23/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.06.2014, NGL 17.07.2014 14318-0489-045
04/08/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 3 6 0 . 6 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E u r o - f i t t i n g M a n a g e m e n t
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E x c e l s i o r l a a n 3 2 - 3 4 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 3 0 a p r i l 2 0 1 4
D e R a a d v a n B e s t u u r s t e l t v a s t d a t d e v o l m a c h t e n v a n d e h e e r O l i v i e r M A I L L E Y b e ë i n d i g d m o e t e n w o r d e n . N a b e r a a d s l a a g d t e h e b b e n , b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r u n a n i e m d e v o l m a c h t e n t e a n n u l e r e n , v e r l e e n t a a n d e H e e r O l i v i e r M A I L L Y o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 0 7 e n w e l k e g e p u b l i c e e r d w e r d e n i n d e b i j l a g e n v a n h e t " B e l g i s c h S t a a t s b l a d " o p 2 1 m a a r t 2 0 0 8 . H e t a n n u l e r e n z a l m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t i n g a a n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 4 .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e n o e m t m e t r e t r o a c t i e v e i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 d e h e e r K l a u s K R E I P E , g e b o r e n 1 8 / 1 1 / 1 9 7 4 t e S a l z g i t t e r ( D u i t s l a n d ) e n w o n e n d e A v e n u e d e s S i t t e l l e s 6 4 , 1 1 5 0 S i n t - P i e t e r s - W o l u w e ( B e l g i ë ) , t o t A l g e m e e n D i r e c t e u r e n m e t v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n :
a . h i j m a g , c o n f o r m a a n a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n , h e t d a g e l i j k s e b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e v e n a l s d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a t d i t b e s t u u r b e t r e f t w a a r n e m e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t s u b d e l e g a t i e . H i j d i e n t v e r a n t w o o r d i n g a f t e l e g g e n a a n d e R a a d v a n B e s t u u r i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v o o r z i e n i n d e s t a t u t e n .
b . h i j m a g d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s v e r b i n d e n m e t z i j n h a n d t e k e n i n g t e g e n o v e r d e r d e n g e z a m e n l i j k m e t e e n B e s t u u r d e r o f A l g e m e e n G e v o l m a c h t i g d e v a n d e v e n n o o t s c h a p E u r o - F i t t i n g M a n a g e m e n t ,
D e R a a d v a n B e s t u u r b e n o e m t m e t r e t r o a c t i e v e i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 d e H e e r J é r ô m e D E C H A R N E U X , g e b o r e n 3 0 1 0 9 1 1 9 7 8 t e S c h a a r b e e k ( B e l g i ë ) e n w o n e n d e D a l o e n s d e l l e 1 0 , 3 0 9 0 O v e r i j s e ( B e l g i ë ) t o t A l g e m e e n G e v o l m a c h t i g d e . M r . D E C H A R N E U X m a g d e v e n n o o t s c h a p m e t z i j n h a n d t e k e n i n g s l e c h t s t e g e n o v e r d e r d e n v e r b i n d e n g e z a m e n l i j k m e t e e n B e s t u u r d e r o f A l g e m e e n D i r e c t e u r v a n d e v e n n o o t s c h a p E u r o - F i t t i n g M a n a g e m e n t .
E r i c P A S K O F F B u r k h a r d t K O L L E R
V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r L i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
B e s t u u r d e r c a t e g o r i e A B e s t u u r d e r c a t e g o r i e B
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 7 7 . 3
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h t a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e f k i e l e t y m i
w m i O n t t e e
r 7 a e n Q p
2 4 a U ~ . í
e ~ g r l ~ e ' i Q n d 2 0 1 4
h t b a ~ k v a n ~ ~ e a e r l a n k o © ~ ~ ~ n d ~ 1 g r t a l i g e
* 1 9 1 A 8 ~ 1 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/08/2014
ÿþ~ ` ; r '` - ~
s
~ ~ . .
; ,
, ~ ~ ~ ; . v
M o d W o r d 7 9 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a r g e l e g w Q n t w a
n g c n u p
a g g l I g m l
z y J O L I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a
+ ~ n ~ e n d s t a l r g e
r e c h t b a n k v a
p n a n d e l i 3 r - u s s e !
