07/12/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R U S S E L
2 ' 8 N O V 2 0 1 ?
G r i f f i e
t i n n e s
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 . 4 7 9 . 2 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E U R O P E A N M E T A L S U P P L I E S
( v e r k o r t ) : E . M . S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P r e e n a k k e r 6 , 1 7 8 5 M e r c h t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 2 3 / 1 1 / 2 0 1 1 , w e r d b e s l i s t
h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n D h r , N o r r e F r a n c i s , w o n e n d e t e 3 0 7 8 K o r t e n b e r g , K l e i n V i l v o o r d e s t r a a t 2 1 A a l s
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 2 3 / 1 2 / 2 0 1 1 .
H i e r b i j w o r d t D h r . N o n e F r a n c i s o n t h e v e n v a n a l z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e d e n .
G G V D a v i d T a v e r n i e r - G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D a v i d T a v e r n i e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/01/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e t I I I N
a s B e S t a ;
* 1 2 0 1 5 3 5 3 *
0 6 J A N
e S S e e
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
0 4 4 2 . 4 7 9 . 2 5 7
E U R O P E A N M E T A L S U P P L I E S E . M . S .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : 1 7 8 5 M e r c h t e m , P r e e n a k k e r 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e g e a s s o c i e e r d n o t a r i s I n g r i d E V E N E P O E L , t e N i n o v e , o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 , " g e r e g i s t r e e r d t e N i n o v e o p 2 7 / 1 2 / 2 0 1 1 d r i e b l a d e n t w e e v e r z e n d i n g e n b o e k 5 3 8 b l a d 1 9 v a k 1 9 o n t v a n g e n : 2 5 e u r o D e e . a . i n s p e c t e u r " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p E U R O P E A N M E T A L S U P P L I E S , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g :
"
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v o o r a f g a a n d e l i j k v a s t d a t u i t d e o v e r g e d r a g e n w i n s t e n d e b e s c h i k b a r e w i n s t r e s e r v e s e e n b e d r a g v a n 8 7 5 . 2 0 0 e u r o u i t g e t r o k k e n k a n w o r d e n o m a a n d e a a n d e e l h o u d e r s u i t t e k e r e n v o o r d e a a n d e l e n d i e d e v e n n o o t s c h a p z a l v e r k r i j g e n . ( m a x i m u m )
T w e e d e b e s l i s s i n g :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e v e r k r i j g i n g v a n m a x i m u m 3 9 4 e i g e n k a p i t a a l a a n d e l e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 2 e n 6 2 1 , 1 ° W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e g e n e e n v e r g o e d i n g v a n 2 . 2 2 1 , 3 2 e u r o p e r i n g e k o c h t a a n d e e l , e n d i t i n h e t k a d e r v a n e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g .
D e r d e b e s l i s s i n g :
V i e r d e b e s l i s s i n g :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t :
- d a t d e z e i n k o o p v a n e i g e n a a n d e l e n g e s c h i e d t i n h e t k a d e r v a n e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g ;
- d a t d e r h a l v e h e t k a p i t a a l w o r d t v e r m i n d e r d m e t 4 0 % , h e t z i j t e n b e l o p e v a n 9 9 . 1 5 7 , 4 1 e u r o , o m h e t t e :
b r e n g e n v a n 2 4 7 . 8 9 3 , 5 2 e u r o n a a r 1 4 8 . 7 3 6 , 1 1 e u r o ;
- d a t d i t b e d r a g i n t e g r a a l w o r d t a a n g e r e k e n d o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n d e z i n v a n :
a r t i k e l 2 , § 1 , 6 ° v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g 1 9 9 2 ;
- d a t h e t s a l d o v a n 7 7 6 . 0 4 2 , 5 9 e u r o w o r d t a a n g e r e k e n d o p d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s ;
- d a t d e 3 9 4 i n g e k o c h t e a a n d e l e n o n m i d d e l l i j k v e r n i e t i g d z u l l e n w o r d e n , e n d a t d i e n o v e r e e n k o m s t i g g e e n ;
o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e m o e t w o r d e n a a n g e l e g d .
V i j f d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t i n v o e r i n g v a n d e m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n :
a a n d e l e n o p n a a m , o f t o t d e m a t e r i a l i s e r i n g v a n d e a a n d e l e n , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n z o w e l a a n d e l e n ;
o p n a a m k a n b e z i t t e n a l s g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n . D e n i e t - v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r a f t e s c h a f f e n e n o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m , '
i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v e r n i e t i g t t e n o v e r s t a a n v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r .
V e r v o l g e n s o v e r h a n d i g t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r a a n d e n o t a r i s h e t a a n d e l e n r e g i s t e r , w a a r n a d e n o t a r i s ;
v a s t s t e l t d a t d e m a t e r i ë l e o m z e t t i n g i n a a n d e l e n o p n a a m h e e f t p l a a t s g e v o n d e n . '
Z e s d e b e s l i s s i n g :
A l s g e v o l g v a n v o o m o e m d e i n k o o p v a n e i g e n a a n d e l e n , g e v o l g d d o o r v e r n i e t i g i n g v a n d e i n g e k o c h t e :
a a n d e l e n , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n , e n a a a n p a s s i n g a a n d e h u i d i g e `
r e g l e m e n t e r i n g
Z e v e n d e b e s l i s s i n g :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r N o r r é a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n
v e r l e e n t h e m k w i j t i n g v o o r h e t d o o r h e m g e v o e r d e b e l e i d .
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L . I n g r i d E v e n e p o e l , G e a s o c c i e e r d n o t a r i s t e N i n o v e .
S a m e n n e e r g e l e g d m e t d i t u i t t r e k s e l : - a f s c h r i f t v a n d e a k t e ; - g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .