05/02/2013
ÿþM c d Y d c , d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r
b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c * "
S t a a t s b l a
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
B R U S S E L 2 3 J A N . 2 0 1 3
G r u e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 2 . 6 1 3 . 4 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " E U R O P E S E C O N S T R U C T I E S " , e n i n h e t F r a n s " C O N S T R U C T I O N S E U R O P E E N N E S "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J B C h a r l i e r l a a n , 1 / p o s t b u s 1 9 t e 1 5 6 0 H o e i l a a r t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
H e t v o l g t u i t e e n a k t e g e d a t e e r d v a n 1 5 j a n u a r i 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d , v e r l e d e n v o o r M e e s t e r N a t h a l i e d ' H E N N E Z E L t e W a t e r m a a l - B o s v o o r d e , w a t v o l g t ;
W e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " " E U R O P E S E C O N S T R U C T I E S " , i n h e t F r a n s " C O N S T R U C T I O N S E U R O P E E N N E S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 5 6 0 H o e i l a a r t , J B C h a r l i e r i a a n , ) ) p o s t b u s 1 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e g i s t e r d e r R e c h t s p e r s o n e n R P M B r u s s e l , o n d e r n u m m e r 0 4 1 2 6 1 3 4 5 2 , o n d e r w o r p e n a a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , o n d e r n u m m e r B E 4 1 2 . 6 1 3 . 4 5 2 .
O p g e r i c h t o n d e r d e v o r m i n g v a n e e n B e s l o o t V e n n o o t s c h a p g e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d v o l g e n s a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r P a u l D O O M S , n o t a r i s t e W a t e r m a a l - B o s v o o r d e , o p a c h t t i e n a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n n e g e n s e p t e m b e r v o l g e n d e , o n d e r n u m m e r 2 6 0 7 - 1 5 , w a a r v a n d e s t a t u t e n m e e r m a a l s g e w i j z i g d w e r d e n e n v o o r d e l a a t s t e k e e r v o l g e n s a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J e a n - P i e r r e D O O M S , t e W a t e r m a a l - B o s v o o r d e , o p a c h t t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s r f S t a a t s b l a d v a n v i j f t i e n a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t w e e o n d e r n u m m e r 2 0 0 2 0 8 1 5 - 8 1 .
A A N W E Z I G H E I D S L I J S T ,
( . A a n d e e l h o u d e r s
V o l g e n d e v e n n o t e n z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , d i e v e r k l a r e n n a v o l g e n d a a n t a l a a n d e l e n t e b e z i t t e n :
1 ° ) M i j n h e e r V A N D E R V A E R E N G a ë t a n F l o r e n t F r a n ç o i s , g e b o r e n t e H o e i l a a r t , o p z e s t i e n j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g , i n g e s c h r e v e n o p h e t r i j k s r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 3 9 . 0 1 . 1 6 - 3 2 1 - 2 5 e n m e t i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 7 7 4 1 3 7 8 2 :
E i g e n a a r v a n e e n a a n d e e l : 1
2 ° ) Z i j n e c h t g e n o t e , M e v r o u w L I E T A R N i c o l e A n d r é M a d e l e i n e V a l é r i e , g e b o r e n t e A n v a i n g , o p
v i e r e n t w i n t i g m e i n e g e n t i e n h o n d e r d v e e r t i g , i n g e s c h r e v e n o p h e t r i j k s r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 4 0 . 0 5 . 2 4 - 2 7 2 . 7 7
e n m e t i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 3 2 8 4 3 5 2 3 4
s a m e n w o n e n d e t e 1 0 5 0 E l s e n e , l t a i i e ë l a a n , 2 3
E i g e n a r e s v a n e e n a a n d e e l : 1
3 ° ) d e H e e r M i L I T A R U P e t r u t a , g e b o r e n t e D i m b o v i t a ( R o e m e n i e ) , o p 2 0 j u n i 1 9 7 5 , i n g e s c h r e v e n o p h e t r i j k s r e g i s t e r o n d e r n r 7 5 . 0 6 . 2 0 - 6 1 1 - 1 8 , e n m e t i d e n t i t e i t s k a a r t n r B 0 5 7 4 3 3 9 6 , w o n e n d e t e 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , B i s s é s t r a a t , 2 0 .
