ETHERNA

Dénomination : ETHERNA

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 502.703.389

Publication

14/05/2014

�� mod 11.1

'Luik ES_ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie ! na neerlegging ter griffie van de akte

111.11'311 1911.1 4111111111

V beh aa Bel Staa III

rie./4.ileleet:i

Recnitta,n14: van

u l Y,fie(1.2.m4

Leuven.

De

Griffie

Ondernemingsnr 0502.703.389

Benaming (voluit) : ETHERNA

(verkort)

(verkort)

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : te 3070 kortenberg, Arthur De Coninckstreat 11

Onderwerp akte :KAPITAALVERHOGING - WIJZIGING STATUTEN - ONTSLAG EN BENOEMING ZAAKVOERDER(S)

Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris te 2018 Antwerpen,! Broederminstraat 9, op vierentwintig april tweeduizend veertien, v��r registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ETHERNA",ii gevestigd te 3070 Kortenberg, Arthur De Coninckstraat 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Leuven met ondernemingsnummer 0502.703.389, onder meer beslist heeft

1. tot verhoging van het kapitaal van de vennootschap met een bedrag van TWEE�NTWINTIGDUIZEND'J :! ZEVENHONDERD DRIE�NDERTIG EURO (E 22.733,00) om het te brengen van ACHTTIENDUIZEND:: - ZESHONDERD EURO (E 18.600,00) op EENENVEERTIGDUIZEND DRIEHONDERD DRIE�NDERTIG EURO (� 41.333,00), door uitgifte van TWEE�NTWINTIGDUIZEND ZEVENHONDERD DRIE�NDERTIG: (22.733) nieuwe aandelen, identiek aan de bestaande aandelen en met onmiddellijke ingenottreding.

Op voormelde aandelen werd ingetekend aan de prijs van EEN EURO VEERTIG CENT (E 1,40) per aandeel, volledig volstort door inbreng in speci�n, zoals blijkt uit een attest van deponering van het gestorte kapitaal, afgeleverd door ING Belgi�, waarvan EEN EURO (E 1,00) werd geboekt op de rekening `kapitaal' en NUL' EURO VEERTIG CENT (E 0,40) op de rekening 'uitgiftepremie' die op dezelfde wijze als het kapitaal de' waarborg van derden uitmaakt en die, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts zal kunnen' verminderd of opgeheven worden door een besluit van de algemene vergadering, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist door artikel 316 van het Wetboek van Vennootschappen.

2. het kapitaal van de vennootschap een tweede maal te verhogen met een bedrag van NEGENDUIZEND! EE DRIE�NNEGENTIG EURO TWINTIG CENT (E 9.093,20) om het te brengen van

EENENVEERTIGDUIZEND DRIEHONDERD DRIE�NDERTIG EURO (E 41.333,00) op :!

VIJFTIGDUIZEND VIERHONDERD ZESENTWINTIG EURO TWINTIG CENT (E 50.426,20), zonder' uitgifte van nieuwe aandelen maar door verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen. Op deze kapitaalverhoging werd ingetekend door incorporatie van de ingevolge de hierboven besloten kapitaalverhoging geboekte uitgiftepremie in Icapitaal.

, 3. artikel 5 van de statuten aan te passen aan de tot stand gekomen kapitaalverhogingen als volgt:

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt VIJFTIGDUIZEND VIERHONDERD ZESENTWINTIG EURO; TWINTIG CENT (E 50.426,20), vertegenwoordigd door EENENVEERTIGDUIZEND DRIEHONDERD DRIE�NDERTIG (41.333) aandelen zonder vermelding van waarde".

4. het ontslag te aanvaarden als zaakvoerder aangeboden door:

(0 de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "IMMUNO-CONSULT", gevestigd te 2610! Antwerpen (district Wilrijk), Oudestraat 37, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen met';'1 ondernemingsnummer 0881.426.429, voor wie optreedt als vaste vertegenwoordiger de heer THIELEMANS! Kristiaan Maria Magdalena, van Belgische nationaliteit, wonende te 2610 Antwerpen (district Wilrijk),' Oudestraat 37,

(ii) de heer HEIRMAN Carlo Henriette Antoon, van Belgische nationaliteit, wonende te 9200 Dendermonde,' Prinsenmeers 29, en

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

e

Vau..

behouden

aan het

'Belgisch

Staatsblad

mod 11.1

e " t

(iii) mevrouw VAN MEIRVENNE Sonja Maria, van Belgische nationaliteit, wonende te 2880 Bomem, Albertstraat 35.

De vergadering besluit vervolgens te benoemen tot zaakvoerder en aan te stellen voor de duur van de vennootschap, behoudens herroeping door de algemene vergadering met gewone meerderheid: de naamloze vennootschap "PROGRESS PHARMA.", gevestigd te 2350 VosseIaar, Oudebaan 34, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Turnhout met ondernemingsnummer 0536.258.560, voor wie zal optreden als vaste vertegenwoordiger de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "R & S CONSULTING", gevestigd te 1000 Brussel, Populierenstraat 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel met ondernemingsnummer 0886.139.243, op haar beurt vast vertegenwoordigd door de heer REYN Dirk Maria Jozef, van Belgische nationaliteit, wonende te 2350 VosseIaar, Oudebaan 34,

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Marc SLEDSENS

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Tegelijk hiermee neergelegd:

afschrift van

de akte;

- volmacht;

geeerdineer-

de statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

06/08/2014

��t-

mod 11.1

LLUik B , In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0502.703.389

Benaming (voluit) : ETHERNA

(verkort) :

Rechtsvorm ; besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : te 3070 Kortenberg, Arthur De Coninckstraat 11

Onderwerp akte :KAPITAALVERHOGING - OMZETTING IN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Heden, tien juli tweeduizend en veertien.

Op mijn kantoor te Antwerpen, wordt voor mij, Meester Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris te 2018 Antwerpen, Broederminstraat 9, de buitengewone algemene vergadering gehouden van de vennoten van de , besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ETHERNA", gevestigd te 3070 Kortenberg, Arthur De:� Coninckstraat 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Leuven met ondernemingsnummer; 0502.703.389.

Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Vincent VRONINKS te Elsene op 21 januari 2013, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 5 februari daarna, onder nummer 13021474, en waarvan de:; statuten werden gewijzigd blijkens akte verleden voor ondergetekende notaris op 24 april 2014, gepubliceerd': in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 14 mei daarna, onder nummer 14099147.

