingen, in het raam van een activiteit van ontwikkeling en commercialisering van alle soorten software en/of van alle beheers- en managementconcepten van ondernemingen in het algemeen;

advisering, dienstverlening, vorming en expertise op het gebied van het ontwerpen en van het uitwerken van digitale modellen, algoritmen et software allerhande;

- analyses uitvoeren, beheers-, verkoops-, reclame-, marketingsystemen programmeren en opstarten, systemen van dataverwerking in toepassing brengen evenals alle technieken in verband met het technisch, administratief, economisch en algemeen beheer van ondernemingen;

het uitdenken, bestuderen, promoten en verwezenlijken van alle informatica- en kantoorbeheerprojecten en alles wat ermee verband houdt;

- alle handelingen, in de meest uitgebreide zin van het woord, die verband houden met het beheer van onroerende goederen, van welkdanige aard ook, raadgeven inzake onroerende promoties, de verwezenlijking realiseren of coordineren van onroerend-goed projekten, aan - en verkopen van onroerende rechten en plichten, het oprichten van onroerende goederen, deze inrichten, verfraaien, in pand geven of nemen, rechten van erfpacht en/of opstal verlenen en afsluiten, alle werken en handelingen verrichten met het oog op de rentabilisering van deze onroerende goederen, gronden verkavelen, de nodige wegen aanleggen, leasingovereenkomsten afsluiten, enzovoort,

belangen waarnemen in om het even welke vennootschappen, zowel van permanente als van tijdelijke aard, zonder deze uit te sluiten met een speculatief karakter, investeren op korte en middellange termijn, beursoperaties verrichten, investeren in grondstoffen, aankopen en verkopen uitvoeren op de aandelenmarkt, met uitzondering van de gereglementeerde activiteiten.

de aanvaarding en de uitoefening van opdrachten met betrekking tot de administratie, het beheer, de directie, de controle en de vereffening van alle vennootschappen, bedrijven of verenigingen.

Algemeen kan de vennootschap elke commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handeling stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staat met haar maatschappelijk doel of die van aard zou zijn om de verwezenlijking ervan rechtstreeks of onrechtstreeks, volledig of gedeeltelijk te vergemakkelijken.

De vennootschap kan door inbreng, fusie, intekening of op welke andere wijze dan ook participeren in elke zaak, onderneming, vereniging ofvennootschap waarvan het maatschappelijke doel identiek, gelijksoortig of aanverwant is aan haar eigen doel of die van aard zijn om de ontwikkeling van de eigen onderneming te bevorderen, om grondstoffen aan te leveren of om de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

De vennootschap kan een mandaat van bestuurder, van zaakvoerder of van vereffenaar aanvaarden en uitoefenen in elke vennootschap, ongeacht het maatschappelijke doel ervan. De vennootschap kan een hypotheek of elke andere reële zekerheîd vestigen op de maatschappelijke goederen en kan zich borg stellen.

De zaakvoerder heeft de bevoegdheid het maatschappelijke doel te interpreteren,

Artikel 5: MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal is vastgelegd op een som van achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR) vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, zonder vermelding van de nominale waarde, elk aandeel vertegenwoordigt één/honderdste (1/100ste) van het maatschappelijk vermogen.

L ` a Artikel 6: STEMMING DOOR DE EVENTUELE VRUCHTGEBRUIKER

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/10/2013 - Annexes du Moniteur belge In geval van splitsing van het eigendomsrecht op de aandelen worden de aanverwante rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiken

Artikel 9: AANDUIDING VAN DE ZAAKVOERDER

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, al clan niet vennoten, die voor beperkte of onbeperkte duur worden benoemd en in het laatste geval de hoedanigheid hebben van statutaire zaakvoerders.

De vergadering die de zaakvoerders aanduidt, bepaalt hun aantal, de duur van hun mandaat en - in geval er meerdere zaakvoerders zijn - hun bevoegdheden. Is er maar één zaakvoerder dan krijg deze alle bevoegdheden.

Indien een rechtspersoon zaakvoerder benoemd is, moet ze onder haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers, een vaste vertegenwoordiger benoemen die zal belast zijn met de uitvoering van deze opdracht en die ook een plaatsvervangende kan benoemen om iedere verhindering te vermijden. In dat verband, zullen de derden geen rechtvaardiging van de bevoegdheid van de vaste vertegenwoordiger en van de plaatsvervangende vertegenwoordiger kunnen eisen, anders dan de vervulling van de bekendmaking vereist door de wet van zijn benoeming in hoedanigheid van vertegenwoordiger,

Artikel 10: BEVOEGDHEDEN VAN DE ZAAKVOERDER

Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen kan elke zaakvoerder alle daden stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijke doel van de vennootschap, behalve de handelingen die door de Wet voorbehouden zijn aan de Algemene Vergadering.

Elke zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap ten aanzien van derden en in rechtszaken, als verweerder of eiser.

Elke zaakvoerder kan bijzondere machten verlenen aan elke mandataris.

Artikel 12: TOEZICHT OP DE VENNOOTSCHAP

Zolang de vennootschap beantwoordt aan de criteria opgesomd in het Wetboek van Vennootschappen zal er geen commissaris worden aangesteld, tenzij andersluidende beslissing van de Algemene Vergadering.

In een dergelijk geval beschikt elke vennoot individueel over de onderzoek- en toezichtbevoegdheden van de commissarissen. Elke vennoot kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. Deze wordt enkel door de vennootschap bezoldigd als hij met instemming van de vennootschap werd aangesteld of indien de bezoldiging ten laste van de vennootschap werd bepaald door een gerechtelijke beslissing. In deze laatste gevallen worden de bemerkingen van de accountant bekendgemaakt aan de vennootschap.

