14/06/2011
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 2 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I I N 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
" i i o e e o a s *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 3 1 M E I 2 0 1 1
D E G 1 F I E R ,
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 6 7 . 1 2 9 . 2 2 3
B e n a m i n g : E u r o p e a n C a r A u c t i o n a n d D i s t r i b u t i o n S o l u t i o n s ( v o l u i t )
R e c h t s v o r m " n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G r i j p e n l a a n 1 9
3 3 0 0 T i e n e n
O n d e r w e r p a k t e : N V : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s I s a b e l l e M o s t a e r t t e L e u v e n o p 2 0 m e i 2 0 1 1 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 . K e n n i s n a m e e n b e s p r e k i n g v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e s t e l d o p 2 m e i 2 0 1 1
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n v a n V M B B e d r i j f s r e v i s o r e n ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r L u c M a r t e n s , b e d r i j f s r e v i s o r a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a a n g a a n d e
d e i n b r e n g i n n a t u r a , o p g e s t e l d o p 2 8 a p r i l 2 0 1 1 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n w a a r v a n h e t b e s l u i t a l s v o l g t l u i d t :
" i V . B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n E C A D I S N V b e s t a a t u i t 9 8 0 a a n d e l e n v a n
C a r s O n t h e W e b . F r a n c e g e h o u d e n d o o r d e H e e r J e a n L a g r a n g e e n d e H e e r B e r n a r d G a u t h i e r . D e w a a r d e r i n g
v a n d e z e i n b r e n g , e v e n a l s d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r
v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a v a l t o n d e r d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
O n z e w e r k z a a m h e d e n w e r d e n v e r a c h t o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r
B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a .
O p b a s i s v a n o n z e u i t g e v o e r d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
- d e i n b r e n g i n n a t u r a t e n b e d r a g e v a n 2 2 1 . 7 3 0 ¬ v o l d o e t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n
d u i d e l i j k h e i d ;
- i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n , d e v o o r d e i n b r e n g t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n , b e d r i j f s e c o n o m i s c h
v e r a n t w o o r d z i j n e n b i j g e v o l g n i e t l e i d e n t o t e e n o v e r w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e a c t i v a ;
- d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e
o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n ,
n a m e l i j k 1 . 1 6 7 n i e u w e B - a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
W i j w i l l e n t e n s l o t t e d e a a n d a c h t v e s t i g e n o p h e t f e i t d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n
b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n
" f a i m e s s o p i n i o n " o f w a a r d e b e o o r d e l i n g i s .
D e c o m m i s s a r i s
V M B B e d r i j f s r e v i s o r e n
L u c M a r t e n s
2 8 a p r i l 2 0 1 1 "
2 . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n h o n d e r d é é n e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n v i e r e n z e s t i g e u r o z e s e n d e r t i g e u r o c e n t ( E U R 1 3 1 . 9 6 4 , 3 6 ) t e n e i n d e h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w e e m i l j o e n n e g e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g e u r o e e n e n t a c h t i g e u r o c e n t ( E U R 2 . 9 7 7 . 7 5 9 , 8 1 ) o p e e n b e d r a g v a n d r i e m i l j o e n h o n d e r d e n n e g e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r o z e v e n t i e n e u r o c e n t ( E U R 3 . 1 0 9 . 7 2 4 , 1 7 ) d o o r u i t g i f t e v a n d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g ( 1 . 1 6 7 ) n i e u w e K l a s s e B - A a n d e l e n ( " B - A a n d e l e n " ) t e g e n e e n p r i j s p e r B - A a n d e e l g e l i j k a a n h o n d e r d n e g e n t i g e u r o ( E U R 1 9 0 , 0 0 ) , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e v a n d e z e l f d e a a r d d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h u n i n s c h r i j v i n g , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a . E r z a l o n m i d d e l l i j k i n n a t u r a i n g e s c h r e v e n w o r d e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , t e g e n d e p r i j s v a n h o n d e r d n e g e n t i g e u r o ( E U R 1 9 0 , 0 0 ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l , w a a r v a n ( i ) h o n d e r d d e r t i e n k o m m a n u l a c h t e u r o ( E U R 1 1 3 , 0 8 ) p e r a a n d e e l z a l g e b o e k t w o r d e n o p d e r e k e n i n g " K a p i t a a l " , h e t z i j i n t o t a a l h o n d e r d é é n e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n v i e r e n z e s t i g e u r o z e s e n d e r t i g e u r o c e n t ( E U R 1 3 1 . 9 6 4 , 3 6 ) ; e n ( i i ) z e s e n z e v e n t i g e u r o t w e e ë n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 7 6 , 9 2 ) p e r a a n d e e l z a l g e b o e k t w o r d e n o p d e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , h e t z i j i n t o t a a l n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g e u r o v i e r e n z e s t i g e u r o c e n t ( E U R 8 9 . 7 6 5 , 6 4 ) . H e t v e r s c h i l t u s s e n d e v o o r m e l d e i n b r e n g e n e n h e t b e d r a g v a n d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b í j F a l l e T g ï s c h S t a á l s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 r = A n n e x é s i û M o n i t e u r b e l g e
m a d 2 . 1
k a p i t a a l v e r h o g i n g , h e t z i j e e n b e d r a g v a n n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g e u r o v i e r e n z e s t i g e u r o c e n t ( E U R 8 9 . 7 6 5 , 6 4 ) z a l g e b o e k t w a r d e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , w a a r o v e r , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g i n k a p i t a a l , s l e c h t s k a n b e s c h i k t w o r d e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r z i e n b i j a r t i k e l 6 1 2 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E I N B R E N G
I n b r e n g
V o l g e n d e p e r s o n e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , v e r k l a r e n i n d e v e n n o o t s c h a p e e n i n b r e n g t e d o e n v a n v o l g e n d e i n b r e n g e n i n n a t u r a :
e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n z e v e n h o n d e r d ( 7 0 0 ) a a n d e l e n g e h o u d e n d o o r d e H e e r J e a n L A G R A N G E , w o n e n d e t e 4 r u e B e l l a n g e r , F - 9 2 2 0 0 N E U I L L Y S U R S E I N E ( F r a n k r i j k ) , i n d e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r F r a n s r e c h t " C A R S O N T H E W E B . F R A N C E " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l F - 9 2 8 0 0
" P u t e a u x , 1 2 4 r u e d e V e r d u n , R C S n u m m e r 4 9 5 1 5 7 9 5 0 , e n d i t v o o r e e n w a a r d e v a n " ' h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g e u r o z e v e n e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 5 8 . 3 7 8 , 5 7 ) , w a a r v o o r h e m " a c h t h o n d e r d v i e r e n d e r t i g ( 8 3 4 ) n i e u w u i t t e g e v e n K l a s s e B - A a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d ;
e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n t w e e h o n d e r d t a c h t i g ( 2 8 0 ) a a n d e l e n g e h o u d e n d o o r d e H e e r B e r n a r d G A U T H I E R , L e s T h e r m e s D o m a i n e d e S t J e a n , F - 7 3 2 3 0 S T J E A N D ' A R V E Y ( F r a n k r i j k ) , i n d e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r F r a n s r e c h t " C A R S O N T H E W E B . F R A N C E " , v o o r n o e m d , e n d i t v o o r e e n w a a r d e v a n d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e e n e n v i j f t i g e u r o d r i e ë n v e e r t i g c e n t ( ¬ " 6 3 . 3 5 1 , 4 3 ) , w a a r v o o r h e m d r i e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g ( 3 3 3 ) n i e u w u i t t e g e v e n k l a s s e B - A a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
D e z e i n b r e n g e n i n n a t u r a s t a a n n a d e r b e s c h r e v e n s t a a n i n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s .
D e H e e r J e a n L a g r a n g e , v o o r n o e m d , e n d e H e e r B e r n a r d G a u t h i e r , v o o r n o e m d , h e b b e n v e r k l a a r d o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e v e r s c h i l l e n o p h e t v l a k v a n a f r o n d i n g e n h e t f e i t d a t d e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n
" d e s g e v a l l e n d i n f r a c t i e s z o u d e n d i e n e n t o e g e k e n d t e w o r d e n , h e t g e e n n i e t w e n s e l i j k i s . D e H e e r J e a n L a g r a n g e e n d e H e e r B e r n a r d G a u t h i e r v e r k l a r e n a l d u s u i t d r u k k e l i j k e n o n v o o r w a a r d e l i j k d a t z i j t e r z a k e o n d e r l i n g e e n f i n a n c i ë l e r e g e l i n g h e b b e n g e t r o f f e n t e n e i n d e d i t v e r s c h i l i n a f r o n d i n g o n d e r l i n g t e v e r r e k e n e n z o d a t , i n r u i l v o o r " d e a a n d e l e n v o o r w e r p v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , d e H e e r J e a n L a g r a n g e a c h t h o n d e r d v i e r e n d e r t i g ( 8 3 4 ) n i e u w u i t t e g e v e n B - a a n d e l e n o n t v a n g t e n d e H e e r B e r n a r d G a u t h i e r d r i e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g ( 3 3 3 ) n i e u w u i t t e . g e v e n B - a a n d e l e n o n t v a n g t .
A a n v a a r d i n g
D e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n i n b r e n g , w e l k e t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i s , w o r d t u i t d r u k k e l i j k a a n v a a r d d o o r a l l e v e r s c h i j n e r s e n w o r d t g e s c h a t o p e e n w a a r d e v a n t w e e h o n d e r d e e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d e r t i g e u r o ( E U R 2 2 1 . 7 3 0 , 0 0 ) .
V e r o _ o e d i n q
D e v e r g a d e r i n g , i n g e m e e n a k k o o r d m e t d e i n b r e n g e r s , b e s l i s t d a t v o o r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a v e r g o e d w o r d t d o o r t o e k e n n i n g a a n d e i n b r e n g e r s e r v a n v a n d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g ( 1 . 1 6 7 ) n i e u w e K l a s s e B - A a n d e l e n , u i t g e g e v e n a a n d e g l o b a l e p r i j s v a n t w e e h o n d e r d e e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d e r t i g e u r o ( E U R 2 2 1 . 7 3 0 , 0 0 ) z i j n d e e n e r z i j d s e e n b e d r a g v a n h o n d e r d é é n e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n v i e r e n z e s t i g e u r o z e s e n d e r t i g e u r o c e n t ( E U R 1 3 1 . 9 6 4 , 3 6 ) a l s v e r g o e d i n g i n k a p i t a a l e n a n d e r z i j d s e e n b e d r a g v a n n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g e u r o v i e r e n z e s t i g e u r o c e n t ( E U R 8 9 . 7 6 5 , 6 4 ) a l s
u i t g i f t e p r e m i e e n d i t i n d e v e r h o u d i n g z o a l s h i e r b o v e n v e r m e l d . "
D e i n b r e n g e r s h e b b e n v e r k l a a r d o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a r e n z i c h u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d m e t d e v o o r d e i n b r e n g t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g .
D e a a n d e l e n w o r d e n i n g e b r a c h t i n v o l l e e i g e n d o m o n d e r d e g e w o n e w a a r b o r g e n a l s n a a r r e c h t e n v o o r v r i j , z u i v e r e n o n b e l a s t v a n e n i g p a n d o f b e s l a g o f w e l k d a n i g b e l e t s e l o o k .
V A S T S T E L L I N G V A N D E V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
3 . T W E E D E K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N C O R P O R A T I E V A N U I T G I F T E P R E M I E S
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n : n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g e u r o v i e r e n z e s t i g e u r o c e n t ( E U R 8 9 . 7 6 5 , 6 4 ) o m h e t k a p i t a a l v a n d r i e m i l j o e n h o n d e r d e n n e g e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r o z e v e n t i e n e u r o c e n t ( E U R 3 . 1 0 9 . 7 2 4 , 1 7 ) t e b r e n g e n t o t e e n b e d r a g v a n d r i e m i l j o e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o é é n e n t a c h t i g e u r o c e n t ( E U R 3 . 1 9 9 . 4 8 9 , 8 1 ) , d o o r i n c o r p o r a t i e i n h e t k a p i t a a l v a n d e o n d e r " a g e n d a p u n t t w e e b e d o e l d e u i t g i f t e p r e m i e .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e z e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t g e r e a l i s e e r d z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V A S T S T E L L I N G V A N D E W E R K E L I J K E V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v e r v o l g e n s v a s t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g :
" d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p d r i e m i l j o e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o é é n e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 3 . 1 9 9 . 4 8 9 , 8 1 ) , , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 2 7 . 5 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w a a r v a n v i j f t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n v e e r t i e n ( 1 5 . 8 1 4 ) a a n d e l e n b e h o r e n d e t o t d e K l a s s e A ( " A - A a n d e l e n " ) , z e v e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g ( 7 . 7 3 8 ) a a n d e l e n b e h o r e n d e t o t d e K l a s s e B ( " B - A a n d e l e n " ) e n d r i e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g ( 3 . 9 4 8 ) a a n d e l e n b e h o r e n d e t o t d e K l a s s e C ( " C "
-
A a n d e l e n " ) , d i e e l k é é n z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d s t e ( 1 / 2 7 . 5 0 0 S 1 e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
4 . W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L V I J F V A N D E S T A T U T E N B E T R E F F E N D E H E T M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
~
B i p a g e n b i j h e t B è l g i s c l i S - f á h t s b I à d _ t 4 T 6 6 1 2 6 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r r o d 2 . 1
d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d o o r i n c o r p o r a t i e v a n u i t g i f t e p r e m i e s , e n a l d u s d e t e k s t p a n a r t i k e l v i j f t e
" v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 : M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e m i l j o e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o é é n e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 3 . 1 9 9 . 4 8 9 , 8 1 ) , v e r - t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 2 7 . 5 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w a a r v a n v i j f t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d
" e n v e e r t i e n ( 1 5 . 8 1 4 ) a a n d e l e n b e h o r e n d e t o t d e K l a s s e A ( A - A a n d e l e n ' ) , z e v e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n
" d e r t i g ( 7 . 7 3 8 ) a a n d e l e n b e h o r e n d e t o t d e K l a s s e B ( " B - A a n d e l e n ' ) e n d r i e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n - v e e r t i g ( 3 . 9 4 8 ) a a n d e l e n b e h o r e n d e t o t d e K l a s s e C « C - A a n d e l e n ' ) , d i e e l k é é n z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d s t e
" ( 1 / 2 7 . 5 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
5 . M A C H T I G I N G
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t t w e e b e s t u u r d e r s t e n e i n d e :
- z o r g t e d r a g e n v o o r d e a a n v u l l i n g v a n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r e n h e t s t e l l e n v a n a l l e n o d i g e o f n u t t i g e
h a n d e l i n e n , h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e d o c u m e n t e n e n h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n d i e d a a r m e e g e p a a r d g a a n .
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e m a k e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l a t e n l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e H e e r L u c D e V o s , v o o r n o e m d , e n d e H e e r L u c W y n a n t , a d v o c a a t , d i e w o o n s t k e u z e d o e t o p z i j n k a n t o o r a d r e s t e 1 0 5 0 B r u s s e l - E l s e n e , L o u i z a l a a n 2 2 1 , i e d e r a f z o n d e r l i j k e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T . W . " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f . m e e r e r k e n d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , ' d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L , e n k e l u i t g e r e i k t m e t h e t o o g o p n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e
D E N O T A R I S , I s a b e l l e M O S T A E R T
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n v o o r m e l d p r o c e s - v e r b a a l
- b i j g e v o e g d d a a r b i j : 1 a a n w e z i g h e i d s l i j s t + 1 4 v o l m a c h t e n
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d 2 m e i 2 0 1 1
- v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s d d 2 8 a p r i l 2 0 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B ë l g i s C h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/01/2011
ÿþ M o d 2 . 1
' ! I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I 1 0 1 1 u u f l i u u i i m i
' 1 1 0 1 3 0 8 9 "
V ( b e h i a a l B e t l S t a a
* d é - r e d e i l d ! ê f g d i t t e
R e c # h n k ~ ~ ~ ~ f t
~ L e u r e r ~ , d o I A I I l . 2 0 1 1
e f f i f e f e i i
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 7 . 1 2 9 . 2 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E u r o p e a n C a r A u c t i o n a n d D i s t r i b u t i o n S o l u t i o n s
R e c h t s v o r m ; n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 3 0 0 T i e n e n , G r i j p e n l a a n 1 9
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G B E T R E F F E N D E D E A A R D V A N D E A A N D E L E N - I N D E L I N G I N K L A S S E N V A N A A N D E L E N - E E R S T E K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A - T W E E D E K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D - D E R D E K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D - V I E R D E K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A - V I J F D E K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N C O R P O R A T I E V A N D E U I T G I F T E P R E M I E - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N - B E N O E M I N G V A N E E N C O M M I S S A R I S - O N T S L A G E N B E N O E M I N G V A N B E S T U U R D E R S
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n v o o r h e t a m b t v a n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s I s a b e l l e M o s t a e r t t e L e u v e n o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 0 g e r e g i s t r e e r d t w e e d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e t e L e u v e n , z e s t i e n b l a d e n g e e n r e n v o o i e n o p 2 3 ' d e c e m b e r 2 0 1 0 b o e k 1 3 5 5 b l a d 3 6 v a k 0 3 , o n t v a n g e n 2 5 e u r o , d e o n t v a n g e r , D e C l e r c q G . , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e h i e r v o o r v e r m e l d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 . V E R S L A G E N
- K e n n i s n a m e e n b e s p r e k i n g v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n d e l i n g i n k l a s s e n v a n a a n d e l e n , o p g e s t e l d o p z e s e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
- K e n n i s n a m e e n b e s p r e k i n g v a n d e e e r s t e e n t w e e d e b i j z o n d e r e v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o p g e s t e l d o p z e s e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n : V e n n o o t s c h a p p e n , e n v a n " V M B B e d r i j f s r e v i s o r e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A , ; v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r L u c M a r t e n s , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a a n g a a n d e ' . d e i n b r e n g i n n a t u r a .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g e n i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n E C A D I S N V b e s t a a n u i t e n e r z i j d s s c h u l d v o r d e r i n g e n g e h o u d e n d o o r e e n a a n t a l b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n a n d e r z i j d s u i t a a n d e l e n v a n E C A D I S G e r m a n y G m b H ; g e h o u d e n d o o r C a r e n F l e e t G m b H . D e w a a r d e r i n g v a n d e z e i n b r e n g e n , e v e n a l s d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l ° d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g e n i n n a t u r a v a l t o n d e r d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
O n z e w e r k z a a m h e d e n w e r d e n v e r r i c h t o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t i n s t i t u u t d e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a .
O p b a s i s v a n o n z e u i t g e v o e r d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
* d e i n b r e n g e n i n n a t u r a t e n b e d r a g e v a n r e s p e c t i e v e l i j k 7 2 5 . 0 4 0 E U r e n 9 2 . 1 5 0 E U R v o l d o e n a a n d e ; n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
* i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n , d e v o o r d e i n b r e n g e n t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n , b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n b i j g e v o l g n i e t l e i d e n t o t e e n o v e r w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e a c t i v a ; '
" d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , n a m e l i j k 4 . 7 7 0 n i e u w e : B - a a n d e l e n e n 4 8 5 n i e u w e B - a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
W i j w i j z e n e r o p d a t , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n , h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e ' v e n n o o t s c h a p o p d e l a a t s t e a f s l u i t d a t u m , 3 1 d e c e m b e r 2 0 0 9 , n e g a t i e f i s e n d a t b i j g e v o l g d e b e t r e f f e n d e
a r t i k e l e n v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p s r e c h t v a n t o e p a s s i n g z i j n , w a a r o n d e r a r t i k e l 6 3 3 e n 6 3 4 . "
W i j w i l l e n t e n s l o t t e d e a a n d a c h t v e s t i g e n o p h e t f e i t d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e . d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g : g e e n " f a i m e s s o p i n i o n " o f w a a r d e b e o o r d e l i n g i s .
D e c o m m i s s a r i s ,
V M B B e d r i j f s r e v i s o r e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j l i e t B è l g i s e i l S t a a t s b l d - 2 S T O 1 7 2 6 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u c M a r t e n s
1 4 d e c e m b e r 2 0 1 0 "
2 . I N D E L I N G I N K L A S S E N V A N A A N D E L E N E N A A N D U I D I N G V A N A L L E B E S T A A N D E A A N D E L E N A L S A A N D E L E N B E H O R E N D E T O T D E K L A S S E A ( ' A - A A N D E L E N ' ) - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
I n d e l i n g i n k l a s s e n v a n a a n d e l e n e n t o t a a n d u i d i n g v a n d e v i j f t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n v e e r t i e n ( 1 5 . 8 1 4 ) a a n d e l e n d e w e l k e d e V e n n o o t s c h a p t o t o p h e d e n u i t g e g e v e n h e e f t e n d i e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , a l s a a n d e l e n b e h o r e n d e t o t d e K l a s s e A C A - a a n d e l e n ' ) , e n d i e n v o l g e n s w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e s t a t u t e n .
