19/12/2014
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M o d W o r d 1 1 . 1
{ l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 0 D E C . 2 0 1 4
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u l # r i i e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I I I
O n d e r n e m i n g s n r : d 0 6 . 6 9 6 . - T a
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E T R A A R C H I T E C T E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A a r s c h o t s e s t e e n w e g 4 6 5 t e 3 0 1 2 L e u v e n ( W i l s e l e )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s P a t r i c k C O P P I E T E R S ' t W A L L A N T , t e L e u v e n , o p 8 d e c e m b e r 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d a l v o r e n s d e f o r m a l i t e i t v a n d e r e g i s t r a t i e , d a t d o o r ,
1 ) D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A R C H I T E C T E N B U R E A U I R , A R C H I T E C T D I R K D ' H E R D E , m e t z e t e l t e 3 0 1 0 L e u v e n ( K e s s e l - L o ) , G u i d o G e z e l l e l a a n 4 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 6 . 3 0 9 . 1 7 3 ;
2 ) D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Y A R A T I C H I A R C H I T E C T E N , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , B a r t h é l é m y l a a n 9 b u s 5 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 6 7 . 9 8 1 . 3 2 2 ;
3 ) D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d S T E F V E R M E U L E N A R C H I T E C T E N , v e r k o r t S V A r c h i t e c t e n , m e t z e t e l t e 3 2 9 0 D i e s t , K a r r e s t r e a t 2 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 5 8 . 8 9 1 . 2 3 4 ;
4 ) D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d I N G E N I E U R - A R C H I T E C T H E 1 D I V A N D E U R , m e t z e t e l t e 3 2 1 2 L u b b e e k ( P e l l e n b e r g ) , L a n g e L o s t r a a t 1 1 9 e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 7 2 . 0 8 1 . 4 6 8 ;
5 ) M e v r o u w C O O S E M A N S V e r a J u l i a P h i l i p p i n e , g e b o r e n t e L e u v e n o p 1 0 a u g u s t u s 1 9 6 3 , w o n e n d e t e 3 2 1 0 L u b b e e k ( L i n d e n ) , M a r t e l a r e n p l a a t s 3 / 0 0 0 2 ;
6 ) D e h e e r D E V A D D E R L i e v e n L e o F i r m i n M a r i a , g e b o r e n t e L e u v e n o p 2 9 o k t o b e r 1 9 6 1 , w o n e n d e t e 3 0 1 0 L e u v e n ( K e s s e l - L o ) , B o s k o u t e r 1 0 ;
7 ) D e h e e r D E S C H R Y V E R F i l i p M i c h i e l M a u r i t s G e d e o n , g e b o r e n t e R o e s e l a r e o p 1 j u l i 1 9 6 4 , w o n e n d e t e 3 0 1 0 L e u v e n ( K e s s e l - L o ) , L o d r e e f 2 4 ;
8 ) D e h e e r L O I X K r i s R e n é H i l d a , g e b o r e n t e G e n k o p 2 4 s e p t e m b e r 1 9 7 2 , w o n e n d e t e 3 1 1 8 R o t s e l a a r ( W e r c h t e r ) , R o c h u s s t r a a t 4 7 ;
9 ) D e h e e r W E V E R S S t e f a n M a r i a F r a n c i s c u s , g e b o r e n t e B r e e o p 4 a p r i l 1 9 6 1 , w o n e n d e t e 3 0 1 2 L e u v e n ( W i l s e l e ) , W e g g e v o e r d e n s t r a a t 4 5 ;
e e n B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e n a a m " E T R A A R C H I T E C T E N " , m e t z e t e l t e 3 0 1 2 L e u v e n ( W i l s e l e ) , A a r s c h o t s e s t e e n w e g 4 6 5 , w a a r v a n h e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 3 5 0 . 0 0 0 6 ) b e d r a a g t e n v e r d e e l d ï s i n t i e n d u i z e n d ( 1 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ,
H e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n d e g e h e e l h e i d . D i t b e d r a g w e r d g e d e p o r t e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d b i j K B C B a n k .
D U U R : D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r v a n a f h a a r o p r i c h t i n g .
D O E L :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l h e t u i t o e f e n e n v a n h e t b e r o e p v a n a r c h i t e c t i n d e m e e s t b r e d e z i n , o n d e r m e e r d o o r r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o p d r a c h t e n t e v e r w e r v e n e n u i t t e v o e r e n o p h e t g e b i e d v a n a r c h i t e c t u u r , s t e d e n b o u w , l a n d s c h a p s a r c h i t e c t u u r , v e r k e e r s k u n d e , a k o e s t i e k , i n f r a s t r u c t u u r , E P B - v e r s l a g g e v i n g , v e i l i g h e i d s c o ö r d i n a t i e , f a c i l i t y m a n a g e m e n t , b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g , t u i n - e n l a n d s c h a p s i n r i c h t i n g , o p m e t i n g e n , t o p o g r a f i e , e x p e r t i s e s , e v e n a l s h e t u i t v o e r e n v a n a l l e a c t i v i t e i t e n e n v e r r i c h t i n g e n w e l k e h i e r m e e v e r b a n d h o u d e n , b i j u i t s l u i t i n g e v e n w e l v a n a c t i v i t e i t e n e n v e r r i c h t i n g e n d i e m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p v a n a r c h i t e c t o n v e r e n i g b a a r z i j n ,
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l h e t d e e l n e m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l h e b b e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L û k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n h e t b i n n e n - a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a i l e n i e t - c o m m e r c i ë l e w i j z e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t a c h t e n h i e r b i j a l l e f i n a n c i ë l e v e r h a n d e l i n g e n d o e n , z o w e l r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e , b e h o u d e n s w e t t e l i j k e o f r e g l e m e n t a i r e b e p e r k i n g e n . H e t i s h a a r t o e g e s t a a n l e n i n g e n a a n t e g a a n e n a l l e z a k e l i j k e e n g e b r u i k s - e n g e n o t s r e c h t e n t e v e r k r i j g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d e r g e l i j k e f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n e v e n w e l e n k e l v e r r i c h t e n o n d e r d e v o l g e n d e c u m u l a t i e v e v o o r w a a r d e n , m e t n a m e d a t d i t g e b e u r t o p n i e t - c o m m e r c i ë l e w i j z e , d a t z e v e r r i c h t w o r d e n v o l g e n s h e t b e h e e r v a n e e n g o e d e h u i s v a d e r e n d a t d e v e r r i c h t i n g e n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n d i e b e h o r e n t o t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p v a n a r c h i t e c t , d i e n e n .
E l k e t u s s e n k o m s t i n o f d e e l n e m i n g a a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p o f v e r e n i g i n g m e t g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r d o e l k u n n e n b e v o r d e r e n o f v e r g e m a k k e l i j k e n , o n d e r w e l k e v o r m e n w e l k e w i j z e d a n o o k , i s m o g e l i j k o p v o o r w a a r d e d a t d e z e t u s s e n k o m s t o f d e e l n e m i n g v a n p r o f e s s i o n e l e a a r d i s e n h e t d o e l e n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p o f v e r e n i g i n g n i e t - o n v e r e n i g b a a r i s m e t h e t a r c h i t e c t e n b e r o e p . D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n o f v e r e n i g i n g e n b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t t o e s t a a n o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s c h a f f e n ,
D e a r c h i t e c t - r e c h t s p e r s o o n e n d e v e n n o t e n d i e n e n d e W e t v a n 2 0 f e b r u a r i 1 9 3 9 , d e W e t v a n 2 6 j u n i 1 9 6 3 , h e t R e g l e m e n t v a n B e r o e p s p l i c h t e n e n d e d e o n t o l o g i e v a n h e t b e r o e p v a n a r c h i t e c t n a t e [ e v e n . D e s t a t u t e n w a r d e n g e ï n t e r p r e t e e r d c o n f o r m d e d e o n t o l o g i e .