Artikel 13: BIJEENKOMST VAN DE ALGEMENE VERGADERING

De gewone Algemene Vergadering van vennoten vindt elk jaar plaats op de laatste van de maand juni telkens om twintig (20) uur op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats die vermeld staat in de bijeenroeping.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de Algemene Vergadering uitgesteld naar de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is.

Artikel 14: STEMRECHT

Tijdens de vergaderingen geeft elk aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke of statutaire bepalingen inzake aandelen zonder stemrecht

Artikel 16: JAARREKENINGEN

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Op het einde van ieder boekjaar wordt de boekhouding afgesloten, en stelt de zaakvoerder de inventarissen alsmede de jaarrekening op, overeenkomstig de wet,

Artikel 17: WINSTVERDELING

Het batig overschot van de resultatenrekeningen, na aftrek van de algemene kosten, de maatschappelijke lasten en de afschrijvingen, zoals vastgesteld volgens de goedgekeurde jaarrekening, vertegenwoordigt de netto winst van de vennootschap.

Op deze winst wordt jaarlijks vijf percent (5%) ingehouden om een wettelijk reservefonds aan te leggen. Deze inhouding is niet meer verplicht wanneer het fonds in kwestie een tiende van het kapitaal bereikt. Ze wordt opnieuw verplicht als de reserve voor welke reden dan ook werd gebruikt.

Het overblijvende saldo krijgt de bestemming die de Algemene Vergadering beslist op voorstel van de zaakvoerder en mits naleving van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen.

De dividenden worden betaald op de plaats en het tijdstip bepaald door de zaakvoerder. Artikel 19: VEREFFENING - VERDELING



i/bot-

behouden

aaà het

Belgisch

Staatsbiad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

In geval van ontbinding van de vennootschap, op welk ogenblik en voor welke reden dan `ook, gebeurt de vereffening door de in functie zijnde zaakvoerder(s), onder verbehoud van de mogelijkheid van de Algemene Vergadering om een of meerdere vereffenaar(s) aan te duiden en zijn / hun bevoegdheden en bezoldigingen te bepalen.

Na aanzuivering van alle kosten, schulden en lasten van de liquidatie, of na consignatie , van de nodige gelden om die te voldoen, wordt het netto-activa verdeeld tussen de vennoten.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate zijn volstort, herstellen de vereffenaars voor de verdeling het evenwicht, door alle aandelen op gelijke voet te plaatsen, hetzij door bijkomende opvragingen van stortingen ten laste van de aandelen die onvoldoende werden afbetaald, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld voor de aandelen die voor een groter gedeelte werden afbetaald.

Het netto activa wordt verdeeld tussen de vennoten in verhouding tot de aandelen waarover zij beschikken waarbij elk aandeel een gelijk recht verleent.

III. OVERGANGSBEPALINGEN

Heden, heeft de vennoot verklaard bijeengekomen te zijn en heeft de volgende beslissingen genomen, die pas in voeg treden wanneer de vennootschap rechtspersoonlijkheid zal 'hebben, namelijk de dag dat het uittreksel van de huidige akte wordt neergelegd bij de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel:

1. Het eerste boekjaar:

,Het eerste boekjaar vangt aan op de dag van de neerlegging en wordt afgesloten op 31

december 2014

2. Eerste jaarlijkse algemene vergadering:

De eerste jaarlijkse algemene vergadering zal plaatsvinden in juni 2015

3. Benoeming van een niet-statutaire zaakvoerder:

De vergadering beslist het aantal zaakvoerders vast te leggen op één (1).

Tot deze functie wordt geroepen: de Heer Jean-Philippe BODY, voornoemd, hier aanwezig,

die aanvaardt.

Hij wordt benoemd tot wederopzetting en kan de vennootschap geldig verbinden zonder

beperking in waarde.

Zijn mandaat is bezoldigd

'4. Commissaris:

De vergadering beslist geen commissaris aan te duiden, aangezien de vennootschap die

verplichting niet heeft.

5. Overname van de verbintenissen aangegaan in naam van de vennootschap in oprichting: In toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen neemt de vennootschap !de verbintenissen over die in haar naam werden aangegaan toen ze in oprichting was en dit sinds 27 september 2013.

De comparanten keuren uitdrukkelijk alle verbintenissen van de vennootschap goed die genomen werden of moeten worden voor de neerlegging van huidige akte bij de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, onder de opschortende voorwaarde dat die neerlegging gebeurt. De comparanten geven de nodige volmachten aan de vertegenwoordigers van de vennootschap, die elders zijn aangeduid, om de maatschappelijke activiteiten te voeren; de gewone neerlegging bij de griffie houdt van rechtswege de overname in van deze verbintenissen door de vennootschap.

6. Volmacht:

De bvba Li-Noa met zetel te Edingen, Brusselsesteenweg 388 en vertegenwoordigd door de heer Sebastien Mot, krijgt alle machten toegekend, met een vermogen tot vervanging, om de vennootschap in te schrijven bij een ondernemingsloket (Kruispuntbank van Ondermingen) en bij de Administratie van de Belasting op de Toegevoegde Waarde.

VOOR EENSLUITEND UITREKSEL

FREDERIC CONVENT

NOTARIS

Uitgifte van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
ETHERIUS

Adresse
BLIJKHEERSTRAAT 92A 1755 GOOIK

Code postal : 1755
Localité : GOOIK
Commune : GOOIK
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande