05/09/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e o n t w v i g e n o p
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l e c h
S t a a t s b l a d
2 7 A U G . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k e n e o o p h a n d e l B r u r r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 5 . 9 8 6 , 5 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E U R O P E A N D I S T R I C T P R O P E R T I E S T V V O
( v e r k o r t ) : E U D I P T W O
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e n n e k e M a r e l a a n 8 , 1 9 3 2 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e s t u u r d e r s - w i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e j a a r r e k e n i n g g e h o u d e n o p 6 m e i 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n d e w i j z i g i n g v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e N V B a n i m m o , b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 4 i n d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r d e B V B A S t r a t e f i n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C h r i s t i a n T e r l i n d e n , t e r v e r v a n g i n g v a n d e B V B A S t r a t e g y , M a n a g e m e n t a n d I n v e s t m e n t s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i d r i k v a n C a l o e n .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 3 0 j u n i 2 0 1 4 .
D e r a a d n e e m t a k t e v a n d e w i j z i g i n g v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e N V C o m u l e x , b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e v a n a f 1 j u l i 2 0 1 4 i n d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r m e v r o u w P e t r a S o b r y , t e r v e r v a n g i n g v a n d e B V B A A n d r é B o s m a n s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A n d r é B o s m a n s .
C o m u l e x N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e v r o u w P e t r a S o b r y , B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
_
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/10/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 5 5 . 9 8 6 . 5 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E U R O P E A N D I S T R I C T P R O P E R T I E S T W O
( v e r k o r t ) : E U D I P T W O
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H i p p o k r a t e s l a a n 1 6 , 1 9 3 2 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : C o m m i s s a r i s ! W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e j a a r r e k e n i n g g e h o u d e n o p 7 m e i 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t h e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t a l s c o m m i s s a r i s v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M a z a r s B e d r i j f s r e v i s o r e n - R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s m e t z e t e l t e 1 2 0 0 B r u s s e l , M a r c e l T h i r y l a a n 7 7 b u s 4 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 8 . 8 3 7 . 8 8 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r X a v i e r D o y e n .
H e t m a n d a a t l o o p t o v e r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r e n z a l e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 ,
D e v e r g o e d i n g v a n d e c o m m i s s a r i s w o r d t v a s t g e s t e l d o p 3 . 9 0 0 , 0 0 ¬ p e r j a a r , e x c l u s i e f B T W , e n z a l j a a r l i j k s g e ï n d e x e e r d w o r d e n .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 .
D e r a a d b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , t e v e r p l a a t s e n n a a r 1 9 3 2 Z a v e n t e m , L e n n e k e M a r e l a a n 8 .
B a n i m m o N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , A n d r é B o s m a n s M a n a g e m e n t B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A n d r é B o s m a n s e n S t r a t e f i n B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C h r i s t i a n T e r l i n d e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B R U S S E L
2 O S E R 2 0 1 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/09/2013 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.05.2013, NGL 11.09.2013 13582-0296-028
30/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.05.2013, NGL 24.05.2013 13132-0578-026
19/10/2012
ÿþ m o d 1 1 , 7
L u i k d 3 l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* i a i 1 a a a s * i n B R U S S E L
1 I Q D t r A G r i f f i e
n
i i O n d e r n e m i n g s n r : 3 E 0 4 5 5 . 9 8 6 , 5 0 8
: ;
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E U R O P E A N D I S T R I C T P R O P E R T i E S T W O
( v e r k o r t ) : E U D i P T W O
, 1 R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
. ; Z e t e l : H i p p o k r a t e s l a a n 1 6
1 9 3 2 Z a v e n t e m ( S i n t - S t e v e n s - W o l u w e )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
1 ; E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r C a t h e r i n e G i l l a r d i n , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l e n M e e s t e r V i n c e n t V r o n i n k s t e B r u s s e l o p 8 o k t o b e r 2 0 1 2 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n . d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p « E U R O P E A N D I S T R I C T P R O P E R T I E S T W O » , o f , a f g e k o r t : « E U D I P T W O » , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 Z a v e n t e m , H i p p c k r a t e s l a a n 1 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t : R e g i s t e r d e r R e c h t s p e r s o n e n v a n B r u s s e l o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 5 . 9 8 6 . 5 0 8 . , v o l g e n d e : b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t : : 1
E e r s t e b e s l u i t : K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d o o r a a n z u i v e r i n g v a n o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n t e n b e f o p e v a n t w e e m i l j o e n ; ; t w e e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g e u r o t w a a l f c e n t ( 2 . 2 7 0 . 5 7 6 , 1 2 ¬ ) o m h e t k a p i t a a l v a n : i ; : d e v e n n o o t s c h a p t e b r e n g e n v a n d r i e m i l j o e n h o n d e r d e n e e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e e n e n t a c h t i g e u r o a c h t e n t a c h t i g t i c e n t ( ¬ 3 . 1 0 1 . 5 8 1 , 8 8 ) o p a c h t h o n d e r d e e n e n d e r t i g d u i z e n d e n v i j f e u r o z e s e n z e v e n t i g c e n t ( 8 3 1 . 0 0 5 , 7 6 ¬ ) , e n d i t ' ; ; , d o o r a a n z u i v e r i n g v a n a i l e o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n , z o a l s w e e r g e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n z o n d e r a f s c h a f f i n g v a n a a n d e l e n , m a a r d o o r e e n p r o p o r t i o n e l e : i v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e h o n d e r d é é n e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 5 1 . 3 8 6 ) ; ; a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i s a a n t e r e k e n e n o p h e t w e r k e l i j k g e p l a a t s t e n v o l g e s t o r t f i s c a a l k a p i t a a l , , ' s a m e n g e s t e l d u i t i n b r e n g e n i n g e l d e n / o f n a t u r a , m e t u i t z o n d e r i n g v a n e n i g e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p . T w e e d e b e s l u i t : s t a t u t e n w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , t e n e i n d e d i t a r t i k e l i n o v e r e e n s t e m m i n g t e l b r e n g e n m e t h o g e r v e r m e l d e b e s l i s s i n g t o t v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t n a m e a l s v o l g t :
- A r t i k e l 5 - K a p i t a a l :
V e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 a i s v o l g t :
: c « H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t h o n d e r d e e n e n d e r t i g d u i z e n d e n v i j f e u r o ! ; z e s e n z e v e n t i g c e n t ( 8 3 1 . 0 0 5 , 7 6 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d é é n e n v j f f i g d u i z e n d ; , : : d r i e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 5 1 . 3 8 6 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . »
D e r d e b e s l u i t : m a c h t e n t e r u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n
D e v e r g a d e r i n g k e n t a l l e m a c h t e n t o e a a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t t e v e n s a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n i , d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e [ e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e i ; b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V i e r d e b e s l u i t : M a n d a a t K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s
D e v e r g a d e r i n g s t e l t V o k a K a m e r v a n K o o p h a n d e l H a l l e - V i l v o o r d e , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 0 0 1 1 1 1 V i l v o o r d e , M e d i a l a a n 2 6 , a a n a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r , m e t d e b e v o e g d h e i d o m i n d i v i d u e e l t e h a n d e l e n e n m e t ; d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n d i e i n h e t k a d e r v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n ; : b i j e n i g e ( f i s c a l e , B T W - , s o c i a l e o f a n d e r e ) a d m i n i s t r a t i e , m e t i n b e g r i p v a n d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n n u t t i g d a n w e l n o o d z a k e l i j k e z o u d e n z i j n , t e v e r v u l l e n .
V o o r n o e m d e l a s t h e b b e r z a l t e d i e n e i n d e , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e a k t e n e n 1 1 d o c u m e n t e n m o g e n o n d e r t e k e n e n , a l l e v e r k l a r i n g e n m o g e n a f l e g g e n e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e f e i t e l i j k e e n t : r e c h t s h a n d e l i n g e n m o g e n s t e l l e n o m d i t m a n d a a t t e k u n n e n u i t o e f e n e n .
~ .
e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V O O R G E L I J K V O R M I N G U I T T R E K S E L
M e e s t e r C a t h e r i n e G i l l a r d i n , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l
T e r z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d :
- 1 a f s c h r i f t ;
- 1 g e l i j k v o r m i n g u i t t r e k s e l .
- 1 C o ö r d i n a t i e
- 2 v o l m a c h t e n
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
. , .
31/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 02.05.2012, NGL 22.05.2012 12124-0046-024
25/05/2011 : BL595883
13/07/2010 : BL595883
25/05/2010 : BL595883
13/11/2009 : BL595883
02/06/2009 : BL595883
26/09/2008 : BL595883
24/06/2008 : BL595883
20/06/2008 : BL595883
06/07/2007 : BL595883
29/11/2006 : BL595883
28/06/2006 : BL595883
16/09/2005 : BL595883
13/07/2015
ÿþI N N I
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M o d W o r d 1 1 . 1
. ~ w t ' L j I n d e b i j l a g e n b i j h e t r B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g i l i e v e g e d i o n ; m a n g a a i o p
D 2 J U L I 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e N e d ~ : . r i 7 e . n r 2 s t r 4 = , g e r e c h t b a n k v a n k o w k i é d ; ~ . 1 B r u s s e l
1 9 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a r e L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 5 . 9 8 6 . 5 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E U R O P E A N D I S T R I C T P R O P E R T I E S T W O
( v e r k o r t ) : E U D I P T W O
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e n n e k e M a r e t a a n 8 , 1 9 3 2 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : M a n d a a t b e s t u u r d e r s .
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 5 m e i 2 0 1 5 .
D e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s n e m e n e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e h u i d i g e j a a r v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g t o t h e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s :
- B a n i m m o N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S t r a t e f i n B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C h r i s t i a n T e r l i n d e n ,
- C o m u l e x N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w P e t r a S o b r y .
H u n m a n d a a t l o o p t o v e r 6 j a a r e n z a l e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 ,
f l e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d a a r a n d e r s o v e r b e s c h i k t .
C o m u l e x N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e v r o u w P e t r a S o b r y , B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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