24/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 19.09.2014 14589-0106-011
31/01/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 8 J A N 2 0 1 3
B R U S S E L
G r i f f i e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I N N I
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 2 . 8 4 6 . 0 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E u r o p e a n R e a l E s t a t e P r o m o t i o n
( v e r k o r t ) : E R E P
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E t i e n n e B l o n d i e a u s t r a a t 2 9 t e 1 8 0 0 V I L V O O R D E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R S - O N T S L A G G E D E L E G E E R D E B E S T U U R D E R B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D E B E S T U U R D E R
B i j b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 0 1 / 1 2 / 2 0 1 2 w o r d t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t
é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n :
H e t o n t s l a g v a n d e h e e r S c h e e r s B a r t , A a r s c h o t s e s t e e n w e g 6 t e 2 5 0 0 L I E R a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
w o r d t a a n v a a r d v a n a f h e d e n 0 1 / 1 2 / 2 0 1 2 . E r w o r d t a l g e h e l e k w i j t i n g g e g e v e n v o o r z i j n u i t g e o e f e n d m a n d a a t
t o t 0 1 1 1 2 1 2 0 1 2 .
T e v e n s w o r d e n d e o n t s l a g e n v a n H e a l t h c e n t e r N V , A a r s c h o t s e s t e e n w e g n r 6 t e L i e r m e t o n : 0 4 4 9 . 1 4 4 . 8 4 0 ,
h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S c h e e r s B a r t , h i e r b o v e n v e r n o e m d , e n S c h e e r s B a r t , i n e i g e n p e r s o o n , a l s
b e s t u u r d e r s a a n v a a r d v a n a f h e d e n 0 1 / 1 2 / 2 0 1 2 .
A l s n i e u w e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n v a n a f
0 1 / 1 2 / 2 0 1 2 a a n v a a r d ; D e H e e r M i c h i e l s G e e r t , L u i t e n a n t L l p p e n s l a a n 5 0 b u s 9 t e 2 1 4 0 A n t w e r p e n .
N a v o o r l e z i n g w o r d e n d e n o t u l e n v a n d e z e v e r g a d e r i n g g e t e k e n d d o o r d e g e d . b e s t u u r d e r .
M i c h i e l s G e e r t ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
c )
13/11/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 05.11.2012 12633-0027-013
18/10/2012
ÿþ * ~ Z M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" i z v a e i s *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 2 . 8 4 6 . 0 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E R E P
( v e r k o r t ) :
N P E R G E L E G D
0 8 - 1 0 - 2 0 1 2
G E ; i t ~ F t i Á R E G e t i f f i 3 ' r - ' , R ` . l ; , l v a n
K O O P H A N D E L t c M E C : ~ k i . . L # d
` . . . . ~ . , , . . . .
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : A A R S C H O T S E S T E E N W E G 6 T E 2 5 0 0 L I E R
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G E N O N T S L A G B E S T U U R D E R - W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
I n g e v o l g e d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d d . 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 2 w e r d b e s l i s t D h r . M i c h i e l s G e e r t , L u i t e n a n t L i p p e n s l a a n 5 0 / 9 t e 2 1 4 0 A n t w e r p e n t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r . D h r . S c h e e r s P a s c a l , R e i g e r s d r e e f 5 t e 2 9 7 0 S c h i l d e w o r d t o n t s l a g e n a l s b e s t u u r d e r . A a n h e m w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r d e d o o r h e m i n d e l o o p v a n h e t a f g e s l o t e n b o e k j a a r v e r v u l d e o p d r a c h t . T e v e n s w e r d b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o v e r t e b r e n g e n v a n A a r s c h o t s e s t e e n w e g 6 t e 2 5 0 0 L i e r n a a r E t i e n n e B l o n d i e a u s t r a a t 2 9 t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e . M e t u n a n i m i t e i t v a n . s t e m m e n w o r d e n d e z e w i j z i g i n g e n a a n v a a r d ,
S C H E E R S B a r t ,
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/01/2012
ÿþ4
M a d w a m 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r ' b e h o u d
a a n h E
B e l g i s c S t a a t s b l
R i z o z o i a i
N E E R G E L E G D -
1 0 - 0 1 - 2 0 1 2
G R I F F I E B r r H T B A N K v a n
K : C P H A t u D E L t o M E C H E L E N
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 1 2 . 8 4 6 . 0 5 4
B e n a m i n g : " E R E P "
( v o l u i t ) ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 5 0 0 L i e r . A a r s c h o t s e s t e e n w e g 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G . O m z e t t i n g a a n d e l e n V e r v a n g i n g s t a t u t e n .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J a n V e r r e t h , n o t a r i s t e L i e r o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e ,
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e i n h o o f d e g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t :
g e n o m e n :
E e r s t e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r a f t e s c h a f f e n , e n d e z e t e v e r v a n g e n d o o r a a n d e l e n o p n a a m
o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n .