Samenstelling van de vergadering

Zijn daartoe aanwezig of vertegenwoordigd de volgende vennoten, die verklaren eigenaars te zijn van het voor., ieder van hen vermeld aantal aandelen:

1) de heer THIELEMANS Kristiaan Maria Magdalena, van Belgische nationaliteit, met rijksregisternummer 540720 241-51, geboren te Mechelen op 20 juli 1954, wonende te 2610 Antwerpen (district Wilrijk), Oudestraat 37, die verklaart eigenaar te zijn van elfduizend zevenenzestig aandelen

2) de heer HEIRMAN Carlo Henriette Antoon, van Belgische nationaliteit, met rijksregisternummer 581003 113-18, geboren te Hasselt op 3 oktober 1958, wonende te 9200 Dendermonde, Prinsenmeers 29, die verklaart eigenaar te zijn van vijfduizend vijfhonderd

drie�ndertig aandelen 5.533

3) mevrouw VAN MEIRVENNE Sonja Maria, van Belgische nationaliteit, met rijksregisternummer 710727 098-50, geboren te Sint-Gillis-Waas op 27 juli 1971, wonende te 2880 Bomem, Albertstraat 35, die verklaart eigenares te zijn van tweeduizend aandelen

4) de naamloze vennootschap "PROGRESS PHARMA", gevestigd te ' 2350 Vosselaar, Oudebaan 34, ingeschreven in het rechtspersonenre-gister van Antwerpen (afdeling Turnhout) met ondernemingsnummer 0536.258.560, die verklaart eigenares te zijn van twee�ntwintigduizend zevenhonderd drieendertig aandelen

Samen vier vennoten met in totaal eenenveertigduizend driehonderd drie�ndertig aandelen

Volmacht

De comparanten voornoemd sub 2) en 3) zijn alhier vertegenwoordigd door de heer THIELEMANS Kristiaan, i, comparant voor noemd sub 1), en de comparant sub 4) is alhier vertegenwoordigd door de heer VAN BROEKHOVEN Dirk Leo Esther Maria, van Belgische nationaliteit, wonende te 2530 Boechout, Breemlaan.; 24, ingevolge de aan deze akte gehechte onderhandse volmachten.

Op de laatste biz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening

11

*14150646*

V

beh aa Be Sta;

i

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

NEERGELEGD

2 8 JUI.! 20111

Griffie Rechtbank van Koophandel

te Leuven,

vrittie

2.000

22.733

41.333 ;

11,067

mod 11.1

Bureau

De vergadering wordt geopend om veertien uur onder het voorzitterschap van de heer THIELEMANS,

voornoemd, die de heer VAN BROEKHOVEN, voornoemd, aanstelt als secretaris.

Toelichting van de voorzitter

' De voorzitter zet het volgende uiteen;

I. De vergadering beraadslaagt over de volgende agenda:

1) Verslag van de zaakvoerder en van de bedrijfsrevisor over de hierna beschreven inbreng in natura en over de toegepaste schattingswijzen en over de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.

2) Voorstel tot verhoging van het kapitaal van de vennootschap met een bedrag van VIJFDUIZEND ZESHONDERD EN TWEE EURO VIERENTWINTIG CENT (E 5.602,24) om het te brengen van VIJFTIGDUIZEND VIERHONDERD ZESENTWINTIG EURO TWINTIG CENT (E 50.426,20) op ZESENVIJFTIGDUIZEND ACHTENTWINTIG EURO VIERENVEERTIG CENT (E 56.028,44), door : uitgifte van VIERDUIZEND VIJFHONDERD TWEE�NNEGENTIG (4.592) nieuwe aandelen zonder vermelding van waarde, identiek aan de bestaande aandelen en met ingenottreding vanaf heden,

Vermelde kapitaalverhoging gaat gepaard met een globale uitgiftepremie van VIJFDUIZEND VIERHONDERD EENENZEVENTIG EURO ZESENVIJFTIG CENT (E 5.471,56) die op dezelfde wijze als het kapitaal de waarborg van derden uitmaakt en die, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts zal kunnen verminderd of opgeheven worden door een besluit van de algemene vergadering, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist door artikel 316 van het Wetboek van Vennootschappen.

3) Inschrijving en volstorting van de kapitaalverhoging door inbreng in natura.

4) Vaststelling van het totstandkomen van de kapitaalverhoging.

5) Incorporatie van de uitgiftepremie in kapitaal om het te brengen van ZESENVIJFTIGDUIZEND ACHTENTWINTIG EURO VIERENVEERTIG CENT (E 56.028,44) op EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (E 61.500,00),

6) Verslag van de zaakvoerder met betrekking tot de hierna voorgestelde omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap, hij welk verslag een staat van activa en passiva is gevoegd welke niet meer dan drie maanden voordien werd afgesloten.

" Verslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen.

7) Voorstel tot omzetting van de vennootschap, in toepassing van artikel 774 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, in een naamloze vennootschap, rekeninghoudend met het feit dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap wordt gedaan onder de volgende voorwaarden:

' a. de omzetting gebeurt zonder uittreden van vennoten en zonder bijtreden van vennoten.

b. de naam, de zetel en het doel van de vennootschap blijven ongewijzigd; de vennootschap zal de vorm aannemen van een naamloze vennootschap,

c. het maatschappelijk kapitaal van de naamloze vennootschap wordt bepaald op EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (� 61.500,00), vertegenwoordigd door VIJFENVEERTIGDUIZEND NEGENHONDERD VIJFENTWINTIG (45.925) aandelen zonder vermelding van waarde.

De aandelen van de naamloze vennootschap worden toegekend aan de comparanten in deze a rato van ��n aandeel in de naamloze vennootschap voor ��n aandeel in de oude besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

d. ter gelegenheid van de omzetting worden, behoudens hoger vermelde kapitaalverhoging in natura en incorporatie van een uitgiftepremie in kapitaal, geen wijzigingen aangebracht aan de actieve en passieve bestanddelen van de vennootschap, waarvan de rechtspersoonlijkheid onveranderd blijft voortbestaan in de nieuwe vorm.

8) Voorstel tot opstelling en aanvaarding van de nieuwe statuten van de vennootschap.

9) Ontslag van de zaakvoerder en kwijting.

10) Benoeming van de raad van bestuur en vaststelling van de machten van de bestuurders.

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt VIJFTIGDUIZEND VIERHONDERD ZESENTWINTIG EURO TWINTIG CENT (E 50.426,20), vertegenwoordigd door EENENVEERTIGDUIZEND DRIEHONDERD DRIE�NDERTIG (41.333) aandelen zonder vermelding van waarde.

III. Op de huidige buitengewone algemene vergadering is het gehele kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd. De voorzitter zet uiteen dat door of namens de niet op deze vergadering aanwezige zaakvoerder van de vennootschap werd verklaard dat deze verzaakt heeft aan zijn recht bepaald in artikel 268 van het Wetboek van Vennootschappen om tot onderhavige algemene vergadering te worden opgeroepen en aanwezig te zijn, wat wordt aanvaard door de op deze vergadering aanwezige of vertegenwoordigde vennoten.