3 . E E R S T E K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t b e d r a g v e r m e l d i n d e a g e n d a t e w e t e n E U R 3 5 0 . 0 0 0 , 1 1 , d i e n t t e w o r d e n g e l e z e n a l s E U R 3 5 0 . 0 1 6 , 1 1 , z o a l s h e t w e l c o r r e c t v e r n i e l d s t a a t i n l e t t e r s . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d z e s t i e n e u r o e l f c e n t ( E 3 5 0 . 0 1 6 , 1 1 ) t e n e i n d e h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n n e g e n e u r o e e n e n t a c h t i g e u r o c e n t ( E U R 1 . 1 6 0 . 4 0 9 , 8 1 ) o p e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n v i j f e n t w i n t i g e u r o t w e e ë n n e g e n t i g e u r o c e n t ( E U R 1 . 5 1 0 . 4 2 5 , 9 2 ) d o o r u i t g i f t e v a n v i e r d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n t i g ( 4 . 7 7 0 ) n i e u w e K l a s s e B - A a n d e l e n ( " B - A a n d e l e n " ) t e g e n e e n p r i j s p e r B - A a n d e e l g e l i j k a a n h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g e u r o ( E U R 1 5 2 , 0 0 ) , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e v a n d e z e l f d e a a r d d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h u n i n s c h r i j v i n g , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a . E r z a l o n m i d d e l l i j k i n g e l d i n g e s c h r e v e n w o r d e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , t e g e n d e p r i j s v a n h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g e u r o ( E U R 1 5 2 , 0 0 ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l , w a a r v a n ( i ) d r i e ë n z e v e n t i g k o m m a d r i e z e v e n a c h t z e s e u r o ( E U R 7 3 , 3 7 8 6 ) p e r a a n d e e l z a l g e b o e k t w o r d e n o p d e r e k e n i n g " K a p i t a a l " , h e t z i j i n t o t a a l d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d z e s t i e n e u r o e l f c e n t ( ¬ 3 5 0 . 0 1 6 , 1 1 ) ; e n ( i i ) a c h t e n z e v e n t i g k o m m a z e s t w e e é é n v i e r e u r o ( E U R 7 8 , 6 2 1 4 ) p e r a a n d e e l z a l g e b o e k t w o r d e n o p d e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , h e t z i j i n t o t a a l d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e n d r i e ë n t w i n t i g e u r o n e g e n e n t a c h t i g e u r o c e n t ( E U R 3 7 5 . 0 2 3 , 8 9 ) . H e t v e r s c h i l t u s s e n d e v o o r m e l d e i n b r e n g e n e n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , h e t z i j e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e n d r i e ë n t w i n t i g e u r o n e g e n e n t a c h t i g e u r o c e n t ( E U R 3 7 5 . 0 2 3 , 8 9 ) z a l g e b o e k t w o r d e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , w a a r o v e r , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g i n k a p i t a a l , s l e c h t s k a n b e s c h i k t w o r d e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r z i e n b i j a r t i k e l 6 1 2 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
4 . V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E I N B R E N G
I n b r e n g
V o l g e n d e p e r s o n e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , v e r k l a r e n i n d e v e n n o o t s c h a p e e n i n b r e n g t e d o e n v a n v o l g e n d e s c h u l d v o r d e r i n g e n :
- e e n s c h u l d v o r d e r i n g o p d e V e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n E U R 3 0 0 . 0 4 8 , 0 0 d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G E R M A N U S " m e t z e t e l t e B i n k o m s t r a a t 6 8 , 3 2 1 0 L u b b e e k , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 5 2 . 6 4 6 . 1 4 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c D e V o s , i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d e d a t o 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 0 , w a a r v o o r h a a r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g ( 1 . 9 7 4 ) a a n d e l e n k l a s s e B w o r d e n t o e g e k e n d ;
- e e n s c h u l d v o r d e r i n g o p d e V e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n E U R 7 4 . 9 3 6 , 0 0 d o o r d e h e e r L u c D e V o s , w o n e n d t e 3 0 2 0 H e r e n t , B l a u w e S t a p 1 8 ; w a a r v o o r h e m v i e r h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g ( 4 9 3 ) a a n d e l e n k l a s s e B w o r d e n t o e g e k e n d ;
- e e n s c h u l d v o r d e r i n g o p d e V e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n E U R 5 0 . 0 0 8 , 0 0 d o o r d e h e e r J a n V a n O r s h o v e n , w o n e n d t e 3 0 0 1 H e v e r l e e , B e r t h e G o t t i g n y s t r a a t 5 b u s 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o h a n M e y s s e n i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d e d a t o 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 0 ; w a a r v o o r h e m d r i e h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g ( 3 2 9 ) a a n d e l e n k l a s s e B w o r d e n t o e g e k e n d ;
- e e n s c h u l d v o r d e r i n g o p d e V e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n E U R 2 5 0 . 0 4 0 d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " C R I S T A L V E N T U R E S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e E n g e l s j a n 1 3 , 1 2 5 1 T J L a r e n , N e d f e r l a n d , g e r e g i s t r e e r d K a m e r v a n K o o p h a n d e l G o o i , E e m - e n F l e v o l a n d , o n d e r n u m m e r 3 2 1 1 6 1 7 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o h a n M e y s s e n i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d e d a t o 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 0 , w a a r v o o r h a a r d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g ( 1 . 6 4 5 ) a a n d e l e n k l a s s e B w o r d e n t o e g e k e n d ;
- e e n s c h u l d v o r d e r i n g o p d e V e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n E U R 5 0 . 0 0 8 , 0 0 d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " Y P S I L O N M A N A G E M E N T S E R V I C E S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 2 1 0 L u b b e e k , B e r g e n d r i e s s t r a a t 6 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 9 5 . 9 7 1 . 3 8 0 , w a a r v o o r h a a r d r i e h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g ( 3 2 9 ) a a n d e l e n k l a s s e B w o r d e n t o e g e k e n d ,
z o a l s d e z e n a d e r b e s c h r e v e n s t a a n i n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
A a n v a a r d i n g
D e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n i n b r e n g , w e l k e t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i s , w o r d t u i t d r u k k e l i j k a a n v a a r d d o o r a l l e v e r s c h i j n e r s e n w o r d t g e s c h a t o p z e v e n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d v e e r t i g e u r o ( ¬ 7 2 5 . 0 4 0 , 0 0 ) , z i j n d e d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e v o o r m e l d e i n b r e n g .
V e r g o e d i n g
D e v e r g a d e r i n g , i n g e m e e n a k k o o r d m e t d e i n b r e n g e r s , b e s l i s t d a t v o o r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a v e r g o e d w o r d t d o o r t o e k e n n i n g a a n d e i n b r e n g e r s e r v a n v a n v i e r d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n t i g ( 4 . 7 7 0 ) n i e u w e a a n d e l e n k l a s s e B , u i t g e g e v e n a a n d e g l o b a l e p r i j s v a n z e v e n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d v e e r t i g e u r o ( ¬ 7 2 5 . 0 4 0 , 0 0 ) z i j n d e e n e r z i j d s e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e n z e s t i e n e u r o e l f e u r o c e n t ( E U R 3 5 0 . 0 1 6 , 1 1 ) a l s v e r g o e d i n g i n k a p i t a a l e n a n d e r z i j d s e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e ë n t w i n t i g e u r o n e g e n e n t a c h t i g e u r o c e n t ( E U R 3 7 5 . 0 2 3 , 8 9 ) a l s u i t g i f t e p r e m i e e n d i t i n d e v e r h o u d i n g z o a l s h i e r b o v e n v e r m e l d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e i n b r e n g e r s v e r k l a r e n o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a r e n z i c h u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d m e t d e v o o r d e i n b r e n g t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g .
D e s c h u l d v o r d e r i n g e n w o r d e n i n g e b r a c h t i n v o l l e e i g e n d o m o n d e r d e g e w o n e w a a r b o r g e n a l s n a a r r e c h t e n v o o r v r i j , z u i v e r e n o n b e l a s t v a n e n i g p a n d o f b e s l a g o f w e l k d a n i g b e l e t s e l o o k .
5 . V A S T S T E L L I N G V A N D E V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
6 . T W E E D E K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o n e g e n e n t w i n t i g e u r o c e n t ( E U R 9 6 . 5 6 6 , 2 9 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n v i j f t r o n d e r d e n t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n v i j f e n t w i n t i g e u r o t w e e ë n n e g e n t i g e u r o c e n t ( E U R 1 . 5 1 0 . 4 2 5 , 9 2 ) t o t e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d e n z e s d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e e n e n t w i n t i g e u r o c e n t ( E U R 1 . 6 0 6 . 9 9 2 , 2 1 ) . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n z a l g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s t i e n ( 1 . 3 1 6 ) n i e u w e B - A a n d e l e n t e g e n e e n p r i j s p e r B - A a n d e e l g e l i j k a a n h o n d e r d n e g e n t i g e u r o ( E U R 1 9 0 , 0 0 ) v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e d i n g , d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t i e n . E r z a l o n m i d d e l l i j k i n g e l d i n g e s c h r e v e n w o r d e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , t e g e n d e p r i j s v a n h o n d e r d n e g e n t i g e u r o ( E U R 1 9 0 , 0 0 ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l , w a a r v a n ( i ) d r i e ë n z e v e n t i g k o m m a d r i e z e v e n a c h t z e s e u r o ( E U R 7 3 , 3 7 8 6 ) p e r a a n d e e l z a l g e b o e k t w o r d e n o p d e r e k e n i n g " K a p i t a a l " , h e t z i j i n t o t a a l z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o n e g e n e n t w i n t i g e u r o c e n t ( E U R 9 6 . 5 6 6 , 2 9 ) ; e n ( i i ) h o n d e r d z e s t i e n k o m m a z e s t w e e é é n v i e r e u r o ( E U R 1 1 6 , 6 2 1 4 ) p e r a a n d e e l z a l g e b o e k t w o r d e n o p d e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , h e t z i j i n t o t a a l h o n d e r d e n d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o e e n e n z e v e n t i g e u r o c e n t ( E U R 1 5 3 . 4 7 3 , 7 1 ) .