D e v e n n o o t s c h a p z a l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t v a n 1 5 f e b r u a r i 2 0 0 6 , e e n v e r z e k e r i n g s o v e r e e n k o m s t
a f s l u i t e n t o t d e k k i n g v a n h a a r b u r g e r l i j k e b e r o e p s a a n s p r a k e l i j k h e i d , a l s o o k v a n d e b u r g e r l i j k e
b e r o e p s a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n a l h a a r v e n n o t e n , b e s t u u r d e r s , w e r k n e m e r s , s t a g i a i r s e n m e d e w e r k e r s v o o r d e p r e s t a t i e s d i e w o r d e n v e r r i c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t d o e l k a n g e w i j z i g d w o r d e n b i j b e s l u i t v a n e e n b u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e n o m e n z o a l s b e p a a l d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n m i t s d e v o o r a f g a a n d e t o e s t e m m i n g v a n d e O r d e v a n A r c h i t e c t e n ,
B E S T U U R ;
A ) A r t i k e l 2 1
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n R a a d v a n B e s t u u r , s a m e n g e s t e l d u i t p e r s o n e n d i e b e n o e m d w o r d e n o n d e r d e v e n n o t e n d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g . D e R a a d v a n B e s t u u r h a n d e l t a i s c o l l e g e ,
M a x i m a a l v i e r v a n d e b e s t u u r d e r s z u l l e n m e t e e n o p d r a c h t v o o r d a g e l i j k s b e s t u u r b e l a s t w o r d e n c o n f o r m a r t i k e l 2 8 .
H e t m a n d a a t v a n ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d .
A l l e b e s t u u r d e r s e n a l l e z e l f s t a n d i g e m a n d a t a r i s s e n d i e o p t r e d e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m o e t e n p e r s o n e n z i j n d i e g e m a c h t i g d z i j n h e t b e r o e p v a n a r c h i t e c t u i t t e o e f e n e n e n d i e i n g e s c h r e v e n z i j n o p é é n v a n d e t a b e l l e n v a n d e O r d e v a n A r c h i t e c t e n ,
E l k e b e s t u u r d e r d i e , o m w e l k e r e d e n o o k , z i j n i n s c h r i j v i n g o p d e t a b e l l e n v a n d e O r d e v a n A r c h i t e c t e n v e r l i e s t , w o r d t g e a c h t t e z i j n o n t s l a g e n u i t z i j n m a n d a a t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g . E r z a l o n v e r w i j l d e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b e l e g d t e n e i n d e d i t o n t s l a g t e b e v e s t i g e n e n i n v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n .
I n d i e n i n g e v o l g e h e t o v e r l i j d e n v a n e e n b e s t u u r d e r d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r g e l d i g k a n v e r t e g e n w o o r d i g d w a r d e n , b e s c h i k t d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n t e r m i j n v a n z e s ( 6 ) m a a n d e n o m z i c h i n r e g e l t e s t e l l e n , D e v e n n o o t s c h a p m a g i n d i e p e r i o d e v e r d e r h e t b e r o e p v a n a r c h i t e c t b l i j v e n u i t o e f e n e n v o o r z o v e r a l l e h a n d e l i n g e n d i e b e h o r e n t o t h e t b e r o e p v a n a r c h i t e c t w o r d e n g e s t e l d d o o r p e r s o n e n d i e g e m a c h t i g d z i j n h e t b e r o e p v a n a r c h i t e c t u i t t e o e f e n e n e n d i e i n g e s c h r e v e n z i j n o p é é n v a n d e t a b e l l e n v a n d e O r d e v a n A r c h i t e c t e n .
D e r e g u l a r i s a t i e k a n g e b e u r e n d o o r d e b e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e b e s t u u r d e r .
B i j g e b r e k e a a n r e g u l a r i s a t i e b i n n e n v o o r m e l d e t e r m i j n v a n z e s ( 6 ) m a a n d e n , z a l d e v e n n o o t s c h a p h e t b e r o e p v a n a r c h i t e c t n i e t v e r d e r m o g e n u i t o e f e n e n t o t d e r e g u l a r i s a t i e .
