13/05/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
L e g I S T U l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 5 . 2 0 4 . 8 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E U R O F I B E R
( v e r k o r t )
r e c h t b a n K v a n k o o p h a n d e l - B r u s s e l - - -
1 1 1 1 , 1 j e 3 1 1 1 , 1 1 , 1 1 1 1 1 1
e
b e l
a i B E
S t a
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
3 0 A P R . 2 0 1 k
t e r g r i f f i e v a n a r l f i t e d e r l a n d s t a l i g e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C u l l i g a n l a a n 4 A l , B - 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e H e r b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 7 a p r i l 2 0 1 4 d a t d e a a n d e e l h o u d e r s
1 , K E N N I S G E N O M E N H E B B E N v a n d e a a n v a a r d i n g s b r i e f v a n 1 6 a p r i l 2 0 1 4 , w a a r i n d e h e e r B e r n h a r d A d r i a n u s O s k a m ( I ) v e r k l a a r t z i j n h e r b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r t e a a n v a a r d e n e n ( i i ) b e v e s t i g t d a t g e e n w e t t e l i j k e o f r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g d e r g e l i j k e h e r b e n o e m i n g v e r h i n d e r t .
2 , B E S L O T E N H E B B E N o m d e h e e r B e r n h a r d A d r i a n u s O s k a m , w o n e n d e t e P o o r t e r s d r e e f 8 6 , 3 8 2 4 D P A m e r s f o o r t , N e d e r l a n d , t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 f e b r u a r i 2 0 1 4 .
B E S L O T E N H E B B E N , d a a r e n b o v e n , d a t z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 8 .
B E S L O T E N H E B B E N d a t d e b e s t u u r d e r z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n t .
3 . B E S L O T E N H E B B E N o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r J o h a n L a g a e e n m e v r o u w E l s B r u i s , k a n t o o r h o u d e n d e t e N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u s s e l , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n d e s g e v a l l e n d b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , a l s o o k b i j e n i g e a n d e r e p u b l i e k e i n s t e l l i n g , t e v e r z e k e r e n . Z i j w o r d e n o n d e r m e e r g e m a c h t i g d v o o r h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e n o d i g e ( p u b l i c a t i e ) f o r m u l i e r e n .
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 7 a p r i l 2 0 1 4 d a t d e r a a d v a n b e s t u u r
1 . K E N N I S G E N O M E N H E E F T v a n d e h e r b e n o e m i n g v a n d e h e e r B e r n h a r d A d r i a n u s O s k a m , w o n e n d e t e P o o r t e r s c l r e e f 8 6 , 3 8 2 4 D P A m e r s f o o r t , N e d e r l a n d , a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 f e b r u a r i 2 0 1 4 .
2 . B E S L O T E N H E E F T o m , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , d e h e e r B e r n h a r d A d r i a n u s O s k a m t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n 1 f e b r u a r i 2 0 1 4 , e n d i t t o t h e t e i n d e v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r , o f i n d i e n d e z e d a t u m e e r d e r v a l t , z i j n v e r v a n g i n g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D e h e e r B e r n h a r d A d r i a n u s O s k a m z a l d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d r a g e n .
B E S L O T E N H E E F T d a t d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n t .
3 . B E S L O T E N H E E F T o m , v o o r z o v e r n o d i g , a l l e b e s l u i t e n g e n o m e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r s i n d s 1 f e b r u a r i 2 0 1 4 , e n a i l e h a n d e l i n g e n e n b e s l u i t e n g e s t e l d o f g e n o m e n d o o r d e h e e r B e r n h a r d A d r i a n u s O s k a m , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r e n / o f g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , s i n d s 1 f e b r u a r i 2 0 1 4 , g o e d t e k e u r e n e n t e b e k r a c h t i g e n .
4 . B E S L O T E N H E E F T o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r J o h a n L a g a e , d e h e e r M a x i m D i e r c k x e n m e v r o u w E l s B r u i s , k a n t o o r h o u d e n d e t e N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u s s e l , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n
d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r d e s g e v a l l e n d b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , b i j e e n
O p d e i a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o l a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o
- ( b e o u t u i k
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , a l s o o k b i j e n i g e a n d e r e p u b l i e k e i n s t e l l i n g , t e v e r z e k e r e n . Z i j w o r d e n o n d e r m e e r g e m a c h t i g d v o o r h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e n o d i g e ( p u b l i c a t i e ) f o r m u l i e r e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
J o h a n L a g a e
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/10/2014
ÿþM 1 1 1 1 , 8 1 1 1 1 1 8
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g d f f i e v a n d e a k t e
t l i e r G e f e e d / o n t v a n g e n o p
" . . "
g r i t i l è v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e g i r e t e e t e k i » e e t e g g e i i m e l n i n g e t
1 5 O K T . 2 0 1 4
" 1 ,
m o d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 5 2 0 4 8 5 1
B e n a m i n g ( v o l a ) : E u r o f i b e r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C u l l i g a n l a a n 4 A l
1 8 3 1 D i e g e m
O n d e r w e r p a k t e : I N V O E R I N G C A T E G O R I E Ë N V A N B E S T U U R D E R S S T A T U T E N W I J Z I G I N G -
B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p v i e r e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d o o r M e e s t e r i :
T i m C a r n e w a l , N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ;
" E u r o f i b e r " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e C u l l i g a n i a a n 4 A l , 1 8 3 1 D i e g e m , h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p " !
g e n o e m d , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 / C r e a t i e v a n t w e e c a t e g o r i e ë n v a n b e s t u u r d e r s , m e t n a m e d e c a t e g o r i e A b e s t u u r d e r s e n c a t e g o r i e B
b e s t u u r d e r s .