H e t v e r s c h i l t u s s e n d e v o o r m e l d e i n b r e n g e n e n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , h e t z i j e e n b e d r a g v a n h o n d e r d e n d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o e e n e n z e v e n t i g e u r o c e n t ( E U R 1 5 3 . 4 7 3 , 7 1 ) z a l g e b o e k t w o r d e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , w a a r o v e r , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g i n k a p i t a a l , s l e c h t s k a n b e s c h i k t w o r d e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r z i e n b i j a r t i k e l 6 1 2 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v o l g e s t o r t w o r d e n t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
7 . T O T S T A N D K O M I N G V A N D E T W E E D E K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D V E R Z A K I N G A A N H E T V O O R K E U R R E C H T , I N S C H R I J V I N G , V O L S T O R T I N G , B O E K I N G E N E N V A S T S T E L L I N G
D e a a n w e z i g e d a n w e l v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e e l h o u d e r s
H e t g e z a m e n l i j k b e d r a g v a n d e v o l s t o r t i n g i n g e l d v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e n v e e r t i g e u r o ( E U R 2 5 0 . 0 4 0 , 0 0 ) w e r d g e d a a n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 0 0 1 - 6 2 7 1 5 0 0 - 4 1 g e o p e n d o p n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j B N P P a r i b a s F o r t i s B a n k z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g a f g e l e v e r d d o o r v o o m o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 0 d a t a a n d e , n o t a r i s , w e r d o v e r h a n d i g d .
V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
8 . D E R D E K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t g e z i e n d e s t o r t i n g e n e r w o r d t o v e r g e g a a n t o t d e u i t r e i k i n g v a n 3 9 4 8 a a n d e l e n i n p l a a t s v a n 3 9 4 9 a a n d e l e n .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g e u r o z e v e n e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 2 8 9 . 6 9 8 , 8 7 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d e n z e s d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e e n e n t w i n t i g e u r o c e n t ( E U R 1 . 6 0 6 . 9 9 2 , 2 1 ) t o t e e n b e d r a g v a n e e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g e u r o a c h t c e n t ( E 1 . 8 9 6 . 6 9 1 , 0 8 ) . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n z a l g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n d r i e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g ( 3 . 9 4 8 ) n i e u w e C - A a n d e l e n t e g e n e e n p r i j s p e r C - A a n d e e l g e l i j k a a n h o n d e r d n e g e n t i g e u r o ( E U R 1 9 0 , 0 0 ) v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e d i n g , d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t i e n . E r z a l o n m i d d e l l i j k i n g e l d i n g e s c h r e v e n w o r d e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , t e g e n d e p r i j s v a n h o n d e r d n e g e n t i g e u r o ( E U R 1 9 0 , 0 0 ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l , w a a r v a n ( i ) d r i e ë n z e v e n t i g k o m m a d r i e z e v e n a c h t z e s e u r o ( E U R 7 3 , 3 7 8 6 ) p e r a a n d e e l z a l g e b o e k t w o r d e n o p d e r e k e n i n g " K a p i t a a l " , h e t z i j i n t o t a a l t w e e h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g e u r o z e v e n e n t a c h t i g c e n t ( E 2 8 9 . 6 9 8 , 8 7 ) e n ( i i ) h o n d e r d z e s t i e n k o m m a z e s t w e e é é n v i e r e u r o ( E U R 1 1 6 , 6 2 1 4 ) p e r a a n d e e l z a l g e b o e k t w o r d e n o p d e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , h e t z i j i n t o t a a l v i e r h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e e n e n t w i n t i g e u r o d e r t i e n c e n t ( ¬ 4 6 0 . 4 2 1 , 1 3 ) .
H e t v e r s c h i l t u s s e n d e v o o r m e l d e i n b r e n g e n e n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , h e t z i j e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e e n e n t w i n t i g e u r o d e r t i e n c e n t ( ¬ 4 6 0 . 4 2 1 , 1 3 ) z a l g e b o e k t w o r d e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , w a a r o v e r , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g i n k a p i t a a l , s l e c h t s k a n b e s c h i k t w o r d e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r z i e n b i j a r t i k e l 6 1 2 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v o l g e s t o r t w o r d e n t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
9 . T O T S T A N D K O M I N G V A N D E D E R D E K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D V E R Z A K I N G A A N H E T V O O R K E U R R E C H T , I N S C H R I J V I N G , V O L S T O R T I N G , B O E K I N G E N E N V A S T S T E L L I N G
H e t g e z a m e n l i j k b e d r a g v a n d e v o l s t o r t i n g i n g e l d v o o r e e n b e d r a g v a n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d e n t w i n t i g e u r o ( E U R 7 5 0 . 1 2 0 ) w e r d g e d a a n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 0 0 1 - 6 2 7 1 5 0 0 - 4 1 g e o p e n d o p n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j B N P P a r i b a s F o r t i s B a n k z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g a f g e l e v e r d d o o r v o o r n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 0 d a t a a n d e , n o t a r i s , w e r d o v e r h a n d i g d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 0 . V I E R D E K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n v i j f e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g e u r o v i e r e n z e s t i g e u r o c e n t ( E U R 3 5 . 5 8 8 , 6 4 ) t e n e i n d e h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n e e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g e u r o a c h t c e n t ( ¬ 1 . 8 9 6 . 6 9 1 , 0 8 ) o p e e n b e d r a g v a n e e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g e u r o t w e e ë n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 . 9 3 2 . 2 7 9 , 7 2 ) d o o r u i t g i f t e v a n v i e r h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g ( 4 8 5 ) n i e u w e K l a s s e B - A a n d e l e n ( " B - A a n d e l e n " ) t e g e n e e n p r i j s p e r B - A a n d e e l g e l i j k a a n h o n d e r d n e g e n t i g e u r o ( E U R 1 9 0 , 0 0 ) , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e v a n d e z e l f d e a a r d d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h u n i n s c h r i j v i n g , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a . E r z a l o n m i d d e l l i j k i n g e l d i n g e - s c h r e v e n w o r d e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , t e g e n d e p r i j s v a n h o n d e r d n e g e n t i g e u r o ( E U R 1 9 0 , 0 0 ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l , w a a r v a n ( i ) d r i e ë n z e v e n t i g k o m m a d r i e z e v e n a c h t z e s e u r o ( E U R 7 3 , 3 7 8 6 ) p e r a a n d e e l z a l g e b o e k t w o r d e n o p d e r e k e n i n g " K a p i t a a l " , h e t z i j i n t o t a a l v i j f e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g e u r o z e s h o n d e r d e e n e n t w i n t i g e u r o c e n t ( E U R 3 5 . 5 8 8 , 6 2 1 ) ; e n ( i i ) h o n d e r d z e s t i e n k o m m a z e s t w e e é é n v i e r e u r o ( E U R 1 1 6 , 6 2 1 4 ) p e r a a n d e e l z a l g e b o e k t w o r d e n o p d e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , h e t z i j i n t o t a a l z e s e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e e n e n z e s t i g e u r o z e s e n d e r t i g e u r o c e n t ( E U R 5 6 . 5 6 1 , 3 6 ) . H e t v e r s c h i l t u s s e n d e v o o r m e l d e i n b r e n g e n e n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , h e t z i j e e n b e d r a g v a n z e s e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e e n e n z e s t i g e u r o z e s e n d e r t i g e u r o c e n t ( E U R 5 6 . 5 6 1 , 3 6 ) z a l g e b o e k t w o r d e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , w a a r o v e r , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g i n k a p i t a a l , s l e c h t s k a n b e s c h i k t w o r d e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r z i e n b i j a r t i k e l 6 1 2 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
1 1 . V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E I N B R E N G
- V A S T S T E L L I N G V A N D E V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E I N B R E N G
D e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C A R & F L E E T " , e e n v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t n a a r D u i t s r e c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n G m b H , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e D - 9 2 2 2 4 A m b e r g , S u l z b a c h e r S t r a s s e 1 0 5 , D u i t s l a n d , v e r k l a a r t d a t z i j h o u d e r i s v a n v i j f e n d e r t i g p r o c e n t ( 3 5 % ) v a n a l l e a a n d e l e n g e h o u d e n d o o r C a r & F l e e t G m b H i n E c a d i s G e r m a n y , m e t z e t e l t e D - 9 2 2 2 4 A m b e r g ( D u i t s l a n d ) , S u l z b a c h e r S t r e s s e 1 0 5 , z o a l s d e z e n a d e r w o r d e n o m s c h r e v e n e n g e w a a r d e e r d i n h e t v e r s l a g v a n d e v o o r n o e m d b e d r i j f s r e v i s o r .