IV, De vergadering is derhalve regelmatig samengesteld en kan dus rechtsgeldig beraadslagen en stemmen over al de punten van de agenda.

V. De vennoten, tegenwoordig of vertegenwoordigd als gemeld, verklaren uitdrukkelijk te verzaken aan hun recht voorzien in artikel 779 van het Wetboek van Vennootschappen om uiterlijk vijftien dagen voor de datum '.van- de algemene-vergadering -in het bezitte-warden- gesteld-van .de in de-artikelen 777-en-778-van-het.Wetboek-.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

keeoudon

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

van Vennootschappen bedoelde verslagen. Zij verklaren op afdoende wijze kennis te hebben kunnen nemen van deze verslagen en van het ontwerp van de nieuwe statuten.

Zij ontslaan de voorzitter integrale lezing te geven van deze verslagen.

VI. De toelichting van de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend.

Vervolgens licht de voorzitter de noodzaak en het nut toe van de voorgestelde agendapunten.

Beraadslaging - Besluiten

Hierna neemt de vergadering de agenda in behandeling en treft na beraadslaging de volgende besluiten: EERSTE BESLUIT

De vergadering hoort lezing van het verslag van de zaakvoerder en het verslag van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VYVEY & Co, BEDRIJFSREVISOREN", gevestigd te 2240 Massenhoven, Herentalsebaan 2, vertegenwoordigd door de heer VYVEY Steven, bedrijfsrevisor, met betrekking tot de voorgestelde kapitaalverhoging door inbreng in natura. De vergadering besluit voormelde verslagen goed te keuren.

Beide verslagen zullen worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

De heer VYVEY, voornoemd, besluit zijn verslag met betrekking tot de inbreng in natura letterlijk als volgt: "Ondergetekende Steven VYVEY, bedrijfsrevisor, vertegenwoordiger van de Besloten vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid VYVEY & Co, bedrijfsrevisor, verklaart in uitvoering van artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen, bij de verrichting van kapitaalverhoging van BVBA ETHERNA ten bedrage van E 5.602,24 en storting van uitgiftepremie ad � 5.471,56 door middel van inbreng in natura van de vordering van Vrije Universiteit Brussel ad E 11.073,80, dat:

a, de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en dat de zaakvoerder van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de over te dragen bestanddelen en voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding;

b. de beschrijving van de overgedragen vermogensbestanddelen beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c. de over te dragen vermogensbestanddelen toebehoren aan de inbrenger Vrije Universiteit Brussel;

d. de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden, tenminste overeenkomen met de uitgifte van 4.592 aandelen zonder nominale waarde van de BVBA ETHERNA zodat de ' inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

Wij willen er aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.

Het onderhavig controleverslag werd opgesteld in toepassing van artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen in het kader van de inbreng in natura ter gelegenheid van de kapitaalverhoging bij de BVBA ETHERNA en mag niet voor andere doeleinden aangewend worden.

Massenhoven, 27 juni 2014

BVBA VYVEY & Co, Bedrijfsrevisor

Vertegenwoordigd door;

Steven VYVEY

Bedrijfsrevisor".

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

TWEEDE BESLUIT

De vergadering besluit vervolgens tot verhoging van het kapitaal van de vennootschap met een bedrag van VIJFDUIZEND ZESHONDERD EN TWEE EURO VIERENTWINTIG CENT (E 5.602,24) om het te brengen van VIJFTIGDUIZEND VIERHONDERD ZESENTWINTIG EURO TWINTIG CENT (E 50.426,20) op ZESENVIJFTIGDUIZEND ACHTENTWINTIG EURO VIERENVEERTIG CENT (E 56.028,44), door uitgifte van VIERDUIZEND VIJFHONDERD TWEE�NNEGENTIG (4.592) nieuwe aandelen zonder vermelding van waarde, identiek aan de bestaande aandelen en met ingenottreding vanaf heden.

Op voormelde aandelen zal worden ingetekend door de Instelling van openbaar nut "VRIJE UNIVERSITEIT , BRUSSEL", nagenoemd, door incorporatie in kapitaal van haar schuldvordering welke zij bezit lastens de ' vennootschap en zoals deze schuldvordering nader omschreven is in het voornoemde verslag van de bedrijfsrevisor, in ruil waarvoor haar VIERDUIZEND VIJFHONDERD TWEE�NNEGENTIG (4.592) nieuwe aandelen worden toegekend.

Vermelde kapitaalverhoging gaat gepaard met een globale uitgiftepremie van VIJFDUIZEND VIERHONDERD EENENZEVENTIG EURO ZESENVIJFTIG CENT (E 5.471,56) die op dezelfde wijze als het kapitaal de waarborg van derden uitmaakt en die, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts zal kunnen verminderd of opgeheven worden door een besluit van de algemene vergadering, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist door artikel 316 van het Wetboek van -Vennootschappen-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persa(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

Veoauclen

aan het

Belgisch

Staatsblad

mod 11.1

De comparanten, tegenwoordig of vertegenwoordigd als gemeld, verklaren perfect op de hoogte te zijn van de uitgifieprijs van de kapitaalverhoging en van de financi�le gevolgen van de verrichting voor de vennoten. Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

INSCHRIJVING EN VOLSTORTING VAN DE KAPITAALVERHOGING DOORINBRENG IN NATURA Is vervolgens tussengekomen: de Instelling van openbaar nut "VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL", gevestigd te 1050 Brussel, Pleinlaan 2, met ondernemingsnummer 0449.012.406, alhier vertegenwoordigd door mevrouw MOMNIAERTS Kristel Florentine, geboren te Leuven op 29 juli 1971, wonende te 3040 Huldenberg, s Eugerstraat (NEG) 23, ingevolge de aan deze akte gehechte onderhandse volmacht, die verklaart perfect op de hoogte te zijn van de financi�le toestand van de vennootschap en de gevolgen van de kapitaalverhoging en die vervolgens verklaart in te tekenen op de volledige kapitaalverhoging en deze te volstorten.

Tot volstorting van de vierduizend vijfhonderd twee�nnegentig (4.592) nieuwe aandelen waarop zij inschrijft, verklaart zij inbreng in natura te doen van haar in hoger vermeld verslag van de bedrijfsrevisor beschreven schuldvordering lastens de vennootschap, bedragende elfduizend drie�nzeventig euro tachtig cent (� 11.073,80).