E i g e n a a r v a n t w e e a a n d e l e n 2
3 ° ) M e v r o u w V A N D E R V A E R E N C h r i s t i n e E l i a n e R o b e r t e , g e b o r e n t e E l s e n e , o p v e e r t i e n j a n u a r i n e g e n t i e n
h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g , o n g e h u w d , w o n e n d e t e T e r h u i p e n , B a e k e n b o s w e g , 5 , i n g e s c h r e v e n o p h e t r i j k s r e g i s t e r
o n d e r n u m m e r 7 1 . 0 1 . 1 4 - 3 6 8 - 3 1 e n m e t i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 3 3 4 9 4 1 1 0 6 ;
E i g e n a r e s v a n t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g a a n d e l e n : + 2 . 4 9 6
H e t z i j s a m e n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d a a n d e l e n o f g a n s h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l : 2 . 5 0 0
I l . B e s t u u r d e r s
V o l g e n d e b e s t u u r d e r s z i j n t u s s e n g e k o m e n , d i e v e r k l a r e n o p g e l d i g e w i j z e t e z i j n o p g e r o e p e n :
D e H e e r V A N D E R V A E R E N G a ë t a n e n z i j n e c h t g e n o t e , M e v r o u w L I E T A R N i c o l e , a l s m e d e M e v r o u w
V A N D E R V A E R E N C h r i s t i n e , a l l e d r i e v o o r n o e m d .
H e t z i j a i l e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s d e r v e n n o o t s c h a p .
U I T E E N Z E T T I N G V A N D E V O O R Z I T T E R .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n d a t I . - D e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e d a g o r d e h e e f t
1 - H e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s e n v a n d e a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r ;
2 - A f s c h a f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n ;
3 . - K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
a . V e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m t r e n t h e t b e l a n g v a n d e k à p i t a a l v e r h o g i n g e n v a n d e i n b r e n g i n
n a t u r a .
b . - V e r s l a g d o o r d e H e e r M i c h e l W E R A , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 0 7 1 K o r t e n b e r g ,
L e u v e n s e s t e e n w e g , 7 7 4 , h i e r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , e n o p g e s t e l d a l s v o o r s c h r e v e n d o o r
a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
c . - K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d t i e n d u i z e n d e u r o ( 3 1 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) , e n h e t a l d u s t e
b r e n g e n v a n e e n e n z e s t i g d u l z e n d d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o t w e e c e n t ( 6 1 . 9 7 5 , 0 2 e u r o ) o p
d r i e h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o t w e e c e n t ( 3 7 1 . 9 7 5 , 0 2 e u r o ) , d o o r
c r e a t i e v a n n e g e n h o n d e r d e e n e n v i j f t i g ( 9 5 1 ) n i e u w e a a n d e l e n , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n
g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , e n
w e l k e v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n h e t h i e r n a b e s c h r e v e n o n r o e r e n d g o e d
g e l e g e n t e S i n t G e n e s u i u s - R o d e , W a t e r l o o s e s t e e n w e g 8 3 , d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' V e n n o o t s c h a p
v a n d e H o e v e v a n d e G o l f - S o c i é t é d e l a F e r m e d u G o l f ' .
4 : O n d e r s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g d e r k a p i t a a l v e r h o g i n g .
5 . - V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t .
6 . - W i j z i g i n g d e r s t a t u t e n o m z e I n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
1 1 . - E r s i n d s d e l a a t s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r g e e n b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n
o m t r e n t v e r r i c h t i n g e n o f b e s l i s s i n g e n w a a r b i j e e n b e s t u u r d e r r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s e e n p e r s o o n l i j k b e l a n g
h a d .
1 1 1 . - d e v e n n o o t s c h a p g e e n p u b l i e k b e r o e p o p h e t s p a a r w e z e n d o e t o f h e e f t g e d a a n .
I V . E r t h a n s t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d a a n d e l e n z i j n .
