21/03/2014
ÿþ M o l P O P t t . t
f - r f f r F . l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e H e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
1 0 M R T 2 0 1 4 G r i f f i e
I
i
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a
I I I I I N I I I I I I I I V I I I
' 1 4 0 6 9 9 7 8 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 3 2 7 . 5 3 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E T R I M
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r u s s e l s t r a a t 5 9 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n 1 , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : Z e t e l v e r p l a a t s i n g b i j b e s l i s s i n g r a a d v a n b e s t u u r ; U i t t r e k s e l u i t a k t e
T e k s t : b e n o e m i n g b e s t u u r d e r ; U i t t r e k s e l u i t a k t e o n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 b l i j k e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n ;
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r m e t o n m i d d e l i j k e i n g a n g v a n B e l s t e r B V B A ( O N 0 8 8 2 . 4 0 4 . 9 4 1 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C B e l i ë n ( 6 7 . 0 2 . 2 5 - 2 9 7 . 8 3 ) e n d e h e e r R . t S c h u e r m a n s ( 6 7 . 0 2 . 2 5 - 2 9 7 . 8 3 ) .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t o t a a n h e t e i n d e v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g 2 0 1 9 :
E n e r g i e M & S B . V . ( 5 1 7 6 2 2 7 7 ) , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r H . T h . W . C . v a n T e e f f e l e n ( B S N 1 2 3 6 2 4 0 1 0 )
D e h e e r H . T h . W . C . v a n T e e f f e l e n ( B S N 1 2 3 6 2 4 0 1 0 )
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 b l i j k e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e h e e r H . T h . W . 0 v a n T e e f f e l e n ( B S N 1 2 3 6 2 4 0 1 0 ) t e b e n o e m e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t o n m i d d e l i j k e i n g a n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n v a n B r u s s e l s t r a a t 5 9 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n n a a r I n t e r l e u v e n l a a n 1 5 F , 3 0 0 1 H e v e r l e e m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m a a n d e h e e r D i e t e r J o n g , w o n e n d e t e N o d e b a i s e n E r i k V a n
O o r s c h o t , w o n e n d e t e H e l m o n d , N e d e r l a n d b i j z o n d e r v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n .
D e z e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s t e l l i n g o m v a t v o o r e l k d e r p e r s o n e n .
1 . A l l e o m h e t e v e n w e l k e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e a d m i n i s t r a t i e s d e r d i r e c t e b e l a s t i n g e n , d e B . T . W . , d e a d m i n i s t r a t i e v a n D o u a n e e n A c c i j n z e n e n d e a d m i n i s t r a t i e v a n r e g i s t r a t i e e n s u c c e s s i e r e c h t e n . D a a r b i j a l l e a a n g i f t e n i n t e v u i l e n , a l l e b e z w a a r s c h r i f t e n i n t e d i e n e n , a l l e b r i e f w i s s e l i n g t e v o e r e n a l s m e d e a l l e o v e r e e n k o m s t e n e n a k k o o r d e n a a n t e g a a n ;
2 . A l l e a d m i n i s t r a t i e s v a n d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n e n d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n
O p d e l a a t s t e b i z . V a - r i : 7 i é c t o : ï r i e r í h à â r f à n i ü f f e d v â n " d ë i i n s t r ù r t i ë r i Ï ë r " â n d é n o t a r i s , h ë l z i j v à r i d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.04.2013, NGL 20.06.2013 13200-0348-029
07/06/2013
ÿþ M o d W o r d 5 1 . 1
1 b I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i u
8 1
* 1 3 0 8 6 0
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
2 9 M E I 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 3 2 7 5 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E T R I M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 2 0 1 8 A N T W E R P E N - B R U S S E L S T R A A T 5 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s i n v e r g a d e r i n g o p 3 0 a p r i l 2 0 1 3 a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n B e l s t e r B V B A , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r C h r i s t o f f e l B e l i ë n , g e z i e n h e t m a n d a a t i s t e n e i n d e g e k o m e n a a n h e t e i n d e v a n d e z e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g B e l s t e r B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r C h r i s t o f f e l B e l i ë n , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n t o t a a n h e t e i n d e v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 9 ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t o m a a n d e h e e r C h r i s t o f f e l B e l i ë n , m e t w o o n p l a a t s t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , K l e i s t r a a t 4 8 b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n o m a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n b i j d e N a t i o n a l e B a n k e n t e r g r i f f i e , a l l e p u b l i c a t i e s t e v e r r i c h t e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n a l l e g e g e v e n s t e w i j z i g e n b i j d e k B O i n h e t l i c h t v a n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n .