VASTSTELLING VAN HET TOT STAND KOMEN VAN DE KAPITAALVERHOGING

De vergadering stelt vast dat dientengevolge op de kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven en dat ze ' volledig werd volgestort door inbreng in natura.

Hierdoor is het kapitaal werkelijk gebracht op ZESENVIJFTIGDUIZEND ACHTENTWINTIG EURO VIERENVEERTIG CENT (E 56.028,44), vertegenwoordigd door VIJFENVEERTIGDUIZEND NEGeNHONDERD VIJFENTWINTIG (45.925) aandelen zonder vermelding van waarde.

Het verschil tussen de inbrengwaarde en het nominaal bedrag van de kapitaalverhoging, hetzij VIJFDUIZEND VIERHONDERD EENENZEVENTIG EURO ZESENVIIFTIG CENT (E 5.471,56), zal worden geboekt op een onbeschikbare rekening `uitgiftepremie,

DERDE BESLUIT

De vergadering besluit vervolgens het kapitaal van de vennootschap een tweede maal te verhogen door incorporatie van de hierboven vermelde uitgiftepremie in kapitaal waardoor het kapitaal wordt gebracht van ZESENVIJFTIGDUIZEND ACHTENTWINTIG EURO VIERENVEERTIG CENT (E 56.028,44) op EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (� 61,500,00), vertegenwoordigd door VIJFENVEERTIGDUI- ZEND NEGENHONDERD VLiI'ENTWINTIG (45,925) aandelen zonder vermelding van waarde.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

V1ERPE BESLUIT

De vergadering besluit het verslag van de zaakvoerder met betrekking tot de omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap, bij welk verslag een staat van activa en passiva is gevoegd afgesloten op dertig april tweeduizend en veertien, goed te keuren.

De vergadering besluit tevens het verslag van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VYVEY & Co, BEDRIJFSREVISOREN", voornoemd, vertegenwoordigd door de heer VYVEY Steven, bedrijfsrevisor, voornoemd, met betrekking tot de voorgestelde omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap goed te keuren.

; De conclusies van dit verslag luiden als volgt:

"In het kader van de procedures voorzien door het Wetboek van Vennootschappen betreffende de omzetting heeft het bestuursorgaan van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ETHERNA een staat van actief en passief per 30 april 2014 opgesteld, die afsluit met een eigen vermogen van E 241.983,71 en een balanstotaal van � 352.161,14.

Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals blijkt uit de staat actief en passief per 30 april 2014, die de zaakvoerder van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaats gehad.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke normen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er ' enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. Het netto-actief van de vennootschap bedraagt � 241.9S3,71 en is niet kleiner dan het vereiste maatschappelijk kapitaal van � 61.500,00 voor de omvorming naar een Naamloze Vennootschap.

Het onderhavig controleverslag werd opgesteld in toepassing van de bepaling van artikel 777 van het Wetboek_, van Vennootschappen in het kader van de omzetting van de bestaande besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ETHERNA naar een naamloze vennootschap. Het huidig verslag mag niet voor andere doeleinden aangewend worden.

Opgesteld te Massenhoven, 27 juni 2014

BVBA VYVEY & CO, Bedrijfsrevisor

Vertegenwoordigd door

Stevent Vyvey ----- --- ---------------------------------------,. _

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening

Voor-

enoudch

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Bedrijfsrevisor",

Dit verslag zal worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel overeenkomstig de wettelijke

bepalingen,

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering besluit de vorm van de vennootschap te wijzigen in een naamloze vennootschap, onder al de

voorwaarden zoals die werden opgenomen onder punt 7) van de agenda.

' De omzetting brengt, behoudens hoger vermelde kapitaalverhoging in natura en incorporatie van een

uitgiftepremie in kapitaal, geen wijzigingen aan de actieve en passieve bestanddelen van de vennootschap,

waarvan de rechtspersoonlijkheid onveranderd blijft voortbestaan in de nieuwe vorm en de gevoerde

boekhouding wordt voortgezet.

Stemming

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

ZESDE BESLUIT

De vergadering besluit tot opstelling en aanvaarding van de nieuwe statuten van de vennootschap als volgt

STATUTEN

1)a) Rechtsvorm : handelsvennootschap met de rechtsvorm van een naamloze vennootschap

b) Naam : "ETHERNA"

2) Zetel : te 3070 Kortenberg, Arthur De Coninckstraat 11

3) Doel

De vennootschap heeft tot doel, in Belgi� en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening

van derden, alleen of in participatie met derden:

(a) het exploiteren van biologische, chemische of andere producten, processen en technologie�n in de life sciences sector in het algemeen en in de diagnostische, farmaceutische, medische, cosmetische, chemische en agrarische sector, inclusief veterinaire producten in het bijzonder. Onder "exploiteren" wordt mede verstaan activiteiten met betrekking tot onderzoek, ontwikkeling, productie, marketing en exploitatie;

(b) het ontwerpen en maken van instrumenten die kunnen worden gebruikt bij medische diagnoses en op andere aanverwante gebieden;

(c) het wereldwijd verspreiden van, verkopen van en service verlenen met betrekking tot de producten van de vennootschap direct aan klanten en tevens via derden;

(d) het oprichten van, het deelnemen in, beheren van, toezicht houden op en samenwerken met vennootschappen en andere ondernemingen, het verkrijgen, behouden, vervreemden of op andere wijze beheren van deelnemingen en belangen in andere vennootschappen en ondernemingen;

(e) het financieren van vennootschappen en andere ondernemingen, het lenen, uitlenen en bijeenbrengen van gelden, het deelnemen in financi�le transacties, daaronder begrepen het uitgeven van obligaties, schuldbrieven � of andere waardepapieren, alsmede het aangaan van alle daarmee enigszins samenhangende overeenkomsten; (1) het verstrekken van adviezen en het verlenen van diensten aan ondernemingen en vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden en aan derden;

' (g) het verstrekken van garanties, het verbinden van de vennootschap en het bezwaren van activa van de vennootschap ten behoeve van ondernemingen en vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden en ten behoeve van derden;

(h) het verkrijgen, beheren, exploiteren en vervreemden van roerende goederen, onroerende goederen en van alle vermogenswaarden in het algemeen;

(i) het verhandelen van valuta, effecten, roerende goederen, onroerende goederen en vermogenswaarden in het algemeen;

(j) het verkrijgen, exploiteren en verhandelen van octrooien, merkrechten, vergunningen, knowhow en andere industri�le eigendomsrechten;

(k) het verrichten van alle soorten industri�le, financi�le en commerci�le activiteiten.

De vennootschap kan alle burgerlijke, industri�le, handels-, roerende of onroerende verrichtingen doen, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met ��n of andere afdeling van haar doel, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan uit te breiden of te vergemakkelijken.