U i t v o o r m e l d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g b l i j k t d a t a l l e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
H e t q u o r u m i s d e r h a l v e a a n w e z i g o m g e l d i g t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l i s s e n o v e r d e v o o r s t e l l e n v a n d e
a g e n d a .
V A S T S T E L L I N G D A T D E V E R G A D E R I N G G E L D I G I S S A M E N G E S T E L D .
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g n a g e g a a n e n a l s j u i s t e r k e n d .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t e r g e e n c o m m i s s a r i s w e r d b e n o e m d e n d a t d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n
b e t r e f f e n d e d e b e s t u u r d e r s g e l d i g w e r d e n v e r r i c h t .
D e v o o r z i t t e r d o e t v e r v o l g e n s d e r e d e n e n k e n n e n d i e , a a n d e o p d e d a g o r d e v o o r k o m e n d e v o o r s t e l l e n t e n
g r o n d e l i g g e n , e n n a b e r a a d s l a g i n g e n v e r s c h e i d e n e o p m e r k i n g e n , e n n a g o e d k e u r i n g d e r a g e n d a d o o r d e
p a r t i j e n , l e g t h i j v o l g e n d e r e s o l u t i e s t e r s t e m m i n g .
E e r s t e s t e m m i n g : h e r n i e u w i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s e n v a n d e a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r n i e u w e n : M i j n h e e r G a ë t a n
V a n d e r v a e r e n , M e v r o u w V a n d e r v a e r e n - L i é t a r e n J u f f r o u w V a n d e r v a e r e n C h r i s t i n e , d i e a a n v a a r d e n .
H u n f u n c t i e s z u l l e n e i n d i g e n n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d e n n e g e n t i e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n d e a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r t e h e r n i e u w e n : M i j n h e e r G a ë t a n
V a n d e r v a e r e n , d i e a a n v a a r d t .
T w e e d e s t e m m i n g : a f s c h a f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n .
D e r d e s t e m m i n g : k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
a ) e n b ) V e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v ¬ s o r .
E é n p a r i g o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
o m t r e n t h e t b e l a n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e
b e d r i j f s r e v i s o r , h i e r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e s t e l d a l s v o o r s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 6 0 2 v a n
h e t W e t b o e k d e r V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r v a n d e b e s l u i t e n l e t t e r l i j k l u i d e n a i s v o l g t :
B e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r :
" T o t b e s l u i t v a n m i j n w e r k z a a m h e d e n a a n g a a n d e d e z e i n b r e n g i n n a t u r a , d i e g e s c h i e d t v o o r v r i j , z u i v e r e n
o n b e l a s t , a a n d e h a n d v a n d e s i t u a t i e p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , v e r k l a a r i k d a t :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e N o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n
i n z a k e c o n t r o l e v a n i n b r e n g e n q u a s i - i n b r e n g ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n t e b r e n g e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n v o l d o e n d e n a u w k e u r i g e n d u i d e l i j k i s , z o d a t
g e e n a a n l e i d i n g t o t v e r g i s s i n g e n b e s t a a t ;
3 , d e r a a d v a n b e s t u u r i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e o v e r t e d r a g e n
v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e z e i n b r e n g t o t t e k e n n e n a a n t a l
a a n d e l e n ;
4 . d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g b e t r e f t 9 5 1 n i e u w u i t t e g e v e n
a a n d e l e n v a n d e N V E u r o p e s e C o n s t r u c t i e s - C o n s t r u c t i o n s E u r o p é e n n e s . D e z e a a n d e l e n z o u d e n m e t i n g a n g
v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 2 d e z e l f d e r e c h t e n h e b b e n a i s d e b e s t a a n d e 2 . 5 0 0 a a n d e l e n . D e z e a a n d e l e n k o m e n t o e a a n
d e N V V e n n o o t s c h a p v a n d e H o e v e v a n d e G o l f S o c i é t é d e l a F e r m e d u G o l f ;