C h r i s t o f f e l B e l i ë n
g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/08/2012
ÿþM o d W o r d 1 7 . 1
F i , , _ _ _ _ t ~ ~ ~ ~ . ~ ~ -
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e ; a r ç e i e d d t e r g r i f f i e v a n d e
R e c h t b a n k v e . l n t 1 U ~ t e A n t w e r p e n
o p
D ~ G r i f f i e r
G r i f f i e
1 1 1
" 1 2 1 3 7 8 2 2 *
b e
a
B s l <
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 3 2 7 5 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E T R I M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : B R U S S E L S T R A A T 5 9 2 0 1 8 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r e n b e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 5 m e i 2 0 1 2 b l i j k e n b e s l i s s i n g e n .
v o l g e n d e '
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v a n M a r k e y B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M e v r o u w K a t h l e e n M a r k e y , u i t h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A t o t c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , n a m e l i j k v o o r d e b o e k j a r e n 2 0 1 2 , 2 0 1 3 e n 2 0 1 4 . B D O s t e l t a l s h a a r p e r m a n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M e v r o u w V e e r l e C a t r y a a n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t o m a a n d e h e e r C h r i s t o f f e l B e l i ë n , m e t w o o n p l a a t s t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , K l e i s t r a a t 4 8 b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n o m a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e , a l l e p u b l i c a t i e s t e v e r r i c h t e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n a l l e g e g e v e n s t e w i j z i g e n b i j d e k B 0 i n h e t l i c h t v a n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n . .
G e t e k e n d d o o r C h r i s t o f f e l B e l i ë n
G e v o l m a c h t i g d e
02/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.05.2012, NGL 30.07.2012 12355-0357-027
06/06/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 5 M E I 2 0 1 2
B I A I I I Y I V I I I I I I V
* 1 2 1 0 1 3 6 1 *
V o b e h a a a n B e l g S t a a t
i
. ( v o l l e d i g a d r e s ) 2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G E N
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 2 3 m e i 2 0 1 2 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . N a k e n n i s n a m e e n g o e d k e u r i n g v a n d e v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e c o m m i s s a r i s a a n g a a n d e d e i n b r e n g i n n a t u r a , w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r h o o g d m e t z e s h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 0 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , m i t s a a n m a a k e n u i t g i f t e v a n t w e e d u i z e n d h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g ( 2 . 1 9 3 ) a a n d e l e n b e n e d e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e o u d e a a n d e l e n , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n h e t g e n o t t r e d e n v a n a f 2 2 m e i 2 0 1 2 e n i n h e t b i j z o n d e r b e p a a l t d e v e r g a d e r i n g d a t d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e ( o u d e e n n i e u w e ) a a n d e l e n c o n v e n t i o n e e l d e z e l f d e z a l z i j n e n d a t a l l e n i e u w e a a n d e l e n é é n s t e m z u l l e n h e b b e n n e t a l s d e r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d a t a i l e ( o u d e e n n i e u w e ) a a n d e l e n e e n g e l i j k r e c h t z u l l e n g e v e n b i j d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t o f v a n h e t l i q u i d a t i e s a l d o o f b i j g e b e u r l i j k e
t e r u g b e t a l i n g v a n k a p i t a a l . '
H e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s i n z a k e d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n b e n e d e n f r a c t i e w a a r d e e n h e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e c o m m i s s a r i s , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o t u m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n - R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 / B , i n d e z e f u n c t i e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e r t V a n h e e s , b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d e n a l s v o l g t :
A . I n z a k e d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n b e n e d e n f r a c t i e w a a r d e :
" A a n d e a a n d e e l h o u d e r s
O v e r e e n k o m s t i g A r t i k e l 5 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e b b e n w i j h e t b i j g e v o e g d e B i j z o n d e r V e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 2 a p r i l 2 0 1 2 o n d e r z o c h t . D i t v e r s l a g h e e f t b e t r e k k i n g o p d e v o o r g e s t e l d e u i t g i f t e o p 2 2 m e i 2 0 1 2 v a n a a n d e l e n b e n e d e n f r a c t i e w a a r d e v a n d e o u d e a a n d e l e n .