V e r v o l g e n s , v e r k l a a r t d e z e v e n n o o t s c h a p " C a r & F l e e t " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o h a n M e y s s e n , i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d e d a t o 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 0 i n b r e n g t e d o e n v a n d e z e a a n d e l e n d i e z i j b e z i t i n d e z e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E U R 9 2 . 1 5 0 , 0 0 ) .
A l s t e g e n p r e s t a t i e v a n d e i n b r e n g w o r d t a a n C a r & F l e e t " , v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t d o o r h a a r v e r t e g e n w o o r d i g e r , v i e r h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g ( 4 8 5 ) a a n d e l e n d i e v o l l e d i g v o l s t o r t z i j n , t o e g e k e n d .
D e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n i n b r e n g , w e l k e t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i s , w o r d t u i t d r u k k e l i j k a a n v a a r d d o o r d e v e r s c h i j n e r .
D e v e r g a d e r i n g , i n g e m e e n a k k o o r d m e t d e i n b r e n g e r , b e s l i s t d a t v o o r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a v e r g o e d w o r d t d o o r t o e k e n n i n g a a n d e i n b r e n g e r e r v a n v a n 4 8 5 n i e u w e a a n d e l e n k l a s s e B , u i t g e g e v e n a a n d e g l o b a l e p r i j s v a n ¬ 9 2 . 1 5 0 z i j n d e e n e r z i j d s e e n b e d r a g v a n ¬ 3 5 . 5 8 8 , 6 4 a l s v e r g o e d i n g i n k a p i t a a l e n a n d e r z i j d s e e n b e d r a g v a n ¬ 5 6 . 5 6 1 , 3 6 a 1 s u i t g i f t e p r e m i e .
D e i n b r e n g e r v e r k l a a r t o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a a r t z i c h u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d m e t d e v o o r d e i n b r e n g t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g .
D e a a n d e l e n w o r d e n i n g e b r a c h t i n v o l l e e i g e n d o m o n d e r d e g e w o n e w a a r b o r g e n a l s n a a r r e c h t e n v o o r v r i j , z u i v e r e n o n b e l a s t v a n e n i g p a n d o f b e s l a g o f w e l k d a n i g b e l e t s e l o o k .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e v e r h o g i n g v a n k a p i t a a l a l z o v e r w e z e n l i j k t i s d o o r u i t g i f t e v a n v i e r h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g ( 4 8 5 ) n i e u w e K l a s s e B - A a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n h e e f t m i j n o t a r i s v e r z o c h t , b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n .
1 2 . V I J F D E K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N C O R P O R A T I E V A N U I T G I F T E P R E M I E S
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a l i n g e v o l g e d e l a g e r e i n s c h r i j v i n g h i e r a a n v o o r a f g a a n d h e t t o t a a l b e d r a g v a n k a p i t a a l n a i n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e a n d e r s v e r m e l d s t o n d .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l e e n v i j f d e m a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n e e n m i l j o e n v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t a c h t i g e u r o n e g e n c e n t ( ¬ 1 . 0 4 5 . 4 8 0 , 0 9 ) o m h e t k a p i t a a l v a n e e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g e u r o t w e e ë n z e v e n t i g c e n t ( ¬
1 . 9 3 2 . 2 7 9 , 7 2 ) t e b r e n g e n t o t e e n b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n n e g e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d
z e v e n h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g e u r o é é n e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 2 . 9 7 7 . 7 5 9 , 8 1 ) , d o o r i n c o r p o r a t i e i n h e t k a p i t a a l v a n d e u i t g i f t e p r e m i e s w a a r v a n s p r a k e i n d e v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g e n .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e z e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t g e r e a l i s e e r d
z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . "
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v e r v o l g e n s v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n
h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s
d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p t w e e m i l j o e n n e g e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d
z e v e n h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g e u r o é é n e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 2 . 9 7 7 . 7 5 9 , 8 1 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g ( 2 6 . 3 3 3 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w a a r v a n v i j f t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n v e e r t i e n ( 1 5 . 8 1 4 ) a a n d e l e n b e h o r e n d e t o t d e K l a s s e A ( " A - A a n d e l e n " ) , z e s d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n e e n e n z e v e n t i g ( 6 . 5 7 1 ) a a n d e l e n b e h o r e n d e t o t d e K l a s s e B ( " B - A a n d e l e n " ) e n d r i e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g ( 3 . 9 4 8 ) a a n d e l e n b e h o r e n d e t o t d e K l a s s e C ( " C - A a n d e l e n " ) , d i e e l k é é n z e s e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g s t e ( 2 6 . 3 3 3 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 4 . W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L V I J F V A N D E S T A T U T E N B E T R E F F E N D E H E T M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
" A r t i k e l 5 : M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e m i l j o e n n e g e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g e u r o e e n e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 2 . 9 7 7 . 7 5 9 , 8 1 ) , v e r t e g e n - + v o o r d i g d d o o r z e s e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g ( 2 6 . 3 3 3 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w a a r v a n v i j f t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n v e e r t i e n ( 1 5 . 8 1 4 ) a a n d e l e n b e h o r e n d e t o t d e K l a s s e A ( " A - A a n d e l e n " ) , z e s d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n e e n e n z e v e n t i g ( 6 . 5 7 1 ) a a n d e l e n b e h o r e n d e t o t d e K l a s s e B ( " B - A a n d e l e n " ) e n d r i e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g ( 3 . 9 4 8 ) a a n d e l e n b e h o r e n d e t o t d e K l a s s e C ( " C - A a n d e l e n " ) , d i e e l k é é n z e s e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g ( 1 / 2 6 . 3 3 3 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
1 5 . W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L N E G E N V A N D E S T A T U T E N B E T R E F F E N D E D E A A R D V A N D E
A A N D E L E N
A r t i k e l 9 A a r d v a n d e a a n d e l e n
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
1 6 . W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L T I E N V A N D E S T A T U T E N B E T R E F F E N D E D E O V E R D R A C H T V A N A A N D E L E N C O N V E R T E E R B A R E O B L I G A T I E S E N W A R R A N T S .