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 3 6 0 . 6 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E u r o - f i t t i n g M a n a g e m e n t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E x c e l s i o r l a a n 3 2 - 3 4 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 7 j u n i 2 0 1 4
« D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r l e e n t g o e d k e u r i n g v o o r h e t h e r n i e u w e n v a n h e t m a n d a a t v o o r é é n j a a r v a n d e H e e r E r i c P A S K O F F ( V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ) , d e H e e r D l e t e r F R E I T A G ( l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ) , d e H e e r H e i n r i c h E X E L E R e n d e h e e r B u r k h a r d t K Ü L L E R ( l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ) . D e v o o r z i t t e r s t e l t a l d u s v a s t d a t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s d e z e m a n d a t e n v e r l e n g t t o t e n m e t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n 2 0 1 4 » .
D e z e r e s o l u t i e w o r d t u n a n i e m a a n g e n o m e n .
B u r k h a r d t K b l l e r B e s t u u r d e r
E r i c P a s k o f f
V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i ) B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.05.2013, NGL 07.10.2013 13627-0266-036
24/09/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I M g g 1 J u 0 u 1 1 1 1 1
~
b e h
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B e
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B R U S S E C
3 S E P 2 0 1 è A
s , r ~ - ~ - y -
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : 0 4 6 4 . 3 6 0 . 6 7 5
E u r o - f i t t i n g M a n a g e m e n t
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E x c e l s i o r l a a n 3 2 - 3 4 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 9 a p r i l 2 0 1 3 e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 3 m e i 2 0 1 3
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 3 m e i 2 0 1 3 :
« D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r l e e n t g o e d k e u r i n g v o o r h e t h e r n i e u w e n v a n h e t m a n d a a t v o o r é é n j a a r v a n d e H e e r E r i c P A S K O F F ( V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ) , d e H e e r D i e t e r F R E I T A G ( l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ) e n d e h e e r B u r k h a r d t K G L L E R ( l i d v a n d e R a a d v a n . B e s t u u r ) . D e v o o r z i t t e r s t e l t a l d u s v a s t d a t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s d e z e m a n d a t e n v e r l e n g t t o t e n m e t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n 2 0 1 3 » ,
D e z e r e s o l u t i e w o r d t u n a n i e m a a n g e n o m e n .
« D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t f e i t d a t d e h e e r K a r l h e i n z E V E R T Z v e r z o c h t h e e f t o m o m p e r s o o n l i j k e r e d e n e n z i j n f u n c t i e s b i n n e n d e m a a t s c h a p p i j t e b e ë i n d i g e n e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 3 m e i 2 0 1 3 , D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e d a n k t d e h e e r K a r l h e i n z E V E R T Z h a r t e l i j k v o o r z i j n m e d e w e r k i n g e n z i j n v e r l e e n d e d i e n s t e n a a n d e o n d e r n e m i n g » .
« D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r l e e n t d é c h a r g e a a n d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r , d e h e e r K a r l h e i n z E V E R T Z , b e t r e f f e n d e d e u i t v o e r i n g v a n z i j n m a n d a a t m e t i n g a n g v a n 3 m e i 2 0 1 3 » ,
« D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r l e e n t u n a n i e m g o e d k e u r i n g a a n d e b e n o e m i n g t o t B e s t u u r d e r c a t e g o r i e B v a n d e h e e r H e i n r i c h B e r n a r d E X E L E R g e b o r e n o p 2 2 a u g u s t u s 1 9 5 7 t e H a r d e r b e r g J G e o r g s m a r i e n h ( i t t e ( D u i t s l a n d ) e n w o n e n d e t e B a c h s t r a s s e 1 1 , 3 0 9 8 9 G e h r d e n ( D u i t s l a n d ) e n d i t t o t d e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n 2 0 1 3 , D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d m e t d e h a n d t e k e n i n g v a n m i n i m u m 2 b e s t u u r d e r s w a a r v a n s t e e d s é é n b e s t u u r d e r c a t e g o r i e A e n é é n b e s t u u r d e r c a t e g o r i e B » ,
D e z e r e s o l u t i e w o r d t u n a n i e m a a n g e n o m e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 9 a p r i l 2 0 1 3 :
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t h e t m a n d a a t v a n d e h e e r O l i v i e r M A I L L E Y , A l g e m e e n D i r e c t e u r , d a t w e r d t o e g e k e n d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 0 7 ( B S 2 1 m a a r t 2 0 0 8 ) n o g s t e e d s a c t i e f i s v o o r o n b e p e r k t e d u u r .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e v e s t i g t d e z e s t e l l i n g .