D e o p d r a c h t t o t d i t v e r s l a g l u i d t v o l g e n s g e z e g d a r t i k e l 5 8 2 a l s v o l g t :
" W a n n e e r d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e b e n e d e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e o u d e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e s o o r t o p d e a g e n d a s t a a t v a n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d a n m o e t d e o p r o e p i n g d i t u i t d r u k k e l i j k v e r m e l d e n ,
O v e r d e v e r r i c h t i n g m o e t e e n o m s t a n d i g v e r s l a g w o r d e n o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r d a t i n z o n d e r h e i d b e t r e k k i n g h e e f t o p d e u i t g i f t e p r i j s e n o p d e f i n a n c i ë l e g e v o l g e n v a n d e v e r r i c h t i n g v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s . E r w o r d t e e n v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r e e n c o m m i s s a r i s o f , b i j d i e n s o n t s t e n t e n i s , d o o r e e n b e d r i j f s r e v i s o r a a n g e w e z e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , o f d o o r e e n e x t e r n e a c c o u n t a n t a a n g e w e z e n o p d e z e l f d e m a n i e r , w a a r i n d e z e v e r k l a a r t d a t d e i n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e n o m e n f i n a n c i ë l e e n b o e k h o u d k u n d i g e g e g e v e n s j u i s t z i j n e n v o l d o e n d e o m d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o v e r h e t v o o r s t e l m o e t s t e m m e n , v o o r t e l i c h t e n .
D i e v e r s l a g e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 5 , Z i j w o r d e n i n d e a g e n d a v e r m e l d . E e n a f s c h r i f t e r v a n k a n w o r d e n v e r k r e g e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 5 .
" H e t o n t b r e k e n v a n d e v e r s l a g e n b e d o e l d i n h e t t w e e d e l i d h e e f t d e n i e t i g h e i d v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t g e v o l g . "
N a a r o n z e m e n i n g , z i j n d e f i n a n c i ë l e e n b o e k h o u d k u n d i g e g e g e v e n s i n h e t b i j g e v o e g d e B i j z o n d e r V e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 2 a p r i l 2 0 1 2 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n j u i s t e n v o l d o e n d e o m d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v o o r t e l i c h t e n o v e r h e t v o o r s t e l t o t d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e b e n e d e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e o u d e a a n d e l e n . - -
O p d e l e e t s t e b i z v a n L u i s , B v e r m e l d e n : R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r : s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( n i n ! e n } b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t )
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r e n
Z e t e l
0 8 9 3 . 3 2 7 . 5 3 7
E T R I M
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B r u s s e l s t r a a t 5 9
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ k
V o o r -
. - b e l l o u d e n
a a n h e Y E s a i q ï s C h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 9 . t
O n d e r h a v i g v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d v o o r h e t g e b r u i k v a n r a a d v a n b e s t u u r e n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e
v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r u i t g i f t e v a n a a n d e l e n b e n e d e n f r a c t i e w a a r d e v a n d e
o u d e a a n d e l e n , z o a l s h i e r b o v e n b e s c h r e v e n . H e t k a n d e r h a l v e v o o r g e e n e n k e l a n d e r d o e l g e b r u i k t w o r d e n .
D i e g e m , 1 3 a b r i ! 2 0 1 2
D e c o m m i s s a r i s
( g e t e k e n d )
D E L O I T T E B e d r i j f s r e v i s o r e n
B V o . v . v . e . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G e r t V a n h e e s "
B . I n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a :
" 7 . B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p E t r i m N V , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g d o o r
T h e n e r g o N V v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g i n d e v e n n o o t s c h a p t e n b e d r a g e v a n 6 0 5 . 0 0 0 E U R .