D e v e n n o o t s c h a p z a l , t o t r e g u l a r i s a t i e , v o o r a l l e h a n d e l i n g e n d i e b e h o r e n t o t h e t b e r o e p v a n a r c h i t e c t , i n o v e r l e g m e t d e o p d r a c h t g e v e r s , e e n d e r d e a r c h i t e c t a a n w i j z e n d i e i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z e i o p t r e d e n , D e z e a r c h i t e c t k a n z o w e l e e n n a t u u r l i j k e a l s e e n r e c h t s p e r s o o n z i j n e n d i e n t o p d e t a b e l o p g e n o m e n t e z i j n ,
I n d i e n g e e n r e g u l a r i s a t i e m o g e l i j k b l i j k t , m o e t o n v e r w i j l d e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e h o u d e n a l w a a r w o r d t b e r a a d s l a a g d e n b e s l i s t t o t d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o f t o t w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t l a n g e r a i s e e n a r c h i t e c t r e c h t s p e r s o o n i n d e z i n v a n a r t i k e l 2 , § 2 v a n d e W e t v a n 2 0 f e b r u a r i 1 9 3 9 o p d e b e s c h e r m i n g v a n d e t i t e l e n v a n h e t b e r o e p v a n a r c h i t e c t i s t e a a n z i e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r g e l d i g k a n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n o m e e n a n d e r e r e d e n d a n h e t o v e r l i j d e n v a n e e n b e s t u u r d e r , b i j v o o r b e e l d i n g e v a l v a n s c h r a p p i n g o f w e g l a t i n g v a n e e n b e s t u u r d e r v a n d e t a b e l v a n a r c h i t e c t e n o f h e t o n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r , d a n m a g d e v e n n o o t s c h a p h e t b e r o e p v a n a r c h i t e c t n i e t v e r d e r u i t o e f e n e n t o t r e g u l a r i s a t i e .
D e v e n n o o t s c h a p z a l t o t d e z e r e g u l a r i s a t i e v o o r a l l e h a n d e l i n g e n d i e b e h o r e n t o t h e t b e r o e p v a n a r c h i t e c t , i n o v e r l e g m e t d e o p d r a c h t g e v e r s , e e n d e r d e a r c h i t e c t a a n w i j z e n d i e i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z a l o p t r e d e n . D e z e a r c h i t e c t z a l b i j v o o r k e u r e e n v e n n o o t o f b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n e n k a n z o w e l e e n n a t u u r l i j k e a l s e e n r e c h t s p e r s o o n z i j n e n d i e n t o p d e t a b e l o p g e n o m e n t e z i j n .
D e r e g u l a r i s a t i e k a n g e b e u r e n d o o r d e b e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e b e s t u u r d e r . I n d i e n g e e n r e g u l a r i s a t i e m o g e l i j k b l i j k t , m o e t o n v e r w i j l d e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e h o u d e n a l w a a r w o r d t b e r a a d s l a a g d e n
b e s l i s t t o t d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o f t o t W i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t l a n g e r a l s e e n a r c h i t e c t - - r e c h t s p e r s o o n i n d e z i n v a n a r t i k e l 2 ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
§ 2 v a n d e W e t v a n 2 0 f e b r u a r i 1 9 3 9 o p d e b e s c h e r m i n g v a n d e t i t e l e n v a n h e t b e r o e p v a n a r c h i t e c t i s t e a a n z i e n .
A r t i k e l 2 2
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r t i j d .
I n d i e n h e t m a n d a a t v a n e e n b e s t u u r d e r v a c a n t w o r d t , k u n n e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s i n d e v e r v a n g i n g v o o r z i e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r w a a r d e n d i e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n e e n b e s t u u r d e r s m a n d a a t w o r d e n o p g e l e g d . D e e e r s t k o m e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e z e p l a a t s v e r v a n g e r i n z i j n m a n d a a t o f n i e t . V a n d i t r e c h t t o t p l a a t s v e r v a n g i n g k a n g e e n g e b r u i k g e m a a k t w o r d e n i n d i e n d e h e l f t v a n d e m a n d a t e n i n d e R a a d v a n B e s t u u r o n b e z e t i s . I n z u l k g e v a l m o e t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g z o n d e r u i t s t e l b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o m t o t d 0 b e n o e m i n g o v e r t e g a a n .