" D e R a a d v a n B e s t u u r s t e l t v a s t d a t d e h e e r B r u n o R A Y M A E K E R S s e d e r t a u g u s t u s 2 0 1 2 n i e t m e e r w e r k z a a m i s b i j d e v e n n o o t s c h a p e n d a t d e a l g e m e n e v o l m a c h t e n v a n d e h e e r B r u n o R A Y M A E K E R S b e ë i n d i g d m o e t e n w o r d e n e n n a b e r a a d s l a a g d t e h e b b e n , b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r u n a n i e m d e v o l m a c h t e n t e a n n u l e r e n , v e r l e e n t a a n d e H e e r B r u n o R A Y M A E K E R S o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 e n w e l k e g e p u b l i c e e r d w e r d e n i n d e b i j l a g e n v a n h e t " B e l g i s o h S t a a t s b l a d " o p 0 1 f e b r u a r i 2 0 1 1 , H e t a n n u l e r e n z a l m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t i n g a a n o p 2 7 a u g u s t u s 2 0 1 2 , "
D e R a a d v a n B e s t u u r b e v e s t i g t d e z e s t e l l i n g e n d i t v e r z o e k w o r d t g o e d g e k e u r d .
E r i c P a s k o f f B u r k h a r d t K á l l e r
V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/09/2013
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d W o r d 1 1 , 1
i
b e l a :
B E
S t a
B u r k h a r d t K á l l e r B e s t u u r d e r c a t e g o r i e B
D e z e r e s o l u t i e w o r d t u n a n i e m a a n g e n o m e n .
E r i c P a s k o f f
V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
B e s t u u r d e r C a t e g o r i e A
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
0 9 S E P 2 0 b
B R U S S E L
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 3 6 0 . 6 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E u r o - f i t t i n g M a n a g e m e n t ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E x c e l s i o r l a a n 3 2 - 3 4 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 6 j u n i 2 0 1 3
E E R S T E R E S O L U T I E
" D e V o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t h e t m a n d a a t v a n d e h u i d i g e c o m m i s s a r i s , M e v r o u w V e e r l e C a t r y v a n B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g V e n . C V B A n o g g e l d i g i s t o t d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e . u i t s p r a a k z a l d o e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n 2 0 1 3 . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w e n s t , n a o v e r l e g m e t d e R a a d v a r r B e s t u u r e n d e h u i d i g e c o m m i s s a r i s , e e n n i e u w e c o m m i s s a r i s a a n t e s t e l l e n . D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t e e n o n t s l a g b r i e f o n t v a n g e n v a n B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g V e n . C V B A . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w e n s t h e t m a n d a a t v a n B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g V e n , C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V e e r l e C a t r y , s t o p t e z e t t e n o m d a t z i j v o o r a l l e d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n v a n M C P r o j e c t s B . V . d e z e l f d e c o m m i s s a r i s w e n s t a a n t e s t e l l e n ?
D e z e r e s o l u t i e w o r d t u n a n i e m a a n g e n o m e n .
T W E E D E R E S O L U T I E
" D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A ( B 0 0 0 0 1 ) , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 d , 2 5 5 0 K o n t i c h , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a r e n . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 5 v a s t s t e l t , K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A d u i d t d e h e e r S e r g e C o s i j n s ( I B R N r . A 0 1 6 6 6 ) , v e n n o o t v a n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A , a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r . "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/10/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 9 1 6 9 + u u i n
V b e h I
a a ,
B e l S t a a
7 , 7 1 f 7 -
1
6 Q C T , 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 3 6 0 . 6 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E u r o - f i t t i n g M a n a g e m e n t
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E x c e l s i o r l a a n 3 2 - 3 4 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m ( S e i g l e )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 4 m e i 2 0 1 2
« D e A l g e m e n e V e r j a d e r i n v e r l e e n t g o e d k e u r i n g v o o r h e t h e r n i e u w e n v a n h e t m a n d a a t v o o r é é n j a a r v a n ; d e H e e r E r i c P A S K O J W " ( r V p o r z i e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ) , d e H e e r K a r l h e i n z E V E R T Z ( l i d v a n d e R a a d v a n
B e s t u u r ) , d e H e e r D i e t é r E I r y G ( l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ) e n d e h e e r B u r k h a r d t K O L L E R ( l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r } 3 é e n t e r . s t e l t a l d u s v a s t d a t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s d e z e m a n d a t e n v e r l e n g t t o t e n m e t - d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n 2 0 1 2 » .