5 . d e d o o r p a t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t o t i n b r e n g w a a r d e n d i e t e n m i n s t e
o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e u i t t e g e v e n a a n d e l e n ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
6 . d i t o n r o e r e n d g o e d i s m o m e n t e e l b e l a s t m e t e e n h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g a d E 9 9 1 . 5 7 4 , 1 0 i n h o o f d s o m e n e 7 4 . 3 6 8 , 0 6 i n b i j h o r i g h e d e n t e n g u n s t e v a n d e f i n a n c i ë l e I n s t e l l i n g I P P A . A a n g e z i e n d e h u i d i g e i n b r e n g i n n a t u r a g e s c h i e d t v o o r v r i j , z u i v e r e n o n b e l a s t i s m i j n r e v i s o r a a l v e r s l a g o p g e s t e l d o n d e r v o o r b e h o u d d a t e r e e n h a n d l i c h t i n g v a n d e z e i n s c h r i j v i n g w o r d t b e k o m e n , v o o r a f g a a n d a a n d e g e p l a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
7 . 1 k w e n s e r t e n s l o t t e a a n t e h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
K o r t e n b e r g , 1 9 n o v e m b e r 2 0 1 2 , M i c h e l W e r a , b e d r i j f s r e v i s o r . "
D e o r i g i n e l e n v a n d e t w e e h i e r v o o r v e r m e l d e v e r s l a g e n z u i l e n s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t v a n d e z e a k t e n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
c ) K a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , t h a n s b e p a a l d o p e e n e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o t w e e c e n t ( 6 1 . 9 7 5 , 0 2 E ) , t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d t i e n d u i z e n d e u r o ( 3 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , e n h e t a l d u s t e b r e n g e n o p d r i e h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o t w e e c e n t ( 3 7 1 . 9 7 5 , 0 2 E ) , d o o r m i d d e l v a n e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n h e t h i e r n a b e s c h r e v e n o n r o e r e n d g o e d e n d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e h i e r d o o r o n t s t a n e u i t g i f t e p r e m i e i n h e t k a p i t a a l .
V e r v o l g e n s w o r d t d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f g e s c h a f t e n w o r d t d e z e e m i s s i e p r e m i e i n h e t k a p i t a a l i n g e b r a c h t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V o o r v o o r m e l d i n b r e n g I n n a t u r a w o r d e n n e g e n h o n d e r d e e n e n v i j f t i g ( 9 5 1 ) n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n I n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f d e e e r s t e j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
V i e r d e s t e m m i n g ; O n d e r s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g d e r k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e h i e r v o o r g e s t e m d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g I n n a t u r a a l s v o l g t :
I s h i e r m e e v e r s c h e n e n :
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V E N N O O T S C H A P V A N D E H O E V E V A N D E G O L F " , i n ' t F r a n s " S O C I E T E D E L A F E R M E D U G O L F " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 5 6 0 H o e i l a a r t , s t e e n w e g o p W a v e r , n r 1 3 9 , i s a a n d e B T W o n d e r n u m m e r 4 3 8 . 9 3 1 . 9 2 8 o n d e r w o r p e n , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e g i s t e r d e r R e c h t s p e r s o n e n R P M B r u s s e l o n d e r n u m m e r 0 4 3 8 . 9 3 1 . 9 2 8 .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n - P i e r r e D O O M S t e W a t e r m a a l - B o s v o o r d e o p n e g e n n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w a a l f d e c e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 8 9 1 2 1 2 - 1 9 ,
W a a r v a n d e s t a t u t e n b i j a k t e v o o r N o t a r i s J e a n - P i e r r e D o o r n s t e W a t e r m a a l - B o s v o o r d e , o p t w e e ë n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d g e w i j z i g d w e r d e n , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d v a n v i j f a p r i l d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 0 0 0 4 0 5 - 1 7 6 .