Zij kan op alle wijzen deelnemen in alle vennootschappen of ondernemingen met een gelijk of aanverwant doel of " waarvan het doel, zelfs onrechtstreeks, van aard zou zijn de verwezenlijking van het hare te vergemakkelijken.

Zij kan eveneens alle overeenkomsten van samenwerking, rationalisatie, vereniging of andere afsluiten met ; dergelijke vennootschappen of ondernemingen.

Zij mag zich borg stellen of personele of zakelijke zekerheden stellen ten bate van om het even welke, al dan niet verbonden, natuurlijke of rechtspersoon. Zij mag de functie van bestuurder, zaakvoerder en vereffenaar uitoefenen.

=.4}-Duur

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-elloudeh aan het Belgisch Staatsblad

mod 11,1

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.

5) Geplaatst kapitaal

EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (E 61.500,00) vertegenwoordigd door VIJFENVEER-

TIGDUIZEND NEGENHONDERD VIJFENTWINTIG (45.925) aandelen zonder nominale waarde,

Aandelen

De overdracht van aandelen is onderworpen aan beperkingen, zoals bepaald in artikel 10 van de statuten.

6) Boekjaar : begint op ��n januari en eindigt op eenendertig december van het zelfde kalenderjaar.

7) Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo

Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.

De raad van bestuur bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.

De raad van bestuur is bevoegd een interimdividend uit te keren, mits zich te schikken naar de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot hun aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.

' 8) Gewone algemene vergadering ; te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats op de vierde dinsdag van de maand april om zestien uur.

Om tot een algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders de raad van bestuur tenminste vijf (5) dagen vddr de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen.

De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Indien daarvan melding is gemaakt in de oproeping kan iedere aandeelhouder ook per brief stemmen door ; middel van een formulier dat wordt opgesteld door de raad van bestuur en dat door de raad van bestuur ter beschikking wordt gesteld van de aandeelhouders,

Dit formulier bevat minstens de volgende vermeldingen: (�) de identiteit van de aandeelhouder, (ii) de woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) het aantal aandelen waarmee de aandeelhouder deelneemt aan de stemming, (iv) het bewijs dat de voorafgaande toelatingsformaliteiten werden nageleefd indien de oproeping dit vereist, (y) de agenda van de algemene vergadering en de voorgestelde besluiten, (vi) de , stemwijze of de onthouding betreffende elk voorgesteld besluit en (vil) de bevoegdheden die aan een bepaalde lasthebber worden verleend om te stemmen betreffende de nieuwe of gewijzigde besluiten die aan de algemene vergadering worden voorgelegd en de identiteit van deze lasthebber. De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding is vermeld, zijn nietig.

Het formulier moet de handtekening van de aandeelhouder dragen,

De toelatingsformaliteiten moeten vervuld zijn geweest indien de oproeping dit vereist, Er dient geen bewijs van de naleving van de toelatingsformaliteiten te worden geleverd indien alle aandeelhouders aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn.

De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen,

De volmacht moet voldoen aan de door de raad van bestuur voorgeschreven vorm. Zij moet op de zetel van de , vennootschap worden gedeponeerd, tenminste vijf (5) dagen v��r de vergadering indien zulks gevraagd wordt in de oproeping.

Elk aandeel geeft recht op ��n stem.

9) Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit zeven (7) leden, benoemd door de algemene vergadering, waarvan vier (4) op bindende voordracht van Progress Pharma NV (RPR Turnhout 0536.258.560), en drie (3) op gezamenlijke bindende voordracht van Kristiaan Thielemans, Carlo Heirman en Sonja Van Meirvenne.

De bindende voordrachtrechten van de voormelde (rechts)personen vervallen van rechtswege zodra de betreffende (rechts)persoon geen aandeelhouder meer is van de vennootschap.

De algemene vergadering kan, op gezamenlijke bindende voordracht van Aandeelhouders die minimaal 75% van het kapitaal vertegenwoordigen, bijkomend maximaal drie (3) onafhankelijke bestuurders benoemen; in dat geval zal het aantal bestuurders derhalve worden verhoogd tot maximaal tien (10).

Een voordracht voor de invulling van een bestuursmandaat is slechts bindend wanneer er minstens twee (2) kandidaten per bestuursmandaat worden voorgedragen. Indien en zolang voor bepaalde bestuursmandaten (andere dan de mandaten voor onafhankelijke bestuurders) geen bindende voordracht wordt ingediend, vult de algemene vergadering de betreffende mandaten naar vrijheid in.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een ambtstermijn van maximum zes (6)

Ljaar..-De_bestuurders-zijnherbenoembaar, -

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-ehoudeh aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

� Indien de algemene vergadering een bestuurder ontslaat zal de algemene vergadering zo snel als ; redelijkerwijze mogelijk de vacante betrekking invullen door een nieuwe bestuurder die wordt voorgedragen door dezelfde (rechts)personen als diegene die de ontslagen bestuurder voordroegen.

Indien de betrekking van een bestuurder vacant is ten gevolge van andere redenen dan een ontslag, zal de algemene vergadering de raad van bestuur ertoe aanzetten om de vacante betrekking in te vullen door co�ptatie van een nieuwe bestuurder die wordt voorgedragen door dezelfde (rechts)personen als diegene die de vervangen bestuurder voordroegen. De benoeming zal ter bekrachtiging op de agenda geplaatst worden van de volgende algemene vergadering. De aldus benoemde bestuurder zal de ambtstermijn van de bestuurder die hij vervangt, verderzetten.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Directiecomit�

De raad van bestuur kan bij toepassing van artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen een directiecomit� samenstellen waarvan de Ieden gekozen worden binnen of buiten de raad. De over te dragen bevoegdheden aan het directiecomit� kunnen alle bestuursbevoegdheden zijn met uitzondering van de bestuursbevoegdheden die betrekking kunnen hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op handelingen die op grond van wettelijke bepalingen aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomit� is aangesteld is de raad van bestuur belast met het toezicht op dit comit�.

De raad van bestuur bepaalt de voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomit�, hun ontslag, hun bezoldiging, hun eventuele ontslagvergoeding, de duur van hun opdracht en de werkwijze.

Indien een directiecomit� werd aangesteld, kunnen twee (2) leden ervan, gezamenlijk handelend, de vennootschap vertegenwoordigen in zaken die tot de bevoegdheid van het directiecomit� behoren.

Dazeliiks bestuur

Het dagelijks bestuur en de respectieve vertegenwoordigingsbevoegdheid kunnen gedelegeerd worden aan ��n of meerdere personen (al dan niet bestuurders) die optreden als een orgaan van de vennootschap.