D e z e r e s o l u t i e w o r d t u n a n i e m a a n g e n o m e n .
E r i c P A S K O F F B u r k h a r d t K O L L E R
V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ' L i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
-
O p d e l a a t s t e b 1 z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.05.2012, NGL 10.07.2012 12283-0479-031
06/06/2012
ÿþ M o d W o a 1 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
g l a 2 5 4 2 0 1 2
1 !
* i a s o o v 3 s
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 3 6 0 . 6 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E u r o - f i t t i n g M a n a g e m e n t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E x c e l s i o r i a a n 3 2 - 3 4 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m ( B e l g i ë )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 f e b r u a r i 2 0 1 2
E E R S T E R E S O L U T I E
" D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t f e i t d a t d e h e e r M i c h e l L U I N A U D e n d e h e e r G e r d B A R T E L S v e r z o c h t h e b b e n o m o m p e r s o o n l i j k e r e d e n e n h u n f u n c t i e s b i n n e n d e m a a t s c h a p p i j t e b e ë i n d i g e n e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 f e b r u a r i 2 0 1 2 . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e d a n k t d e h e e r M i c h e l L U I N A U D e n d e h e e r G e r d B A R T E L S h a r t e l i j k v o o r h u n m e d e w e r k i n g e n h u n v e r l e e n d e d i e n s t e n a a n d e o n d e r n e m i n g . "
D e z e r e s o l u t i e w o r d t u n a n i e m a a n g e n o m e n .
T W E E D E R E S O L U T I E
" D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r l e e n t d é c h a r g e a a n d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r / V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , d e h e e r M i c h e l L U I N A U D , b e t r e f f e n d e d e u i t v o e r i n g v a n z i j n m a n d a a t m e t i n g a n g v a n 1 f e b r u a r i 2 0 1 2 . "
" D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r l e e n t e v e n e e n s d é c h a r g e a a n d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r , d e h e e r G e r d B A R T E L S , b e t r e f f e n d e d e u i t v o e r i n g v a n z i j n m a n d a a t m e t i n g a n g v a n 1 f e b r u a r i 2 0 1 2 . "
D e z e r e s o l u t i e w o r d t u n a n i e m a a n g e n o m e n .
D E R D E R E S O L U T I E
" D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r l e e n t u n a n i e m g o e d k e u r i n g a a n d e b e n o e m i n g t o t B e s t u u r d e r c a t e g o r i e A e n V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e h e e r E r i c P A S K O F F g e b o r e n o p 1 o k t o b e r 4 9 6 E t e S a n t i a g o ( C h i l i ) e n w o n e n d e t e R u e d e P a r i s 3 7 , 0 3 2 0 0 V i c h y ( F r a n k r i j k ) e n d i t t o t a a n d e t e r m i j n w a a r v o o r d e h e e r M i c h e l L U I N A U D w e r d v e r k o z e n , h e t z i j t o t d e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n 2 0 1 1 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d m e t d e h a n d t e k e n i n g v a n m i n i m u m 2 b e s t u u r d e r s w a a r v a n s t e e d s é é n b e s t u u r d e r c a t e g o r i e A e n é é n b e s t u u r d e r c a t e g o r i e B ;
" D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r l e e n t u n a n i e m g o e d k e u r i n g a a n d e b e n o e m i n g t o t B e s t u u r d e r c a t e g o r i e B d e h e e r K a r l h e i n z E V E R T Z g e b o r e n o p 1 j a n u a r i 1 9 5 9 t e S a e f f e l e n ( D u i t s l a n d ) e n w o n e n d e t e R a b e n s b e r g 2 0 , 3 0 9 0 0 W e d e m a r k ( D u i t s l a n d ) e n d i t t o t a a n d e t e r m i j n w a a r v o o r d e h e e r G e r d B A R T E L S w e r d v e r k o z e n , h e t z i j t o t d e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n 2 0 1 1 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d m e t d e h a n d t e k e n i n g v a n m i n i m u m 2 b e s t u u r d e r s w a a r v a n s t e e d s é é n b e s t u u r d e r c a t e g o r i e A e n é é n b e s t u u r d e r c a t e g o r i e B . "
D e z e r e s o l u t i e w o r d t u n a n i e m a a n g e n o m e n .