H a n d e l e n d d o o r h a a r r a a d v a n b e s t u u r , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r :
1 ° ) M i j n h e e r V A N D E R V A E R E N G a ë t a n ,
2 ° ) Z i j n e c h g e n o t e , M e v r o u w L I E T A R N i c o l e ,
3 ° ) M e v r o u w V A N D E R V A E R E N C h r i s t i n e ,
A l l e d r i e v o o r n o e m d ,
d i e n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n a a n h o o r d v a n a l h e t b o v e n s t a a n d e , v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E U R O P E S E C O N S T R U C T I E S " , e n v e r k l a r e n i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n v o l g e n d o n r o e r e n d g o e d e r e n :
G e m e e n t e S i n t - G e n e s i u s - R o d e t w e e d e a f d e l i n g :
E e n p l a t t e l a n d s e i g e n d o m , t e r p l a a t s e g e n a a m d " L a F e r m e B l a r e t " , g e l e g e n a a n d e W a t e r l o o s e s t e e n w e g 8 3 , t e n k a d a s t e r b e k e n d v o l g e n s t i t e l w i j k G n u m m e r 3 D 3 , 2 A 1 6 e n 2 D 2 3 , e n t h a n s g e k a d a s t r e e r d w i j k G n u m m e r 3 W 8 , m e t e e n o p p e r v l a k t e v o l g e n s m e t i n g v a n e e n h e c t a r e z e v e n e n n e g e n t i g a r e d r i e ë n z e s t i g c e n t i a r e e n v o l g e n s k a d a s t e r v a n e e n h e c t a r e z e s e n t a c h t i g a r e n z e v e n e n z e s t i g c e n t i a r e n .
v o o r w a a r d e n v a n d e i n b r e n g
1 . V r i j e n o n b e l a s t : D e i n b r e n g e r v e r k l a a r t v o o r s c h r e v e n o n r o e r e n d g o e d i n t e b r e n g e n v o o r v r i j , z u i v e r e n o n b e l a s t v a n a l l e h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n , v o o r r e c h t e n , i n b e s l a g n e m i n g e n o f a n d e r e h o e g e n a a m d e b e l e t s e l e n .
2 . S t a a t e n g e l e g e n h e i d ; V o o r s c h r e v e n e i g e n d o m w o r d t i n g e b r a c h t e n o v e r g e - d r a g e n i n d e s t a a t e n d e g e l e g e n h e i d w a a r i n h e t z i c h t h a n s b e v i n d t e n m e t a l z i j n z i c h t - e n o n z i c h t b a r e g e b r e k e n , v o o r e n n a d e l i g e , z i c h t e n o n z i c h t b a r e , v o o r t e n n i e t - v o o r t d u r e n d e e r f d i e n s t b a a r h e d e n , w a a r m e d e h e t z o u k u n n e n b e v o o r o f b e n a d e e l d w e z e n , v r i j a a n d e v e n n o o t s c h a p d e e n e t e d o e n g e l d e n e n u i t t e o e f e - ' n e n e n z i c h t e g e n d e a n d e r e t e v e r z e t t e n e n t e v e r w e r e n , d o c h h e t a l l e s t e n z i j n e n u i t s l u i t e n d e k o s t , l a s t e n g e v a a r e n z o n d e r t u s s e n k o m s t n o c h v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n w e g e d e i n b r e n g e r .
D e v e n n o o t s c h a p z a t t e g e n d e i n b r e n g e r n o o i t e n i g e k l a c h t o f v o r d e r i n g k u n n e n d o e n g e l d e n h o o f d e n s d e s t a a t d e r g e b o u w e n , m a t e r i a l e n d i e z i c h d a a r i n z o u d e n k u n n e n b e v i n d e n , m i s s l a g i n d e h i e r v o o r v e r m e l d e o p p e r v l a k t e , z e l f s a l o v e r t r o f d i e é é n / t w i n t i g s t e d e e l , h e t m e e r d e r e o f m i n d e r e b l i j v e n d e i n h e t v o o r o f n a d e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n d i e n t o e p a s s e l i j k d r a a g t d e i n b r e n g e r a a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r z i j n v o r d e r i n g e n e n r e c h t e n v o o r e v e n t u e l e b e r o e p s f o u t e n v a n d e a r c h i t e c t e n / o f d e a a n n e m e r .
3 . E i g e n d o m s o v e r d r a c h t : D e v e n n o o t s c h a p b e k w a m d e v o l l e e i g e n d o m v a n h e t v e r k o c h t e g o e d , t e r e k e n e n v a n a f é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
4 . I n g e n o t - e n g e b r u i k t r e d i n g : D e i n b r e n g e r v e r k l a a r t d a t v o o r s c h r e v e n g o e d v r i j v a n g e b r u i k w a s .
