27/09/2013
ÿþ M n d W o , d 1 1 . 1
I i a u t ' : I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d m g r \ N e e r c e l e , e r ê r O g s t ; t e u > r , R e c h t b a n k v a n K o o f r '
t e L e u v e n , d e 1 2 0 1 3
D E G R I F F I E R ; . G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : S 3 ó . O 9 . O ' S 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E U R E D E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 , 3 0 0 0 L e u v e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a t r i c k C O P P I E T E R S ' t W A L L A N T , t e L e u v e n , o p 1 3 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d a l v o r e n s r e g i s t r a t i e , d a t 1 ) D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B O N A T O U T I N V E S T M E N T G R O U P , m e t z e t e l t e 1 3 3 1 L u x e m b u r g ( G r o o t h e r t o g d o m L u x e m b u r g ) , B o u l e v a r d G r a n d e - D u c h e s s e C h a r l o t t e 6 5 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r L u x e m b o u r g B 1 7 8 . 1 6 1 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n S e c k l e r , n o t a r i s t e J u n g l i n s t e r ( G r o o t - H e r t o g d o m L u x e m b u r g ) , o p 4 j u n i 2 0 1 3 , b e k e n d g e m a a k t i n h e t L u x e m b u r g s S t a a t s b l a d o p 1 0 a u g u s t u s 2 0 1 3 , r e f e r e n t i e 2 0 1 3 0 8 3 7 6 9 / 3 9 2 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V A N D E R V E R E N J a c q u e s D e n i s e J a n , w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , A l b e r t d r e e f 3 3 , i n g e v o l g e v o l m a c h t v a n 3 0 a u g u s t u s 2 0 1 3 , w a a r v a n e e n e x e m p l a a r a a n d e z e a k t e z a l g e h e c h t b l i j v e n , v e r l e e n d d o o r m e v r o u w P E C H O N V a l é r i e , g e b o r e n t e C a r r a c a s o p 1 0 n o v e m b e r 1 9 7 5 , m e t p r o f e s s i o n e e l a d r e s t e 1 3 3 1 L u x e m b u r g ( G r o o t h e r t o g d o m L u x e m b u r g ) , B o u l e v a r d G r a n d e - D u c h e s s e C h a r l o t t e 6 5 , z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p c a t e g o r i e A , m e v r o u w G E R N I C C H I I n g r i d , g e b o r e n t e M e t z ( F r a n k r i j k ) o p 1 8 m e i 1 9 8 3 , m e t p r o f e s s i o n e e l a d r e s t e 1 3 3 1 L u x e m b u r g ( G r o o t h e r t o g d o m L u x e m b u r g ) , B o u l e v a r d G r a n d e - D u c h e s s e C h a r l o t t e 6 5 e n m e v r o u w W I L L O T K a r o l i n e , g e b o r e n t e U c c e l o p 1 1 j a n u a r i 1 9 8 3 , m e t p r o f e s s i o n e e l a d r e s t e 1 3 3 1 L u x e m b u r g ( G r o o t h e r t o g d o m L u x e m b u r g ) , B o u l e v a r d G r a n d e - D u c h e s s e C h a r l o t t e 6 5 , b e i d e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p c a t e g o r i e B , d a a r t o e b e n o e m d i n d e o p r i c h t i n g s a k t e e n b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n g e v o l g e a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n e n 2 ) d e h e e r V A N D E R V E R E N J a c q u e s D e n i s e J a n , g e b o r e n t e L e u v e n o p 9 m e i 1 9 6 2 , n a t i o n a a l n u m m e r 6 2 . 0 5 . 0 9 - 3 1 9 . 6 9 , e c h t g e s c h e i d e n , w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , A l b e r t d r e e f 3 3 , e e n v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e v o m i v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e n a a m " E U R E D E S " , m e t z e t e l t e 3 0 0 0 L e u v e n , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 , w a a r v a n h e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o b e d r a a g t e n v e r d e e l d i s i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o e n w a a r o p i n g e s c h r e v e n w o r d t i n g e l d a l s v o l g t :
* d o o r d e N V B O N A T O U T I N V E S T M E N T G R O U P , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d v e e r t i e n e u r o ( 1 8 . 4 1 4 , 0 0 ) e u r o ;
* d o o r d e h e e r V A N D E R V E R E N J a c q u e s , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 , 0 0 ) e u r o ; - d a t d i t k a p i t a a l i s v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 6 . 2 0 0 , 0 0 ) e u r o , a l s v o l g t :
* d o o r d e N V B O N A T O U T I N V E S T M E N T G R O U P , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n z e s d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n d e r t i g ( 6 . 1 3 8 , 0 0 ) e u r o ;
* d o o r d e h e e r V A N D E R V E R E N J a c q u e s , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n t w e e ë n z e s t i g ( 6 2 , 0 0 ) e u r o .