D i e t e r F R E I T A G B u r k h a r d t K O L L E R
L i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r L i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/06/2011
ÿþM o d 2 - t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 0 8 8 4 7 6 " . a 1 J U I N 2 0 1 1
B R U S «
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 3 6 0 6 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E U R O - F I T T I N G M A N A G E M E N T
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E x c e l s i o r l a a n 3 2 - 3 4 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 6 m e i 2 0 1 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b i a c
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
« D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r l e e n t g o e d k e u r i n g v o o r h e t h e r n i e u w e n v a n h e t m a n d a a t v o o r é é n j a a r v a n d e H e e r M i c h e l L U I N A U D ( V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ) , d e H e e r G e r d B A R T E L S ( l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ) , d e H e e r D i e t e r F R E I T A G ( l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ) e n d e h e e r B u r k h a r d t K O L L E R ( l i d v a n d e : R a a d v a n B e s t u u r ) . D e v o o r z i t t e r s t e l t a l d u s v a s t d a t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s d e z e . m a n d a t e n v e r l e n g t t o t e n m e t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n 2 0 1 1 » .
D e z e r e s o l u t i e w o r d t u n a n i e m a a n g e n o m e n .
« D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n
" p e r i o d e v a n d r i e j a a r , a l d u s t o t e n m e t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s o v e r d e j a a r r e k e n i n g . 2 0 1 3 . D e j a a r l i j k s e e r e l o n e n v o o r h e t m a n d a a t w o r d e n v a s t g e l e g d o p 1 9 . 3 5 0 , 0 0 E U R , z i j n o n d e r w o r p e n a a n . e e n i n d e x a t i e e n z i j n e x c l u s i e f o n k o s t e n . B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A s t e l t V e e r l e C a t r y a a n a l s :
" p e r m a n e n t v e r t e g e n w o o r d i g e r » .
" D e z e r e s o l u t i e w o r d t u n a n i e m a a n g e n o m e n .
« D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t E u r o - F i t t i n g M a n a g e m e n t g e b r u i k k a n m a k e n v a n a r t i k e l 1 1 3 v a n h e t : W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s : d e z e r e g e l i n g g o e d k e u r t v o o r e e n p e r i o d e v a n t w e e j a a r , z i j n d e t o t e n m e t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n 2 0 1 2 , e n d i t m e t e e n m e e r d e r h e i d a a n s t e m m e n d a t n e g e n t i e n d e ( 9 0 % ) v e r t e g e n w o o r d i g t v a n d e s t e m m e n v e r b o n d e n a a n h e t g e h e e l d e r e f f e c t e n . »
D e z e r e s o l u t i e w o r d t u n a n i e m a a n g e n o m e n .
M i c h e l L U I N A U D B u r k h a r d t K O L L E R
V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r L i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.05.2011, NGL 08.06.2011 11150-0597-033
11/02/2011
ÿþ M o d 2 . 1
s e s e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 0 2 2 9 5 2 *
o F E v 2 9 1 1
s a t e r !
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 3 6 0 . 6 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E U R O - F I T T I N G M A N A G E M E N T
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E x c e l s i o r i a a n 3 2 - 3 4 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 0
D e R a a d v a n B e s t u u r s t e l t v a s t d a t d e h e e r J o h a n C A L L I A U W s e d e r t b e g i n d i t j a a r n i e t m e e r w e r k z a a m i s b i j d e v e n n o o t s c h a p e n d a t a l g e m e n e v o l m a c h t e n v a n d e h e e r J o h a n C A L L I A U W b e ë i n d i g d m o e t e n w o r d e n e n n a b e r a a d s l a a g d t e h e b b e n , b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r u n a n i e m h e t v o l g e n d e :
1 . d e v o l m a c h t e n t e a n n u l e r e n , v e r l e e n t a a n d e H e e r J o h a n C A L L I A U W o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 0 7 e n w e l k e g e p u b l i c e e r d w e r d e n i n d e b i j l a g e n v a n h e t - B e l g i s c h S t a a t s b l a d " o p 2 1 m a a r t 2 0 0 8 . H e t a n n u l e r e n z a l m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t i n g a a n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 0 .