1 7 . W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L V E E R T I E N V A N D E S T A T U T E N B E T R E F F E N D E D E S A M E N S T E L L I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 4 - S a m e n s t e l l i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p z a l s a m e n g e s t e l d z i j n a l s v o l g t :
- T w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s z u l l e n w o r d e n b e n o e m d u i t e e n l i j s t v o o r g e d r a g e n d o o r d e A a n d e e l h o u d e r s d i e h o u d e r z i j n v a n A - A a n d e l e n ( " A - B e s t u u r d e r ( s ) " ) ;
- E é n ( 1 ) b e s t u u r d e r z a l w o r d e n b e n o e m d u i t e e n l i j s t v o o r g e d r a g e n d o o r d e A a n d e e l h o u d e r s d i e h o u d e r z i j n v a n B - A a n d e l e n ( " B - B e s t u u r d e r ( s ) " ) ;
- E é n ( 1 ) b e s t u u r d e r z a l w o r d e n b e n o e m d u i t e e n l i j s t v o o r g e d r a g e n d o o r d e A a n d e e l h o u d e r s d i e h o u d e r z i j n v a n C - A a n d e l e n ( " C - B e s t u u r d e r ( s ) " ) ;
D e r a a d v a n b e s t u u r z a l m i n s t e n s 6 ( z e s ) k e e r p e r j a a r s a m e n k o m e n . D e w e r k i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r z a l g e b e u r e n i n d e g e e s t v a n e n m e t n a l e v i n g v a n d e b e g i n s e l e n v a n d e C o d e B u y s s e .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n n i e t g e l d i g b e r a a d s l a g e n o p h e t o g e n b l i k d a t d e C - B e s t u u r d e r n i e t a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e r a a d v a n b e s t u u r w e l g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n i n h e t g e v a l d a t d e a f w e z i g h e i d v a n d e C - B e s t u u r d e r e e n t e r m i j n v a n 2 1 ( e e n e n t w i n t i g ) d a g e n o v e r s c h r i j d t . M e t h e t o o g o p e e n g o e d e w e r k i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , z a l d e C - B e s t u u r d e r i e d e r e a f w e z i g h e i d v a n m e e r d a n ( 5 ) v i j f o p e e n v o l g e n d e w e r k d a g e n o p v o o r h a n d m e l d e n a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
A l l e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s c h i k k e n o v e r é é n s t e m . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r d o o r s l a g g e v e n d . "
1 8 . W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L V I J F T I E N V A N D E S T A T U T E N B E T R E F F E N D E D E W I J Z E V A N
B I J E E N K O M E N , B E R A A D S L A G I N G E N B E S L U I T V O R M I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 5 - A r t i k e l 1 5 B i j e e n k o m s t e n
b e r a a d s l a g i n g e n b e s l u i t v o r m i n g v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 1 5 B i j e e n k o m s t e n b e r a a d s l a g i n g e n b e s l u i t v o r m i n g
D e R a a d v a n B e s t u u r k a n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n s l e c h t s r e c h t s g e l d i g n e m e n v o o r z o v e r d e b e s l i s s i n g
w o r d t g e n o m e n , n i e t a l l e e n m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , m a a r t e v e n s m e t e e n p o s i t i e v e s t e m
v a n d e C - B e s t u u r d e r :
- e l k v o o r s t e l t o t v r i j w i l l i g e v e r e f f e n i n g ;
- e l k v o o r s t e l t o t c o r p o r a t e r e o r g a n i s a t i e : v o o r s t e l t o t i n b r e n g i n n a t u r a , f u s i e s , s p l i t s i n g , v e r a n d e r i n g v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ;
- d e t o e n a m e v a n s c h u l d f i n a n c i e r i n g m e t m e e r d a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 ) ( c u m u l a t i e f ) v o o r
z o v e r n i e t v o o r z i e n i n h e t j a a r b u d g e t ;
- h e t l e v e r e n o f b e l o v e n v a n g a r a n t i e s , n o t a r i ë l e m a n d a t e n e t c . v o o r m e e r d a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬
1 0 0 . 0 0 0 ) ( c u m u l a t i e f ) v o o r z o v e r n i e t v o o r z i e n i n h e t j a a r b u d g e t ;
- d e g o e d k e u r i n g v a n e e n n i e t - v r i j e O v e r d r a c h t v a n A a n d e l e n ( b e p e r k t t o t 6 m a a n d ) ;
- d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f v e r p l a a t s i n g v a n d e h o o f d a c t i v i t e i t b u i t e n V l a a n d e r e n ; - a a n s t e l l i n g v a n e e n d e s k u n d i g e v o o r h e t b e p a l e n v a n d e p r i j s v a n d e A a n d e l e n i n h e t g e v a l v a n e e n O v e r d r a c h t v a n A a n d e l e n .
I n g e v a l d e R a a d v a n B e s t u u r d i e n t t e b e r a a d s l a g e n o v e r é é n v a n d e h i e r o n d e r v e r m e l d e m a t e r i e s z a l d e R a a d v a n B e s t u u r e e n b i j z o n d e r e b e s l i s s i n g s p r o c e d u r e t e l k e n s e e n b i j z o n d e r e p r o c e d u r e v o l g e n d e w e l k e a l s v o l g t b e p a a l d i s
( i ) h e t v o o r s t e l v a n b e s l u i t w o r d t e e n e e r s t e m a a l g e a g e n d e e r d e n b e s p r o k e n o p e e n v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ; e n k e l i n d i e n d e R a a d v a n B e s t u u r b i j d e b e s l u i t v o r m i n g ( m e t n a l e v i n g v a n h e t h o g e r v e r m e l d e a a n w e z i g h e i d s q u o r u m ) h e t b e s l u i t u n a n i e m g o e d k e u r t , i s h e t b e s l u i t a a n v a a r d ;
( i i ) i n d i e n d e R a a d v a n B e s t u u r t i j d e n s d e e e r s t e v e r g a d e r i n g h e t b e s l u i t n i e t u n a n i e m h e e f t g o e d g e k e u r d , w o r d t h e t v o o r s t e l v a n b e s l u i t e e n t w e e d e m a a l g e a g e n d e e r d , e n d i t t e n v r o e g s t e n a é é n ( 1 ) k a l e n d e r w e e k ; e n k e l i n d i e n d e R a a d v a n B e s t u u r b i j d e b e s l u i t v o r m i n g ( m e t n a l e v i n g v a n h e t h o g e r v e r m e l d e a a n w e z i g h e i d s q u o r u m ) h e t b e s l u i t u n a n i e m g o e d k e u r t , i s h e t b e s l u i t a a n v a a r d ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( i i i ) i n d i e n d e R a a d v a n B e s t u u r t i j d e n s d e t w e e d e v e r g a d e r i n g h e t b e s l u i t n i e t u n a n i e m h e e f t g o e d g e k e u r d ,
w o r d t h e t v o o r s t e l v a n b e s l u i t e e n d e r d e m a a l g e a g e n d e e r d , e n d i t t e n v r o e g s t e n a é é n ( 1 ) k a l e n d e r w e e k ; e n k e l
i n d i e n d e R a a d v a n B e s t u u r b i j d e b e s l u i t v o r m i n g ( m e t n a l e v i n g v a n h e t h o g e r v e r m e l d e a a n w e z i g h e i d s q u o r u m )
h e t b e s l u i t g o e d k e u r t m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n b e s t u u r d e r s w a a r b i j e r n i e t m e e r d a n t w e e t e g e n s t e m m e n z i j n ,
i s h e t b e s l u i t a a n v a a r d .