T w e e d e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d e m o g e l i j k h e i d t e v o o r z i e n o m z o w e l a a n d e l e n o p n a a m a l s
g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n u i t t e g e v e n .
D e r d e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v o o r t a a n u i t t e d r u k k e n i n e u r o , z o d a t i n d e s t a t u t e n v o o r t a a n w o r d t v e r m e l d ,
d a t h e t k a p i t a a l t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g e u r o a c h t e n t a c h t i g c e n t ; ( 2 7 2 . 6 8 2 , 8 8 ¬ ) b e d r a a g t .
V i e r d e B e s l u i t
I n u i t v o e r i n g v a n d e b o v e n v e r m e l d e b e s l u i t e n , e n i n g e v o l g e d e d i v e r s e w i j z i g i n g e n v a n h e t W e t b o e k
V e n n o o t s c h a p p e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r d e n i e u w e t e k s t .
V i j f d e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r d e o p d r a c h t o m o v e r t e g a a n t o t h e t u i t v o e r e n v a n d e h i e r v o o r
g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L .
D E N O T A R I S .
H i e r b i j w o r d t n e e r g e l e g d :
1 ° A f s c h r i f t a k t e v a n 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
2 ° U i t t r e k s e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 31.08.2011 11524-0119-014
23/03/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 2 . 8 4 6 . 0 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E R E P
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : A A R S C H O T S E S T E E N W E G 6 T E 2 5 0 0 L I E R
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
I n g e v o l g e d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d d . 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 0 w e r d b e s l i s t D h r . S c h e e r s M a r c e l , A a r s c h o t s e s t e e n w e g 6 t e 2 5 0 0 L i e r e n M e v r . S c h e e r s V i v i a n e , L e g r e l l e s t r a a t 8 5 t e 2 5 9 0 B e r l a a r t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r . A a n h e n w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r d e d o o r h e n i n d e l o o p v a n h e t a f g e s l o t e n : b o e k j a a r v e r v u l d e o p d r a c h t . D h r . S c h e e r s P a s c a l , N a c h t e g a l e n d r e e f 1 8 t e 2 9 8 0 Z o e r s e l e n d e N V H e a l t h C e n t e r , A a r s c h o t s e s t e e n w e g 6 t e 2 5 0 0 L i e r , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . S c h e e r s B a r t w o r d e n b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r . M e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n w o r d e n d e z e w i j z i g i n g e n a a n v a a r d .
S C H E E R S B a r t ,
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r .
N E E R G E L E G D
1 1 . - 0 3 - 2 0 1 1
G R I F F I E R E E M O B A N K v a n
K O r 1 P H A N f l F I t w M F C ` . H F I F N
V o o r -
b e h o u d
a a n h e l
B e l g i s c l
S t a a t s b l =
" i i o a a e a s
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.06.2010, NGL 18.10.2010 10582-0484-014
27/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.06.2009, NGL 24.07.2009 09456-0019-018
03/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 29.07.2008, NGL 29.08.2008 08672-0191-017
27/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 27.07.2007, NGL 23.08.2007 07587-0142-018
11/08/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 25.07.2006, NGL 10.08.2006 06618-2068-015
06/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 16.05.2005, NGL 05.07.2005 05406-3886-015
20/09/2004 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 10.09.2004, NGL 15.09.2004 04645-4144-015
21/06/2004 : ME046752
21/10/2003 : ME046752
05/11/2002 : ME046752
23/08/2001 : ME046752
11/09/1999 : ME046752