25/10/2013
ÿþ M o d 2 , 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S ~
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c t
S t a a t s b l a
1 1 1
* 1 3 1 6 2 3 6 8 *
- - ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 6 . 3 3 7 . 0 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E U R O G O L D P R I V A T E
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e , O u d e N i j v e l s e b a a n 5 0 A O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G - S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P h i l i p p e V e m i m m e n , t e S i n t - G e n e s i u s - R o d e , o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n z o n d e r v e r z e n d i n g e n t e H a l l e I o p 4 o k t o b e r 2 0 1 3 , b o e k 7 2 6 , f o l i o 9 7 , v a k 2 0 ; O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 ¬ ) ; D e O n t v a n g e r ( g e t ) C . D e v i l l é , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E U R O G O L D P R I V A T E " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 6 4 0 S i n t G e n e s i u s - R o d e , O u d e N i j v e l s e b a a n 5 0 A , b i j e e n g e k o m e n i s e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
I . D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r e r v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v o o r t e l e z e n , w a a r i n h e t v o o r s t e l v a n o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e g e l i c h t e n w a a r b i j e e n s t a a t v a n , a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d g e v o e g d d i e w e r d v a s t g e s t e l d p e r 3 0 j u n i 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r e r t e v e n s v a n h e t v e r s l a g v o o r t e l e z e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e H e e r S a m V e r f a i l l i e , b e d r i j f s r e v i s o r b i j d e b v b v b a " D . E n g e l e n B e d r i j f s r e v i s o r " t e 8 5 3 0 H a r e l b e k e , E v o l i s 1 0 2 , o v e r d e g e z e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
D e v e n n o o t e r k e n t e e n k o p i e v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s c r l u i d t a l s v o l g t , h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
" 7 . B e s l u i t e n
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 3 , o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 1 3 . 5 1 0 , 1 5 ¬ e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 9 . 3 1 0 , 1 5 E .
O p b a s i s v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , v e r k l a r e n w i j d a t d e z e s t a a k d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n , e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t v o o r b e h o u d o p e e n m o g e l i j k e h e r z i e n i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g e n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e v o o r w a t b e t r e f t d e n i e t d e f i n i t i e f a f g e s l o t e n b o e k j a r e n , z i j n d e d e b o e k j a r e n d i e n o g n i e t d o o r d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s d e f i n i t i e f w e r d e n g e c o n t r o l e e r d .
A l d u s o p g e s t e l d e n b e ë i n d i g d t e Z e l l i k o p 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
D . E n g e l e n B e d r i j f s r e v i s o r B V B V B A , l i d v a n h e t F i n v e r s i o n n e t w e r k ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
S a m V e r f a i l l i e
B e d r i j f s r e v i s o r .
( h a n d t e k e n i n g ) "
B e i d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n b l i j v e n a a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l g e h e c h t ,
I I . D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a s t g e s t e l d p e r 3 0 j u n i 2 0 1 3 g o e d e n b e s l i s t d a t d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g w o r d t o n t b o n d e n e n i n v e r e f f e n i n g g e s t e l d .
I I I . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n e n v e r k l a a r t d a t d e v o o r w a a r d e n o p g e l e g d i n a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v e r v u l d z i j n .
I n d i t k a d e r v e r k l a a r t d e v e r g a d e r i n g u i t d r u k k e l i j k v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e i n h o u d e n g e v o l g e n v a n a r t i k e l 1 8 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d a t v o o r z i e t d a t , b i j o n t s t e n t e n i s v a n d e b e n o e m i n g v a n e n i g e v e r e f f e n a a r , d e z a a k v o e r d e r s v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n w o r d e n b e s c h o u w d a l s v e r e f f e n a a r s , e n d a t z i j b i j g e v o l g d e b i j h o r e n d e a a n s p r a k e l i j k h e d e n z u l l e n d r a g e n .