De raad van bestuur benoemt de leden verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur en bepaalt de voorwaarden van de benoeming.

Wanneer ��n of meerdere personen belast zijn met het dagelijks bestuur en zij niet zijn verenigd in een college, dan wordt de vennootschap in haar handelingen van dagelijks bestuur rechtsgeldig vertegenwoordigd door ��n persoon belust met het dagelijks bestuur.

Wanneer een bestuurder belast is met het dagelijks bestuur zal hij een `gedelegeerd bestuurder' zijn, zo niet gaat het ' om een `persoon belast met het dagelijks bestuur'.

oudere lastgeving

Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden van de vennootschap annstellen.

AIleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd, De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.

Onverminderd (i) de algemene vertegenwoordigingsnacht van de raad van bestuur als coIlege, (ii) de vertegenwoordiging in het kader van het directiecomit� (iii) de vertegenwoordiging in het kader van het dagelijks bestuur en (iv) de vertegenwoordiging door bijzondere volmachthouders wordt de vennootschap ten aanzien van derden in feite en in rechte rechtsgeldig verbonden door twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders.

Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap ; enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist. Stemming

De statuten worden, artikelsgewijs, goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

ZEVENDE BESLUIT

. De vergadering verleent ontslag aan de n.amloze vennootschap "PROGRESS PHARMA", voornoemd, voor wie optreedt als vaste vertegenwoordiger de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "R & S ; CONSULTING", gevestigd te 1000 Brussel, Populierstraat 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel met ondernemingsnummer 0886.139.243, op haar beurt vast vertegenwoordigd door de heer REYN Dirk Maria Jozef, van Belgische nationaliteit, met rijksregisternummer 610625 465.11, geboren te Gent op 25 juni 1961, wonende te 2350 Vosselaar, Oudebaan 34, als zaakvoerder van de vennootschap.

Kwijting over het door hem gevoerde beleid over het lopende boekjaar zal worden verleend bij de goedkeuring ' van de eerstvolgende jaarrekening.

Stemmin

Witbesluit wordtgenomen.met eenparigheid-van stemmen. -

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Versa : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

ilehoudeti

aan het

Belgisch

Staatsblad

Voor-

c e1iouddn

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11,1

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering tot bestuurders te benoemen, die hun ambt zullen uitoefenen tot onmiddellijk na de gewone

algemene vergadering van het jaar tweeduizend twintig:

(a) op bindende voordracht van de naamloze vennootschap "PROGRESS PHARMA":

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "R & S CONSULTING", voornoemd, voor wie zal optreden ais vaste vertegenwoordiger de heer REYN Dirk, voornoemd

- de besloten vennootschap naar Nederlands recht "PMD CONSULTING B.V.", statutair gevestigd te Goirle, met adres te 5133 AK Riel, Kerkstraat 2, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 57323658 en in het rechtspersonenregister (buitenlandse onderneming) onder nummer 0554.920.271, voor wie zal optreden als vaste vertegenwoordiger de heer BASTIAANSE Ewoud Maurits Lars, van Nederlandse nationaliteit, met bis-registernummer 664123 023-87, geboren te Amsterdam op 23 januari 1966, wonende te 5052 BM Goirle, Frankische Driehoek 27 (Nederland)

- de heer LAMMENS Luc Marie Antoon Ang�le, van Belgische nationaliteit, met rijksregisternummer 630718 325-22, geboren te Temse op 18 juli 1963, wonende te 9140 Temse, Schauselhoekstraat 1

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CONCORDE CONSULTING", gevestigd te 2530 Boechout, Breemlaan 24, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0810.645.826, voor wie zal optreden als vaste vertegenwoordiger de heer VAN BROEKHOVEN Dirk Leo Esther Maria, van Belgische nationaliteit, met rijksregisternummer 630214 555-71, geboren te Wilrijk op 14 februari 1963, wonende te 2530 Boechout, Breemlaan 24.

Al de hiervoor sub (a) benoemde bestuurders hebben verklaard, hetzij hun benoeming te aanvaarden, hetzij hun benoeming te aanvaarden bij monde van de heer VAN BROEKHOVEN Dirk, voornoemd, krachtens mondelinge volmacht en voor zoveel als nodig bij sterkmaking ingevolge de hem overgemaakte bevestigingen.

(b) op gezamenlijke bindende voordracht van de heer THIELEMANS Kristiaan, de heer HEIRMAN Carlo en mevrouw VAN MEIRVENNE Sonja:

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "IMMUNO-CONSULT", gevestigd te 2610 Antwerpen (district Witrijk), Oudestraat 37, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen met ondernemingsnummer 0881.426.429, voor wie optreedt als vaste vertegenwoordiger de heer THIELEMANS Kristiaan, voornoemd

- de heer HEIRMAN Carlo, voornoemd, en

- mevrouw VAN MEIRVENNE Sonja, voornoemd.

i Al de hiervoor sub (b) benoemde bestuurders hebben verklaard, hetzij hun benoeming te aanvaarden, hetzij hun benoeming te aanvaarden bij monde van de heer THIELEMANS Kristiaan, voornoemd, krachtens mondelinge volmacht en voor zoveel als nodig bij sterkmaking ingevolge de hem overgemaakte bevestigingen. Alle aldus sub (a) en (b) benoemde bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen.

Stemming

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Delegatie van machten

De comparanten, tegenwoordig of vertegenwoordigd als gemeld, verklaren dat de bestuurders die zopas werden benoemd, in het vooruitzicht van hun benoeming tot bestuurders, volgend besluit hebben genomen: Wordt aangesteld als persoon belast met het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 16/b van de statuten: de naamloze vennootschap "PRO GRESS PHARMA", voornoemd, voor wie optreedt als vaste vertegenwoordiger de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "R & S CONSULTING", voornoemd, op haar beurt vast vertegenwoordigd door de heer REYN Dirk, voornoemd.

DIVERSE VERKLARINGEN

Verklaring pro fisco

De omzetting van de vennootschap, overeenkomstig de ter zake toepasselijke artikelen 774 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, gebeurt onder toepassing van de voordelen van artikel 121 van het Wetboek der Registratierechten en van de uitzondering voorzien in artikel 210 � 1 derde lid juncto artikel 214 � 1, 1� van het geco�rdineerde Wetboek der Inkomstenbelastingen (WIE 92).

Kosten

= De kosten, onder welke vorm ook, die voor rekening van de vennootschap komen naar aanleiding van deze kapitaalverhoging en omzetting in naamloze vennootschap, worden begroot op drieduizend euro,

Volmacht

Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, bij de ondernemingsloketten en bij de diensten van de btw, zowel wat betreft onderhavige akte als wat betreft alle latere of vroegere wijzigingen, verbeteringen of schrappingen, wordt volmacht gegeven aan de heer LAMIVIENS Luc, voornoemd, met het recht van indeplaatsstelling.