2 . h e t b e n o e m e n t o t A l g e m e e n G e v o l m a c h t i g d e v a n d e H e e r B r u n o R A Y M A E K E R S , g e b o r e n 1 2 f e b r u a r i 1 9 6 5 t e S c h a a r b e e k ( B e l g i ë ) e n w o n e n d e A v e n u e d e s C r o i x d u F e u 2 7 , 1 4 1 0 W a t e r l o o ( B e l g i ë ) . M r . R a y m a e k e r s m a g , o p g r o n d v a n a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n , d e v e n n o o t s c h a p m e t z i j n h a n d t e k e n i n g s l e c h t s t e g e n o v e r d e r d e n v e r b i n d e n g e z a m e n l i j k m e t e e n B e s t u u r d e r o f A l g e m e e n D i r e c t e u r v a n d e v e n n o o t s c h a p E u r o - F i t t i n g M a n a g e m e n t . D e z e b e v o e g d h e i d z a l m e t t e r u g w e r e n d e k r a c h t i n g a a n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 0 .
M i c h e l L U I N A U D
V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 07.05.2010, NGL 03.06.2010 10165-0111-032
10/05/2010 : GE202222
11/09/2009 : GE202222
25/02/2009 : GE202222
25/07/2008 : GE202222
03/04/2008 : GE202222
03/04/2008 : GE202222
19/05/2015
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a l I e g o l o n t . v z r t g e n o p
M U N
( 1 7 M E 2 2 1 5
t e r g r t f f l e v a n d e t
r ~ w l - 1 5 , 1 1 ~ ~ H r ~ ~ t a l i g e
~ ~ ~ _ ~ . ~ r u s s e j
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O r 3 d e r n e m i n g s n r : 4 6 4 . 3 6 0 . 6 7 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E u r o - F i t t i n g M a n a g e m e n t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E x c e l s i o r l a a n 3 2 - 3 4
1 9 3 0 Z a v e n t e m
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a n s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r C a t h e r i n e G i l l a r d i n , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l o p 3 0 a p r i l 2 0 1 5 , d a t o p d e b i j e e n g e k o m e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p E u r o - F i t t i n g M a n a g e m e n t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m , E x c e l s i o r l a a n 3 2 - 3 4 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n
E e r s t e b e s l u i t : T o e v o e g i n g v a n d e m o g e f ü k h e i d o m d e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e h o u d e n p e r t e l e f o o n - o f v i d e o c o n f e r e n t i e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n a a n t e v u l l e n m e t e e n b i j k o m e n d e b e p a l i n g t e n e i n d e d e m o g e l i j k h e i d t e v o o r z i e n o m ( i ) d e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h o u d e n p e r t e l e f o o n - o f v i d e o c o n f e r e n t i e e n ( i i ) o m o p d e r g e l i j k e v e r g a d e r i n g e n o p e l e k t r o n i s c h e w i j z e t e s t e m m e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e e r b e p a a l d o m d e v o l g e n d e b e p a l i n g a a n a r t i k e l 1 4 t o e t e v o e g e n , m e t n a m e a l s e e n n i e u w d e r d e l i d :
' D e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k u n n e n g e h o u d e n w o r d e n p e r t e l e f o o n - o f v i d e o c o n f e r e n t i e . T e r g e l e g e n h e i d v a n d e r g e l i j k e e l e k t r o n i s c h g e h o u d e n v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k a n e r d o o r d e b e s t u u r d e r s o p e l e k t r o n i s c h e w i j z e w o r d e n g e s t e m d , m e t n a m e d o o r g e b r u i k t e m a k e n v a n c o m m u n i c a t i e m i d d e l e n w e l k e d e i d e n t i f i c a t i e v a n d e d e e l n e m e n d e b e s t u u r d e r s a l s o o k d e v a s t s t e l l i n g v a n d e w i j z e w a a r o p z i j h e b b e n g e s t e m d , m o g e l i j k m a k e n . "
T w e e d e b e s l u i t : W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n q v a n a a n d e e l h o u d e r s D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e d a t u m w a a r o p d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d t , m e t n a m e d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m v e e r t i e n u u r , t e w i j z i g e n n a a r d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 6 . 0 0 u u r e n o m a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g t e w i j z i g e n . B i j g e v o l g z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r w o r d e n g e h o u d e n o p 2 6 j u n i 2 0 1 5 o m 1 6 u u r .