D e b e s l i s s i n g e n w a a r v o o r d e z e b i j z o n d e r e p r o c e d u r e v e r e i s t i s , z i j n b e s l i s s i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t :
- u i t g a v e n c u m u l a t i e f g r o t e r d a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 1 0 0 . 0 0 0 ) , n i e t i n h e t b u d g e t v o o r z i e n ;
- a c q u i s i t i e s e n d e e l n a m e i n ( d o c h t e r ) o n d e m e m i n g e n ;
- o n t s l a g / a a n s t e l l i n g v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
- d e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ( e . g . , n a a r e e n d i r e c t i e c o m i t é ) ;
- v e r k o o p v a n a c t i v a o f b e d r i j f s t a k v o o r m e e r d a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 1 0 0 . 0 0 0 ) , v o o r z o v e r n i e t i n h e t
b u d g e t v o o r z i e n ;
- g o e d k e u r i n g v a n h e t b u d g e t ;
- b e s l i s s i n g e n w a a r b i j l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e l a n g e n c o n f l i c t h e b b e n ( m e t u i t s l u i t i n g v a n d e
b e t r o k k e n e n ) ;
- v e r s t r e k k e n v a n l i c e n t i e o p e i g e n i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m s r e c h t e n ;
- a f s l u i t e n v a n l i c e n t i e o v e r e e n k o m s t e n t e n b e l o p e v a n m e e r d a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E 5 0 . 0 0 0 ) j a a r l i j k s , v o o r z o v e r n i e t v o o r z i e n I n h e t b u d g e t ;
- a a n g a a n / v e r b r e k e n v a n j o i n t - v e n t u r e o v e r e e n k o m s t e n ;
- b e s l u i t e n b e t r e f f e n d e a a n g e l e g e n h e d e n i n v e r b a n d m e t a a n d e l e n o p t i e s . "
1 9 . W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L E E N E N D E R T I G V A N D E S T A T U T E N
B E T R E F F E N D E D E B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 1 B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" A r t i k e l 3 1 - S l e u t e l b e s l i s s i n g e n
E l k e v o r m v a n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p k a n e n k e l g e l d i g b e r a a d s l a g e n a a n g a a n d e d e i n h u i d i g A r t i k e l o p g e s o m d e m a t e r i e s ( " S l e u t e l b e s l i s s i n g e n " ) i n d i e n e v e n e e n s d e m e e r d e r h e i d ( 5 0 % ) v a n h e t t o t a a l v a n d e C - A a n d e l e n a a n w e z i g i s o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i s . I n d i e n d i t n i e t h e t g e v a l i s , k a n e e n t w e e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n d i e g e h o u d e n w o r d t m i n s t e n s v i j f t i e n ( 1 5 ) d a g e n n a d e d a t u m v a n d e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e z e t w e e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n o p g e l d i g e w i j z e b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o m t r e n t d e S l e u t e l b e s l i s s i n g e n i n d i e n o p d e z e t w e e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e v e n m i n d e m e e r d e r h e i d ( 5 0 % ) v a n h e t t o t a a l v a n d e C - A a n d e l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o u z i j n .
D e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n z i j n S l e u t e l b e s l i s s i n g e n , w a a r v o o r a a n h e t i n d i t A r t i k e l b e p a a l d e a a n w e z i g h e i d s q u o r u m v o l d a a n d i e n t t e z i j n e n w a a r b i j , b e h o u d e n s i n g e v a l v a n e e n t w e e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e r o e p e n z o a l s v o o r z i e n i n d i t A r t i k e l , b e s l i s s i n g e n s l e c h t s r e c h t s g e l d i g g e n o m e n w o r d e n v o o r z o v e r d e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n n i e t a l l e e n m e t e e n g e w o n e o f g e k w a l i f i c e e r d e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , m a a r t e v e n s m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n d e C - A a n d e l e n
- F u s i e o f o n t b i n d i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p .
- W i j z i g e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
- D o o r v o e r e n v a n k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g o f - v e r m e e r d e r i n g ;
- U i t k e r e n v a n d i v i d e n d e n ;
- V e r h o g i n g v a n d e v e r g o e d i n g e n d i e d e b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p o n t v a n g e n , e n d i t i n z o v e r r e d e
v o o r g e s t e l d e v e r h o g i n g m e e t d a n v i e r ( 4 ) p r o c e n t b e d r a a g t . "
2 0 . O N T S L A G E N B E N O E M I N G V A N B E S T U U R D E R S
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n a i l e h u i d i g e b e s t u u r d e r s , z i j n d e d e H e e r J o h a n M e y s s e n , d e H e e r S t e v e n L i s m o n t , d e H e e r H u g o L e v e c k e e n d e H e e r J a n V a n O r s h o v e n , v e r l e e n t h e n k w i j t i n g v o o r h e t d o o r h e n u i t g e o e f e n d e m a n d a a t e n ( h e r ) b e n o e m t a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n h e d e n v o o r d e d u u r v a n d r i e ( 3 ) j a a r :
( i ) o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n A - A a n d e l e n
1 . d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G E R M A N U S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 2 1 0 L u b b e e k , B i n k o m s t r a a t 6 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R L e u v e n m e t a l s o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 5 2 . 6 4 6 . 1 4 4 , d i e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 1 , § 2 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a a n d u i d t , S t e v e n L i s m o n t , v o o r n o e m d ;
2 . d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M O T U S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 2 1 0 L i n d e n , S t e e n v e l d s t r a a t 6 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R L e u v e n m e t a l s o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 7 9 . 1 0 1 . 8 9 2 , d i e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 1 , § 2 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a a n d u i d t , d e H e e r H u g o L e v e c k e , v o o r n o e m d ;
( i i ) o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r v a n B - A a n d e l e n
3 . d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L U C D E V O S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 2 0 H e r e n t , B l a u w e s t a p 1 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R L e u v e n m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 6 9 6 8 6 9 5 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 1 , § 2 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e H e e r L u c D e V o s , b e s t u u r d e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w o n e n d e t e 3 0 2 0 H e r e n t , B l a u w e S t a p 1 8 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 1 3 5 0 0 3 5 5 6 2 3 8 e n g e k e n d b i j h e t r i j k s r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 5 8 . 0 9 . 2 1 - 2 9 5 - 6 5 .
( i i i ) o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n C - A a n d e l e n
4 . d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V E N N O O T S C H A P V O O R F I N A N C I Ë E L E N E C O N O M I S C H A D V I E S E N O N D E R Z O E K " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 9 5 0 W a a r s c h o o t , S p a r r e n s t r a a t 7 , I n g e s c h r e v e n i n h e t R P R G e n t m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 9 . 8 1 5 . 1 1 6 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 1 , § 2 W e t b o e k
A
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e H e e r A l a i n " " V e r v a e t , b e s t u u r d e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w o n e n d e t e 9 9 5 0 " W a a r s c h o o t , S p a r r e n s t r a a t 7 ;
A l d e z e f u n c t i e s z u l l e n e i n d i g e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n z e s t i e n .
D e z e f u n c t i e s z i j n b e z o l d i g d .
2 2 . M A C H T I G I N G
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t t w e e b e s t u u r d e r s t e n e i n d e :
- z o r g t e d r a g e n v o o r d e a a n v u l l i n g v a n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r e n h e t s t e l l e n v a n a l l e n o d i g e o f n u t t i g e h a n d e l i n g e n , h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e d o c u m e n t e n e n h e t v e r v u l l e n v a n a i l e f o r m a l i t e i t e n d i e d a a r m e e g e p a a r d g a a n .
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e m a k e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l a t e n l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e H e e r L u c D e V o s , v o o r n o e m d , e n d e H e e r L u c W y n a n t , a d v o c a a t , d i e w o o n s t k e u z e d o e t o p z i j n k a n t o o r a d r e s t e 1 0 5 0 B r u s s e l - E l s e n e , L o u i z a l a a n 2 2 1 , i e d e r a f z o n d e r l i j k e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T . W . " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a i l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L
D e n o t a r i s , I s a b e l l e M O S T A E R T
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n v o o r m e l d p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- b i j v o e g s e l d a a r b i j : a a n w e z i g h e i d s l i j s t e n 1 3 v o l m a c h t e n ;
- h i s t o r i e k e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g