D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e
B e d r i j f s r e v i s o r e n I n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a . D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r
d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t
t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
* d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d
e n d u i d e l i j k h e i d ;
* d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h
v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d e n m a t h e m a t i s c h t e n
m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n
a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
W i j w e n s e n t e v e n s o p t e m e r k e n d a t d e v e n n o o t s c h a p i n h e t v e r l e d e n s i g n i f i c a n t e v e r l i e z e n h e e f t
o p g e l o p e n d i e h a a r f i n a n c i ë l e p o s i t i e e n c o n t i n u ï t e i t h e b b e n v e r z w a k t .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 2 . 1 9 3 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p E t r i m N V ,
z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t c o n f o r m d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e
B e d r i j f s r e v i s o r e n o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n
b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , d e w a a r d e v a n d e i n b r e n g o f v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g .
D i e g e m , 2 5 a p r i l 2 0 1 2
D e c o m m i s s a r i s
( g e t e k e n d )
D E L O I T T E ' B e d r i j f s r e v i s o r e n
B V o . v . v . e . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G e r t V a n h e e s "
D i e n t e n g e v o l g e w e r d h e t k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p z e s h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬
6 6 6 . 5 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t ,
2 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d m e t v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , m i t s a a n m a a k e n u i t g i f t e v a n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w i n t i g ( 1 . 7 2 0 ) a a n d e l e n , v a n h e t z e l f d e t y p e a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n n a k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n g e l i j k s c h a k e l i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n e n d i e i n h e t g e n o t t r e d e n v a n a f 2 2 m e i 2 0 1 2 .
D e b e v e s t i g i n g d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v a n d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l s b l e e k u i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r B N P P a r i b a s / F o r t i s .
D i e n t e n g e v o l g e w e r d h e t k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p e e n m i l j o e n h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 1 6 6 . 5 0 0 , 0 0 ) .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
3 . A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w e r d d i e n o v e r e e n k o m s t i g g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a i s v o l g t :
" A r t i k e l 5 : k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t e e n m i l j o e n h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d
v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 1 6 6 . 5 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r d u i z e n d d e r t i e n ( 4 . 0 1 3 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e . "
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n , v e r s l a g e n c o m m i s s a r i s , v e r s l a g
r a a d v a n b e s t u u r .
O p d e , l a a t s t e p l z v a n L u i m B v e r m e i d e n " . R e c t o . N a a m e n h o e d a r s s g t r e i d v a n d e s n s t r u m e n t e r e n d e n e t a r s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o y n i e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m a n h a n d t e k e n i n g
08/11/2011
ÿþ m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n É e a r n ! n z e n t : 0 8 9 3 . 3 2 7 . 5 3 7
N e e r g e l e g d t e r g r t f t i e v a l d e l e c h t b a r º%k v a » I f o e p b a e d e l t e A n t w e r p e n
. . . . . . 4 4 4 1 4 , 4 4 4 1 ~ ~ . .
D e O r ! l l l e r ,
s 9 t f . v C J
i l
* 1 1 1 6 7 8 4 0 "
V c
b a h t
a a r
2 e l ç
S t a a l
1 1
e : a r . È n v : G A L L U S
( v o l u i t )
R e c h t a v o r r . . : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e ! : B r u s s e l s t r a a t 5 9
2 0 1 8 A n t w e r p e n
O r e e r F o : W I J Z I G I N G N A A M
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 1 3 o k t o b e r 2 0 1 1 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t : " E T R I M " .