D e b e v o e g d e P r o v i n c i a l e R a a d v a n d e O r d e v a n A r c h i t e c t e n z a l o n m i d d e l l i j k o p d e h o o g t e w o r d e n g e b r a c h t v a n e l k e w i j z i g i n g i n h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p . E l k e b e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r w o r d t g e m e l d , m e t o p g a v e v a n d e n a a m v a n d e k a n d i d a a t e n d e p l a a t s w a a r h i j d e h o o f d z e t e l v a n z i j n a c t i v i t e i t g e v e s t i g d h e e f t .
A r t i k e l 2 3
D e b e s t u u r d e r s z i j n n i e t p e r s o o n l i j k v e r b o n d e n d o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , m a a r z i j z i j n z o n d e r h o o f d e l i j k h e i d j e g e n s d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e v e r v u l l i n g v a n h u n t a a k . Z i j z i j n a a n s p r a k e l i j k o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r d e t e k o r t k o m i n g e n d i e z i j i n h u n b e s t u u r b e g a a n h e b b e n .
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p n i e t i s o n t b o n d e n , k u n n e n z i j s l e c h t s t o t s c h a d e l o o s s t e l l i n g w o r d e n a a n g e s p r o k e n n a d a t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d a a r t o e b e s l o t e n h e e f t .
Z i j w o r d e n v a n h u n a a n s p r a k e l i j k h e i d t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p o n t h e v e n d o o r d e k w i j t i n g g e g e v e n i n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g ,
A r t i k e l 2 4
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d v o o r a l l e h a n d e l i n g e n , z o w e l v a n b e h e e r a l s v a n b e s c h i k k i n g , i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e l i j k e a a n g e l e g e n h e d e n . A l l e s w a t n i e t u i t d r u k k e l i j k d o o r d e s t a t u t e n o f d o o r d e w e t a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w o r d t v o o r b e h o u d e n , l i g t i n d e b e v o e g d h e i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
A r t i k e l 2 5
V a s t g o e d i n v e s t e r i n g e n m o g e n s l e c h t s v e r w e z e n l i j k t w o r d e n v o o r z o v e r e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z e v o o r a f g a a n d e l i j k h e e f t g o e d g e k e u r d .
A r t i k e l 2 6
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r a l s c o l l e g e e n e n i g e a n d e r e b e p a l i n g e n i n d e z e s t a t u t e n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g e n i n r e c h t e v e r b o n d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , w a a r v a n t e n m i n s t e é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n e n a a n w i e c o l l e c t i e v e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d i s t o e g e k e n d . Z o n d e r d a t z i j v a n e e n b e s l i s s i n g o f v o l m a c h t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r m o e t e n d o e n b l i j k e n , k u n n e n z i j o n d e r m e e r a l l e a k t e n o f o v e r e e n k o m s t e n o n d e r t e k e n e n , v o o r a l l e r e c h t b a n k e n e n s c h e i d s l i e d e n v e r s c h i j n e n e n u i t t r e k s e l s u i t a l l e v e r s l a g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e c h t v e r k l a r e n .
A r t i k e l 2 7
D e R a a d v a n B e s t u u r k a n v o o r b e p a a l d e h a n d e l i n g e n z i j n b e v o e g d h e i d o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r v a n z i j n l e d e n o f a a n a n d e r e p e r s o n e n , I n a l l e g e v a l l e n i s d e R a a d v a n B e s t u u r b e v o e g d o m d e v e r g o e d i n g v a s t t e s t e l l e n v o o r a l l e p e r s o n e n a a n w i e d e l e g a t i e w o r d t v e r l e e n d .
A r t i k e l 2 8
D e R a a d v a n B e s t u u r d r a a g t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o p a a n d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s d i e g e k o z e n d i e n e n t e w o r d e n u i t e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d i e v e n n o t e n d i e e l k m i n s t e n s d u i z e n d z e v e n h o n d e r d ( 1 . 7 0 0 ) a a n d e l e n ( 1 7 % ) v a n c a t e g o r i e A b e z i t t e n .
H e t d a g e l i j k s b e s t u u r k a n s l e c h t s u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r e e n a r c h i t e c t d i e i n g e s c h r e v e n i s o p h e t t a b l e a u v a n d e O r d e v a n A r c h i t e c t e n .