D e r d e b e s l u i t : T o e v o e g i n g v a n d e m o g e l i j k h e i d o m d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n p e r t e l e f o o n - o f v i d e o c o n f e r e n t i e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n a a n t e v u l l e n m e t e e n b i j k o m e n d l i d ( m e t n a m e h e t n i e u w e l a a t s t e l i d ) t e n e i n d e d e m o g e l i j k h e i d t e v o o r z i e n o m ( i ) d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h o u d e n p e r t e l e f o o n - o f v i d e o c o n f e r e n t i e e n ( i i ) o m o p d e r g e l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p e l e k t r o n i s c h e w i j z e t e s t e m m e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e e r b e p a a l d o m h e t v o l g e n d e l i d a a n a r t i k e l 2 3 t o e t e v o e g e n :
" B e h o u d e n s i n g e v a l e r i n d e a g e n d a b e s l u i t e n w o r d e n v o o r g e s t e l d d i e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v a s t g e s t e l d e n v o o r z o v e r d i t i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n w e r d v e r m e l d , k u n n e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n g e h o u d e n w o r d e n p e r t e l e f o o n - o f v i d e o c o n f e r e n t i e . T e r g e l e g e n h e i d v a n d e r g e l i j k e e l e k t r o n i s c h g e h o u d e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n k a n e r d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s o p e l e k t r o n i s c h e w i j z e w o r d e n g e s t e m d , m e t n a m e d o o r g e b r u i k t e m a k e n v a n c o m m u n i c a t i e m i d d e l e n w e l k e d e i d e n t i f i c a t i e v a n d e d e e l n e m e r s a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l s o o k d e v a s t s t e l l i n g v a n d e w i j z e w a a r o p z i j h e b b e n g e s t e m d , m o g e l i j k m a k e n . "
V i e r d e b e s l u i t : i n v o e g i n g m o g e l i j k h e i d é é n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s i : u i t v o r m i n q
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m , o n m i d d e l l i j k v o l g e n d o p h u i d i g a r t i k e l 3 0 v a n d e s t a t u t e n , e e n n i e u w a r t i k e l 3 1 i n d e s t a t u t e n i n t e v o e g e n t e r v e r m e l d i n g v a n d e m o g e l i j k h e i d v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s o m e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n t e n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e e r b e p a a l d o m d e i n h o u d v a n d i t n i e u w a r t i k e l 3 1 v a n d e s t a t u t e n v a s t t e s t e l l e n a l s v o l g t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
" M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v a s t g e s t e l d , k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
D a a r t o e z a l d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m e t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e a a n d e e l h o u d e r s e n n a a r d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n , m e t d e v r a a g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n d e i n h e t r o n d s c h r i j v e n a a n g e g e v e n t e r m i j n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d .