2 . E r w e r d a a n d e h e e r V A N O S S E L A E R G e e r t G e r m a a n O m e r , m e d e w e r k e r v a n d e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n C e l i s , C e l i s 8 , L i e s s e t e A n t w e r p e n , g e b o r e n t e G e n t o p 2 8 a p r i l 1 9 6 7 , w o n e n d e t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , L i n d e n l a a n 1 5 , r e e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T . W . " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a i s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e r " . ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/11/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 b e l l i l a u i u
a < B e S t a
I V D i
* 1 1 1 6 7 8 4 1 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 3 2 7 . 5 3 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E T R I M
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 2 0 1 8 A N T W E R P E N - B R U S S E L S T R A A T 5 9
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 3 o k t o b e r 2 0 1 1 b e n o e m t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d e h e e r R o n S c h u e r m a n s , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , L a n g e L o z a n a s t r a a t 2 2 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a a n d e h e e r C h r i s t o f f e l B e l i ë n , m e t w o o n p l a a t s t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , K l e i s t r a a t 4 8 , m e t r e c h t v a n v e r v a n g i n g , b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n o m a l l e d o c u m e n t e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e , a l l e p u b l i c a t i e s t e v e r r i c h t e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n a l l e g e g e v e n s t e w i j z i g e n b i j d e K B O i n h e t l i c h t v a n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n .
C h r i s B e l l e n
l a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 26.04.2011, NGL 07.06.2011 11152-0048-025
20/01/2011
ÿþ M p d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
1 0 J A N . 2 0 i 1
G r i f f i e
I I I O h I I I f f I i i l i i i I i I . I i I I I I I I
* 1 1 0 0 9 9 7 4 *
b 4
E S t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 3 2 7 . 5 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G A L L U S
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 2 0 1 8 A N T W E R P E N - B R U S S E L S T R A A T 5 9
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g / b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 4 j a n u a r i 2 0 1 1 n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- p e r 1 3 / 1 0 / 2 0 1 0 v a n d e B V B A D a s c c o , m e t z e t e l t e 3 2 0 2 R i l l a a r , J e n n e k e n s s t r a a t 3 2 7 , B T W 8 2 0 . 0 9 0 . 0 6 2 ,
R P R L e u v e n , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D a n i ë l S c h u r m a n s ;
- p e r 2 9 / 1 1 / 2 0 1 0 v a n d e h e e r C h r i s t o p h e V a n N e v e l .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n v o o r e e n d u u r v a n 6 j a a r t o t n i e u w e b e s t u u r d e r s :
- d e B V B A M a r k e y , m e t z e t e l t e 2 1 0 0 D e u m e , T e r R i v i e r e n l a a n 2 1 7 b u s 3 , B T W 4 6 0 . 1 0 4 . 8 5 0 , R P R
A n t w e r p e n , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w K a t h i e e n M a r k e y , w o n e n d e o p h e t z e l f d e a d r e s .
- d e h e e r R o n S c h u e r m a n s , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , L a n g e L o z a n a s t r a a t 2 2 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a a n d e h e e r C h r i s t o f f e l B e l i ë n , m e t w o o n p l a a t s t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , K l e i s t r a a t 4 8 , m e t r e c h t v a n v e r v a n g i n g , b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n o m a l l e d o c u m e n t e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e , a l l e p u b l i c a t i e s t e v e r r i c h t e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n a l l e g e g e v e n s t e w i j z i g e n b i j d e K B O i n h e t l i c h t v a n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n .
C h r i s B e l i e n
l a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 27.04.2010, NGL 11.05.2010 10116-0282-024
31/03/2015
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 3 . 3 2 7 . 5 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E T R I M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; N . V .
Z e t e l : I n t e r l e u v e n l a a n 1 5 F , 3 0 0 1 H e v e r l e e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e s l u i t t o t v e r h u i s m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r
O p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 5 b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r t o t v e r h u i s v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e I n t e r l e u v e n l a a n 1 5 F , 3 0 0 1 H e v e r l e e , n a a r B l e y v e l d s t r a a t 9 , 3 3 2 0 } k o e g a a r d e n .
I n g . H . T h . W . C , v a n T e e f f e f e n
M o d W a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e j c g n d , , , t - . r a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i i e v a r - k t k i 3 A N K V A N
1 5 0 4 7 2 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s ç h S . t a . a t b l a d - 3 1 L O . 3 / 2 O 1 5 - A n n e x e s d u M a n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . V a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
26/05/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 28.04.2009, NGL 18.05.2009 09151-0316-026