D e v e n n o o t s c h a p t r a d i n d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n d e i n b r e n g e r , o n v e r m i n d e r d d e r e c h t e n d i e h i j a i s
o v e r n e m e r k o n d o e n g e l d e n k r a c h t e n s d e w e t .
V o o r - V g h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t h e t g e n o t g e h a d v a n h e t e i g e n d o m d o o r h e t v r i j g e b r u i k , v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 .
5 . B e l a s t i n g e n : D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e t a k s e n e n b e l a s t i n g e n b e t a l e n v a n a l l e a a r d w a a r t o e h e t
i n g e b r a c h t e g o e d a a n l e i d i n g z a l o f z o u k u n n e n g e v e n , e n d i t v a n a f d e i n g e n o t t r e d i n g .
V e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v a n d e a l d u s g e d a n e I n b r e n g , w a a r v a n a i l e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e
t e z i j n , w o r d e n a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V E N N O O T S C H A P V A N D E H O E V E V A N D E G O L F "
n e g e n h o n d e r d e e n e n v i j f t i g v o l l e d i g a f b e t a a l d e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n t o e g e k e n d .
V i j f d e s t e m m i n g : V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t .
D e H e e r v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o c h t m i j , N o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n , d a t i e d e r n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g a f b e t a a l d i s , e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t
d r i e h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o t w e e c e n t ( 3 7 1 . 9 7 5 , 0 2 e u r o ) , g e s p l i t s t i n
d r i e d u i z e n d v i e r h o n d e r d e e n e n v i j f t i g ( 3 . 4 5 1 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
B i j g e v o l g s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t .
Z e s d e s t e m m i n g : W i j z i g i n g d e r s t a t u t e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g ,
a l s v o l g t
* a r t i k e l 2 e e r s t e l i d t e v e r a n d e r e n :
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s v a s t g e s t e l d t e 1 5 6 0 H o e i l a a r t , J B C h a r l i e r l a a n , 1 / p o s t b u s 1 9 , e n m a g o v e r a l i n
B e l g i ë w o r d e n v e r p l a a t s t d o o r e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d i e a i l e m a c h t e n h e e f t o m d e
w i j z i g i n g d i e e r u i t v o o r t v l o e i t a u t h e n t i e k t e d o e n v a s t s t e l l e n i n h u i d i g a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n .
* a r t i k e l 5 t e v e r a n d e r e n :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p d r i e h o n d e r d e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d
n e g e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o t w e e c e n t ( 3 7 1 . 9 7 5 , 0 2 e u r o ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d
v i e r h o n d e r d e e n e n v i j f t i g ( 3 . 4 5 1 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
* a r t i k e l z e s t e v e r a n d e r e n :
D e d r i e d u i z e n d v i e r h o n d e r d e e n e n v i j f t i g ( 3 . 4 5 1 ) a a n d e l e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n a l s v o l g t :
1 ° ) M i j n h e e r V A N D E R V A E R E N G a é t a n v o o r e e n e e n a a n d e e l : 1
2 ° ) M e v r o u w V A N D E R V A E R E N - L I E T A R N i c o l e v o o r e e n a a n d e e l : 1
3 ° ) D e H e e r M I L I T A R U P e t r u t a v o o r t w e e a a n d e l e n 2
3 ° ) M e v r o u w V A N D E R V A E R E N C h r i s t i n e v o o r t w e e d u i z e n d
v i e r h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g a a n d e l e n : 2 . 4 9 6
5 ° ) D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
" V E N N O O T S C H A P V A N D E H O E V E V A N
D E G O L F " v o o r
n e g e n h o n d e r d e e n e n v i j f t i g a a n d e l e n : 4 - 9 5 1
S a m e n : d r i e d u i z e n d v i e r h o n d e r d e e n e n v i j f t i g
A a n d e l e n : 3 . 4 5 1
S T E M M I N G E N
A l d e v o o r g a a n d e s t e m m i n g e n w o r d e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
V o o r g e l i j k l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l , d e N o t a r i s N a t h a l i e d ' H E N N E Z E L , t e W a t e r m a a l - B o s v o o r d e .
N e e r l e g g e n : e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g