B i j g e v o l g v e r k l a r e n d e o p r i c h t e r s d a t o p i e d e r v a n d e a a n d e l e n m i n s t e n s é é n / d e r d e g e s t o r t i s .
D e o p r i c h t e r s z i j n , n i e t t e g e n s t a a n d e e n i g h i e r m e e s t r i j d i g b e d i n g , h o o f d e l i j k g e h o u d e n t o t w e r k e l i j k e s t o r t i n g v a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t b e d r a g v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 6 . 2 0 0 , 0 0 ) e u r o w e r d g e s t o r t o f o v e r g e s c h r e v e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j I N G B a n k o n d e r h e t n u m m e r B E 2 1 3 6 3 1 2 3 9 6 2 3 0 3 .
D U U R
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p e r k t e t i j d t e r e k e n e n v a n a f d e o p r i c h t i n g .
D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d
- h e t v e r r i c h t e n v a n w e t e n s c h a p p e l i j k o n d e r z o e k v o o r n a m e l i j k i n d e s p o r t v o o r d e s a m e n s t e l l i n g e n o n t w i k k e l i n g v a n t e n n i s r a k e t t e n , b e s n a r i n g e n , h o c k e y s t i c k s e n a n d e r e s p o r t a r t i k e l e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
- h e t v e r r i c h t e n v a n o n d e r z o e k n a a r d e a u t o m a t i s a t i e v a n p r o d u c t i e p r o c e s s e n v o o r d e o n t w i k k e l i n g v a n ' t e n n i s r a k e t t e n , b e s n a r i n g e n , h o c k e y s t i c k s e n a n d e r e s p o r t a r t i k e l e n ; h e t o n t w i k k e l e n e n d e v e r k o o p v a n m a c h i n e s e n t o e s t e l l e n h i e r v o o r ;
- d e v e n n o o t s c h a p m a g v e r d e r a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t i n b e g r i p v a n d e o n d e r a a n n e m i n g i n h e t a l g e m e e n e n d e u i t b a t i n g v a n a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m m e n d i e e r b e t r e k k i n g o p h e b b e n .
Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g v e r w e r v e n z e l f s a l s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- d e v e n n o o t s c h a p m a g h e t b e s t u u r w a a r n e m e n e n t o e z i c h t e n c o n t r o l e u i t o e f e n e n o v e r a l l e v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t d e w e l k e e e n o f a n d e r e b a n d v a n d e e l n e m i n g b e s t a a t . Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e , a a n d e e l n e m e n I n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e , o f v a r t a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l m a g w o r d e n u i t g e b r e i d o f b e p e r k t d o o r m i d d e l v a n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t .
D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n - i g e n w a a r v o o r v o l - i g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n d i e n e r m e e r d a n e e n z a a k v o e r d e r i s k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n ,
I s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r e n h e e f t d e z e b i j e e n v e r r i c h t i n g , e e n r e e k s v e r r i c h t i n g e n o f e e n t e n e m e n b e s l i s s i n g , r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s , e e n p e r s o o n l i j k b e l a n g , d a n s t e l t h i j d e v e n n o t e n d a a r v a n i n k e n n i s e n d e v e r r i c h t i n g m a g s l e c h t s d o o r e e n l a s t h e b b e r a d h o c v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e d a a n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
D e z a a k v o e r d e r k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e
v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d , D e
g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t ,
o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t ,
A L G E M E N E V E R G A D E R I N
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e
l a a t s t e v r i j d a g v a n J u n i o m 1 5 . 0 0 u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e - i r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u - ' d e n .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
B O E K J A A R :
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r .
R E S E R V E S W I N S T :
H e t b a t i g s l o t d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a i l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n
a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n , t o t d a t
d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o w o r d t a l s d i v i d e n d o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l
a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n . N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f
e e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f ,
z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t
g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t
o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d ; v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n
h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
E E R S T E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - E E R S T E B O E K J A A R ;
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 5 .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f d e o p r i c h t i n g t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 ,
B E N O E M I N G N I E T - S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R
D e c o m p a r a n t b e n o e m t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r : d e h e e r
V A N D E R V E R E N J a c q u e s , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t d i t z a a k v o e r d e r s c h a p t e a a n v a a r d e n , e n b e v e s t i g t n i e t
g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e e n b e r o e p s v e r b o d .
O V E R N A M E V A N V E R B I N T E N I S S E N
D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t d a t d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n
o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n , t e r e k e n e n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 . D e z e o v e r n e m i n g z a l m a a r e f f e c t s o r t e r e n y e n
z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n . D e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n i n d e
t u s s e n p e r i o d e z i j n e v e n e e n s o n d e r w o r p e n a a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d i e n e n , e e n s d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n , t e w o r d e n b e k r a c h t i g d .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g