Verklaring in verband met de organieke wet notariaat

= De comparanten erkennen dat de notaris waar nodig hun aandacht heeft gevestigd op tegenstrijdige belangen en/of op de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

d I

mod 19.1

De notaris bevestigt de identiteit van de ondertekenaars van de akte door hem werd aangetoond aan de hand

van de identiteitskaart

Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)

Het recht bedraagt vijfennegentig euro (� 95,00).

WAARVAN VERSLAGSCHRIFT

Opgemaakt en verleden te Antwerpen, op de hierboven vermelde datum.

Nadat de akte integraal werd voorgelezen en werd toegelicht hebben de comparanten, vertegenwoordigd als

gemeld, samen met mij, notaris, ondertekend.

(volgen de handtekeningen).

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :

Notaris Marc SLEDSENS

Tegelijk hiermee

neergelegd :

- afschrift van

de akte;

- volmachten;

- verslag van de

zaakvoerder over

de inbreng in na-

tura;

- verslag van de

bedrijfsrevisor

over de inbreng

in natura;

- verslag van de

bedrijfsrevisor

over de omzetting

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-ehoudbn aan het Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blx. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

07/02/2014

��Mad Wart! 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

,~.._. =bSi lf. van rboiJpi" :aiide~ JAN. 2n1~

Leuven, de 2

DE GETI~fi~~EP..

Ondernero ings nr : 0502.703.389

Benaming

(voluit) : ETHERNA

(verkort) :

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : Arthur De Coninckstraat 11 -- 3070 Kortenberg

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag zaakvoerder

UITTREKSEL VAN DE NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DER VENNOTEN VAN 13 JANUARI 2014

De vergadering heeft kennis genomen van het ontslag van mevrouw Hilde Van Raemdonck als zaakvoerder van de vennootschap en heeft vervolgens besloten om het aantal zaakvoerders op drie (3) vast te stellen.

Voormelde vergadering heeft tevens besloten volmacht te geven aan notaris Vincent Vroninks of zijn vennoot om al het nodige te doen met betrekking tot de bekendmaking van voormelde beslissingen in de bijlagen tot het: Belgisch Staatsblad.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

Vincent Vroninks, geassocieerd notaris.

Op-dedaatstd blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

05/02/2013

��Ondernemingsnr : 05'0,2 . 7� ..3 8.9

Benaming

(voluit) : ETHERNA

(verkort) :

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : Arthur De Coninckstraat 1 3070 Kortenberg

(volledig adres)

Onderwerp akte : OPR1CHTINGSAKTE

Er blijkt uit een akte verleden op 21 januari 2013 voor Meester Vincent VRONINKS, geassocieerd notaris te Elsene, dat de heer Kristiaan Maria THIELEMANS, geboren te Mechelen, op 20 juli 1954, ongehuwd, gedomicilieerd te 2610 Antwerpen, Oudestraat 37, een vennootschap heeft opgericht met volgende kenmerken:

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Naam: ETHERNA.

Zetei: 3070 Kortenberg, Arthur De Coninckstraat 11.

Doel:

De vennootschap heeft tot doel, in Belgi� en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alleen of in participatie met derden:

het exploiteren van biologische, chemische of andere producten, processen en technologie�n in de life. sciences sector in het algemeen en in de diagnostische, farmaceutische, medische, cosmetische, chemische en agrarische sector, inclusief veterinaire producten in het bijzonder. Onder "exploiteren" wordt; mede verstaan activiteiten met betrekking tot onderzoek, ontwikkeling, productie, marketing en exploitatie; het ontwerpen en maken van instrumenten die kunnen worden gebruikt bij medische diagnoses en op: andere aanverwante gebieden;

het wereldwijd verspreiden van, verkopen van en service verlenen met betrekking tot de producten van de vennootschap direct aan klanten en tevens via derden;

het oprichten van, het deelnemen in, beheren van, toezicht houden op en samenwerken met vennootschappen en andere ondernemingen, het verkrijgen, behouden, vervreemden of op andere wijze beheren van deelnemingen en belangen in andere vennootschappen en ondernemingen; het financieren van vennootschappen en andere ondernemingen, het lenen, uitlenen en bijeenbrengen van gelden, het deelnemen in financi�le transacties, daaronder begrepen het uitgeven van obligaties, schuldbrieven of andere waardepapieren, alsmede het aangaan van alle daarmee enigszins samenhangende overeenkomsten;

het verstrekken van adviezen en het verlenen van diensten aan ondernemingen en vennootschappen: waarmee de vennootschap in een groep is verbonden en aan derden;

het verstrekken van garanties, het verbinden van de vennootschap en het bezwaren van activa van de' vennootschap ten behoeve van ondernemingen en vennootschappen waarmee de vennootschap in een` groep is verbonden en ten behoeve van derden;

het verkrijgen, beheren, exploiteren en vervreemden van roerende goederen, onroerende goederen en van alle vermogenswaarden in het algemeen;

het verhandelen van valuta, effecten, roerende goederen, onroerende goederen en vermogenswaarden in het algemeen;

het verkrijgen, exploiteren en verhandelen van octrooien, merkrechten, vergunningen, knowhow en andere; industri�le eigendomsrechten;

Op" da-laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

Mod word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

"

Neergelegd ter griffie dei'

Rechtbank ven Koophandel

te Leuven, de 2 3 1 2013

DE GRIF

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

(s)

(e)

(f)

(g)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

(k) het verrichten van alle soorten industri�le, financi�le en commerci�le activiteiten.

De vennootschap kan aile burgerlijke, industri�le, handels-, roerende of onroerende verrichtingen doen, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met ��n of andere afdeling van naar doel, of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan uit te breiden of te vergemakkelijken.

Zij kan op alle wijzen deelnemen in alle vennootschappen of ondernemingen met een gelijk of aanverwant doel of waarvan het doel, zelfs onrechtstreeks, van aard zou zijn de verwezenlijking van het hare te vergemakkelijken.

Zij kan eveneens alle overeenkomsten van samenwerking, rationalisatie, vereniging of andere afsluiten met dergelijke vennootschappen of ondernemingen.

Zij mag zich borg stellen of personele of zakelijke zekerheden stellen ten bate van om het even welke, al dan niet verbonden, natuurlijke of rechtspersoon. Zij mag de functie van bestuurder, zaakvoerder en vereffenaar uitoefenen.

Kapitaal: achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR), vertegenwoordigd door achttienduizend zeshonderd (18.600) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

Bestuur; De vennootschap wordt bestuurd door ��n of meer zaakvoerders ("het bestuur"), al dan niet vennoten.