E e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r k a n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r t e a l l e n t i j d e u i t z i j n f u n c t i e o n t z e t w o r d e n . E l k e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r k a n b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e l e i d o n d e r m e e r a l l e e n d e b r i e f w i s s e l i n g o n d e r t e k e n e n ; g e l d e n e n w a a r d e n o n t v a n g e n e n o n t v a n g s t b e w i j s e n k w i j t i n g g e v e n ; o n d e r t e k e n e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r e n e i d e r s v o o r a l l e s w a t h e t l i d m a a t s c h a p e n d e a a n d e l e n b e t r e f t ; o n d e r t e k e n e n v o o r p o s t , v e r v o e r , t o l e n d e r g e l i j k e i n s t e l l i n g e n e n o n d e r n e m i n g e n ; r e k e n i n g e n o p e n e n e n b e h e r e n b i j a l l e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n . E l k e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i s b o v e n d i e n b e v o e g d o m a l l e e n o p t e t r e d e n i n z a k e h e t v e r w e r v e n v a n a l l e a r c h i t e c t u u r o p d r a c h t e n . D e o v e r e e n k o m s t e n t e r z a k e o n d e r t e k e n t h i j g e l d i g s a m e n m e t e e n a n d e r e b e s t u u r d e r .
A r t i k e l 2 9
D e R a a d v a n B e s t u u r k i e s t o n d e r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s e e n v o o r z i t t e r . I n g e v a l v a n a f w e z i g h e i d o f b e l e t v a n d e v o o r z i t t e r , w o r d t h i j v e r v a n g e n d o o r d e i n l e e f t i j d o u d s t e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , e n z o o o k d e z e v e r h i n d e r d i s , d o o r h e t o u d s t e l i d i n l e e f t i j d v a n d e R a a d . D e R a a d v a n B e s t u u r k a n n o g a n d e r e f u n c t i e s i n s t e l l e n ; z o k a n h i j e e n s e c r e t a r i s a a n s t e l l e n d i e g e e n v e n n o o t o f b e s t u u r d e r d i e n t t e z i j n ,
A r t i k e l 3 0
D e R a a d v a n B e s t u u r v e r g a d e r t o p b i j e e n r o e p i n g d o o r d e v o o r z i t t e r o f e v e n t u e e l d o o r z i j n p l a a t s v e r v a n g e r , t e l k e n s d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r g e n . D e v e r g a d e r i n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r m o e t e n o o k p l a a t s h e b b e n i n d i e n é é n d e r d e v a n z i j n l e d e n h e t v r a a g t .
D e u i t n o d i g i n g e n m o e t e n s c h r i f t e l i j k ( m e t i n b e g r i p v a n e m a i l ) z i j n e n m o e t e n v e r z o n d e n w o r d e n t e n m i n s t e d r i e d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g . Z i j v e r m e l d e n p l a a t s , d a g , u u r e n a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g . I n g e v a l v a n
A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
h o o g d r i n g e n d h e i d m a g d a a r v a n a f g e w e k e n w o r d e n e n m o g e n o p r o e p i n g e n o p k o r t e r e t e r m i j n , a l d a n n i e t
s c h r i f t e l i j k , g e d a a n w o r d e n .
A r t i k e l 3 1
D e R a a d v a n B e s t u u r k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n i n d i e n m i n s t e n s d e h e l f t v a n d e
b e s t u u r d e r s e n m i n s t e n s d e h e l f t v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s a a n w e z i g i s o f v e r t e g e n w o o r d i g d , E e n
b e s t u u r d e r d i e v e r h i n d e r d i s , k a n z i c h b i j o n d e r h a n d s e v o l m a c h t o p d e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n
d o o r e e n a n d e r l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o m i n z i j n p l a a t s a a n d e b e r a a d s l a g i n g d e e l t e n e m e n e n i n z i j n
p l a a t s t e s t e m m e n o v e r d e p u n t e n v a n d e a g e n d a . N i e m a n d m a g e c h t e r m e e r d a n é é n a n d e r e b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e R a a d k a n s l e c h t s b e s l u i t e n o v e r d e p u n t e n v a n d e a g e n d a , t e n z i j a l l e b e s t u u r d e r s i n p e r s o o n a a n w e z i g
z i j n e n m e t e e n p a r i g h e i d a k k o o r d g a a n o m t e b e s l i s s e n o v e r p u n t e n b u i t e n d e a g e n d a . D i t a k k o o r d b l i j k t
w a n n e e r i n d e n o t u l e n g e e n b e z w a a r i s o p g e n o m e n . U i t s l u i t e n d a r c h i t e c t e n z u l l e n b e s l i s s i n g e n n e m e n e n
h a n d e l i n g e n s t e l l e n i n v e r b a n d m e t a l l e s w a t t o t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e r o e p v a n a r c h i t e c t b e h o o r t .