B e s l i s s i n g d e v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n t e b r e n g e n a a n d e s t a t u t e n :
- v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
, " D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t u i t t w e e c a t e g o r i e ë n v a n b e s t u u r d e r s , z i j n d e d e ; , C a t e g o r i e A b e s t u u r d e r s e n d e C a t e g o r i e B b e s t u u r d e r s . W a a r i n d e z e s t a t u t e n w o r d t g e s p r o k e n o v e r b e s t u u r d e r s , w o r d e n d a a r o n d e r v e r s t a a n z o w e l C a t e g o r i e A b e s t u u r d e r s a i s C a t e g o r i e B b e s t u u r d e r s , t e n z i j h e t l ' t e g e n d e e l b l i j k t .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l i s o p g e r i c h t d o o r t w e e p e r s o n e n o f w a n n e e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s , z i j n .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e h e n t e a l l e n t i j d e k a n o n t s l a a n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t b e s t u u r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n ; d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t h e t a a n t a l C a t e g o r i e A b e s t u u r d e r s o f C a t e g o r i e B b e s t u u r d e r s m e t d i e n , : v e r s t a n d e d a t d e r a a d v a n b e s t u u r t e a l l e n t i j d e m i n s t e n s é é n C a t e g o r i e A b e s t u u r d e r m o e t b e v a t t e n . D e . : u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n o n b e p e r k t h e r k i e s b a a r .
i n d i e n e e n b e s t u u r d e r s f u n c t i e o p e n v a l t , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t h i e r i n v o o r l o p i g t e v o o r z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e r e g e l s b o v e n v e r m e l d ; i n d i t g e v a l g a a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j h a a r e e r s t k o m e n d e s a m e n k o m s t , o v e r t o t d e d e f i n i t i e v e a a n s t e l l i n g e n ; d e a l d u s a a n g e s t e l d e b e s t u u r d e r b e ë i n d i g t d e . o p d r a c h t v a n z i j n v o o r g a n g e r .
D e v o o r d r a c h t s r e c h t e n k u n n e n d e s g e v a l l e n d g e r e g e l d w o r d e n d o o r a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t e n . " ; v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e r a a d v a n b e s t u u r z a l w o r d e n v o o r g e z e t e n d o o r e e n C a t e g o r i e A b e s t u u r d e r d i e d o o r d e r a a d v a n , b e s t u u r w o r d t b e n o e m d o n d e r d e C a t e g o r i e A b e s t u u r d e r s . " ;
- v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e r a a d v a n b e s t u u r v e r g a d e r t n a o p r o e p i n g e n o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n z i j n v o o r z i t t e r o f , b i j d i e n s ; v e r h i n d e r i n g , v a n e e n b e s t u u r d e r d o o r z i j n c o l l e g a ' s a a n g e d u i d , t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t o f t e l k e n s m i n i m u m t w e e b e s t u u r d e r s h e t v r a g e n . D e o p r o e p i n g e n v e r m e l d e n p l a a t s , d a t u m , u u r e n , a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n t e n m i n s t e v i j f w e r k d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g p e r b r i e f , e m a i l , f a x o f o p , , e e n a n d e r e s c h r i f t e l i j k e w i j z e v e r z o n d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n s t e m m e n b i j m i d d e l v a n v i d e o - o f t e l e c o n f e r e n t i e .
. -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n C e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n m o d 1 1 . 1
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b r a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e b i j e e n r o e p i n g k a n n i e t w o r d e n b e t w i s t i n d i e n a i l e b e s t u u r d e r s , w a a r o n d e r m i n s t e n s é é n C a t e g o r i e A b e s t u u r d e r , a a n w e z i g o f r e g e l m a t i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n . " ;
- v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e n k e l b e r a a d s l a g e n i n d i e n m i n s t e n s d e h e l f t v a n h a a r b e s t u u r d e r s , m e t i n b e g r i p v a n m i n s t e n s é é n C a t e g o r i e A b e s t u u r d e r , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
E l k e v e r h i n d e r d e o f a f w e z i g e b e s t u u r d e r m a g s c h r i f t e l i j k , p e r e - m a i l o f p e r f a x o p d r a c h t g e v e n a a n e e n v a n ' z i j n c o l l e g a ' s o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n o p e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d e n e r v o o r h e m e n i n z i j n n a a m e n p l a a t s t e s t e m m e n . E e n b e s t u u r d e r m a g z o n d e r b e p e r k i n g m e e r d e r e v a n z i j n c o l l e g a ' s v e r t e g e n w o o r d i g e n e n , n a a s t z i j n e i g e n s t e m , z o v e e l s t e m m e n u i t b r e n g e n a l s h i j v o l m a c h t e n h e e f t . E l k e a l d u s v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r w o r d t a i s a a n w e z i g b e s c h o u w d .