Interne bestuursbevoegdheden

De zaakvoerder(s) kan(kunnen) alleen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen (of de statuten) alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan derden niet worden tegengeworpen.

Externe vertegenwoordiging

De enige zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zullen zij per twee handelend optreden.

Bjjzondere volmachten

Het bestuur kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuur in geval van overschrijding van delegatiebevoegdheid, Ja; rvergaderinq. op de eerste maandag van de maand juni, om achttien uur. indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats op hetzelfde uur. De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel of op een andere plaats in Belgi� zoals aangeduid in de oproepingen,

Uitoefening van het stemrecht: elk aandeel geeft recht op ��n stem.

Wanneer de vennootschap slechts ��n vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen. Wanneer de vennootschap meerdere vennoten telt, kan elke vennoot zijn stem uitbrengen, hetzij persoonlijk, hetzij door een lasthebber, al dan niet vennoot en drager van een schriftelijk volmacht. De volmachten moeten worden voorgelegd aan de algemene vergadering om aangehecht te worden aan de notulen van de vergadering.

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden vastgesteld.

Behoudens afwijkende bepalingen in de statuten, mag het stemrecht, verbonden aan een aandeel in onverdeeldheid, slechts worden uitgeoefend door een persoon, aangeduid door alle mede-eigenaars. Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dat aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar-pandgever uitgeoefend, tenzij anders bedongen in de overeenkomst tot inpandgeving en de vennootschap daarvan op de hoogte werd gebracht.

Iedere vennoot kan per brief stemmen, door middel van een formulier dat de volgende vermeldingen dient te bevatten

- de naam, voornamen en woonplaats (indien natuurlijke persoon) / naam, vorm en zetel (indien rechtspersoon) van de vennoot;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

_ het aantal aandelen waarmee deze aan de stemming deelneemt;

de uitdrukkelijke wens om per brief te stemmen;

de naam en de zetel van de vennootschap;

de datum, uur en plaats vande algemene vergadering;

de agenda van de vergadering;

de vermelding na elk punt van de agenda van een van de volgende bepalingen; "goedgekeurd"/

"Verworpen"/ "onthouding

de plaats en datum van ondertekening van het formulier;

de handtekening.

De formulieren waarin ��n van bovenstaande vermeldingen ontbreekt zijn nietig.

Voor het berekenen van het quorum wordt slechts rekening gehouden met de formulieren die door de vennootschap werden ontvangen ten minste acht dagen voor de voorziene datum van de vergadering. Boekje begint op ��n januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Winstverdeling: jaarlijks wordt van de nettowinst, zoals die blijkt uit de jaarrekening, ten minste vijf procent (5 %) voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer deze reserve tien procent (10 %) van het maatschappelijk kapitaal bereikt. Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van het bestuur, de bestemming ervan bepaalt, mits naleving van de wettelijke bepalingen ter zake.

Saldo na vereffening: na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief onder de vennoten verdeeld, in verhouding met het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. indien niet alle aandelen in gelijke verhouding werden volgestort, zullen de vereffenaars, alvorens tot de verdeling over te gaan, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volledig gelijke voet te plaatsen, hetzij door opvragingen van bijkomende stortingen ten laste van de aandelen die onvoldoende werden volgestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld of effecten ten voordele van de aandelen die in een groter gedeelte werden volgestort. Het saldo wordt evenredig onder alle aandelen verdeeld.

DIVERSE BEPALINGEN

Inschriivinq en volstorting van het kapitaal: op de aandelen werd door de oprichter ingeschreven door middel van een inbreng in geld,

Elk aandeel werd evenredig volstort voor een totaal bedrag van twaalfduizend vierhonderd euro (12.400,00 EUR).

De instrumenterende notaris bevestigt dat het bedrag van volstorting, conform artikel 224 van het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd werd op een bijzondere rekening geopend bij ING BANK. Het door voormelde financi�le instelling verstrekt bewijs werd aan de notaris overhandigd en zal in zijn dossier worden bewaard.

Benoeming van de zaakvoerders: Werden tot zaakvoerder benoemd, zonder beperking van duur:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "IMMONU-CONSULT", waarvan de zetel gevestigd is te 2610 Wilrijk, Oudestraat 37, met ondernemingsnummer BTW BE 0881.426.429 RPR Antwerpen, dewelke voor het waarnemen van haar opdracht zal vertegenwoordigd zijn door haar vaste vertegenwoordiger, aangesteld conform artikel 61, �2 van het Wetboek van vennootschappen, zijnde de heer Kristiaan THIELEMANS, voornoemd.

mevrouw Hilde Paula VAN RAEMDONCK, geboren te Sint-Niklaas, op 17 september 1978, gedomicilieerd te 9000 Gent, Muinklaan 43;

mevrouw Sonja Marie Van ME1RVENNE, geboren te Sint-Gillis-Waas, op 27 juli 1971, gedomicilieerd te 2880 Bornem, Albertstraat;

de heer Carlo Henriette HEIRMAN, geboren te Hasselt, op 3 oktober 1958, gedomicilieerd te 9200 Dendermonde, Prinsenmeers.

Hun opdracht wordt niet vergoed.

Eerste boeklaar: vanaf de dag waarop de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkrijgt tot 31 december

2013.

Eerste iaarvergaderinq: in 2014.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL (opgemaakt v��r registratie in toepassing van

artikel 173, 1�bis van het Wetboek der Registratierechten).

Vincent VRONINKS, geassocieerd notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de oprichtingsakte.

19/06/2015

��Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

SII

lll 9111111086985*1110

"

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

10

NEERGELEGD

1 U JUNI 2015

GritfieRechtbanKvan Koophandel Cei�ieven.

Ondernemingsnr : 0502.703.389

Benaming

(voluit) : ETHERNA

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Arthur De Coninckstraat 11, 3070 Kortenberg

(volledig adres) @~

Onderwerp akte : Benoemingen bestuurders 0.M` e

Mevrouw Marina Cools wordt benoemd als bestuurder met ingang van 28 april 2015.

Het mandaat van PMD Consulting B.V., vast vertegenwoordigd door de heer Lars Bastiaanse, wordt

be�indigd op 28 april 2015.

R&S Consulting BVBA

vast vertegenwoordigd door Dirk Reyn, Afgevaardigd Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

27/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 24.05.2016, NGL 16.06.2016 16199-0546-019

Coordonnées
ETHERNA

Adresse
ARTHUR DE CONINCKSTRAAT 11 3070 KORTENBERG

Code postal : 3070
Localité : KORTENBERG
Commune : KORTENBERG
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées ETHERNA

Coordonnées
ETHERNA