A r t i k e l 3 2
D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e l d i g g e n o m e n a l s d e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e e n v e r t e g e n w o o r d i g d e
b e s t u u r d e r s ( m e t i n b e g r i p v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s ) v ó ó r s t e m t .
I n d i e n é é n o f m e e r d e r e b e s t u u r d e r s z i c h v a n d e s t e m m i n g o n t h o u d e n , w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n o p g e l d i g e
w i j z e g e t r o f f e n b i j v o o r m e l d e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n v a n d e o v e r i g e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e
l e d e n v a n d e R a a d . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e d e g e n e d i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t b e s l i s s e n d .
I n a f w i j k i n g v a n h e t v o o r g a a n d e z u l l e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n ( ' s i e u t e l b e s l i s s i n g e n ' ) ( v o o r z o v e r z i j o n d e r d e
b e v o e g d h e i d v a l l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ) s l e c h t s k u n n e n w o r d e n g e n o m e n a l s d e m e e r d e r h e i d v a n a l l e
a a n w e z i g e e n v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s é n d e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e e n v e r t e g e n w o o r d i g d e
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s v ó ó r s t e m t . O n d e r s l e u t e l b e s l i s s i n g e n w o r d e n b e g r e p e n :
- b e s l i s s i n g e n o v e r i n v e s t e r i n g e n ;
- b e s l i s s i n g e n o v e r l e n i n g e n o f k r e d i e t e n o f b o r g s t e l l i n g e n ;
- b e s l i s s i n g e n o v e r d e t o e k e n n i n g v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n ;
- b e s l i s s i n g e n o v e r h e t u i t o e f e n e n v a n s t e m r e c h t i n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p ( p e n ) .
I n d i e n é é n o f m e e r d e r e b e s t u u r d e r s z i c h v a n d e s t e m m i n g o n t h o u d e n , w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n o p g e l d i g e
w i j z e g e t r o f f e n b i j v o o r m e l d e d u b b e l e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n v a n d e o v e r i g e a a n w e z i g e o f
v e r t e g e n w o o r d i g d e l e d e n v a n d e R a a d . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e d e g e n e d i e d e v e r g a d e r i n g
v o o r z i t b e s l i s s e n d .
V o o r v e r k i e z i n g e n i s g e h e i m e s t e m m i n g v e r p l i c h t , t e n z i j e e n p a r i g a k k o o r d o m a n d e r s t e s t e m m e n .
A r t i k e l 3 3
D e b e s l i s s i n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d e n o p g e n o m e n i n n o t u l e n . D e z e n o t u l e n w o r d e n n a
g o e d k e u r i n g e r v a n o n d e r t e k e n d d o o r d e b i j d e b e s l u i t v o r m i n g b e t r o k k e n b e s t u u r d e r s .
A f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s , v o o r t e b r e n g e n i n o f b u i t e n r e c h t e , m o e t e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s o n d e r t e k e n d
w o r d e n , w a a r v a n m i n s t e n s é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
B ) a ) A l s g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s w e r d e n a a n g e s t e l d :
- d e h e e r D ' H E R D E D i r k M a t h e u s L y d i a , w o n e n d e t e 3 0 1 0 L e u v e n ( K e s s e l - L o ) , G u i d o G e z e l l e l a a n 4 ,
- d e h e e r M E Y S K E N S i w e i n , w o n e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , B a r t h é l é m y l a a n 9 b u s 5 .
- d e h e e r V E R M E U L E N S t e f a a n P a u l A n n a , w o n e n d e t e 3 2 9 0 D i e s t , K a r r e s t r a a t 2 .