T e r h e r i n n e r i n g , d e h u i d i g e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s d e M e e r J e a n Y v e s V a n d e r h e y d e n , t e S i n t - G e n e s i u s - R o d e , O u d e N i j v e l s e b a a n 5 0 / A ,
1 V . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t a l l e p a s s i e f p o s t e n , v o o r z o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a s t g e s t e l d p e r 3 0 j u n i 2 0 1 3 e n i g d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e d r a g e n p a s s i e f v e r m e l d t , v o l l e d i g b e t a a l d z i j n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n d e z a a k v o e r d e r b e v e s t i g t v o o r z o v e r n o d i g , d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n p a s s i v a m e e r b e z i t e n d a t h e t h e l e v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p h e d e n t o e g e k e n d w o r d t a a n d e v e n n o o t p r o r a t a z i j n a a n d e l e n i n d e v e n n o o t s c h a p , e n d a t b i j g e v o l g h e t v e r m o g e n o p h e d e n v e r e f f e n d w o r d t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t v o o r z o v e r e r o p h e d e n n o g o n b e k e n d e f i n a n c i ë l e t e g o e d e n a a n d e v e n n o o t s c h a p z o u d e n t o e k o m e n , d e z e b e v r i j d e n d g e s t o r t k u n n e n w o r d e n o p v o l g e n d e f i n a n c i ë l e r e k e n i n g v a n d e H e e r J e a n Y v e s V a n d e r h e y d e n , o p z i j n r e k e n i n g n u m m e r B E 7 0 0 6 3 1 0 5 8 6 4 8 2 5 ,
D e v e n n o o t v e r k l a a r t d a t v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p o p h e d e n n o g o n b e k e n d e s c h u l d e n z o u h e b b e n , h i j z a l i n s t a a n v o o r d e b e t a l i n g e r v a n , o n g e a c h t h e t b e d r a g v a n d e r g e l i j k e e v e n t u e l e s c h u l d e n .
B i j g e v o l g s t e l t d e v o o r z i t t e r v o o r d e v e r e f f e n i n g t e s l u i t e n .
V . N a g r o n d i g o n d e r z o e k v a n d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n e n h u n b i j l a g e n , b e v e s t i g t d e v e r g a d e r i n g n o g m a a l s d a t a l l e v o o r w a a r d e n d i e i n a r t i k e l 1 8 4 § 5 z i j n o p g e l e g d o m d e v e r e f f e n i n g d a d e l i j k t e k u n n e n s l u i t e n , v e r v u l d z i j n .
N a o n d e r z o e k d a a r v a n b e v e s t i g t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p k r a c h t e n s a r t i k e l 1 8 1 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e h o u d e n i s .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j g e v o l g d e v e r e f f e n i n g t e s l u i t e n e n s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p E U R O G O L D P R I V A T E d e f i n i t i e f h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t a i l e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e d e w e t t e l i j k v o o r g e s c h r e v e n t e r m i j n v a n t e n m i n s t e v i j f j a a r z u l l e n w o r d e n b e w a a r d t e 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e , O u d e N i j v e l s e b a a n 5 0 / A b i j d e H e e r J e a n Y v e s V a n d e r h e y d e n .
V I . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r e l a s h e b b e r , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n d e b e v o e g d h e i d a l l e e n t e h a n d e l e n , t e n e i n d e a i l e n o d i g e o f n u t t i g e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n a l h e t n o d i g e t e d o e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ( K . B . O . ) , b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , b i j h e t o n d e m e m i n g s l o k e t , b i j d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e , b i j d e R i j k s d i e n s t v o o r S o c i a l e Z e k e r h e i d e n b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë , i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g e n v a n o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : d e H e e r J e a n Y v e s V a n d e r h e y d e n , v o o r n o e m d .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
P h i l i p p e V e m i m m e n , n o t a r i s t e S i n t - G e n e s i u s - R o d e .
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g : a f s c h r i f t v a n d e a k t e , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r m e t s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g