D e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m o e t e n w o r d e n g o e d g e k e u r d b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , m e t i n b e g r i p v a n d e s t e m v a n m i n s t e n s é é n C a t e g o r i e A b e s t u u r d e r , u i t g e b r a c h t d o o r d e b e s t u u r d e r s , d i e o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n ; i n g e v a l v a n s t a k i n g v a n s t e m m e n z a l d e s t e m v a n d e C a t e g o r i e A b e s t u u r d e r , d i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t , d o o r s l a g g e v e n d z i j n .
I n d i e n e r n i e t m i n s t e n s é é n C a t e g o r i e A b e s t u u r d e r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s o p d e e e r s t e ' v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , k a n e e n t w e e d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n , t e n m i n s t e z e v e n k a l e n d e r d a g e n n a d e e e r s t e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . D e t w e e d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k a n g e l d i g b e r a a d s l a g e n , o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s . D e t w e e d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d i e n t e c h t e r a l t i j d t e z i j n s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e t w e e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s .
I n d i e n e e n b e s t u u r d e r , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g h e e f t v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l u i t o f v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d b e h o o r t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , z a l h i j z i c h m o e t e n s c h i k k e n n a a r d e b e p a l i n g e n o p g e n o m e n i n a r t i k e l 5 2 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
I n d i e n e r t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n o n t s t a a t b i j d e u i t v o e r i n g v a n e e n v e r r i c h t i n g o f e e n b e s l i s s i n g , m o e t d e b e t r o k k e n b e s t u u r d e r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d a a r v a n o n v e r w i j l d i n k e n n i s s t e l l e n .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . D i e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o f e l k a n d e r g e v a l d a t d o o r d e w e t o f d o o r d e s t a t u t e n u i t g e s l o t e n w o r d t , " ;
v e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" l e d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f , b i j d i e n s '
, a f w e z i g h e i d , d o o r e e n C a t e g o r i e A b e s t u u r d e r o f , b i j d i e n s a f w e z i g h e i d , d o o r d e o u d s t e b e s t u u r d e r i n j a r e n ?
2 / A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p , z o a l s
v e r p l a a t s t , m e t i n g a n g v a n 1 n o v e m b e r 2 0 1 0 , b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a t l v a n b e s t u u r d e d a t o B n o v e m b e r 2 0 1 1 1 A a n p a s s i n g e n v e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e C u l l i g a n l a a n 4 A l , 1 8 3 1 D i e g e m " . 3 / S c h r a p p i n g v a n d e d e r d e a l i n e a v a n a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o b l i g a t i e s a a n t o o n d e r
e n n i e t t e v e r v a n g e n .
4 / W e r d b e n o e m d , i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r , a l s C a t e g o r i e A b e s t u u r d e r , v a n a f v i e r e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n v o o r e e n t e r m i j n d i e z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 8 :
- d e h e e r G O L D B L U M A l e x , w o n e n d e t e V i v i e n s t r a a t 9 8 , 2 5 8 2 R W D e n H a a g , N e d e r l a n d .
W e r d e n b e n o e m d , i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s , a i s C a t e g o r i e B b e s t u u r d e r s , v a n a f v i e r e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n v o o r e e n t e r m i j n d i e z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 8 :
- d e h e e r O K S A M B e r n h a r d A d r i a n u s , w o n e n d e t e P o o r t e r s d r e e f 8 6 , 3 8 2 4 O P A m e r s f o o r t , N e d e r l a n d .
- d e h e e r T R U I J E N S J a a p , w o n e n d e t e B o s e n L o m m e r p l e i n 2 2 4 , 1 0 5 5 E K A m s t e r d a m , N e d e r l a n d .
H e t m a n d a a t v a n a l l e b e s t u u r d e r s z a l o n b e z o l d i g d z i j n . D e b e s t u u r d e r s d i e n e n h u n m a n d a a t v a n a f v i e r e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n u i t t e o e f e n e n o v e r e e n k o m s t i g d e n i e u w e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n z o a l s b e s l i s t b i j h u i d i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
5 / W e r d b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r : d e B C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t D h r . S a s c h a V a n D y c k , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
6 / B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e h e e r J o h a n L a g a e e n / o f m e v r o u w E l s B r u t s , d i e t e d i e n e i n d e a l l e n w o o n s t k e u z e d o e n t e 1 2 0 0 B r u s s e l , N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n ' O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v 5 6 r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
T i m C a r n e w a l N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g