- m e v r o u w V A N D E U R H e i d i G i n a M a t h e a , w o n e n d e t e 3 2 1 2 L u b b e e k ( P e l l e n b e r g ) , L a n g e L o s t r a a t 1 1 9 .
b ) A l s b e s t u u r d e r s w e r d e n a a n g e s t e l d :
- m e v r o u w C O O S E M A N S V e r a J u l i a P h i l i p p i n e , w o n e n d e t e 3 2 1 0 L u b b e e k ( L i n d e n ) , M a r t e l a r e n p l a a t s 3 /
0 0 0 2 .
- d e h e e r D E V A D D E R L i e v e n L e o F i r m i n M a r i a , w o n e n d e t e 3 0 1 0 L e u v e n ( K e s s e l - L o ) , B o s k o u t e r 1 0 ,
- d e h e e r D E S C H R Y V E R F i l i p M i c h i e l M a u r i t s G e d e o n , w o n e n d e t e 3 0 1 0 L e u v e n ( K e s s e l - L o ) , L o d r e e f 2 4 .
- d e h e e r L O 1 X K r i s R e n é W i l d e , w o n e n d e t e 3 1 1 8 R o t s e l a a r ( W e r c h t e r ) , R o c h u s s t r a a t 4 7 .
- d e h e e r W E V E R S S t e f a n M a r i a F r a n c i s c u s , w o n e n d e t e 3 0 1 2 L e u v e n ( W i l s e l e ) , W e g g e v o e r d e n s t r a a t 4 5 .
A l l e n g e m a c h t i g d h e t b e r o e p v a n a r c h i t e c t u i t t e o e f e n e n e n i n g e s c h r e v e n o p é é n v a n d e t a b e l l e n v a n d e
O r d e v a n A r c h i t e c t e n .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G :
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e
l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m v e e r t i e n u u r , i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f i n e e n a n d e r e p l a a t s ,
a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
B O E K J A A R :
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p l o o p t v a n é é n m e i t o t d e r t i g a p r i l v a n e l k j a a r . R E S E R V E S - W I N S T ;
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v o r m t d e n e t t o - w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p . J a a r l i j k s w o r d t v a n
d e z e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r v i j f p r o c e n t ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t o t d a t d e z e
é é n t i e n d e v a n h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
O v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o w o r d t d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n
B e s t u u r b e s l i s t , H e t s t a a t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v r i j t e b e s l i s s e n d a t d e g e h e l e w i n s t t o t r e s e r v e r i n g z a l
a a n g e w e n d w o r d e n . B i j v e r l i e s m a g h e t n a d e l i g s a l d o o v e r g e d r a g e n w o r d e n .
E E R S T E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - E E R S T E B O E K J A A R
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 6 .
N e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f d e o p r i c h t i n g t o t 3 0 a p r i l 2 0 1 6 .
t i
\ ~ 6
O V E R N A M E V A N V E R B I N T E N I S S E N :
D e o p r i c h t e r s v e r k l a a r d e n d a t d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n , t e r e k e n e n v a n a f 1 s e p t e m b e r 2 0 1 3 . D e z e o v e r n e m i n g z a l m a a r e f f e c t s o r t e r e n v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n . D e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n i n d e p e r i o d e t u s s e n h e t v e r l i j d e n v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e e n h e t v e r k r i j g e n v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d z i j n e v e n e e n s o n d e r w o r p e n a a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d i e n e n , e e n s d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n , t e w o r d e n b e k r a c h t i g d .
M A C H T I G I N G :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n F I D U C O B V B A , t e 3 0 1 2 L e u v e n ( W i l s e l e ) , A a r s c h o t s e s t e e n w e g 4 6 5 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n o f l a s t h e b b e r s , m e t d e m a c h t o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n d e m a c h t o m i n d e p l a a t s t e s t e l l e n , t e n e i n d e a l l e n o g n o o d z a k e l i j k e s t a p p e n t e o n d e r n e m e n b i j d e f i s c a l e e n s o c i a l e a d m i n i s t r a t i e , d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , h e t h a n d e l s r e g i s t e r , d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n e n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e .
N o t a r i s P a t r i c k C o p p i e t e r s ' t W a l l a n t
" V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g