W e r d b i n n e n d e z e p e r i o d e d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s m e t b e t r e k k i n g t o t a i l e a g e n d a p u n t e n e n d e s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s o p n a a m , a l s m e d e d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e m e t d e m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n u i t g e g e v e n , h e b b e n r e c h t o m o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k e n n i s t e n e m e n v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n . "
V i j f d e b e s l u i t : W i j z i g i n g e n h e r n u m m e r i n g v a n d e s t a t u t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , m e e r b e p a a l d a l s v o l g t :
A r t i k e l 1 4 ( ' B e r a a d s l a o l n c g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ' ) : o m e e n n i e u w d e r d e l i d t o e t e v o e g e n m e t d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k u n n e n g e h o u d e n w a r d e n p e r t e l e f o o n - o f v i d e o c o n f e r e n t i e . T e r g e l e g e n h e i d v a n d e r g e l i j k e e l e k t r o n i s c h g e h o u d e n v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k a n e r d o o r d e b e s t u u r d e r s o p e l e k t r o n i s c h e w i j z e w o r d e n g e s t e m d , m e t n a m e d o o r g e b r u i k t e m a k e n v a n c o m m u n i c a t i e m i d d e l e n w e l k e d e i d e n t i f i c a t i e v a n d e d e e l n e m e n d e b e s t u u r d e r s a l s o o k d e v a s t s t e l l i n g v a n d e w i j z e w a a r o p z i j h e b b e n g e s t e m d , m o g e l i j k m a k e n . "
A r t i k e l 2 2 , e e r s t e l i d ( ' V e r g a d e r i n g e n ' ) : o m h e t e e r s t e l i d t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" l e d e r j a a r w o r d t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 6 . 0 0 u u r , " A r t i k e l 2 3 ( ' B e r a a d s l a g i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ' ) : o m e e n b i j k o m e n d ( l a a t s t e ) l i d a a n d i t a r t i k e l t o e t e v o e g e n , m e t n a m e a l s v o l g t :
" B e h o u d e n s i n g e v a l e r i n d e a g e n d a b e s l u i t e n w o r d e n v o o r g e s t e l d d i e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v a s t g e s t e l d e n v o o r z o v e r d i t i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n w e r d v e r m e l d , k u n n e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n g e h o u d e n w o r d e n p e r t e l e f o o n - o f v i d e o c o n f e r e n t i e . T e r g e l e g e n h e i d v a n d e r g e l i j k e e l e k t r o n i s c h g e h o u d e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n k a n e r d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s o p e l e k t r o n i s c h e w i j z e w o r d e n g e s t e m d , m e t n a m e d o o r g e b r u i k t e m a k e n v a n c o m m u n i c a t i e m i d d e l e n w e l k e d e i d e n t i f i c a t i e v a n d e d e e l n e m e r s a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l s o o k d e v a s t s t e l l i n g v a n d e w i j z e w a a r o p z i j h e b b e n g e s t e m d , m o g e l i j k m a k e n . "
A r t i k e l 3 1 ( ' S c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g ' ) :
" M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v a s t g e s t e l d , k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
D a a r t o e z a l d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e a a n d e e l h o u d e r s e n n a a r d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n , m e t d e v r a a g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n d e i n h e t r o n d s c h r i j v e n a a n g e g e v e n t e r m i j n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d .
W e r d b i n n e n d e z e p e r i o d e d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e a g e n d a p u n t e n e n d e s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s o p n a a m , a l s m e d e d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e m e t d e m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n u i t g e g e v e n , h e b b e n r e c h t o m o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k e n n i s t e n e m e n v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n . "
Z e s d e b e s l u i t : m a c h t e n t e r u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m a c h t i g i n g a a n e l k e b e s t u u r d e r a l l e e n h a n d e l e n d m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t t e v e n s a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s m a c h t i g i n g o m d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z e v e n d e b e s l u i t : M a n d a a t K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s
D e v e r g a d e r i n g s t e l t e l k e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r , m e t d e b e v o e g d h e i d o m i n d i v i d u e e l t e h a n d e l e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n d i e i n h e t k a d e r v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n b i j e n i g e ( f i s c a l e , B T W - , s o c i a l e o f a n d e r e ) a d m i n i s t r a t i e , m e t i n b e g r i p v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n n u t t i g d a n w e l n o o d z a k e l i j k e z o u d e n z i j n , t e v e r v u l l e n .
V o o r n o e m d e l a s t h e b b e r z a l t e d i e n e i n d e , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e a k t e n e n d o c u m e n t e n m o g e n o n d e r t e k e n e n , a i l e v e r k l a r i n g e n m o g e n a f l e g g e n e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e f e i t e l i j k e e n r e c h t s h a n d e l i n g e n m o g e n s t e l l e n o m d i t m a n d a a t t e k u n n e n u i t o e f e n e n .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R G E L I J K V O R M I N G U I T T R E K S E L
M e e s t e r C a t h e r i n e G i l l a r d i n , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l
_ T e r z e l f d e d i j d n e e r g e l e g d :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m a l 1 1 . 1
- 1 a f s c h r i f t ;
- 1 g e l i j k v o r m i n g u i t t r e k s e l
- 3 v o l m a c h t e n
- 1 c o ö r d i n a t i e
4
. V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t i , B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
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